CONG TY CO PHAN CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẦU TƯ-THƯƠNG MAI-DICH VU Độc lập — Tw do - Hanh Phic
DIEN LUC
Số 2P /TTrPIST-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày Á% tháng UÑ năm 2016
TỜ TRÌNH CÁC NỌI DUNG XIN Ý KIÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM2016
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG
CONG TY CP DAU TU-THUONG MAI-DICH VU DIEN LUC
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu tư - Thương mại — Dịch vụ Điện Lực (PIST);
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội Đồng Quản trị;
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phan Đầu tư - Thương mại ~ Dịch vụ Điện
lực (PIST) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCP) biểu quyết thông qua các nội
dung được trình bày dưới đây:
1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và báo cáo tài chính năm
2015 đã được kiếm toán và kế hoạch năm 2016: 1.1 Kết quả kinh doanh năm 2015:
a Tổng doanh thu: 411.929.057.577 đồng
b.Lợi nhuận trước thuế: 2.440.541.218 đồng
1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2016:
a Tổng doanh thu: 610.000.000.000 đồng
b Lợi nhuận trước thuế: 15.000.000.000 đồng
c Chia cổ tức: 3% (300 đồng/cổ phiếu) áp dụng cho cổ phiếu
phát hành có thời hạn trên 12 tháng
2 Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015 và Báo cáo của Ban kiểm soát
năm 2015
3 Phân phối lợi nhuận năm 2015:
Mặt dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra nhưng vân chưa bù đắp được các khoản lỗ lũy kê của các năm trước Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là âm 1.701.162.206 đồng
Trang 24 Đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát
4 Thực hiện thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban Kiểm soát:
-_ Chủ tịch HĐQT š 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thanh vién HDQT va TruéngBKS : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thanh vién BKS : 2.500.000 đồng/người/tháng
b Đề xuất mức thù lao năm 2016 của HDOT và Ban Kiểm soát như sau: > Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách:
- Thi lao Chi tich HDQT: 30.000.000 đồng/người/tháng -_ Thù lao thành viên HĐQT: 15.000.000 đông/người/tháng
- Mức lương Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 déng/ngudi/thing - This lao Kiém soát viên: 10.000.000 đồng/người/tháng
> Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm:
- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đông/người/tháng - Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng - This lao Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng
5 Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán và đơn vị quản lý cổ phiếu
Để thực hiện việc kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm bán niên và thường niên cũng như việc quản lý cổ phiếu đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PIST Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận “Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán và đơn vị quản lý cổ đông của PIST năm 2016”
6 Uy quyén cho HĐỌT rà soát thương thảo nhượng bán hoặc hợp tác đầu tư các dự án
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái cơ cấu các dự án, HĐQT kính trình ĐHĐCP chấp thuận “Giao HĐQT chủ động rà soát, thương thảo nhượng bán phần vốn đầu tư các dự án hoặc hợp tác đầu tư các dự án” với mục tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất
7 Ủy quyền cho HĐQT xem xét, xin chủ trương đầu tư, thực hiện đầu tư một
dự án tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thay cho dự án bị thu hồi
Do tình hình tài chính PIST gặp nhiều khó khăn nên chưa hoàn tắt nghĩa vụ nộp tiền bồi thường và tái định cư cho dự án Khu du lịch, dịch vụ trung tâm Nam Bãi Trường, huyện Phú Quốc nên dự án đã bị thu hồi
Xét thấy Phú Quốc là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch và bất động sản nên Công ty đã nhiều lần kiến nghị địa phương xem xét lại quyết định thu hồi dự án trên hoặc giao cho Công ty một dự án khác có quy mô tương đương và Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc đã đề nghị Công ty khảo sát vị trí dự án mới, có đề xuất cụ thé dé địa phương xem xét giao dự án
Trang 3Tháng 01/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã có văn bản chấp thuận cho Công ty đầu tư dự án tại Bãi Thơm, huyện Phú Quốc để bù cho dự án đã thu hồi Quy mô dự án mới như sau:
+ Tên dự án: Khu nghỉ dưỡng Điện lực + Quy mô sử dụng đất: 27,1Ha
+Địa điểm: Khu du lịch Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc
+ Mục tiêu đầu tư: hình thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của cán bộ, công nhân viên ngành điện và du khách trong- ngoài nước
+ Tổng mức đầu tư ước tính 675 tỷ đồng
Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án mới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận “Ủy quyền cho HĐQT xem xét, xin chú trương đầu tư, thực hiện đầu tư dự án mới tại bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thay cho dự án bị thu hồi” với mục tiêu đem lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty
8 Thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ năm
2015:
Ngày 22/04/2015 ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ về việc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ với số vốn phát hành thêm là 100.000.000.000 đồng Tuy nhiên do tình hình thị trường trong năm 2015 chưa thuận lợi nên việc triển khai phương án phát hành chưa thể thực hiện được HĐQT kính trình ĐHIĐCĐ “Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015”
9 Thông qua phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2016
Căn cứ trên kế hoạch kinh doanh năm 2016, tình hình tài chính và nhu cầu dầu tư trong thời gian tới của PIST cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của PIST và các quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ “Thông qua phương án phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ năm 20167cụ thẻ:
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Khối lượng cỏ phan phát hành: 53.692.839 cỗ phần
- Giá trị phát hành: 536.928.390.000 đồng (tính theo mệnh giá) - Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
Phương án chỉ tiết được kèm theo Tờ trình này
10 Sửa đối Điều lệ Công ty CP Đầu tư ~ Thương mại ~ Dịch vụ Điện lực
Trang 4Căn cứ Điều lệ tổ chức va hoạt động của Công ty CP Đầu tư Thương mại - Dịch vụ Điện lực (PIST) đã sửa đổi ngày 20 tháng 04 năm 2015
Ngày 26/11/2014, Quốc Hội khóa XIH, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/07/2015 (Luật doanh nghiệp 2014), theo đó Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm thay đổi so với nội dung tại Luật doanh nghiệp 2005
Tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành Công ty Cổ phan Dau tu — Thuong mai ~ Dich vu Dién luc đã tổ chức rà soát Điều lệ hiện hành, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PIST, cụ thể như sau:
Đại hội đồng cổ đông thông qua “việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ theo Bảng báo cáo nội dung bổ sung, sửa đối Điều lệ được đính kèm theo Tờ trình này”
Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Đăng ký hoặc gửi Điều lệ đã bổ sung, sửa đổi tới các cơ quan có thẩm quyên Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2016
Trân trọng kính trình Đại hội thông qua các nội dung nêu trên
Trang 5CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SƠ YÊU LÝ LỊCH
(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phân Đầu tư ~ Thương mại Dịch vụ Điện luc)
Leen Die reo Họ và tên: Quê quán: Địa chỉ thường trú: Số điện thoại liên lạc: 10 Trình độ văn hoá: ch cử Lần TR hing _J6o8 6-3 12 Quá trình công tác:
CHỨC'VỤ Gonp:táo hiện Tay tại PIST s10 111x600 HO g4 eeeeeessssoOE
Các chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: cnn nho
Số cô phân năm giữ: cô phân, chiêm
13 Thông tin khác:
Trang 6Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Có L] Không VỀ
Hành vi vi phạm pháp luật :Cón Không [Ý
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Có H Không
Những khoản nợ đối với Cơng ty : Có đ Không of
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Có đ Khơng
Trang 7CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SO YEU LY LICH
(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phân Đầu tư - Thương mại ~ Dịch vụ Điện lực) 1 Họ và tên: Nguyễn Tấn Hùng 2 Giớiính: — Nam Nữ[ ]
3 Ngày tháng năm sinh: 27/8/1968
4 Quốc tịch: Việt Nam
5 CMNDsố:290413420 Ngay cdp: 23/6/2006 Noi cdp: Cong an Tay Ninh
6 Dân tộc: Kinh
7 Quê quán: Tỉnh Tây Ninh
8 Địa chỉ thường trú: M72/2, đường Phạm Văn Đồng, Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh
One SO điện thoại liên lạc: 0915 955 040
10 Trình độ văn hoá: 12/12 11 Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tê | Kê toán các ngành 1992 1988-1992 ĐH Kin h tê Tp
thương mại-dịch vụ Hồ Chí Minh
Cử nhân QTKD_ | Quản trị kinh doanh 2012 | 2005-2009 | ĐH Mỏ Tp Hồ Chí Minh Kỹ sư điện Điện năng 2013 2008-2013 | DH Bach khoa Tp Hồ Chí Minh Thạc sỹ QTKD _ | Quản trị kinh doanh 2016 | 2014-2015 | Đại học Quản trị ` Paris 12 Quá trình công tác: _ Đơn ý vi cong đức : _ Chức y vụ Từ 10/1992 đên nếp: ty Điện lực Tây Ninh : Nhân viên Phòng TCKT 06/1997 : ".: F : : mm RE Từ 7/1997 dén | Công ty Điện lực Tây Ninh Phó phòng TCKT J, | — a ele _ - i Từ 10/1998 đến Công ty Điện lực Tây Ninh Trưởng phòng TCKT 15/12/2006 - x Se _ Từ _ 16/12/2006 | Công ty Điện lực Tây Ninh Phó Giám đốc công ty đến nay |
Trang 8Chức vụ công tác hiện nay tại PIST: Thành viên Ban kiểm soát
Các chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh Số cổ phần nắm giữ: 3.628 cổ phần, chiếm 0,0119314 % vốn điều lệ
13 Thông tin khác:
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Có LJ Không [1
Hành vi vi phạm pháp luật : Có [] Khéng OY
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Có L Khong OY
Những khoản nợ đối với Cơng ty : Có đ Khong DY
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Có Khong OY
Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai
Tây Ninh, ngày12 Tháng 4 năm 2016 Ứng cử viên
=^
a a Tấn Hùng
PIT cing Cổ phan Dau tw— Thương mại - Dich vụ Điện lực Số 4 Nguyễn Siêu, P Bắn Nghé, Q.1, TP Hồ Chỉ Minh
Trang 9CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm sốt Cong ty cơ phần Đâu tư— Thương mại - Dịch vụ Điện lực) Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hoài
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 26-05-1973 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 022540090 Ngày cấp: 09-01-2015 Nơi cấp: Công An TP Hồ Chí Minh
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đồng Tháp
Địa chỉ thường trú: 997/31/6 Trần Xuân Soạn - KP3 - P Tân Hưng - Q.7 Số điện thoại liên lạc: 0963260573
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Năm Thời gian : : 2
den van bằng Chuyên nh tắt Nghiệp đào tạo ˆ Cơ sở đào tạo
Đại học Tài chính Kế toán 1996 4 năm Trường Đại học tài kế toán chính kế toán TPHCM 1 | Quá trình công tác: Từ đến Đơn vị công tác Chức vụ p5 1/4/1997 đến nay lực miền Nam Công tác tại Ban TCKT Tổng công ty Điện Chuyên viên Ban TCKT Chức vụ công tác hiện nay tại PIST: Thành viên Ban Kiểm soát
Trang 10Số cổ phần nắm giữ: 1.662 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ 13 Thông tin khác:
Những người liên quan có năm giữ cổ phiếu của Công ty : Không
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
Những khoản nợ đối với Công ty : Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai
Trang 11PHUONG AN PHAT HANH RIENG LE CO PHIEU
CONG TY CO PHAN BAU TU THUONG MAI DICH VU DIEN LUC NAM 2015 (Ban hành kèm theo Tò trình số 20 /2015/TTr-HDOT ngay 14 /04/2016 của Hội đồng quản trị) I Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực Tên cỗ phiếu Loại cỗ phiếu Mệnh giá cổ phiếu Số lượng phát hành Giá phát hành Tổng giá trị phát hành Hình thức phát hành Thời gian phát hành: Hạn chế chuyển nhượng Tài khoản phong tỏa nhận tiên mua cô phiêu
: Công ty Cé phan Dau tư Thương mại Dịch vụ Điện lực : Cổ phiếu phổ thông : 10.000 đồng : 53.692.839 cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu : 536.692.839.000 đồng : Phát hành riêng lẻ
: Giao cho HĐQT quyết định triển khai sau khi hoàn thành việc đăng ký phát hành với các cơ quan Nhà nước có thâm quyên
: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kế từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật
: Số tài khoản 1902201054526 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT Chi nhánh 4
II Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty Phương án sử dụng vốn chỉ tiết giao cho Hội đông quản trị quyết định 1H Nhà đầu tư chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ
1 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
Đối tượng nhà đầu tư được lựa chọn để chào bán cổ phiếu của đợt phát hành phải đáp ứng được ít nhất một trong các tiêu chí sau đây:
-_ Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính;
Trang 12Danh sách các nhà đầu tư được chào bán cỗ phiếu và số lượng cổ phần dự kiến 2 chào bán cho từng nhà đầu tư của đợt phát hành: Số cỗ Số cỗ phần
„ phần sở được chào ree
Số chứng minh nhân dân hoặc đang Í hữu trước hiến Tỷ lệ sổ,
Khung ký kinh doanh 3 hữu sau
Stren đầu tư | Diack đội Guao ban khi mua ea
cô phân
7 l (%)
So Ngày cấp | Nơi cấp
Công tyCP | Số 3 đườn oe as Se 01/03/2011, | SởKH- Cấp ngày
L Đâu tư Thái | Q.10, em |? ` °| 1101356741 | thayđổilần| s HÀ TP.HCM ĐT | 9212064 | 21492839 | 36,5% ngay HC s si TP.HCM 30/09/2014 Tầng 2, Số : Cong ty 1 Câp ngày x TNHH Đầu _- i Ni nh, 12/07/2007, TH aaa 2 2 ae PĐội cán | 0101615225 se ass " 0 16.100.000 | 19% ệ = ngay ae eee Thuận Phét | ,, | Q.Ba Dinh, Nại 07/10/2015 Nội Tâng 6 tòa nhà Anna, Công ty CP Ti sân Cấp ngày Giải pháp a 26/05/2010, | SởKH-
3, | thanhtoán | 0310041077 | thay đổi lần | DT 0 16.100.000 | 19%
Điện lực |, oa Bit 4ngày | TP.HCM
Viễn Thông | anh, 16/06/2015 Q.12, TP.HCM 53.692.839 Tông cộng cỗ phần IV Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua: độ 2; 3:
Thông qua Phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu
Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu của đợt phát hành