DUQC-TRANG THIET BI Y TE BD sau: CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập — Tự do - Hạnh phúc Số: }-2QĐ-HĐQT Bình Định, ngày C5 thang Ð năm ~(15` QUYÉT ĐỊNH Về việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019 HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DUGQC - TRANG THIET BI Y TE BINH ĐỊNH
Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 840/BB-HĐQT ngày 4 tháng 12 năm 2014, QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1 Thành lập 04 tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019 như Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển, gồm:
-_ Ông Nguyễn Văn Quá - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
~ Bà Phạm Thị Thanh Hương - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ - Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó phòng Kinh doanh
- Ông Trần Quang Hòa - Phó phòng Kế hoạch
Tiểu ban phát triển thi trivong, gồm:
- Ông Huỳnh Ngọc Oanh - Thành viên HĐQT, Phó TGĐÐ ~ Bà Huỳnh Ngọc Bạch Phượng - Trưởng phòng Kinh doanh - Ông Nguyễn Văn Cảnh - Trưởng phòng Marketing
Tiểu ban truyền thông, pháp chế và quản trị rủi ro, gom: - Ong Nguyễn Thanh Giang - Thành vién HDQT, Phé TGD - Ba Nguyén Thi Mai Anh - Thành viên HĐQT
- Ong Nguyén Thanh Bằng - Phó phòng Marketing - Ông Đặng Tấn Dũng — Phó phòng Công nghệ thông tin
- Ba Nguyén Thi Ngoc Ting - Nhân viên TCHC
Tiéu ban nhan sự và tiền lương, gồm:
- Ong Nguyễn Văn Thịnh, Thành viên HĐỌTT dộc lập
~- Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
Trang 2Điều 2 Các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị có nhiệm vụ nghiên cứu, dé xuất,
tham mưu cho Hội đồng quản trị đối với công việc chuyên môn thuộc phạm vi của Tiểu
ban và có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động
của Hội đồng quản trị Công ty
Điều 3 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và ông (bả) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./ /+_