TONG CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAO HIEM HANG KHONG Độc lap — Tw do — Hanh phic
Số: Z É/2017/NQ-HĐQT Hà Nội, ngày *ÖÁtháng 4 năm 2017
NGHỊ QUYÉT HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
TỎNG CÔNG TY CÓ PHẢN BẢO HIEM HÀNG KHÔNG
HOI DONG QUAN TRI
- Căn cử Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cô phần Báo hiểm Hàng không (VND và giấy phép số 49/GPĐC15/KDEH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 12/5/2016 và sửa đổi bổ sung ngày 01/9/2016; - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quán trị VNI ban hành theo Nghị
quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Xét Tờ trình số 502/TTr- BHHK ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc (TGĐ); - Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Thành lập Văn phòng Khu vực Tây Nam Bộ trực thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không; địa chỉ tại: số 25 Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điều 2 Giao TGÐ triển khai các công việc có liên quan đến thành lập Văn phòng khu vực Tây Nam Bộ
Điều 3, Nghị quyết có hiệu lực kế từ ngày ký