DSN: Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2016.

Trang 1

Mau CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013⁄QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGĐ SGDHCM về Quy chế Công bó thông tin tại SGDCK TP.HC M)

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: TÔ /CVNĐS Tp Hồ Chí Minh, ngày 35 tháng 7 năm 2016

CÔNG BÓ THÔNG TIN TRÊN CONG THONG TIN DIEN TU CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC VA SGDCK HCM

(có thể sử dụng dé công bó thông tin đằng thời đến UBCKNN và SGDC, K)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Công ty: CONG TY CO PHAN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẢM SEN Mã Chứng khoán: DSN Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận I1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 3858 8418 Fax: 08 3858 8419

Người thực hiện công bồ thông tin: Ông Đặng Ngọc Nghia — Người được ủy quyền CBTT Địa chỉ: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận I1, TP.HCM

Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38588418

Fax: 08 38588419

Loại thông tin công bố: [l24h 72h OBatthudng Elthco yêu cầu MĐịnh kỳ Nội dung thông tin công bố (*): Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Thông tin nay được công bó trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/7/2016

tại đường dẫn www.damsenwaterpark.com.vn cla cong ty

Chúng tôi xin cam kết các thông tỉn công bó trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bó

Trang 2

PHỤ LỤC SÓ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bó thông tin trên thị trường chứng khoán)

_ CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN Độc lập — Tự do - Hạnh phúc

Số: 6/CVNĐS Tp.Hồ Chí Minh, ngày -25 tháng 7 năm 2016 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NIEM YET

6 tháng đầu năm 2016 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán - Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen

- Dia chi trụ sở chính: 03 Hòa Bình P.3 Q.11 TP.HCM - Điện thoại: 08.38588418 Fax: 08.38588419 - Email: lienhe@damsenwaterpark.com.vn - Vốn điều lệ: 120.830.090.000 VNĐ ~ Mã chứng khoán: DSN I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả ' các Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn

bản):

[ T „ , „ T

Stt Số Nghị quyét/ Quyet Ngày Nội dung

ee | định |

| | 2 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường |

(0l |INQĐHCĐ-CVNĐS (30012016 ign ln 4 — nhiém ky III (2013-2017)

Trang 3

Sư |8 Ông Bùi Văn Quân Thành viên én HDOT Chức vụ

Ông Hồ Duy Hùng Phó Chủ tịch

Ông Hoàng Văn Bá Thanh vién Nguyên thành

| viên tạm thời

Ông Trần Anh Vương | Thanh vién

Ong Dang Ngoc Nghia Giám đốc Ông Nguyễn Quốc Khánh Thành vi viên Ủy viên - Tổng | Ngày bắt đâu/không _ còn là thành ah vién HDQT 02.02.2013 02.02.2013 02.02.2013 02.02.2013 25.01.2016 ` 30.01.2016 02.02.2013 02.02.2013 2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Số buổi _ Tỷ lệ Lý do họp tham không tham HĐQT | du hop du hop tham dy} ¬ 4/4| 100% ag, 10% : — 4, HH 3⁄4 9% Di cong tac | Đi cơng tác, 0Ì 0% từ nhiệm kê | từ ngày | 29.01.16 | Thay thé Bùi Văn - 3/4 | 100% Quân và bô nhiệm từ ngày _30.1.16 4/4 | 100%

HĐQT luôn theo dõi Ban Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin một cách đầy đủ chính xác và đúng thời hạn cho cơ quan quản lý và cho các cổ đông, nhà đầu tư theo quy định của Pháp luật về Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối và năm 2015, Báo cáo thường niên năm 2015, Báo cáo tài chính Quý 1/2016, Quý 2/2016, 6 tháng đầu năm 2016 và công bồ thông

tin bất thường 24h

-_Tình hình thực hiện kinh doanh và tài chính năm 2015

Trang 4

- Triển khai hoàn thành chỉ trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền mặt 11% và thực hiện các thủ

tục theo quy định tăng vốn điều lệ từ trả cô tức 25% và cỏ phiếu thưởng 18% từ nguồn vốn chủ

Sở hữu

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 9 vào ngày 13/5/2016 do Sở kế hoạch & đầu tư TP.HCM cập với nội dung tăng vốn điều lệ từ 84.500.000.000 đồng lên 120.830.090 000 đồng và công bố trên công thông tin điện tử của Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM, bổ sung số lượng cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE hiệu lực vào ngày 19/4/2016, ngày chính thức giao dịch trên sàn là 26/4/2016 và báo cáo công bồ thông tin day du trén website cong ty, SSC, HOSE - Triển khai hoạt động kinh doanh Quý 1, Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2016 Kết quả thực hiện

doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 đạt 64,15% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra 175 tỷ đồng

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4 Các Nghị quyét/Quyét định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) _

Stt Số Nghị quyết Quyết định Ngày Nội dung

- Thống nhất các nội dung chương,

| fee oe trình trình Đại hội đông cô đông

| I Biên bản họp HĐQT 06/01/2016 thường niên vào ngày aie công

| | bố trên website công ty |

- Thống nhất thời gian thực hiện các

thủ tục theo quy định để chỉ trả cỗ tức

đợt cuối năm 2015 là 11%/cỗ phiếu

bằng tiền mặt và 43% bằng cô phiếu

thưởng và cổ phiếu trả cô tức vào ngày 30.3.16 cho cô đông,

- Thống nhất báo cáo của Ban Điều

hành về tình hình thực hiện kế hoạch Quý 1 năm 2016; kế hoạch Quý 2 năm 2016; hoàn tất thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ bộ Nghị quyết số 01 04/03/2016 | 3 Nghị quyết số 02 20/04/2016

| - Quyết định tăng vốn điều lệ theo

Í nghị quyết DHDCD thường niên và sửa đổi nội dung Điều lệ phù hợp

việc tăng vốn điều lệ để thực hiện thủ

tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4 Nghị quyết số 03 22/4/2016

II Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

—=— = — > l ST _

Trang 5

cònlà họp dự - tham thành viên | BKS hop du | BKS tham | họp | ` | 1 Ông Đặng Ngọc Thiên Tử Trưởng ban kiểm | 02.02.2013 | 4/4 | 100% soát | 2 Bà Nguyễn Thị Nguyên LKiểm soátviên | 92-02-2013 | 474 | 100% (3 BaPhamNgocL@ 5 |

Kim sodt vién [02022013 lạ | 100% —

2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đóc điều hành và cổ đông :

Thường xuyên theo dõi hoạt động của công ty thông qua việc nghiên cứu các báo cáo bán hàng hàng ngày của các bộ phận kinh doanh Giám sát đối với HĐQT qua việc dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và qua nắm bắt tình hình thực tế của công ty

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và

các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp hoạt động với HĐQT và Ban điều hành bằng cách trao đổi trực tiếp khi có vấn đề

phát sinh đề có biện pháp giải quyết thích hợp

4 Hoạt động khác của BKS: Tham dự buổi hội thảo về Quản trị rủi ro do Sở Giao dịch chứng khốn TP.HCM tơ chức ngày 29.3.2016

IV Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Cử nhân viên phụ trách công bố thông tin tham gia lớp học Quản trị công ty vào ngày 14,15/5/2016 do trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán tại

TP.HCM thuộc UBCKNN tổ chức

V Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1 Danh sách về người có liên quan của công ty

STT Tên tổ chức/cá | Tài Chức Sd | Dia k Thời ] Thời điểm Lý do X

nhân - khoản vụ tại Giá | chỉ điểm không còn giao công ty y tru so bat là người có dịch (nêu ,|NS |chính đâu là liên quan

| chứng | có) H*, |/ Địa người

| khoán ngà |chỉ — có liên

Trang 7

— [L - HĐQT TL |] -7 Đặng Ngọc Nghĩa Uy 02.02 | viên 2013 HĐQT -Tông Giám | cj — Đế Lh _| 8 | Nguyễn Quốc Thành 02.02 Khánh viên 2013 HĐQT | dc lap | — | o_o 9 | Tran Anh Vuong Thanh 30.01 viên 2016 | HĐQT | | 10 Đặng Ngọc Thiên Trưởng | 02.02 Tt _ | BKS |203 | x | | II Nguyễn Thị Thành 02.02 | Nguyên viên 2013 | BKS | | 12 Phạm Ngọc Lệ Thanh 02.02 | viên 2013 BKS |} |_ "¬ 13 ¡ Vũ Ngọc Tuấn Phó 02.02 C7 TGD ff 2013 | i : 14 Nguyễn Bơm Kế 02.02 Trường toán 2013 trưởng _ c

| Ghi chí: Số Giấy NSH*: Số CMND/H6 chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN dang ký tien nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công

ty con, công ty do công ty niêm yêt năm quyền kiểm sốt: Khơng có

4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám

Trang 8

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám độc (Tông Giám đốc) điêu hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thoi diém lập báo cáo): Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điêu hành là thành viên HĐQT, Giám đôc (Tông Giám đốc) điêu hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm sốt, Giám đốc (Tơng Giám đôc) điêu hành: Không có

VI Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm phụ lục

2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết Stt | Người , Quanhệvới Sốcổphiếusở | Số cổ phiếu sở | Lý do tăng, giảm (mua,

Trang 9

CÔNG TY CÓ PHÀN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA ViET NAM

CONG VIEN NUOC DAM SEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHU LUC DANH SACH CO DONG NOI BO, NGUOI DUQC UY QUYEN CONG BO THONG TIN VA NGUOI CÓ LIEN QUAN

DEN NGAY 30/06/2016 (Theo danh sách chốt ngày 18.03.2016 của VSD) Tài wlan Chite Rebysly | Nuuễu Số cổ | Tỷ lệ sở £ sk % R

STT| Tên tổ chức/ cá nhân dịch _ ‘a ¬ CMND/ | CMND/ Địa chỉ KG a Ghi chú

4|Nguyễn Quốc Anh tịch HĐỌT 0 0.00%|4.052.434cp

Nguyễn Văn Đức không có Cha

Bui Thi Bich Dao không có Mẹ

Tran Lé Thu không có Vợ

Nguyễn Anh Huy không có Con

Trang 10

Tài

TH Chie SE = Ngày cấp | Nơi cấp Y Cả Số cô of 1ý lệ sở =

STT| Tên tổ chức/ cá nhân dịch vn Me TƯ: “Ì CMND/ | CMND/ Địa chỉ = hiển Ghi chú

chứng tên si) DKKD DED cuối bệ esti k

khoán Š ss

(nếu có)

Nguyễn Thị Thanh Phương không có Em

[Nguyễn Thị Bích Vân không có Em

Phó Chủ thành viên

5|Hồ Duy Hùng tịch HĐQT 0| 0.00%| độc lập

Tran Thi Mai Không Vợ

Hồ Thị Ngọc Hiền Không Con

Hồ Duy Trung Không Con

Hồ Duy Từ Không cha mắt

Lê Thị Điệp Không mẹ mắt

Hồ Duy Diệm Không Anh

Hồ Duy Lệ Không Anh

Hồ Duy Quang ° Không Anh

Hồ Thị Hạnh Không Chị

Thành Viên

6|Hoàng Văn Bá HĐQT Không có |không có

Hoang Van Tung không có Cha

Pham Thi Nam không có Mẹ

Tạ Thị Bích Trâm không có Vợ

Hồng Thị Mai khơng có Chị

Hồng Thị Anh Đào không có Chị

Hồng Thị Lê khơng có Em

Hồng Thanh Bình không có Em

Trang 11

Tài khoản

giao Chú x Ngay cấp Nơi cấp Số lại Ty Md ag

chứng 7 ng, (nêu có) PEED DKKD | DKKD cuối kỳ | cudi ky SƯNNG | piel khoan (néu có) Đại diện NH Việt Á thay thế Ô.Trần Việt Anh từ Thành viên ngày 17.4.15 HĐQT tạm và từ nhiệm

7|Bùi Văn Quân thời Không có |không có |ngày 29.01.16

Lê Thị Lan Anh Không có Vợ

Bùi Thùy Linh Không có Con Waa

Bui Linh Trang Không có Con MG)

Bui Thi Van Không có Chị SPH

Bui Thi Hoa Không có Chị “Mie

Bui Thi An Khơng có Chị AM §

Bùi Thị Hiền Không có Chị ng

Bùi Thị Sáu Không có Chị “ao

Bui Van Hong Không có Anh

Trang 12

Tài

“en ° cere : S# Ngay cấp ) Nơi cấp Số cỗ +k Tỷ lệ sở age:

sTT| Tên tổ chức/ cá nhân dịch đc " TƯ" CMNDĐ/ | CMND/ Địa chỉ phần Bảng Ghi chú

chứng tông) ĐKKD | ĐKKD cuối _ abies khoán + Ỷ (nếu có) Trân Vọng Không có Anh Trần Thị Hòa Không có, Chị Trần Văn Bình Không có Anh Trân Thị Hà Không có Chị

'Trần Trọng Nghĩa Không có Anh

Trần Văn Chương Không có Anh

Uy viên

HĐQT -

- Tông Giám

9|Đặng Ngọc Nghĩa đốc 19,134] 0.16%

Mai Thi Kim Phugng Không có | Không có |Vợ

Đặng Ngọc Mai Hân Không có | Không có |Con

Đặng Ngọc Mai Phương, Không có | Không có |Con

Dang Ngoc Mai Trinh Không có | Không có |Con

Thành viên HĐQT độc

10|Nguyễn Quốc Khánh lập 71,500| _ 0.59%

INguyễn Trọng Không có | Không có |Cha

INguyễn Thị Mai Không có | Không có |Mẹ mắt

Nguyễn Quốc Sơn Không có | Không có |Em

Nguyễn Thị Thanh Nhu Không có | Không có |Em

Nguyễn Thị Thanh Thanh Không có | Không có |Em

Nguyễn Thị Thanh Phương Không có | Không có |Em

Trang 13

Tài

an Chức : nf Ngày cấp | Nơi cấp Số cô ok THESE wen XÃ

STT| Tên tổ chức/ cá nhân dịch Vụ đại n CMND/ | CMND/ Địa chỉ a ern Ghi cha

chứng (née cd) ĐKKD | ĐKKD cối | số lò khoán ĐỀU * 3:

(nếu có)

Nguyễn Hoàng Tố Nga 1,430 0.01%| Vợ

INguyễn Hồng Khánh Linh Khơng có | Khơng có |con

Nguyễn Hồng Khánh Trung Không có | Không có |con

INguyễn Hồng Khánh Như Khơng có | Không có |con

Trưởng

11|Đặng Ngọc Thiên Tử BKS 27,885 0.23%

Đặng Ngọc Bảo Quyên 3377, 0.05%|Con

Đặng Ngọc Niệm Thư 4,714 0.04%|Con

Thanh vién

12|Nguyén Thi Nguyén BKS không có |không có

Nguyễn Văn Mễn không có |không có |Cha

INguyễn Thị Lịch < không có |không có |Mẹ mát `

Nguyễn Quốc Long 1,716] 0.01%|Chồng” lễ

INguyễn Quéc Quynh Huong không có |không có |Con wT eit

Nguyễn Thảo Nguyên không có |không có |Con 7?⁄4Z

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh không có |không có |Chị 22%

INguyễn Văn Phúc không có |không có |Em

Nguyễn Thị Đức không có |không có |Em

Nguyễn Thị Hồng Nga không có |không có |Em

thành viên

13|Phạm Ngọc Lệ BKS 35,859| _ 0.30%

Phạm Phú Mỹ không có |không có |Chồng,

Phạm Ngọc Hoài Châu không có |không có |Con

Phạm Thị Thùy Trang không có |không có |Con

Trang 14

Tài

TH Chee: k Ngay cấp Nơi cấp Số sẻ Ty lệ sỹ

STT| Tên tổ chức/ cá nhân dịch Bi ict CMND/ | CMND/ Địa chỉ ¬ Tê Ghi chú

sa (nếu có) PIED |) RISKS cuối kỳ | cuối kỳ

khoán (nêu có)

Phạm Ngọc Dung không có |không có |Chị

Phạm Hồng Phát không có |không có |Anh

Phạm Tắn Đạt không có |không có |Anh

Phạm An Tồn khơng có |khơng có |Anh

Phạm Hồng Lan không có |không có |Em

Phó Tổng

14|Vũ Ngọc Tuấn Giám Đốc 7,550 0.06%

INguyễn Thi Như Chỉ không có |không có |Vợ

Vũ Ngọc Lăng - không có |không có |Cha

Đỉnh Thị lêng không có |không có |Mẹ

Vũ Tiến Phong không có |không có |Em

Vũ Xuân Vinh không có |không có |Em

Vũ Xuân Quang không có |không có |Em

Vũ Thị Tố Quyên không có |không có |Em

Vũ Thị Hồng Nhung không có |không có |Em

Kế toán

15; Nguyễn Quang Trường trưởng, 15,730 0.13%

Định dạng
Số trang	14
Dung lượng	2,51 MB