CONG TY CO PHAN TAP DOAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DAU TU DIA OC NO VA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-000 - -o00 -
Số: 06/2017-TB-NVLG TP HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2017
THONG BAO
V/v Đề cứ, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kính gửi: Quý Cô đông Công ty Cé phan Tap đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”) trân trọng thông báo vê việc đê cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 — 2021 như sau:
I Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu: 01 thành viên Il Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập:
1 Điều kiện đề cử, ứng cử:
Các Cổ đông nam giữ từ 10% tông số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gop số quyên biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Điều lệ Công ty và Điều 11 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử
2 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT độc lập:
Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán và Điều 10 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử
HI Hồ sơ đề củ, ứng cử:
Cổ đông/ Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được đính kèm Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục Quan hệ đầu tư): www.novaland.com.vn
IV Thời hạn đề cử, ứng cử:
Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập và hồ sơ để cử, ứng cử được gửi về Công ty trước ngày 24/4/2017 theo địa chỉ sau:
Văn phòng HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Lầu 7, 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Trang 3NOVA - - - `
LAND SO’ YEU LY LICH
OHO GUỘC BẰNG BÙNG SÁNG (Ứng viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2021) Họ và tên: Ngày sinh: Trình độ chuyên môn:
Quá trình công tác (ít nhất 05 năm gân -T, / „a„ đến [assesses ssssessesssvin
nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về
chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh
doanh theo quy định của Luật Doanh -Từ Í 4|S.e-cccecesee đến mm L›/).2) gảẳddidaiiiađiẢẢẮẮẮỶẮẰĂẮẶ -TỪ x— đến I - -TỪ -.Êo.ceceveceeecee đến H- ceeessccceceeseeee Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ (tại | thời điểm ./ /2017), trong đó:
+ Đại diện sở hữu của tỗ chúc: ¬ cô phân + Cá nhân sở hữu: tHH HH 1111111118115 re cô phân Số lượng CP nắm giữ của người có Hn quan, i DỪ cỗ phần Những khoản nợ đối với Công Ty: Lợi ích liên quan đối với Công Ty: Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty: Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên Hội
đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016 — 2021, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập một cách cần trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng cỗ đông tín nhiệm bổ nhiệm
Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật doanh nghiệp
Trân trọng ¬ ä voces, tháng năm 2017
Người lập