f6a02820 6c45 47f7 9edd e8b6411d0ed3 0.THONG BAO VE VIEC UNG CU VA DE CU TV HDQT VA BKS 1

CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 06/TB–CLL TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2013 THÔNG BÁO V/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Cảng Cát Lái (nhiệm kỳ 2013 – 2018) Kính gửi: Q cổ đơng Cơng ty cổ phần Cảng Cát Lái Căn Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/ 07/2012 quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; Căn Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cát Lái; Căn nghị số 14/2013/NQ-HĐQT ngày 02/05/2013 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cát Lái, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cát Lái trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 - 2018, cụ thể sau: I Số lượng thành viên dự kiến ứng cử, đề cử: - Năm (5) thành viên HĐQT, phải có (1) thành viên độc lập - Ba (3) thành viên BKS, phải có (1) thành viên người có chun mơn tài kế tốn II Tiêu chuẩn quyền ứng cử, đề cử chức danh thành viên HĐQT, BKS: Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: Do Công ty cổ phần Cảng Cát Lái công ty đại chúng quy mô lớn nên nhân ứng cử , đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng điều kiện sau: a) Thành viên Hội đồng quản trị người có đủ lực hành vi dân người không thuộc đối tượng mà pháp luật Điều lệ công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị khơng phải cổ đơng Công ty b) Thành viên Hội đồng quản trị không đồng thời thành viên Hội đồng quản trị công ty khác, trừ trường hợp thành viên Hội đồng quản trị công ty tập đồn cơng ty hoạt động theo nhóm cơng ty bao gồm cơng ty mẹ - cơng ty con, tập đồn kinh tế người đại diện công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán c) Theo quy định cấu thành viên Hội đồng quản trị công ty đại chúng có quy mơ lớn cần bảo đảm cân đối thành viên nắm giữ chức danh điều hành với thành viên độc lập, tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị thành viên độc lập” (Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập xác định theo phương thức làm tròn xuống; cụ thể: < tỷ lệ < lấy người) * Theo quy định khoản – điều – thơng tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ Tài chính, thành viên Hội đồng quản trị độc lập thành viên đáp ứng điều kiện sau: - Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng cán quản lý khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Không phải thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) công ty con, công ty liên kết, công ty cơng ty đại chúng nắm quyền kiểm sốt; - Khơng phải cổ đông lớn người đại diện cổ đơng lớn người có liên quan cổ đơng lớn Cơng ty (Quy định người có liên quan theo khoản 34 – điều – Luật chứng khốn ngày 29/06/2006 Quốc hội); - Khơng làm việc tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm tốn cho cơng ty hai (02) năm gần nhất; - Không phải đối tác người liên quan đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu tổng giá trị hàng hố, dịch vụ mua vào cơng ty hai (02) năm gần nhất.” Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát: - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng mà pháp luật Điều lệ Cơng ty cấm làm thành viên Ban kiểm sốt; Thành viên Ban kiểm sốt phải người có trình độ chun mơn kinh nghiệm Thành viên Ban kiểm sốt khơng phải cổ đơng cơng ty - Thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người phận kế tốn, tài cơng ty thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài cơng ty - Trưởng Ban kiểm sốt người có chun mơn kế toán ( đào tạo kế toán phải có thời gian cơng tác thực tế để có hiểu biết kế tốn mặt lý thuyết lẫn thực hành) Quyền ứng cử, đề cử: a) Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu 5% thời hạn liên tục tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đơng dự họp có quyền gộp số quyền biểu để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị mà cổ đông sau gộp số quyền biểu có quyền đề cử phải tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ công ty, cụ thể sau: - Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần biểu thời hạn liên tục tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp, với tỷ lệ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 50% đề cử tối đa ba (03) thành viên; từ 50% đến 65% đề cử tối đa bốn (04) thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên - Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu từ 5% trở lên thời hạn liên tục tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp quyền tự ứng cử theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty b) Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát: Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu 5% thời hạn liên tục tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đơng dự họp có quyền gộp số quyền biểu để đề cử ứng viên Ban kiểm soát Việc đề cử ứng viên Ban kiểm sốt mà cổ đơng sau gộp số quyền biểu có quyền đề cử phải tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ công ty, cụ thể sau: - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ số cổ phần biểu thời hạn liên tục tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp, với tỷ lệ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 50% đề cử tối đa ba (03) thành viên; từ 50% đến 65% đề cử tối đa bốn (04) thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên - Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu từ 5% trở lên thời hạn liên tục tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp quyền tự ứng cử theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty III Hồ sơ ứng cử, đề cử: Cổ đơng nhóm cổ đơng có nhu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2013-2018) Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, tuỳ theo chức danh đề cử, ứng cử phải gửi hồ sơ sau: - Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (mẫu 1) - Biên đề cử thành viên HĐQT dành cho nhóm cổ đơng (mẫu 2) - Đơn ứng cử, đề cử thành viên BKS (mẫu 3) - Biên đề cử thành viên BKS dành cho nhóm cổ đơng (mẫu 4) - Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT, BKS (mẫu 5) Lưu ý: hồ sơ phải gửi kèm photo CMND hộ chiếu hiệu lực văn bằng, chứng chuyên môn ứng cử viên Người đề cử tự ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái tính xác, trung thực hồ sơ đề cử, tự ứng cử theo quy định pháp luật IV Thời hạn đề cử, ứng cử: Danh sách đề cử, ứng cử hồ sơ quy định mục III thông báo phải gửi trực tiếp gửi bảo đảm qua đường bưu điện trụ sở Công ty trước 16h30 ngày 03/06/2013, sau thời gian cổ đông nhóm cổ đơng khơng đề cử số ứng cử viên có ứng cử viên khơng đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định; nên chưa đủ số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS đương nhiệm theo thẩm quyền đề cử ứng cử viên theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty V Nơi nhận hồ sơ vấn đề liên quan đến việc ứng cử, đề cử: - Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái - Địa chỉ: 1295B đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM - Điện thoại: 08.3742.3502 – 08.3742.3499 - Các biểu mẫu hồ sơ liên quan q cổ đơng lấy website Công ty: www.catlaiport.com.vn - Mọi vấn đề liên quan đến việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS q cổ đơng vui lòng liên hệ: + Ông Võ Minh Trí – TP TCLĐ Hành Công ty + Điện thoại: 08.3742.3499 (nội bộ: 116) – Di động: 0984.813.923 Trân trọng thông báo./ TUQ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC Nơi nhận: Như trên; HĐQT, BKS, BGĐ; Website đăng; Lưu VT; Tr800 (Đã ký) NGUYỄN VĂN QUÂN ... đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2 013 -2 018 ) Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, tuỳ theo chức danh đề cử, ứng cử phải gửi hồ sơ sau: - Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (mẫu 1) - Biên đề cử thành... ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS q cổ đơng vui lòng liên hệ: + Ơng Võ Minh Trí – TP TCLĐ Hành Cơng ty + Điện thoại: 08.3742.3499 (nội bộ: 11 6) – Di động: 0984. 813 .923 Trân trọng thông báo./... tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đơng dự họp, với tỷ lệ từ 5% đến 10 % tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử ( 01) ứng viên; từ 10 % đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 50% đề cử tối