CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Số 15 Ngơ Quyền,p.Vạn Mỹ,q.Ngơ Quyền - Hải Phòng ĐT: 0313.767949/0313.753540 Fax: 0313.753540/0313.796139 Website: www.doanxaport.com.vn Hải Phòng, ngày 20 tháng năm 2013 THƯ MỜI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Trân trọng kính mời q Cổ đơng Tới dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Thời gian: ½ ngày, vào hồi 7h30’ ngày 06 tháng 04 năm 2013 Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Thành phố - Số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP Hải Phòng Rất mong có mặt Ơng (bà) để Đại hội thành công tốt đẹp./ T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH VŨ HỮU CHINH Quý Cổ đông lưu ý thể thức tổ chức tham dự Đại hội: - - Để việc tổ chức thuận lợi, chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội cách gọi điện thoại fax Thư mời văn phòng Cơng ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá theo địa sau: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 ( Từ 7h30’ đến 12h00’ ngày 06 tháng năm 2013 ) số điện thoại: 0313.765029/0313.753540; Đăng ký tham dự Đại hội; phát tài liệu phiếu biểu quyết; số fax: 0313.753540/0313.796139/0313.765029 Khai mạc Đại hội; Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục nhận tài liệu quà Đại hội Cổ đông tự chịu chi phí ăn, ở, lại tham dự Đại hội Báo cáo kết kiểm tra tư cách đại biểu; Báo cáo Ban điều hành kết thực tiêu SXKD, đầu tư năm 2012, tiêu kế hoạch năm 2013; - Những cổ đơng khơng thể tham dự Đại hội uỷ quyền cho người khác dự thay theo mẫu giấy uỷ quyền (đính kèm thư mời) Báo cáo Hội đồng quản trị việc thực nhiệm vụ HĐQT năm 2012, tổng kết nhiệm kỳ 2008-2013; - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề xuất vấn đề vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều lệ Công ty pháp luật Đề xuất phải làm văn phải gửi cho Công ty ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội Đề xuất phải bao gồm họ tên cổ đông, số lượng loại cổ phần người nắm giữ, nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đơng Báo cáo Ban kiểm sốt cơng tác kiểm sốt năm 2012; - Các cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% trở lên cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng có quyền ứng cử gộp số quyền biểu để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và/hoặc ứng viên Ban kiểm soát theo khoản Điều 32, khoản Điều 40 Điều lệ công ty Cổ phần cảng Đoạn Xá Việc ứng cử, đề cử thực theo mẫu đăng website Công ty Quý Cổ đông gửi văn ứng cử, đề cử Công ty chậm 03(ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông Trường hợp đến hết thời hạn trên, số ứng viên HĐQT (BKS) không đủ theo Điều lệ, HĐQT(BKS) đương nhiệm giới thiệu số ứng viên thiếu Thơng tin ứng viên HĐQT, BKS đăng tải website Công ty niêm yết trụ sở Công ty Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018; Tờ trình thơng qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012; 10 Tờ trình thơng qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013; 11 Thảo luận thông qua nghị Đại hội; 12 Bế mạc Đại hội Quý cổ đông xem thông tin tài liệu Đại hội website Công ty : http://www.doanxaport.com.vn ... mạc Đại hội; Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục nhận tài liệu quà Đại hội Cổ đông tự chịu chi phí ăn, ở, lại tham dự Đại hội. ..Quý Cổ đông lưu ý thể thức tổ chức tham dự Đại hội: - - Để việc tổ chức thu n lợi, chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội cách gọi điện thoại fax Thư mời văn phòng Cơng ty Cổ phần... đại biểu; Báo cáo Ban điều hành kết thực tiêu SXKD, đầu tư năm 2012, tiêu kế hoạch năm 2013; - Những cổ đông tham dự Đại hội uỷ quyền cho người khác dự thay theo mẫu giấy uỷ quyền (đính kèm thư