TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VN CÔNG TY CP CẢNG ĐOẠN XÁ Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /2012/NQ-HĐQT Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2012 TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Căn Điều lệ Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/03/2011; Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá ngày 28/02/2012 kế hoạch trả cổ tức năm 2012 (30%); Căn Tờ trình số 241/TT-TGĐ ngày 15/11/2012 Tổng giám đốc Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá việc tạm ứng cổ tức lần năm 2012; Căn Biên họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá ngày 16/11/2012; QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Hội đồng Quản trị thống tạm ứng cổ tức tiền lần năm 2012 với tỷ lệ 20%/ quyền (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng) Thời gian chốt danh sách trả cổ tức trước ngày 31/12/2012 Điều 2: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Giao cho Tổng giám đốc Công ty nội dung Nghị tổ chức triển khai, thực Nơi nhận: - Như điều 2; - Các thành viên HĐQT; - Ban kiểm soát; - Lưu Thư ký HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Vũ Hữu Chinh