CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TAP DOAN HOA PHAT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—==0Jo— 000 -
S6: 03 /NOHP-2013
Hưng Yên, ngày 07 tháng 3 năm 2013
NGHI QUYET CUA HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT
HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điễu lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội động Quản trị của Công ty Cổ phân Tập đoàn Hòa Phát số 03.13/ BB-HP ngày 07/3/2013 QUYÉT NGHỊ: i01 89> eA Ae A 9 ° A A ` ` L4 A y Ae ⁄ ° : ị ¢ L : 018926 N liêu 1 Hội đông Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua các nội dung sau e
NGTY\@\\ 1 Đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013
r td By e ©) yan Tap doan Cu thé nhu sau: - Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 18.500 tỷ đồng
AZ - _ Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 1.200 tỷ đồng a 4 “Oo = > —{ LS —%
1.2: Đệ trình Đại hội đồng cô đông thông qua mức chi, thời hạn chỉ trả cỗ tức năm 2012 Cụ thê như sau:
Tỷ lệ chia cổ tức: 20% Trong đó:
- 10% đã thực hiện chi trả vào ngày 20/11/2012
- 10% con lai: Thye hign chi tra bằng tiền mặt Thời gian thực hiện: trong khoảng thời gian từ tháng 5 đên tháng § năm 2013 theo quyêt định của Hội đông Quản trị
Trang 2- Địa điểm tô chức Đại hội: Phong hop Ballroom - Khach san Opera Hilton - Số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội
Điều 2 Tổng Giám đốc và các phòng, ban, Công ty thành viên có nghĩa vụ thi hành Nghị
quyêt này Nghị quyêt có hiệu lực kê từ ngày ký
Nơi nhận: TM HOI DONG QUAN TRI
Nhu Diéu 2;
Các cơ quan, tô chức liên quan;