,HAGL Group t PHÁ CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc [ng Số: 3103/12/NO-HAGL TP.HCM ngày 31 tháng 3 năm 2012 NGHỊ QUYÉT HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI
- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phân Hoàng Anh Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông
thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2009;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phân Hoàng Anh Gia Lai ngày 31 tháng 3 năm 2012
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất trình ĐHCĐ năm 2012 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất trình ĐHCĐ năm 2012 xem xét và thông qua phương án giữ lại lợi
nhuận chưa phân phối của năm 2011 để tái đầu tư
Điều 3: Sau khi phân tích và đánh giá những diễn biến mới nhất của các điều kiện kinh tế vĩ mô, Hội đồng Quản trị thống nhất trình ĐHCĐ năm 2012 xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân
phối lợi nhuận trích quỹ và thù lao HĐQT và BKS cho năm 2012 như sau:
e Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 1.200 ty đồng
e Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận của năm 2012:
v⁄ Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
+⁄ Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế
v⁄ Trích thù lao HĐQT Ban Kiểm soát và Ban Thư ký: 0.5% lợi nhuận sau thuế
v Cổ tức: Định hướng thực hiện 1 trong 2 phương án chia cô tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 là: chia cỗ tức bằng tiền hoặc chia bằng cổ phiếu với mức 15% mệnh giá
Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012, Hội đồng Quản trị sẽ xin
ý kiến cổ đông trong các kỳ Đại hội tiếp theo (bao gồm cả việc lấy ý kiến bằng văn
bản)
Điều 4: Căn cứ vào những diễn biến mới nhất của các điều kiện kinh tế vĩ mô, Hội đồng Quản trị bàn bạc
và thông nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu của kế hoạch đầu tư năm 2012 như sau: e _ Ngành cao su, mía đường:
v Cao su: Trồng mới 8.800 ha, còn lại 6.200 ha sẽ trồng trong năm 2013 Nguyên nhân: phan bé nguồn lực lao động và vốn cho ngành mía đường nhằm nhanh chóng tao dong tiền cho năm 2013
v Mía đường: Trồng 6.000 ha mía; hoàn thành và đưa nhà máy đường vào hoạt động
trong Quý IV/2012
HỘI SỮ CHÍNH —-
d 1 Web www haglcom
Trang 2Điều 5:
Điều 6:
Dieu 7: Điều 8:
e Ngành thủy điện: Hoàn thành và đưa nhà máy thủy điện Đắk Srông 3B và Bá Thước 2 vào hoạt động Xây dựng với tiến độ thích hợp dự án Bá Thước 1, Nậm Kông 2 và Đắk Srông 3A
e Ngành khai thác và chế biến quặng sắt: Khai thác và sản xuất tại mỏ Kbang ở Gia lai và mỏ Morai ở Kontum Dự kiến sẽ đưa mỏ tại Lào vào khai thác trong Quý IV/2012 Sản lượng
kế hoạch năm 2012 là 300.000 tần
e _ Ngành bất động sản: Tiếp tục xây dựng dự án Thanh Bình, Phú Hoàng Anh giai đoạn 2,
Hoàng Anh Incomex, Thạc Gián Khởi công xây dựng dự án Phúc Bảo Minh tại quận Tân Phú xây dựng hạ tầng và bán đất nền dự án Minh Tuấn tại quận 9
Hội đồng Quản trị thống nhất tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 3 (2012-2015) Hội đồng Quản trị sẽ trình ĐHCĐ năm 2012 thông qua việc tái bd
nhiệm này
Hội đồng Quản trị thống nhất trình ĐHCĐ năm 2012 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng
quản trị lựa chọn một trong 4 công ty kiêm toan: Emst & Young, KPMG, PWC và Deloite Hội đồng Quản trị thống nhất trình ĐHCĐ thường niên 2012 thông qua việc ủy quyền cho Hội
đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các ca
nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện =
CHU TICH
FBONG QUAN TRI SN