Z2 te HAGL Group CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ra " è CễNG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc -000 - Số: 1201/13/NQHDQT-HAGL Điều 1: Điều 2: Đ đằ‹ c w
Gia Lai, ngày 12 thỏng 1 năm 2013
NGHỊ QUYẫT HỘI ĐềNG QUẢN TRỊ
(V/v thụng qua hồ sơ đăng ký chào bỏn cỗ phiếu cho cụ đụng hiện hữu)
Luật doanh nghiệp cú hiệu lực ngày 01/7/2007;
Luật Chứng khoỏn sú 70/2006/QH11 được Quốc hội thụng qua ngày 29/06/20006 và Luật sửa đổi, bỗ sung một số điều của Luật chứng khoỏn số 62/2010/QH12 được Quúc hội thụng
qua ngày 24/11/2010;
Thụng tư số 204/2012/TT-BTC của Bộ tài chớnh hướng dẫn hụ sơ, thủ tục chào bỏn chứng
khoỏn ra cụng chỳng cú hiệu lực kể từ ngày 03 thỏng 01 năm 2013;
Căn cứ Điờu lệ tỗ chức và hoạt động của Cụng ty Cỗ phan Hoàng Anh Gia Lai ("Cụng ty”);
Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đụng (ĐHĐCĐ) bắt thường số 0401/13⁄/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày
04/01/2013 (hỡnh thức lấy ý kiến văn bản) thụng qua phương ỏn chào bỏn cỗ phiếu cho cỗ
đụng hiện hữu;
Căn cứ nội dung chương trỡnh kỳ họp, ngày 12/1/2013, tại phũng họp Cụng ty, Hội đồng quản
trị Cụng ty Cỗ phần Hoàng Anh Gia Lai đó họp thụng qua hồ sơ đăng ký chào bỏn cỗ phiếu
cho cỗ đụng hiện hữu
QUYẫT NGHỊ
Thụng qua hồ sơ đăng ký chào bỏn cổ phiếu cho cổ đụng hiện hữu
Hội đồng Quản trị (HĐQT”) Cụng ty thống nhất thụng qua Hồ sơ đăng ký chào bỏn cổ phiếu Cụng ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ra cụng chỳng (“hồ sơ") trỡnh cho Ủy ban
Chứng khoỏn Nhà nước (“UBCK”) theo đỳng quy định của phỏp luật
Ủy quyền
Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Cụng ty thực hiện cỏc cụng việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ và cỏc cụng việc khỏc cú liờn quan, theo yờu cầu của UBCK
phỏt sinh (nếu cú) trong quỏ trỡnh thẳm định hồ sơ chào bỏn
Hiệu lực của Nghị quyết
Nghị quyết này cú hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Cỏc tổ chức và cỏ nhõn cú liờn quan
chịu trỏch nhiệm thi hành quyết định này