BỘ XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX Mục tiêu Quy chế • • Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ pháp luật Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt yêu cầu đề Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 VINACONEX xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đông/đại diện cổ đơng vào phòng Đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt để chế độ không chuông Các cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ bắt đầu Đại hội kết thúc Đại hội Trong trường hợp cổ đơng/đại diện cổ đơng lý phải rời khỏi họp trước kết thúc Đại hội cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến văn vấn đề biểu Đại hội Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời họp trước kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức cổ đơng coi đồng ý với tất vấn đề biểu thông qua Đại hội II BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc Các vấn đề cần biểu chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu Phiếu biểu quyết, ghi tên cổ đơng, số cổ phần quyền biểu có đóng dấu treo Tổng Công ty cổ phần VINACONEX Cách biểu a) Cổ đông biểu (đồng ý, không đồng ý, khơng có ý kiến có ý kiến khác) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội b) Khi biểu thông qua vấn đề Đại hội cổ đông đưa ra, cổ đơng đồng ý thơng qua giơ Thẻ biểu lên cao c) Tương tự, theo hướng dẫn Chủ tọa, cổ đông không đồng ý ý kiến khác giơ Thẻ biểu Trang 1/3 d) Theo lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu biểu đánh dấu số phiếu biểu tương ứng cổ đông e) Cổ đông/đại diện cổ đông biểu trực tiếp vào nội dung biểu ghi Phiếu biểu Sau hoàn thành việc biểu tất nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành nộp Phiếu biểu có nội dung mà cổ đơng biểu cho thành viên Ban kiểm phiếu biểu Thể lệ biểu a) Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với phiếu biểu b) Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua họp số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận c) Đối với định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty; tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty; đầu tư bán tài sản giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Tổng Cơng ty phải số cổ đơng đại diện 75% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu Ban Tổ chức giơ cao Thẻ Biểu đề nghị phát biểu đồng ý Chủ tọa Mẫu đăng ký phát biểu phát cho cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu Ban Thư ký Đại hội trình Đại hội nghỉ giải lao Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký ưu tiên phát biểu trước sau cổ đông giơ Thẻ Biểu phát biểu theo xếp Chủ tọa Cách thức phát biểu Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đơng Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng thảo luận IV QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Chủ tọa có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp Chủ tọa có quyền: Trang 2/3 a) Yêu cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh khác, b) Yêu cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; yêu cầu người không tuân thủ quyền điều hành chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp không tuân thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp Đại hội đồng cổ đông Chủ toạ có quyền hỗn họp Đại hội đồng cổ đơng có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau: a) Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp khơng tiến hành cách công hợp pháp Thời gian hỗn tối đa khơng q ngày kể từ ngày họp dự định khai mạc Giải vấn đề nảy sinh khác suốt trình Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua Đại hội Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên kiểm phiếu biểu Nhanh chóng thơng báo cho Ban Thư ký kết biểu để đưa vào Biên Nghị Đại hội Kịp thời báo cáo với Chủ tọa Đại hội vấn đề phát sinh thẩm quyền giải VII BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Nghị họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) Kính trình Đại hội xem xét thơng qua Chủ tọa Đại hội Trang 3/3 ... thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) Kính trình Đại hội xem xét thơng... mắc cổ đơng Chủ toạ Đại hội có quy n nhắc nhở đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng thảo luận IV QUY N VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ... trình Đại hội Chủ tọa có quy n thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp Chủ tọa có quy n: Trang 2/3 a)