TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 23tháng năm 2011 - VINACONEX - QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ẤT TH NG NĂM 2011 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM Mục tiêu Quy chế: Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đơng vào phòng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội quy định Tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức Khơng nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt không để chuông Các cổ đơng đại diện cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông t bắt đầu đại hội kết thúc đại hội Trong trư ng hợp cổ đông đại diện cổ đông v l bất khả kháng phải d i kh i h p trước kết thúc Đại hội th cổ đơng đại diện cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo kiến v n m nh nh ng vấn đề s biểu Đại hội Trư ng hợp cổ đông đại diện cổ đông r i h p trước kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức th cổ đơng coi đ đồng với tất nh ng vấn đề s biểu thông qua Đại hội II IỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Các vấn đề chương tr nh nghị Đại hội phải thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu quyết, ghi M số tham dự, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam Cách biểu quyết: - Cổ đông biểu (đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến có ý kiến khác) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội - Khi biểu thông qua vấn đề Đại Hội đồng đưa ra, cổ đông đồng thông qua th giơ Thẻ biểu lên cao Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu s đánh dấu M số tham dự số phiếu biểu tương ứng t ng cổ đông đồng - Tương tự, theo hướng dẫn Chủ t a, cổ đông không đồng , khơng có kiến khác s giơ Thẻ biểu Thể lệ biểu quyết: Mỗi cổ phần sở h u đại diện sở h u ứng với đơn vị biểu kiến Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua h p số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự h p chấp thuận Đối với định loại cổ phần tổng số cổ phần t ng loại quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty; tổ chức lại, giải thể Tổng công ty; đầu tư bán tài sản giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Tổng cơng ty phải số cổ đơng đại diện 75% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự h p chấp thuận Việc biểu bầu thay thành viên Ban Kiểm soát thực theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp quy chế bầu cử Đại hội cổ đông thông qua III PHÁT IỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu kiến thảo luận tiến hành đ ng k nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đ ng ký phát biểu Ban Tổ chức giơ cao Thẻ Biểu đề nghị phát biểu đồng Chủ t a Mẫu đ ng ký phát biểu s phát cho t ng cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông nộp Phiếu đ ng ký phát biểu Ban Thư ký Đại hội trình Đại hội gi nghỉ giải lao Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, nh ng cổ đông đ ng k phát biểu theo Mẫu đ ng k s ưu tiên phát biểu trước sau cổ đơng giơ Thẻ Biểu s phát biểu theo xếp Chủ t a Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn g n tập trung vào nh ng nội dung tr ng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương tr nh nghị Đại hội đ thông qua Chủ t a s xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đ ng k , đồng th i giải đáp thắc mắc cổ đông Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung tr ng tâm cần phát biểu để tiết kiệm th i gian đảm bảo chất lượng thảo luận IV QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển đại hội theo nội dung chương tr nh nghị sự, thể lệ quy chế đ Đại hội thông qua Chủ t a làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương tr nh nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt tr nh Đại hội Chủ toạ có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển h p cách hợp l , có trật tự, theo chương tr nh đ thông qua phản ánh mong muốn đa số ngư i dự h p Chủ toạ có quyền: - Yêu cầu tất ngư i dự h p chịu kiểm tra biện pháp an ninh khác; - Yêu cầu quan có thẩm quyền trì trật tự h p; trục xuất nh ng ngư i không tuân thủ quyền điều hành chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ng n cản tiến triển bình thư ng h p không tuân thủ yêu cầu kiểm tra an ninh kh i h p Đại hội đồng cổ đơng Chủ toạ có quyền hỗn h p Đại hội đồng cổ đơng đ có đủ số ngư i đ ng ký dự h p theo quy định đến th i điểm khác thay đổi địa điểm h p trư ng hợp sau: - Địa điểm h p khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất ngư i dự h p - Có ngư i dự h p có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho h p không tiến hành cách cơng hợp pháp Th i gian hỗn tối đa không ngày kể t ngày h p dự định khai mạc Giải vấn đề nảy sinh khác suốt tr nh Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA AN TH KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội nh ng vấn đề đ cổ đơng thơng qua lưu Đại hội Soạn thảo Biên h p Đại hội Nghị vấn đề đ thông qua Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thơng qua Đại hội Nhanh chóng thơng báo cho Ban Thư k kết biểu Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu công bố kết biểu ĐHĐCĐ Xem xét báo cáo với Đại hội định nh ng trư ng hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn t khiếu nại bầu cử VII TRÁCH NHIỆM CỦA AN KIỂM PHIẾU ẦU CỬ Thông qua Quy chế bầu cử Giới thiệu phát phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội VIII IÊN ẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư k Đại hội ghi vào Biên h p Đại hội đồng cổ đông Biên h p Đại hội đồng cổ đông phải đ c thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thư ng n m 2011của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) Kính tr nh Đại hội xem xét thông qua .. .Quy t định Đại hội đồng cổ đông thông qua h p số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự h p chấp thuận Đối với định loại cổ phần tổng số cổ phần t ng loại quy n chào... bầu thay thành viên Ban Kiểm soát thực theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp quy chế bầu cử Đại hội cổ đông thông qua III PHÁT IỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc:... mắc cổ đông Chủ toạ Đại hội có quy n nhắc nhở đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung tr ng tâm cần phát biểu để tiết kiệm th i gian đảm bảo chất lượng thảo luận IV QUY N VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ