CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH Số : _ /2015/TTr - HĐQT 59-65 HUỲNH MẪN ĐẠT, Q5, TPHCM TEL:39242457 FAX: 39235360 E-mail : info@dothanhtech.com Website: www dothanhtech.com TP HCM, Ngày 23 tháng năm 2016 TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 oOo -KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG TN NĂM 2016 - Căn Điều lệ Công ty Cổ Phần Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành - Căn Nghị Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015 - Căn báo cáo tài kiểm tốn năm 2015 Hội Đồng quản trị Cơng ty CP Kỹ nghệ Đơ Thành kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 thông qua nội dung sau : Nội dung : Báo cáo tài kiểm tốn năm 2015 : Căn điểm a, khoản 1, điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành qui định quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên việc thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm công ty Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Đơ Thành kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 biểu thông qua Báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn ( AASC ) đính kèm Nội dung : Kết hoạt động SXKD năm 2015 : Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đơng TN năm 2016 phê chuẩn kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với tiêu sau : ST T CHỈ TIÊU Sản lượng SX Sản lượng TT Tổng Doanh thu Các khoản giảm trừ Doanh thu Giá vốn hàng bán Tổng lợi nhuận Chi phí Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế ĐVT KH 2015 TH 2015 Tấn Kg Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng 2.500 2.200 105.000.000.000 2.780 2.670 123.602.584.128 448.321.701 123.154.262.427 102.961.542.565 7.229.491.690 1.905.626.496 5.624.297.194 105.000.000.000 3.200.000.000 SO SÁNH TH/KH ( %) 111,20 106,80 114,98 114,62 Nội dung : Kế hoạch SXKD năm 2015 : STT TÊN CHỈ TIÊU ĐVT TH NĂM 2015 KH NĂM 2016 TỶ LỆ % Tấn Tấn 2.780 2.670 3.000 3.000 107,83 112,36 123.602 320.000 Sản lượng SX Sản lượng TT Doanh thu : - Xuất 130.000 800.000 106,00 250,00 Tỷ suất Lợi nhuận/ VĐL %VĐL 7,00 9,00 Lao động Người 202 210 Lương bình quân đ/tháng.ng 5.300.000 5.500.000 128,57 103,96 103,77 Tr.đồng USD Nội dung : Báo cáo Ban kiểm soát : Qua nội dung đánh giá phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 kiến nghị cho năm 2016 Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 biểu thống với Báo cáo Ban kiểm soát Nội dung : Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát 2016: Hội đồng quản trị kiến nghị mức thù lao dành cho Hội đòng quản trị Ban kiểm sốt cho năm 2016 xây dựng theo tỷ lệ 05% lợi nhuận sau thuế, dự kiến giá trị tổng mức thù lao sau : - KH lợi nhuận sau thuế:9% VĐL = 81.518.200.000 * 9% = 7.336.638.000 đồng - Tỷ lệ tiền thù lao / LN sau thuế = 3% LN sau thuế 2016 - Ước tính giá trị tiền thù lao năm 2016: 7.336.638.000*3% = 220.099.140 đồng Nội dung : Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 ( Nội dung theo Tờ trình chi tiết đính kèm ) Nội dung : Lưa chọn công ty kiểm toán năm 2016: Để chuẩn bị cho việc thực kiểm tốn báo cáo tài năm 2016, vào qui định Điều lệ công ty việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài phải Đại hội đồng phê chuẩn Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để thực cơng việc kiểm tốn Báo cáo tài năm 2016 Nội dung : Sửa đổi Điều lệ cơng ty Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông TN năm 2016 phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành ( nội dung theo Tờ trình chi tiết đính kèm ) Hội đồng quản trị Công ty CP kỹ nghệ Đơ Thành xin kính trình Đại hội xem xét định TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH CHỦ TỊCH LÊ QUANG HIỆP ... cho năm 2016 Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 biểu thống với Báo cáo Ban kiểm soát Nội dung : Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát 2016: ... Tờ trình chi tiết đính kèm ) Nội dung : Lưa chọn công ty kiểm to n năm 2016: Để chuẩn bị cho việc thực kiểm tốn báo cáo tài năm 2016, vào qui định Điều lệ công ty việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn... hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm to n phù hợp để thực cơng việc kiểm tốn Báo cáo tài năm 2016 Nội dung : Sửa đổi Điều lệ cơng