CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH59-65 HUỲNH MẪN ĐẠT, Q5, TPHCM TEL:39242457 FAX: 39235360 E-mail : info@dothanhtech.com Website: www dothanhtech.com CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2016 ( Thứ bảy , ngày 23/4/2016 Hội trường CLB Đoàn viên ) STT NỘI DUNG Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, nhận tài liệu Tuyên bố lý , giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH Giới thiệu thông qua: - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểmphiếu - Thông qua Qui chế ĐH Khai mạc Đại hội THỜI GIAN 8g00 – 8g30 8g30 – 8g35 8g35 – 8g45 8g55 – 9g20 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 9g20 – 9g25 10 11 12 13 Biểu phiếu BQ 8g45 – 8g55 Báo cáo kết SXKD tổng kết hoạt động HĐQT năm 2015 Phương hướng kế hoạch SXKD 2016 Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 Báo cáo kết kiểm tốn Thơng qua tờ trình: - Xin Phê duyệt nội dung trình bày ĐH - Tờ trình sửa đổi Điều lệ cơng ty - Tờ trình cấu, số lượng thành viên HĐQT Ban KS nhiệm kỳ 2016 – 2020 Bầu cử Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: - Thảo luận thống cấu, số lượng thành viên HĐQT/BKS danh sách ứng củ viên HĐQT BKS - Thông qua Qui chế bầu cử - Tiến hành bầu cử HĐQT BKS NGHĨ GIẢI LAO - Thảo luận mục 5,6,7 - Chủ tọa ĐH ghi nhận giải trình - Biểu mục 5,6 Tờ trình xin phê duyệt nội dung trình bày Đại hội - Báo cáo kết bầu cử - HĐQT BKS mắt - Tặng hoa quà lưu niệm cho TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ 2016-2020 Thông qua Biên , Nghị Đại hội Phát biểu tổng kết Đại Hội tuyên bố bế mạc GHI CHÚ 9g25 – 9g35 9g35 – 10g15 Bỏ phiếu kín 10g15 –10g30 10g30 – 11g30 11g30 – 11g45 11g45 – 11g55 11g55 – 12g00 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2016 CHỦ TỌA LÊ QUANG HIỆP DANH SÁCH ( DỰ KIẾN ) CHỦ TỌA ĐOÀN,BAN THƯ KÝ,BAN KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 oOo I/ CHỦ TỌA ĐỒN: ƠNG LÊ QUANG HIỆP ÔNG NGUYỄN BĂNG TÂM II/ BAN THƯ KÝ: BÀ TRẦN THỊ THU THẢO BÀ PHẠM THỊ THU HẰNG III/ BAN KIỂM PHIẾU: ÔNG ĐINH THẾ VỸ ÔNG PHAN VĂN TRƯỜNG ÔNG TRƯƠNG HỒNG GIANG ƠNG NGUYỄN THÀNH LIỄN ƠNG PHAN VĂN CHẲN ÔNG NGUYỄN MINH DŨNG ÔNG HUỲNH VĂN HOÀNG BÀ NGUYỄN TRẦN MINH THƯ BÀ LÊ THỊ KHÁNH VÂN CHỦ TỊCH HĐQT PHÓ CHU TỊCH HĐQT PHĨ PHỊNG KT NHÂN VIÊN PHỊNG KD CỔ ĐƠNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG NV PHÒNG TTKD NV PHÒNG TCNS NV PHÒNG TCNS TRƯỞNG BAN UV UV UV UV UV UV UV UV BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ... SÁCH ( DỰ KIẾN ) CHỦ TỌA ĐOÀN,BAN THƯ KÝ,BAN KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2 016 oOo I/ CHỦ TỌA ĐOÀN: ÔNG LÊ QUANG HIỆP ÔNG NGUYỄN BĂNG TÂM II/ BAN THƯ KÝ: BÀ TRẦN