Dr CÔNG TY CO PHAN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH 59 - 65 HUYNH MẨN ĐẠT P5 - Q5 - TP.HCM, ĐT: 3.9236238 - Fax : 3.9235360 Email : info@dothanhtech.com - Website : www.dothanhtech.com Củ Chủ, Ngày 15 tháng 5 năm 2014 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẢN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH
Hôm nay, lúc 8 giờ 30 ngày 15 tháng 05 năm 2014 tại phòng họp Nhà máy sản xuất
Nhựa Đô Thành thuộc Công ty Cỏ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành, địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Tân Quy, Ấp 12- Xã Tân Thạnh Đông- Huyện Củ Chỉ- Tp HCM, Đại Hội Đông Cổ Đông Thường Niên Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành đã được tiền hành
NỘI DUNG DIÊN BIẾN ĐẠI HỘI:
I.Bà Trần Thị Thanh Hằng- Trưởng Ban kiểm sóat :
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Nội dung cụ thể như sau : Tham dự Đại Hội có:39 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền
Sở hữu : 7.002.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 85,89%/Tổng số cổ phần Đạt trên tỷ lệ 65%, đủ để tiến hành Đại hội,
II Ông Nguyễn Hữu Chí, đại diện Ban tổ chức:
Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
Trình Đại Hội thông qua Qui chế Đại hội và chương trình Đại hội - fi Trinh Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa Đại Hội, Thư ký và Ban kiểm phiếu fs
nhu sau: \
\ Chủ tọa Đại hội: -
- Ong Lé Quang Hiép : Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội:
-_ Bà Trần Thị Thu Thảo : Thư ký công ty Ban kiểm phiếu:
-_ Ông Nguyễn Hữu Chí —: Trưởng ban
- Bà Trân Thị Thanh Trúc : Ủy viên - Ong Dinh Thé vy : Ủy viên
- Ong Nguyén Minh Dũng: Ủy viên
-_ Ông Nguyễn Thành Liễn : Ủy viên
Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình, qui chế Đại hội, danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội
Trang 2IH: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI :
1 Ong Lé Quang Hiệp thay mặt Hội Đồng Quản Trị trình bày:
- Bao cao két quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2013:
s Kinh doanh: Năm 2013 khắc phục yếu kém của những năm trước, trong
tình hình sức tiêu thụ kém, phòng kinh doanh đã cố gắng khai thác , tăng thị trường tiêu thụ là tiền đề vững chất cho năm 2014 phát triển Năm 2013 Phòng kinh doanh mang về nhiều khách hàng: số don hàng , khách hàng lớn hơn kỷ vọng của công ty Mỗi tháng bình quân sản xuất :trên
160 tân, tiêu thụ gân 200 tan
® Sản xuất : Các xưởng sản xuất đã cơ động hóa, tự động hóa trên 70% se Nhân sự: Ban tổng giám đốc trực tiếp quản lý sản xuất, nhân sự, kinh
doanh vì vậy có những giải pháp hữu hiệu kịp thời
Năm 2013 HĐQT đề cử Ông Lê Quang Hiệp trực tiếp điều hành quản
lý sản xuất tại Nhà máy đã có những thay đôi theo hướng tích cực : sản lượng sản xuất tăng cao; đồng thời là tiên đề quan trọng để nhà máy khai thác công suất máy móc thiết bị trên 85% Và trong năm 2013 nhà máy đã giảm dân các chỉ phí bất hợp lý
Công ty đã có gắng chim lo đời sống CBCNV tuy vẫn còn nhiều khó
khăn nhưng công nhân viên công ty luôn gắn bó chỉa sẽ đồng thuận vượt qua khó khăn
- Bao cdo tong kết họat động của HĐQT năm 2013
-_ Phương hướng họat động và kế họach sản xuất kinh doanh năm 2014 (Nội dung báo cáo đính kèm theo biên bản)
2 Bà Trần Thị Thanh Hằng-Trưởng Ban kiểm sóat trình bày báo cáo họat động
của Ban Kiểm sóat năm 2013 ( Nội dung báo cáo đính kèm biên bản)
3 Bà Nguyễn Hồng Nhung-Quyền Kế tóan trướng đọc thư báo cáo kiểm tóan
3⁄ tô
4 Đại hội cũng đã nghe Ơng Ngơ Minh Hải trình bày các tờ trình (nội dung đính | co kèm theo biên bản) xin ý kiến các cổ đông vẻ các nội dung : | :
3 2
4.1 Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm tóan năm 2013 đàn
4.2 Phê duyệt báo cáo tổng kết hoat động của HĐQT năm 2013
4.3 Phê duyệt kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2013
4.4 Phê duyệt kế họach sản xuất kinh doanh năm 2014
4.5 Phê duyệt báo cáo của Ban kiểm sóat năm 2013
4.6 Phê duyệt kế họach thù lao của HĐQT và Ban kiểm sóat năm 2014
4.7 Ủy quyền cho HĐQT" lựa chọn công ty kiểm tóan
4.8 Xin chủ trương phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức
danh Tổng giám đốc năm 2014
4.9 Xin chủ trương phê chuẩn việc trả đất thuê mặt bằng của Nhà Nước tại địa
Trang 34.10 Xin chủ trương đồng ý cho Cổ đông Nhà Nước thóai vốn tại Công ty Cổ Phần
Kỹ Nghệ Đô Thành và ủy quyền cho HĐQT: lập phương án thóai vốn trong
năm 2014-2015
$ Đại Hội đã bàn bạc, trao đổi về nội dung các Bản báo cáo và tờ trình, các ý
kiến đóng góp như sau:
5.1 Ong Nguyén Băng Tâm-Phó chủ tịch HĐQT:
- Chỉ phí sản xuất : đề nghị Ban Điều hành tìm ra giải pháp kiểm sóat chỉ phí
đầu vào Giải pháp tăng giá đầu ra và giảm chỉ phí sản xuất
- Công nợ: Kiểm sóat nợ đọng , nợ khó đòi kém hiệu quả , hiện nay công nợ phải thu trên 20 tỷ Phải tìm ra giải pháp tốt nhất :thương lượng hoặc đưa ra pháp
luật
- Vấn đề trả mặt bằng : hiện công ty chưa có dự án kinh doanh, tìm đối tác cần
đât xây nhà xưởng, kho bãi dé hợp tác Đề nghị Ban điều hành công ty tìm ra
giải pháp hiệu quả nhất
- Chủ trương thóai vốnTổng công ty Công Nghiệp Sài Gòn đẻ suất ủy quyền
cho HĐQT' thực hiện về hình thức, thời gian, giá cả Trên thị trường giá không được thâp hơn 5% giá thị trường,
5.2 Bà Lê Thị Nhi- Cổ đông Củ Chi:
Cần thông tin về cơ cấu cổ đông: cổ đông lớn cổ đông nước ngòai Năm 2013 số liệu tốt hơn các năm trước, công ty vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo và tòan thể CB CNV vẫn có gắng duy trì và phát triển, HĐQT báo cáo Năm 2014 có chia cổ tức và tỷ lệ cổ tức cho các cổ đơng?
6 Ơng Lê Quang Hiệp thay mặt HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và có ý kiến giái trình về những vấn đề cỗ đông quan tâm :
- Công nợ: Nắp là sản phẩm chủ lực của công ty, một vài khách hàng lớn ở miễn Bắc chiếm khỏang 30% doanh thu nắp thanh tóan sau khi giao hàng từ 2 đến 3 tuần Kinh doanh không dồng ý trả chậm sẽ mắt những khách hàng này Đối với những công nợ quá hạn phòng kế tóan kết hợp với phòng kinh doanh đang làm việc liên
tục với các khách hàng, đồng thời ban lãnh dao công ty đang thảo luận các giải
pháp hữu hiệu nhất đẻ thu hồi các công nợ trong thời gian sớm nhất
-_ Vấn để trả đất: Tiếp thu ý kiến của Ông Băng Tâm, Ban lãnh đạo công ty sẽ xem
Xét, cân nhắc và lựa chọn phương án mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty
- Cơ cấu cô đông : Cổ đông lớn chiếm trên 65% cỏ phần những năm qua các cỏ đông này ôn dịnh, mua thêm nhưng không bán cổ phần Kỳ vọng năm 2014 sản lượng tiêu thụ tăng, chỉ phí sản xuất giảm đồng thời chính sách của nhà nước thay đổi chỉ phí thuê đất giảm, công ty luôn nổ lực tìm kiếm cơ hội tăng lợi nhuận Nếu
Trang 47í Sau khi thảo luận , Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, thống nhất nội dung các tờ trình nêu trên Kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau: ae Ó có TY LE/ A PHIẾU |SOCOPHAN| TONG NỘI DỤNG TÁN SỞHỮU | SÓCP THANH (%)
1 Báo cáo Tài chính kiêm toán 2013 39 7.002.315 100%
2 Báo cáo tông kết họat động của HĐQT 39 7.002.315 100%
3 Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 39 7.002.315 100% 4 Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 39 7.002.315 100%
5 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 39 7.002.315 100%
6.Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 39 7.002.315 100%
năm 2014
7 Ủy quyên cho HĐQT lựa chọn cơng ty kiểm tốn 39 7.002.315 100% 8 Thông qua chủ trương chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT 39 7.002.315 100%
kiêm nhiệm Tông Giám đốc năm 2014
9 Thông qua chủ trương chấp thuận trả dat thuê của Nhà 39 7.002.315 100% Nước mặt bằng số 947-953, Hậu Giang, P.11, Q.6, TP
HCM
10 Thông qua chủ trương đồng ý cho cô đông Nhà Nước 39 7.002.315 100%
thóai vốn tại Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành và ủy quyền cho HĐQT lập phương án thóai vốn trong năm
2014 - 2015,
IV BÉ MẠC ĐẠI HỘI :
- Toàn văn biên bản Đại Hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 này gồm 04 trang đã
được Thư ký đọc trước Đại hội và đã được tất cả cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết : 100% ý kiến tán thành
- Sau cùng, Ông Lê Quang Hiệp — Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại Hội
Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 50, ngày 15/5/2014
THU KY DAI HOI
TRAN THI THU THAO