NGÂN HÀNG TMCP CONG HÒA XÃ HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM
KIÊN LONG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 44_/NQ - DHDCD Rach Gid, ngay 24 thang O4 nam 2015 NGHI QUYET
CỦA ĐẠI HỘI DONG CO DONG THUONG NIEN NĂM 2015 NGAN HANG TMCP KIEN LONG
- Can ct Luat Doanh nghiép số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- _ Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
- _ Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cô đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2015 ngày 24/04/2015; QUYÉT NGHỊ: Điều 1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 theo Báo cáo số 12/BC- HĐQT ngày 15/4/2015 Điều 2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yêu như sau: Đwi: Tỷ đồng, % Tỷ lệ Tăng/giảm (+/-)
Thư Thư Kế hoàn thực hiện năm
Trang 2Điều 3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu: Đvt: Tỷ đồng, % ik Kế hoạch năm 2015
: Thue hoạch | °° với thực hiện năm Chỉ tiêu hiện năm “ăn 2014 —
Sảu 2015 | Tăng/giảm tôi 1 Vôn điêu lệ 3.000 3.000 - - 2 Tông tài sản hợp nhất 23.104|_ 26.170 3.066 13,27 3 Tông huy động vốn 19.353 | 22.180 2.827| 14,61 4 Dư nợ cho vay 13.526 16.200 2.674 19,77 5 Tỷ lệ nợ xâu (%) 195] <250 6 Lợi nhuận trước thuế 233,71 | 388,00 154.29 | 66.02 7 Cé tite (%) 5,00 8,00 § Mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch 96 103 7 7,29
Điều 4 Thông qua Báo cáo thâm tra tình hình hoạt động kinh doanh năm tài chính 2014 của Ban Kiêm soát theo Báo cáo sô 13/ BC-BKS ngày 15/4/2015
Điều 5 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất Kienlongbank năm 2014 đã được kiểm
toán bởi Cơng ty TNHH Kiêm tốn KPMG theo Báo cáo sô 14-01-425/1 ngày 30/03/2015 Điều 6 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: Đơn vị tính: Đồng
Stt , Chỉ tiêu Số tiền Ghi chú
1 | Loi nhuận trước thuế 233.711.484.241
2 _ | Thuế Thu nhập doanh nghiệp 57.798.822.191
3 | Lợi nhuận sau thuế 175.912.662.050 | (1) - (2) 4 | Trich lập các quỹ 34.282.975.683 | (a) +(b) + (c)
a | Quỹ dự trữ bồ sung vốn điều lệ 8.795.633.103 | (3) x 5% b | Quỹ dự phòng tài chính 17.591.266.205 | (3) x 10%
c | Quỹ khác 7.896.076.375
5| Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ 141.629.686.367 | (3) - (4) 6 | Loi nhuan con lại của các năm trước 6.470.313.633
7| Vốn điều lệ (Trừ cổ phiếu quỹ) 2.962.000.000.000 8 | Chia cổ tức năm 2014 148.100.000.000 | (7) x (9) 9 | Ty 1é chia cổ tức (%) 5,00 10 | Lợi nhuận còn lại sau khi chia cỗ tức - | (5) + (6) - (8) - Hinh thire chia cổ tức năm 2014: Bằng tiền mặt và cắn trừ với khoản tạm ứng cổ tức 5% đã chỉ trong năm 2014
- Dai hdi đồng cô đông ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian chốt danh sách và
chị trả cô tức năm 2014 Tại thời điêm chốt danh sách chi trả cô tức nêu Ngân 2
Trang 3hàng TMCP Kiên Long có năm giữ cổ phiếu quỹ thì sẽ không phải chi trả phần cổ tức tương ứng với tổng số cô phiếu quỹ theo quy định của pháp luật có liên quan
Điều 7 Thông qua việc chỉ trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và đề xuất thù
a
lao, thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015, chỉ tiết như sau: Chỉ trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014
Thù lao HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 phê duyệt (từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014): 9.600.000.000 đồng, tương đương 800.000.000 đồng/tháng
Thù lao HĐQT và BKS thực chí năm 2014: 7.810.900.000 đồng, tương đương 650.908.333 đông/tháng
Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 còn lại: 1.789.100.000 đồng
Đề xuất thù lao, thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 bao gồm:
Thù lao HĐQT và BK§ năm 2014 còn lại chưa chi chuyên qua năm 2015: 1.789.100.000 đông
Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 (từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015): 9.600.000.000 đồng, tương đương 800.000.000 đông/tháng
Thưởng: Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015 được Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2015 thông qua Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 3% x (Lợi nhuận trước thuế thực tế - Lợi nhuận trước thuế kế hoạch)
Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc chi trả thù lao, thưởng (nếu có) thực tê cho từng thành viên HĐQT và Ban Kiêm soát trong năm 2015
Điều 8 Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, với nội dung như sau:
Chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Kiên Long sau khi xây dựng xong như sau:
Địa chỉ cũ: Số 16 - 18 Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân,
Thành phô Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ mới: Số 40 — 42 — 44 Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phô Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Chấp thuận thay đổi nội dung có liên quan trên Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh
Chấp thuận sửa đôi Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long liên
quan đên việc thay đôi địa điêm đặt trụ sở chính
Trang 4Điều 9 Thông qua việc mua lại hoặc thành lập công ty tài chính như sau:
Điều 10
Điều 11
Thành lập mới Công ty tài chính dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long hoặc mua lại Công ty tài chính với tỷ lệ tham gia tôi thiêu 51% vôn điêu lệ của Công ty tài chính Ủy quyên cho Hội đồng quản trị tùy theo điều kiện thực tế và hiệu quả của các đề án mà quyết định thành lập Công ty tài chính hoặc mua lại Công ty tài
chính
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc lập
các phương án, đề án, chỉ đạo thực hiện các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước,
các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chọn thời điểm thích hợp để triển
khai thực hiện
Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các
Công ty kiểm toán được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà
nước chấp thuận để soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng), kiểm toán
báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thong kiểm soát nội bộ năm 2015 của Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kiên Long
Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Kienlongbank quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung ủy quyền
như sau: '
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điêu hành Ngân hàng TMCP Kiên Long
Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và nếu được Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam cho phép Ủy quyên cho Hội đông quản trị được điêu chỉnh kê hoạch kinh doanh năm 2015 nhưng không thâp hơn các chỉ tiêu Đại hội đông cô đông thường niên năm 2015 đã thông qua
Thời hạn ủy quyền: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
thông qua đến ngày tô chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Điều 12 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu Nơi nhận: - Các cô đông; - NHNN(để báo cáo); - UBCKNN (để báo cáo); - Các thành viên HĐQT, BKS; - Tổng Giám đốc; - Các CN, PGD; - Luu VP HĐỌT
quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2014 Hội đồng quản trị có
trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các
phiên họp thường niên kê tiệp
TM DAI HOI DONG CO DONG
~ VO QUOC THANG