BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 BC THUONG NIEN 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 BC THUONG NIEN 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...

Trang 1

Địa hi Phường Vũ Nà TP Bắc Ninh ih Bde Nn, Vig Nom @ CONG TY CO PHAN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CÂU

ign thal +86 261 3921380.) Fae o84.241 3821807 Inia Xnhdaocau in nal ino@kondopesy

VIGLACERA WeSste Molaovs.knhdboox vn Emat bieGiphg

1

BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN

CONG TY CO PHAN KINH VIGLACERA ĐÁP CÀU NAM 2016

‘Thong tin chung, Thơng tin khái quát

“Tên giao địch: Cơng ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300100471 ngày 03/02/2005 và

đăng ký sửa đơi lần thứ 9: ngày 07/10/2015 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp

2

`Vên điều lệ: 80.000.000.000 đồng (m mươi tỷ đồng)

`Yến đầu tự của chủ sở hữu: 80.000.000.000 đồng (ảm mươi tỷ đồng) Địa ch: Phường Vũ Ninh, thành phổ Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh Số diện thoại: 0241.3821369 Số fax 0241.3821507 Web: le: hirnz/wavw.kinhdapeau,vii Mã cổ phiếu: 2SG §

Quả trình i:nh thành và phát triển Ầ

Cơng cy kinh Đáp Cầu tiền thân là doanh nghiên nhỏ nước, trước đây được gọi là Nhà máy kinh Đáp Cầu, thành lập theo Quyết định số 162/BXD-TCLĐ ngày 03 thắng 3 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trụ sở chính đặt tại phường Vũ Ninh ~ thành phố Bắc Ninh - tính Bắc Ninh Ngày 30 tháng 7 năm 1994 đổi tên Nhá máy kính Dap

thinh Cong ty kinh Dáp Cầu rực thuộc Tổng Cơng ty Thủy tỉnh và Gồm xây

dựng - Bộ Xây dựng theo Quyết định số 485/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Nam 2005, Cơng ty thực hiện cổ phần hỏa chuyển đổi thành cơng ty cổ phần

(Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số 21.03.000093 cắp ngày 3/2/2005) tong đĩ 31% vốn điều lệ do Tơng Cơng ty Viglacera - CTCP (Bộ Xây dựng) nắm quyền sở

hữu,

Từ ngày 1/1/2007, Cơng ty cổ phần kính Đắp Cầu đổi tên thảnh Cơng ty cổ pin kinh Viglacera Dap Ci

3 Ngành nghệ vd dia bin kink doanh ~_ Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Sản xuất kinh doanh các sản phẩm thủy tỉnh và kính xây đụng; + Gia cơng, lấp đựng kết cầu kinh

Trang 2

‘ja chi: Phuong VO Ninh, TP 8c Nit, tah Be Ninh, Vet Nam, Điện thoại 2842413821380 /_ Fac 3842413821607

3 @ CONG TY CO PHAN KINH VIGLACERA ĐÁP CAU

WWobeie ht/Anaylẻtvigpeuuvn_Emaii@inhdascauyn

VIGLACERA

~_ Mơhinh quản tr (mơ hình quấn tị đến thời điểm 31/12/2016) + Đại hội đồng cổ đơng, “+ Hội đồng Quản tr + Ban giám đốc điều hành +Ban sốt “+ Các phịng chức năng: ~ Phịng Tổng hợp; ~ Phịng Kinh tế ~ Phịng Kinh doanh; + Don vj sản xui

~ Cơng ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacer cơng ty con, 100 vin

ĩp của Cơng ty cỗ phần kính Viglacera Đáp Cầu);

Trang 3

VIGLACERA Dig oak 842413821300

~_ Các ơn ty con, cơng tiên kết

CONG TY CO PHAN KINH VIGLACERA DAP CAU jo ch Phung VO Nh, TP Be Nin nh Be enn viet Nam, Fax +84 241 5821807 Websle:hMpihunglighdagcsuun_Emai Hoflkrhdapcauv

Tên phi NH MTV Kae 5 ‘

1 Te pn] Congiy TRHEENTY | cOngiysb pla | ing prin hong | Cơng pn one VNeeaDee | mi Vihcera Vin acde

Ti tục duy ì Cơng ty cổ phẫn kính ViglacerA Đáp Cầu là một trong những

doanh nghiệp cĩ uy tin và thương hiệu trong lĩnh vục gia cơng kính phát triển các sản

phầm mới su kính, kính án iêu trắng và các sản phẩm khác

6 Các ri ro: Tình

vật liệu đầu váo, tý giá, lãi suất ngân hàng, thị trường bắt dng sa thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc để 0

các mục tiêu của của Cơng ty ình kinh tế th giới cũng như trong nước cĩ nhiễu biển động: giá nguyên là các yếu tổ nữi Yối việc thực hiện

Tuy nhiên các rủi ro ảnh hướng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty - Giá nhiên liệu: dầu FO, khí :

gửi

„re

Trang 4

‘ia ei Puta VO Ninh TP Be Nib tah Bde Nh, Vit Nam ig oat 842412821969 / Fae +84 241.3671507 @ CONG TY CO PHAN KÍNH VIGLACERA DAP CAU Websle`hfp.hggy inhdgecauvn E2 Ifllohdapcauv) VIGLACERA II

~ Giả bán sản phẩm, phơi kỉnh, giá nhập khẩu phơi kinh

II Tỉnh hình hoạt động trong năm 1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh : } Năm 2016, sản phẩm kính cần: doanh thụ đạ: 39.597 iệu đồng, bằng 99% kế hoạch, giá bán bình quân 48.657 m2, dat 113% kế hoạch, Sản phẩm kính gia cơng: sản xuất chưa khai thác được tối đa hết năng le cđa mây mĩc thiết bị Sản lượng iêu

thụ thấp, doanh thu bản hảng đạt 75.824 triệu đồng, bằng 62% kế hoạch Do ảnh

ưởng của giá nhập cc sản phẳm gia cơng kính từ Trung Quốc và giá phơi kinh trong nước tăng cao

13 TỔ chức và nhân sự —_ Ban điễu hành:

~_ Ơng Hồng Kim Bằng

Ngày, tháng, năm sinh : 06/3/1961

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc

Quê quán Lý Nhân, Hà Nam

Địa chỉ thường tủ _ ` : 214 CT4, khu đơ thị mới Mỹ Đỉnh 2, Quận Nam Từ

Liêm, Thành phổ Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại cơ quan —_ :0241.3821.506 Trinh độ văn hố 1010

“Trình độ chuyên mơn KY su vot ligu xdy dựng, Thạc sỹ kính tế

“Chức vụ cơng tác hiện nay : Phĩ Tơng giảm đốc Tổng cơng ty Viglacerd:

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Cơng ty cổ phẫn kính Viglacera Đáp Cầu (kể từ ngày 01/102015): Hành vi ví phạm pháp luật : Khơng Các khoản nợ đối với Cơng ty: Khơng Số cổ phẫn năm giữ: 0 cổ phần Tỷ lệ sở hữu: 0% hững người cổ liên quan : Khơng

-® Ơng Ngõ Tiến Cường

“Ngày, tháng, năm sinh : 05/07/1969

Trang 5

'Địach Phường Vũ Ninh, TP, Bắc Nrh, nh Bắc Ninh, Vệt Nam

® CONG TY CO PHAN KINH VIGLACERA DAP CAU Dien thst +64261 3821360 | Fax +84.241 5821507 tHlplưvyalithdapcauv, Emat iưofĐinhúapoauyi VIGLACERA “ Ease Điện thoại cơ quan Trình độ văn hố :10/10

Trình độ chuyên mơn _ : Kỹ sư điện khí hố xí nghiệp “Chức vụ cơng tác hiện nay: Phĩ tổng giám đốc Cơng ty Hiinh vi vi pham pháp luậc: Khơng

Các khoản nợ đối với Cơng ty: Khơng

Số cổ phân năm giữ: 864 cổ phân

Tỷ lệ sở hữu: 0,019

"Những người cĩ liên quan: Khơng, 4 Ba Hoang Thi Hing Ngày, thing, nim sinh: 22/10/1979 Quốc tịch Việ Nam Dân tộc Kinh

Quê quấn : Hợp Đức, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Địa chíthường trú khu 1, phường Suối hoa, thành phố Bắc Ninh, tinh :

Bắc Ninh ⁄

Điện thoại cơ quan —_ :02413821011 i

độ văn hố 13/12 :

Trình độ chuyên mơn _ : Cử nhânkinhtế Ỹ

Chúc vụ cơng tác hiện nay: Phụ trích Kế tốn Cơng ty Mành vi vi phạm pháp luật ; Khơng

Các khoản nợ đổi với Cơng ty: Khơng

Số cổ phần nắm giữ: 5.434 cơ phần

Tỷ lệ sở hữu: 0,07%,

"Những người cĩ iên quan : Khơng

— _ Những thay đổi trong Ban điều hành: -# Thay đối Kế tốn trường cơng ty:

Bà Hồng Thị Hẳng, giữ chức vụ Phụ trách kế tốn Cơng ty thay cho bà Nguyễn “Thị Phương nghỉ hưu theo chế độ, kể từ ngày 04/6/2016

Số lượng cán bộ, nhân viên “Tỉnh đến thời điểm 31/12/2016, tổng số lao động của Cơng ty là: 129 người “Cơ cầu lao động:

>_ Theo trình độ lao động: ~ Trình độ đại học 38 người ~ Trình độ trung cấp và cao đẳng + 35 người ~ Trình độ sơ cắp và cơng nhữn, kỹ thuật + 56 người >_ Theo đối tượng lao động = Lao động trục tiếp : 94 người

Trang 6

tia? Phường Vũ Nay, TP Be Nb ah Bde Ninh Viet Nam Điện thoại 684241 3821960 | Fae v84 2413621607

@ CONG TY CO PHAN KÍNH VIGLACERA DAP CAU

ie isin iohdancauy Ema

\Wưidift ‘web malt ngØĐxidhdapoai vi

~ Lao động gián tiếp: _ˆ34 người

— _ Tĩm tắt chính sảch và thay đổi trong chính sách đổi với người lao động “Cổng ty luơn quan tâm và tạo điều kiện làm việc, mơi trường làm việc tốt nhất đễ người lao động phát huy khả năng, nghiên cứu và sáng tạo, Cơng ty thực hiện diy di

uyên lợi và ngiĩ vụ đối với người ao động theo đơng các quy địh của phép lột

3 Tình hình đầu tị tình hành thực hiện các đự ám

9) Các khoản đầu lớn: Cơng ty đang tiễn hai cơng ác chu bị đầu ự dự án sản xuất kính cán siêu trắng cơng suất 250 thưnghy, phục vụ lấp ấp pin nững lượng mãi ti b) Các cơng ty con, cơng liên kết và đầu tự dặi hạn khác:

- Cơng ty TNHN MTV Lắp dựng kính Viglacera (bit dau đi vảo hoạt động từ 01/972015): đoanh thụ bản hàng đạt 75.824 triệu động, lợi nhuận trước thuế dat: 384 triệu đồng

` Cảng ty cĩ phần Viglacera De: doanh thu thuần bán hàng và cung cấp địch vụ đạt 9,618 trigu dng, li nhuận trrớc th đạt, 67,32uiệu đồng - Cơng ty cỗ phần Thương mại Viglaccri: doanh thu thuần bán hàng đạt 1.536.285 trệu đồng, lợi nhuận trước thud dat 13.671 triệu đồng - Cơng ty cb phin VinaFaeade: doanh thu thuần bán hang va cung cấp địch vụ đạt

Lợi huận tử hoạ động kính doanh | -16.611.674.270 | _-7.763.066.461

Lại nhuận khác -1093837608 | -l2I62653884|_

— -I?409511948 | -19825720285

5 | Lạinhuân tước hud

6, | Lợi nhuận su thiế -I77893(1375|_ -3000325737%

7 Ì Ty l lợi nhuận tả cổ tức - |

1b) Céie chỉ tiêu tài chính chủ yêu

Trang 7

CONG TY CO PHAN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CAU ‘ach Pang VO Ninh, TP Đắc Nit, a Be Ninh, Vit Nam Dien tpt +04241 821969 | Fax 194413620007 Webste.bdlp/wopilidbdagcauvn_Emat lƯoØĐaphdàcau vs VIGLACERA ies [str Chị Đơnvjtnh Năm2015 | Năm206

~ Khả năng thanh tốn nhanh L 007 0.08

Chitiêu vềcơ cấu vin

'Ng phải trái Tổng tài sân No phi tral Vốn chủ SH 3_ | Chỉ tiêu năng lực hoạt động 119,37 4 |Chitiêu về khả năng s Lợi nhuận thun su thuế doanh thụ ắn mi -1724 Lợi nhuận sau thuếƒNguỗn vốn chủ % a sở hữu ' _ -887|

Lợi nhiện suthuTổng Hiên | 7% | 4

Lợi nhuận từ hoạt động kinh %

đoanh Doanh tu thuần -907 609

5S Co clu 06 ding, thay đỗi vẫn đầu te của chả sở hữu

4) Cổ phần:

~ Số lượng cổ phần đang lưu hành theo từng loại: 8.000.000 là cổ phần phổ,

thơng

= Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 8.000.000 cổ phần = ~ Số lượng cỗ phản bị hạn chế chuyển nhượng: khơng '/000.000.000 Cổ động nh GIT] 3.130.000 | 31-200.000.000 | 39% —— 6 Ch ding Wchie | 4 ['Si8máq0| ã8884000000|6828 Cũ đồng cả hân —[ 80 | 37ãn4đ0|— 3376000000 3038

CĐ đơng trang nước và cỗ ]

đơng nước ngồi

'Cổ đơng trong nude 616 | 8000000 80,000,000.000 | 100%

“CỔ đơng nước ngồi 9 0 of 0

| C8 ding nba nước và các cỗ đồng khác

616 | 8000000 80000000000 100%

A

Trang 8

te cử Phường Vũ Neh, TP Bắc Ninh, nh Bộc Nhh, Việt Nam, Điện thoai s04261.3821380 / FaC 2842418820507

-8) Tình hình thay đổi vốn đầu tr của chủ sỡ hữu: Trong năm Cơng ty khơng cĩ biển động về vốn đầu tr 4) Giao địch cơ phiếu quỹ: khơng cĩ

$) Các chứng khốn khác: khơng cĩ,

THỊ Báo cáo và đảnh giá của Ban Giám đốc:

1 Đánh giá kết quả hoại động sản xuất kinh đoanh

~—_ Năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty khơng đạt kế hoạch để

ra, lợi nhuận trước thuế: -19.936 triệu đồng/ kế hoạch -9.790 triệu đồng Nguyên nhân qhính là đo cơng ty đã đờng sản xuất dây chuyển kính cán #0 tắm/ngày, do đồ sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm kính cán gim so với trước đây Sân lượng tiêu thu các sản phẩm sau kính thấp, khơng đạt kế hoạch (bằng 59% kế hoạch) Nguyên nhận chủ yếu là do trong năm 2016, nguồn phơi kính phục vụ sản xuất kính dán và gương khan hiểm nguồn cung, giá cả tng mạnh lâm tăng chỉ phí sản xuất giá bản khơng cạnh tranh được với nguồn kính dán nhập khâu Cơng tác bán hàng các sin phim sau kính chưa dip ứng yêu cầu SXKD của

cong ty

2 Tình hình tài chính: =

~_ Năm 2016, tải chính của Cơng ty vẫn tiếp tục khĩ khăn

"Những cải tiến về cơ cầu tổ chức, chính sách; quân tý - ˆ _ Trong năm 2016, Cơng ty đã tiền hình kiến tồn lại mơ hình tổ chức và sắp xếp lạ Jao động, Tình Hội đồng quản liến quan đến vige tiê thụ sản phẩm, chính sách bán bằng, mơ hình tơ chức sau khi trì phễ duyệt và ban hành các nghị quyết, quyết định đăng dây chuyền kính cần 80 tắn/ngủy, ơng ty phi co cu ại tồn bộ CBCNV và các

phịng ban

4 RỂ hoạch phát tiễn trang tương lái Tiếp ụe duy tì Viglacera Đáp Cầu là một trong những doanh nghiệp hàng đầu

trong lĩnh vực sản xuất, gia cơng và lắp dựng kính ơn định và vượt qua khĩ khăn

trước mắt, phát triển trong tương lai

~ˆ Đầu tự sản phẩm mới: Năm 2017 được đảnh giá là năm tip tye khĩ khân, thách

thức đối với Viglacera Dap Cau Tuy nhién, trước những tin hí: tốt từ chính sách phát

tiễn của Chính phủ nhằm tưáo gỡ khơ khăn cho doanh nghiệp, cơng với sự chỉ đạo và định hướng của Tổng Cơng ty Viglacen-CTCP về phát triển sản phẩm cơng nghệ cao,

Trang 9

‘ja ch Phutmg Va Ninh, TP Bắc Nah, (nh Đấc Nnh, Vt Nam ign tool #84241 3821980 /_ Fac +842413821607

@ CONG TY CO PHAN KÍNH VIGLACERA DAP CAU

VIGLACERA Website: htouimmukinhdepcau in Email nfeđlinhdapcauvn

kinh cán siêu trắng cơng suắt 250 tắn/ngày đảm bio phat trién và mang lại lợi nhuận

ổn định vào những năm tới

ÌV._ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Cơng ty 1 Đánh giá câu Hội đồng quân trị vỀ cúc mặt hoạt động của Cơng ty

1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh:

~ Chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, các quy chế của cơng ty; ~ Đã ban hành các định mức chỉ phí n;

- Tăng cường kiểm sốt chất lượng của nguyên liệu đầu vào Điều hành, it giảm đa các chí phí:

~ Chấp hành nghiêm các quy chế nội bộ đã ban hành, hàng tháng đều cỏ kế hoạch sản

xuất kinh doanh được HĐQT thơng qua;

1.2 Hoạt động tả chính: mặc dù các ngân bảng thục hiện lộ rình giảm hạn mức tín đụng, trong năm 2016 Cơng ty đã tiễn khai các giải pháp vận hành dõng tiề linh hoạt nên hoạt động tải chính vẫn đảm bảo ơn định, đáp ứng đủ nhu củu vốn cho hoạt động SKKD; Lĩnh vực kính cần: tập trung cơng tá tiêu thụ để tr nợ khách hàng - Cơng ty thực hiện nghiêm túc các quy định về vay vốn tại các tổ chức tín dụng, các cả nhân cũng như việc trả nợ vốn vay

1.3 Hoại động đầu tự phát triển: Thục hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đơng vã HĐQT, Cơng ty đã triển khai được một số bước của cơng tác chuẩn bị đầu tư dự án đây chuyển săn xuất kinh cần siêu trắng;

Hoạt động về tổ chức và nhân sự: tong năm 2016, Cơng ty đã cơ cấu lại bội

máy tổ chức và sắp xếp lại lao động, việc tiễn hành giải quyết chế độ cho người lao động thơi việc được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật;

~ Cơng ty đi thực hiện rà sốt, bb sung quy hoạch cản bộ, điều động luân chuyển cán

bộ tại các vị trí theo quy định về luân chuyển cản bộ định kỷ cúa Tổng Cơng ty

Vilacem (cơng ty mẹ)

1.5, Hoạt động về ao động và tiễn lương: trả lương và tham gia các chế độ, iếh cho người lao động theo quy định của Pháp luật và Thoả ric lao động tập th

1.6, Hội đồng quản tị cũng đã giảm sắt một số cơng tức khác của Cơng ty như sơng tác đồn thể, an tồn vệ sinh lao động nh

3 Đảnh giá của Hội đồng quân tị về hoạt động của Ban Giám đốc cơng ty (Quá giám sát cơng tác quả lý tong năm 2016, Hội đồng quản tị ty rắng: Ban giữm đốc cơng ty đã thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đại hội đồng cổ đơng

và Hội đồng quản trị đã đề ra,

Bán gián đốc cổng ty đã chấp hành tốt các quy định rung Điễu lệ cơng ty: Các Nahi gy Quy nh ei Hội dồn guint ve uy in, hh se ca Nhà

nude, điều hành linh hoạt, từng bước đưa Cơng ty vượt qua khỏ khăn

Trang 10

@ ‘ja chi: Prong VO Ninh, TP fe Ne, Be Ninh, i Nar ‘CONG TY CO PHAN KINH VIGLACERA DAP CAU

‘len thoes +04 261 SH2T3E0 | Fax 04 2439821507 te: adh chdagcausn Ema 0

XIẾI[ACEA Website Emat kHeBiinbiaeenuvn

“Thực hiện đẫy đủ, đúng quy định của Pháp luật về chế độ chính sách đối vi

người lao động Tập trung đưa ra các giải pháp

.gỡ khĩ khăn cho cơng ty

3 Clic kễ hoạch, định hướng của Hội đồng quân trị

Thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đồng, Hội đồng quản trị chí đạo

cơng ty duy trì Viglacera Đáp Cậu sản xuất kinh doanh ổn định

'vự gia cơng sau kính, phát huy 100% cơng suất,

Day mạnh tiến độ triển khai cơng tác chuẳn bị đầu tư dự ản sản xuất kính cán siêu trắng cơng suất 250 tắn/ngày để chuyển đỗi sản phẩm thay thế sản phẩm kính cán đã đừng sản xuất và khơng mang lại lợi nhuận cho cơng ty 'V Quân trị cơng ty: 1 Hội đồng quản trị | 3) Thành viên và cơ cầu của Hội đồng quan tr: Tưng

srt} CTimàhỂn | - Chữndanh - | tời đểm 3132016 Ghỉ chủ

_ | Ơng Hồng Kim Bằng Chủ th HĐQT 0.00%

Ong Ngơ Tiên Cường “Thành viên HĐQT | - 001%

_3_ | Ơng Hạ Bá Phong Thành viên HĐỢT | 0.00%

'Ơng Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT | - 075% =

Ơng Nguyễn Ba Huy “Thành viên HĐQT 0,00% Thanh viên độc lập

Hội đơng quản trị Cơng ty cỗ phần kinh Viglacert Đáp Cầu hoạt động theo nguyễn tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điễu lệ Cơng ty và Quy chế ccủa Hội đồng quản trị

Hội đồng quản tị họp thường kỳ mỗi tháng một lẫn vào ngây đầu tháng, ngồi a cịn cĩ các cuộc họp đột xuất nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của Cơng ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Tắt cả các cuộc họp đều được chuẳn bị nội dung cụ thể và thơng báo đến từng thành viên trước cuộc họp

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Cơng ty HĐQT luơn bám sát tình hình thực tế của Cơng ty dé dé ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Cơng ty hồn thành nhiệm vụ SXKD của minh, Cac Nabi quyết,

Trang 11

Địa chỉ Phường Võ Nnh, TP Bậc Nhi Bắc Nnh, Việt Nam Điện oak 842613821989 Fax +04 241,3821807

@ CONG TY CO PHAN KINH VIGLACERA DAP CAU

VIGLAOIVA Web Hg/Bmpu lihapeauy Emalfafuhhdapcauvn

quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành

viên HĐQT,

“Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chúc 16 phiên hợp và ban hành: 24 ghị quyết, tong đĩ cĩ 17 nghị quyết về nh vực sản xuất kinh doanh, 03 nghị quyết XÃ cấu l chứ và nhân sự 0Á nghị quyết về ơng tức đu

-) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập khơng điều hành

“Thánh viên Hội đồng quản trị khơng điều hảnh gồm cĩ;

~ Ơng Nguyễn Bá Huy: là người đại điện phần vễn của Cơng ty cổ phẫn Chứng khốn Sai Gon (SSI) tai Céng ty o6 phần kính Vialacera Đáp Cầu, Trong năm 2016 với vai trị thành viên Hội dồng quan wi, Ong Nguyễn Bá Huy đã tham ga các cuộc họp của Hội đồng quan ti, cũng Hội đồng quản tị cơng ty quyết định những vấn đề quan trọng trong sản xuất kinh doanh, các vẫn đề về ải chính, nẩng cao tằm hoạt động và chiến lược cho cơng ty, Với vai trị thành viên HĐQT độc lập, đã tham gìa tích cực vào v kiêm sốt và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, đi hạn của cơng ty 2 Ban Kiểm sát a) Thành viên vá cơ cấu của Ban kiểm sốt: Số cỗ phần

STT | Tenthianview onde dian | Số mẫn [ Top yuạy

T [Nab Tai Reo ees %

2| Tưng mạn | 01%

3 Nguyễn Thị Khánh Vin _| 6.618 0/089

Ð) Hoạt động của Ban kiểm sốt:

Trong năm 2016, Ban kiếm sốt đã ổ chức 4 phiên họp, với các nội dung: giảm si Hội đồng quản tị, Tổng giám đốc rong việc quản lý và điều hành cơng ty, thắm định báo cáo tỉnh hình kinh doanh, báo cáo tải chính năm 2015, báo cáo quý và báo, cáo tháng của Cơng ty

- Các giao địch, thủ lao và các khoản lợi ích cũa Hội đồng quản tị, Ban giám

đốc và Ban kiểm sốt

3) Thi lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm sốt:

Tr 7 Hội đẳng quản tị ie den Sốngri | MácHahodinghgnMig) Tnạời | Kon awh ao do bot SXRD an 2016 cn Chg thes

[2 | Bản kiêm soi 3 | bon,

Trang 12

“Địa chỉ Phường Vũ Nih, TP Bắc Nnh, oh Be Nn, Vt Nam Điên thoa: 9842413821389 Far v842413821607

@ CONG TY CO PHAN KiNH VIGLACERA DAP CAU Th n Website: pw inhiapeau wo Emel Ho@lrhdagcmuva

VI, Báo cáo tài chính 1 ÝMiển kiểm tốn:

Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh

trọng yêu tinh hin ti chính ca Cơng ty cổ phần kính Vigaccra Đáp Câu ti ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kế quả hoạt động kinh doanh và tỉnh bình hi chuy: tiền tệ cho năm ải chính kế thúc cũng ngày, phù bợp với Chuẩn mực kế tốn, Chế độ kế tốn doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp ý cĩ iên quan đến việ: lập và trình bảy báo áo tải chỉnh hợp nhất,

2 Béo céo ti chink dpe kiểm tốn: cơ Báo cáo ti chỉnh năm đã được kiểm tino! Cong ty TNH Hing kn oi ASC bn gb: Dg cn kẻ cản Bản

cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Bản thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo báo cáo na

Định dạng
Số trang	12
Dung lượng	779,11 KB