Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 2015

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DICH VU CAP TREO BA NA Độc lập — Ty do — Hanh phic

Sé : Q2-./2016/BCQT-BNC Da Nang, ngay 30.thang 94 ndém 2016

BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY (NAM 2015)

Kính giri: UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC

- Tên công ty dai chang: CONG TY CO PHAN DICH VU CAP TREO BA NA

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng, Việt Nam - Điện thoại: (84-511) 3791290 Fax: (84-511) 3791 290

- Vốn điều lệ: 2.164.000.000.000 đồng (Hai nghìn một trăm sáu mươi tư tỷ dong) - Mã chứng khoán: Chưa có I Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015): 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đôi với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Thực hiện theo đúng các qui định của Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Công ty) Cụ thể như sau:

- Quyết định và tổ chức giám sát việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty Đảm bảo kết quả đạt được theo đúng chiến lược và kế hoạch đã đề ra

- Chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng Ban liên quan tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/04/2015 và Đại hội đồng cổ đông bắt thường lần

1 ngày 30/09/2015, lần 2 ngày 07/11/2015

- Đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành

Trang 2

- Tổ chức thực hiện, giám sát kết quả thực hiện các dự án của Công ty

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện chế độ Báo cáo tài chính năm 2015 Các Báo cáo quý, bán niên và báo cáo thường niên

- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã triển khai của Công ty

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng chưa thành lập các tiêu ban trực thuộc Hội đông quản trị

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

1 02/15/QD-HDQT/BNC 23/01/2015 Miễn nhiệm người đứng đầu Chi nhánh

Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng Làng Pháp 03/15/QD-HDQT/BNC 23/01/2015 Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng Làng Pháp

11/15/QĐ-HĐQT/BNC 02/04/2015 Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của ông Mạnh Xuân Thuận - cô đông là thành viên Hội đông quản trị của Công ty

13/15/QD-HDQT/BNC 06/04/2015 Phê duyệt cho công ty cổ phần Tập đồn

Mặt trời vay vơn

15/15/QĐ-HĐQT/BNC 10/03/2015 Phê duyệt cho bà Nguyễn Thị Hương Lan Vay VÔn

17/15/QĐ-HĐQT/BNC 30/06/2015 Miễn nhiệm người đứng đầu Chỉ nhánh

Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng Làng Pháp 18/15QĐ-HĐQT/BNC 30/06/2015 Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng Làng Pháp

22/15/QD-HDQT/BNC 22/06/2015 Điều chỉnh giá cổ phiếu VIC bổ sung tài

sản bảo đảm cho 02 đợt phát hành Trái Phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo

Bà Nà phát hành ngày 28/04/2014 và ngày

29/05/2015

24/15/QD-HDQT/BNC 30/09/2015 Tham gia hgp tac dau tư xây dựng Dự án:

Nhà điêu hành sản xuât, văn phòng cho

thuê, chung cư và trung tâm thương mại tại 31 Láng Hạ, Hà Nội

10 28/15/QD-HDQT/BNC 01/10/2015 Phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần

của cô đông Công ty Cổ phần Thương mại — Du lịch - Đầu tư Củ Lao Chàm

1] 36/15/QĐ-HĐQT/BNC 23/10/2015 Phê duyệt việc hợp tác đầu tư vào dự án

Khu đô thị sinh thái ven sơng Hồ Xn -

giai đoạn 2 do Công ty Cổ phần Tập đoàn

Mặt Trời làm chủ đầu tư

12

Trang 3

Quang Trung

13 40/15/QD-HDQT/BNC 01/10/2015 Phé duyét viéc mua thiét bi cho tuyén cap

treo so 4 va so 5 cua Cong ty

14 42/15/QD-HDQT/BNC 14/10/2015 Phê duyệt việc vay vốn ở Vietin Bank để

mở LC thanh toán cho HĐ mua cáp treo sô 4+5 15 44/15/QD-HDQT/BNC 08/08/2015 Bồ nhiệm lại Giám đốc bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh 16 51/15/QD-HDQT/BNC 22/12/2015 Phê duyệt chuyển nhượng cô phần của cổ đông LVL và Newlife 17 53/15/QD-HDQT/BNC 22/12/2015 Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của cỗ đông Công ty

HI Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điêu 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015):

Trang 5

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015): 1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan: Theo danh sách đính kèm ề & q 2 Giao dịch cổ phiếu:

St | Người thực Quan hệ Số cô phiếu sở hữu Số cô phiếu sở hữu | Lý do tăng, giảm

fit | oe ath Vo 0 0 7.300 | 0,003% | Mua

2 | ManhXuân Thuận |mvHpQT | 124900000| 51% | 73.577.000| 34 | Pến và tách công ty

Bi -Ên Si Chị gái 0 0 7.000 | 0.003% | Mua 35 Kí TH || Bà mai 0 0 7.000 | 0.003% | Mua Nguyễn Thị h BB |e ier tl VO 0 0 7.000 | 0.003% | Mua 2.4 ni 1° Hư 0 0 7.000 | 0.003% | Mua x * Ẩ ST ni cv Hạnh Giám độc 0 0| 4.163.300 | 1,924% | Mua 3.1 | Đỗ Văn Nhẫn | Bố ruột 0 0 7.300 | 0,003% | Mua Trân Thị 3.2 | Thanh Mẹ ruột 0 0 7.300 | 0,003% | Mua Hường 33 a TVẤNH ¡| du äng 0 0 7.300 | 0,003% | Mua

3.4 mm Anh trai 0 0 7.300 | 0,003% | Mua

Trang 6

Nguyễn Ái 42 | nạa Bố vợ 7.300 | 0,003% | Mua

ag | Phạm chị Kim Hông Mẹ vợ 7.300 | 0,003% | Mua

44 n Th Son tral 7.300 | 0,003% | Mua

5 a Trung | TV HDOT 10.200 | 0,005% | Mua

sạ | NV SnHH | Mẹ vuội -| Hông Vân 7.300 | 0,003% | Mua

52 âm TÊN Anh vợ 7.300 | 0,003% | Mua

5.3 đun 3 Chị vợ 7.300 | 0,003% | Mua

Phùng Thế Trưởng 6

lil Bee 7.300 | 0,003% | Mua

¡ạ | TIM DỤ Thùy Dương TV BKS 7.300 | 0,003% | Mua

Rx A z er

| | ewer Laat | | Epo iam An doc 7.300 | 0,003% | Mua

gỊ | Phấn Thị Hương Giang Vợ 7.300 | 0,003% | Mua

9 ũ oo (ANH | doc Ge 4.163.300 | 1,924% | Mua

gy | Phat Thy Huong Vo 7.300 | 0,003% | Mua

Trang 8

Ba Na Hills

esata DANH SACH CO DONG NOI BO VA NGUOI CO LIEN QUAN CONG TY CO PHAN DICH VU CAP TREO BA NA

(Đính kèm Công văn s6 0d-/2016/BCQT-BNC ngay 29./01/2016 v/v Bao cdo tinh hinh quan tri Cong ty nam 2015 Tài khoản giao - Chức vụ tại

Số cô phiếu sở _- Tỷ lệ sở hữu cô Số CMND/Hộ Tên tổ chức/cá nhân dich chứng lê” ty (nếu An À2 v TU Nơi cấp Địa chỉ TH phiếu cuối kỳ Ghi chit khoán (nêu có) có) I |HOI DONG QUAN TRI Chi tich ặ i ò = 7,300 0.003% 1ˆ |Đặng Minh Trường HĐQT 6 1.1 |Cha: Đặng Trần Cần - : 1.22 |Mẹ: Phạm Dung Trinh > *

1.3 |Vợ; Nguyễn Thị Vân Anh 7,300 0.003%

14 Con: Đặng Trần Anh Thư 7 =

1.5 |Con: Đặng Minh Khôi - -

1.6 |Em trai: Đặng Hoàng Long ` 7,300 0.003%

t3 Công ty CP Thương mại Du lịch Ông Trường t -

°ˆ- |Đầu tư Cù Lao Chàm là cô đông lớn

Page 1/10

Trang 9

Tài khoán giao Chức vụ tại Số CMND/Hộ Sô cô phiêu sở “Tỷ lệ sớ hữu cô Đi + vơx khoan (néu co) S0 EEE s| 1U S26 ade oft) Mpa er có) bàng xi hp hiucndiky |) phitucodiky | gưệm Ơng Trường 1.8 |Cơng ty CP Tập đoàn Mặt Trời là Tổng Giám 15,467,450 7.148% đốc A : 4 re Ông Trường 19 tiếc ty CP Sân Golf Bà Nà Suôi là Chủ tịch 5 h = HĐQT Ong True Công ty TNHH MTV Phát triển a

1.10 Ha Tầng Dam Nha M la Chu tich - -

late cada cai HĐQT

2_ |Mạnh Xuân Thuận TV HĐQT 73,577,000| 34.000%

2.1 |Bố ruột: Mạnh Xuân Tráng - -

2.2 |Me rudt: Dang Thi Bao - ẽ

2.3 |Vợ: Nguyễn Thị Thanh Tâm 7,000 0.003% 2.4 |Con trai: Mạnh Trần Nhật 7,000 0.003%

2.5 |Chị gái: Mạnh Thị Thỏa 7,000 0.003%

2.6 |Em trai: Mạnh Xuân Chiến 7,000 0.003%

3 |Đễ Thị Tuyết Hạnh : TV HĐQT/ Giám đơc 4/163/300Ì — 14924%

3.1 |Cha: Đỗ Văn Nhẫn 7,300 0.003%

Trang 10

Tài khoản øiao - Chức vụ tại

Tên tổ chức/cá nhân Taine Cong ty (néu

` khoán (nếu có) có)

Số cô phiêu sở _- Tỷ lệ sớ hữu cô hữu cuôi:kỳ phiếu cuối kỳ Số CMND/Hộ F Ps H a} TY chiêu/ ĐKKD Ngày cấp Nơi cấp Ema] Ghi chú 3.2 |Mẹ: Trần Thị Thanh Hường 7,300 0.003% 3.3 |Chồng: Hoàng Vĩnh Hải 7,300 0.003% 3.4 |Con gái: Hoàng Quỳnh Anh - - 3.5 |Con trai: Hoàng Minh Hiếu - - i

3.6 |Anh ruột: Đỗ Anh Tuấn 7,300 0.003%

3.7 |Em ruột: Đỗ Thị Thu Hà 7,300 0.003%

3.8 |Em ruột: Đỗ Tuấn Dũng 7,300 0.003%

4 |Nguyén Viét Son TV HĐQT 7,300 0.003%

4.1 |Cha ruột: Nguyễn Hữu Thảo 7,300} 0.003%

4.2 |Mẹ ruột: Nguyễn Thị Song - 7

4.3 |Bé vo: Nguyén Ai Hoa 7,300 0.003%

Page 3/10

\#\ & 7 Bs

Trang 11

Tên tô chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nêu có) Chức vụ tại Công ty (nếu Nơi cấp Số cỗ phiếu sở hiru cudi ky Tý lệ sở hữu cổ phiêu cuôi kỳ

4.4 |Me vo: Pham Thi Kim Hồng 7,300 0.003%

4.5 |Vợ: Nguyễn Thanh Huyền

4.6 |Con: Nguyễn Phúc Anh -

4.7 |Con: Nguyễn Phúc Ân -

4.8 |Em trai: Nguyễn Việt Hà 7,300 0.003%

Công ty TNHH Khách sạn và Du lông/Sng 1ã

49 lich Tay H6 View | = _-xSÄ xử: Tông Giám Ề -

đôc

4.1o |Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Ông Sơn là

~~ |BDS Viét Thanh Giám đốc -

5_ |Phan Trung Hiếu TV HĐQT 10,200 0.005%

Trang 12

Tên tô chức/cá nhân Con: Phan Mạnh Đức Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại Công ty (nêu có) Số CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD Ngay cap Nơi cầp Địa chí Số cố phiếu sở hữu cuỗi kỳ Ty lệ sở hữu cô phiêu cuôi kỳ Olea Anh vợ: Trần Văn Thụ 7,300 0.003% Chị vợ: Trần Thị Thinh 7,300 0.003% _ |Công ty TNHH Mặt Trời Sơng Ơng Hiếu là - _ Hàn Giám đốc

II |BAN KIEM SOAT

1 |Phing Thé Tinh Trưởng BKS 7,300 0.003%

1.1 |Cha: Phùng Thế Nhân (đã mất) - -

1.2 |Mẹ: Nguyễn Thị Vẹt -

1.3 |Vợ: Nguyễn Thị Thanh Hằng - :

1.4 |Con: Phùng Thanh Diệp #

Trang 13

1.8 Tên tổ chức/cá nhân Anh: Phùng Thế Định ( Đã mắt) "Tài khoản giao địch chứng khoán (nêu có) Chức vụ tại Công ty (nêu có) Số CMND/Hộ

chiếu ĐKKD Nơi cấp Địa chí Số cô phiếu sở hữu cuôi kỳ

eka Caria tata

2.4 |Con: Tôn Nữ Liên Hương = -

2.5 |Con: Tén N& Tra Mi ° =

Trang 14

Tài khoản giao - Chức vụ tại Số CMND/Hộ

, chiếu ĐKKD Số cô phiêu sở - Tý lệ sớ hữu cô P to PP 4 Pte ye Ghi chú

hữu cuôi kỳ phiêu cuôi kỳ Tên tổ chức/cá nhân dịch chứng _ Công ty (nếu

Trang 15

Tai khoan giao Chức vụ tại Số CMND/Hộ Số cổ phiếu sở Tý lệ sở hữu cô Tên tô chức/cá nhân bai là g Céng ty (nếu S1 Nh t ED NY cap NTRS Dia chi CREE Rye a Ghi chú khoán (nêu có) có)

3 |Nguyễn Anh Vũ rig Clim 4,163,300 1.924%

3.1 |Cha: Nguyễn Danh Tấn (đã mất) - Ề

3.2 |Mẹ: Đỗ Thị Mận - -

3.3 |Vợ: Phan Thị Hương 7,300 0.003%

3.4 |Con: Nguyễn Anh Minh - - 3.5 |Em trai: Nguyễn Anh Trụ k

4 |Pham Van Hoang re Giám 4,163,300} 1.924%

4.1 |Cha: Phạm Văn Sơn - -

4.2 |Mẹ: Võ Thị Hồng 2 -

4.3 |Vợ: Đặng Thị Thanh Ngà 7,300 »

4.4 |Con: Phạm Thanh Thanh - s

4.5 |Con: Phạm Mai Thy 8 :

Trang 16

jet, epee bcp] Socidbahthh cre bs wd Wott ee fee b)040891)1010.11020 00A4: 04/)0/ 000) HH Lên km nhân dịch X12 Công bu (néu MEN aN Ngày cấp bá, cấp Địa chỉ hữu cuỗi kỳ TA Ghi chi khoán (nếu có) có) x 4.8 |Em: Phạm Thị Như Trâm “ : 5 |Phùng Phạm Thanh Thúy ae Tàn 4,163,300| 1.924% 5.1 |Cha: Phùng Văn Hiền - - 5.2 |Mẹ: Phạm Thị Hòa - - 5.3 |Chồng: Phạm Văn Sỹ 7,300 0.003% 5.4 |Con: Phạm Sỹ Lâm & ` 5.5 |Chị chồng: Phạm Thị Dinh 7,300 0.003%

5.6 |Cha chồng: Phạm Văn Yến 7,300 0.003%

5.7 |Me chong: Pham Thi Su 7,300 0.003%

5.8 |Chị ruột: Phùng Phạm Thúy Vân 7,300 0.003%

5h Pek NE Thưng Phạm Thị Thụ Thuy 7,300] 0.003%

5.10 |Em ruột: Phùng Phạm Văn Cường 7,300 0.003% 5.11 Em ruột: Phùng Phạm Diễm 7.300 0.003% Huong IV |KE TOÁN TRƯỞNG 1 Nguyễn Lâm An (Xem ớ mục IH.2)

THÔNG TIN NGƯỜI VỀ |ĐƯỢC ỦY QUYÈN

CONG BO THONG TIN

Page 9/10

Định dạng
Số trang	17
Dung lượng	7,09 MB