CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG ANH GIA LAI -*** - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự - Hạnh phúc NGHỊ QUYẾT ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG ANH GIA LAI Ngày 29 tháng 02 năm 2008, Hội trường Dinh Thống Nhất Tp.Hồ Chí Minh, Cơng ty cổ phần Hồng Anh Gia lai tổ chức họp ðại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2008 với tham dự của: 213 người đại diện 110.779.389 cổ phần • Số cổ đơng trực tiếp tham dự : 203 người ñại diện 110.720.799 cổ phần • Tổng số cổ đơng: Trong đó: • Cổ đơng nhận uỷ quyền: 10 người đại diện 58.590 cổ phần ðại hội trí cử đồn Chủ tịch ñể ñiều hành ðại hội gồm thành viên: - Ông: ðoàn Nguyên ðức Chức vụ: Chủ tịch HðQT - Ông: Nguyễn Văn Sự Chức vụ: Thành viên HðQT, Tổng giám đốc - Ơng: Lê Hùng Chức vụ: Thành viên HðQT, Giám ñốc Cty CP Xây dựng Phát triển nhà Hồng Anh ðại hội trí bầu Ban thư ký ñể tổng hợp ý kiến tham gia cổ đơng ðại hội gồm thành viên: - Ông Nguyễn Xuân Thắng Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch & ðầu tư CT CP Hoàng Anh Gia Lai - Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Phó Giám ðốc CN nhà máy gỗ nội thất Hoàng Anh Gia Lai ðại hội đón khách mời đại diện cho: • Lãnh đạo quyền địa phương • Các Quỹ ðầu Tư • Các Cơng ty Chứng Khốn • Các Ngân hàng • Cơng ty kiểm tốn • Báo đài • Các ñại biểu khác ðại hội ñã nghe : • Báo cáo Ban tổng giám đốc kết thực kế hoạch 2007 • Báo cáo tu chỉnh điều lệ • Báo cáo Ban Kiểm Sốt 2007 • Báo cáo Hội đồng quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008 • Và vấn ñề quan trọng khác ðẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ I ðại hội đồng cổ đơng trí với tiêu Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 Hội ñồng quản trị ðại hội đồng cổ đơng trí thơng qua 100% tiêu lớn kế hoạch SXKD năm 2008: - Lợi nhuận trước thuế ñạt: 2.500 tỷ ñồng - Lợi nhuận sau thuế ñạt: 1.800 tỷ ñồng - Nộp thuế TNDN: 700 tỷ ñồng - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn ñiều lệ: 150% ðại hội cổ đơng trí thơng qua 100% tỷ lệ trích lập quỹ năm 2008 • Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5%/Lợi nhuận sau thuế/năm • Quỹ dự trữ tài : 5%/Lợi nhuận sau thuế/năm • Quỹ thù lao HðQT : 1%/Lợi nhuận sau thuế/năm Sau trích lập quỹ chia cổ tức, số lại bổ sung vào quỹ ñầu tư phát triển ðại hội trí thơng qua 100% tỷ lệ chia cổ tức phương pháp chia cổ tức năm 2008: • Giao cho hội đồng quản trị định có lợi cho cổ đơng II ðại hội trí 100% chia cổ tức năm 2007 cổ phiếu theo tỷ lệ 50% III ðại hội trí thơng qua 100% Kế hoạch đầu tư tăng cơng suất thủy ñiện Kế hoạch ñầu tư nhà máy luyện phơi thép trình bày báo cáo Hội ñồng quản trị IV ðại hội trí thơng qua 100% chủ trương lựa chọn cơng ty Ernst & Young làm cơng ty kiểm tốn cho cơng ty năm 2008 V ðại hội trí thơng qua 100% việc tu chỉnh ñiều lệ ngày 20/11/2007 theo ñiều lệ mẫu công ty niêm yết VI ðại hội trí thơng qua 100% việc bầu bổ sung thành viên hội ñồng quản trị Bà Võ Thị Huyền Lan Ông Trần Việt Anh VII ðại hội trí thơng qua 100% việc tách chi nhánh CLB bóng đá Hồng anh Gia Lai thành cơng ty cổ phần bóng đá HAGL ðại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 kế hoạch ñầu tư dự án ñã ñược ñại hội ñồng cổ ñông thông qua, xây dựng biện pháp cụ thể, tổ chức ñạo sản xuất kinh doanh ñạt ñược tiêu tiêu thơng qua Nghị ñại hội CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ ðOÀN NGUYÊN ðỨC ... hoạch sản xuất kinh doanh 2008 • Và vấn đề quan trọng khác ðẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ I ðại hội ñồng cổ đơng trí với tiêu Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 Hội đồng quản trị ðại... bóng đá Hồng anh Gia Lai thành cơng ty cổ phần bóng đá HAGL ðại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 kế hoạch ñầu tư dự án ñã ñược ñại hội ñồng cổ ñông... lợi nhuận sau thuế vốn ñiều lệ: 150% ðại hội cổ đơng trí thơng qua 100% tỷ lệ trích lập quỹ năm 2008 • Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5%/Lợi nhuận sau thuế/năm • Quỹ dự trữ tài : 5%/Lợi nhuận sau