HA GL G CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
ion roup Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
-000 -
Số: 1204/17/NQHĐQT - HAGL Gia Lai, ngày 12 thỏng 4 năm 2017
NGHỊ QUYET HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI
Về việc chốt danh sỏch cổ đụng
- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thụng qua ngày 26/11/2014 và cỏc
văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Cụng ty Cỗ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- _ Căn cứ Biờn bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Cụng ty Cỗ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Cụng ty”) ngày 12/04/2017
QUYẫT NGHỊ
Điều 1: Thụng qua việc chốt danh sỏch cổ đụng Cụng ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
e Mục đớch: thực hiện lấy ý kiến cổ đụng bằng văn bản thụng qua việc điều chỉnh giỏ chuyển đổi của Trỏi phiếu chuyển đổi HAG — CB2011 được thụng qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đụng
số 3107/15/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 31/7/2015
e _ Ngày đăng ký cuối cựng dự kiến: trong thỏng 4/2017
° Thời gian dự kiến thực hiện: trong thỏng 5/2017
Điều 2: Ủy quyền:
Ủy quyền cho Ban Tổng Giỏm đốc Cụng ty thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đụng bằng văn bản
bao gồm những nội dung sau:
e Thực hiện thủ tục chốt danh sỏch cổ đụng lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của phỏp luật
và Cơ quan quản lý;
° Dự thảo Phiếu lấy ý kiến, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đụng bắt thường năm 2017, Biờn bản kiểm phiếu và cụng bố thụng tin theo quy định của Phỏp luật và Điều lệ Cụng ty; và
e _ Cỏc cụng việc khỏc phục vụ cho việc lấy ý kiến cỗ đụng bằng văn bản phự hợp với thẳm quyền của Hội đồng Quản trị theo đỳng quy định của Phỏp luật
o đằ⁄ ic cà Hiệu lực của Nghị quyết:
Nghị quyết này cú hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Cỏc thành viờn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng
Giỏm đốc Cụng ty và cỏc cỏ nhõn cú liờn quan chịu trỏch nhiệm thi hành Nghị quyết này Nơi nhận: GHUTICA RO! DONG QUAN TRI - Nhu trộn 5 ~ Lưu: HAGL A GIALA Wy) Sx;BểA/,GUYấN ĐỨC
Cụng ty C6 phan Hoa
Tru Sở Chớnh: 15 Trường Chinh, Phường Phự otha, Tp.Pleiku, Tinh Gia Lai, Việt Nam Tel: (+84) 059 2225 888 Fax: (+84) 059 2222 335 Email: Contact@hagl.com.vn