Độc lập — Tw do - Hạnh phúc
HAGL Group CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Điều 1:
Điều 2:
S6: 3007/12/NO-HAGL TP HCM ngày 30 tháng 7 năm 2012 _ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ
CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI
Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng l1 năm 2005; Căn cứ Điều lệ Cơng ty Cổ phân Hồng Anh Gia Lai được Đại hội đông cổ đông thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2009;
Căn cứ Biên bản họp Hội đông Quản trị Cơng ty Cổ phân Hồng Anh Gia Lai ngày 30 tháng 7 năm 2012
QUYÉT NGHỊ
Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua mức ước tính kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu
năm 2012
Công ty Ernst & Young Việt Nam đang soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 Lợi
nhuận trước thuế ước tính khoảng 232 tỷ đồng
Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất và đầu tư trong 6 tháng đầu! * năm 2012 và định hướng cho 6 tháng cuối năm 2012
"Ngành cao su, mía đường:
o Cao su:
- _ Từ đầu năm đến nay đã trồng xong 8.800 ha theo đúng kế hoạch Trong đó Việt Nam
1.300 ha, Lào 3.000 ha, Campuchia 4.500 ha
- Trong 6 tháng cuôi năm chủ yêu tiên hành trông giặm và chăm sóc
- Đang tiến hành tập huấn công nhân cạo mủ đề chuẩn bị cho việc khai thác đại trà từ
đâu năm 2013, dự kiên khai thác khoảng 7.000 ha trong năm 2013
- - Đang xây dựng nhà máy chế biến mủ công suất 25.000 tấn/năm tại Attapeu Bắt đầu xây dựng nhà máy chê biên mủ công suât 20.000 tân/năm tại Hàm Rông, Gia Lai
- _ Dự kiến tháng 11/2012 sẽ bắt đầu khai hoang khoảng 7.000 ha cho vụ mùa trồng mới
năm 2013, trong đó 1.000 ha tại Lào và 6.000 ha tại Campuchia © Mía đường:
- Đã trồng được 5.000 ha, dự kiến sẽ trồng thêm 1.000 ha trong quý 4 năm 2012
- _ Nhà máy đường và nhà máy điện: đã nhập xong thiết bị và lắp được khoảng 70%, dự kiên đưa nhà máy vào hoạt động trong khoảng tháng 11/2012
" Ngành thủy điện
o Đầu tháng 5/2012 đã hoàn thành và đưa nhà máy thủy điện Đắk Srông 3B đi vào hoạt động với công suất 19,5MW
o Nha may thủy điện Bá Thước 2: dự kiến đi vào hoạt động cuối tháng 8/2012 với công suất 80MW
o_ Các dự án Bá thước 1, Đắk Srông 3A, Nậm Kông 2: đang xây dựng với tiến độ phù hợp
©_ Dự án Đắk Srơng 2 và 2A: đang vận hành én định
Trang 2
Điều 3:
Điều 4:
“Ngành khai thác và chế biến quặng sắt
o 6 thang đầu năm sản xuất 130.000 tấn, bán 100.000 tấn cho Tập đoàn Hòa Phát doanh thu đạt 156 tỷ đông
o_ Dự kiến cả năm đạt được kế hoạch sản xuất 300.000 tấn
o_Mö tại Lào: đang tiến hành xây dựng nhà máy tuyển quặng và dự kiến đi vào hoạt động tháng 12/2012
Ngành bất động sản
©_ Dựán An Tiến: Cơng tác giao nhà sẽ được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 10/2012 ©_ Dự án Phú Hoàng Anh giai đoạn 1: Đang thực hiện giao nha
© Dự án Thanh Bình: Đang xây phần móng, đã làm xong nhà mẫu, sẽ đưa ra chiến dịch bán hàng khi lãi suất ồn định ở mức thấp
© Dự án Phú Hoàng Anh giai đoạn 2: Đang xây phần móng, sẽ đưa ra chiến dịch bán hàng khi lãi suất Ôn định ở mức thấp
© Dự án Hoàng Anh Incomex, Phúc Bảo Minh: Đang xây phần móng, sẽ đưa ra chiến dịch bán hàng khi lãi st giảm ơn định
©_ Dự án Minh Tuấn: đang làm hạ tầng, dự kiến sẽ xong và đủ điều kiện dé bán trong tháng
8/2012
©_ Dựán Đông Nam: Đang san lap mặt bằng, làm hạ tầng o_ Đang tập trung thu hồi nợ
Ngành gỗ, đá:
o_ Doanh thu gỗ đến 30/6/2012 đạt 209 tỷ đồng, bằng so với cùng kỳ năm 201 1
©_ Định hướng Công ty gỗ tiếp tục giữ nguyên công suất nhà máy và không ngừng cải tiến qui trình sản xuất sao cho sản phâm đạt chất lượng tốt với giá thành cạnh tranh nhất
© Cơng ty tiếp tục đây mạnh việc mở rộng hệ thống phân phối hàng nội thất trong nước; 6 tháng đầu năm 2012 Công ty đã khai trương 5 Showroom với diện tích trên 300m? tai Quảng Ngãi, Long Xuyên, Binh Phước, Đăk Lak, An khê
Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2012
Trong tháng 6/2012 đã phát hành 10 triệu cô phần ngành thủy điện cho nhà đầu tư và thu được
313 tỷ đông
Trong tháng 7/2012 đã tiến hành mua lại trái phiếu Credit Suisse 15 triệu USD với giá mua bằng 97% mệnh giá; đã tiến hành giải tỏa các điều khoản ràng buộc quan trọng và giải chấp tài sản đảm bảo; định hướng sẽ mua lại thêm đề giảm số dư nợ trái phiếu Credit Suisse nhằm giảm bớt rủi ro tỷ giá
Đã và đang làm việc với các ngân hàng đề đưa lãi suất vay về đưới 15%
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện
CHỦ TỊCH HÔI XI DONG QUAN TRI