Bien ban Dai hoi dong co dong lan 1

ĐHĐCĐ LẦN ĐẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự - Hạnh phúc CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG Số: /NQ-ĐHĐCĐ Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2016 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 29 tháng 10 năm 2016, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Điều Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt Điều Thơng qua kết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt cơng ty nhiệm kỳ 2016-2021 sau: Thành viên Hội đồng quản trị gồm ơng/bà có tên sau: (1) Ơng Nguyễn Trường Ảnh (2) Ơng Đặng Thanh Bình (3) Ơng Hồ Hương (4) Ông Lê Đức Quý (5) Ông Thái Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên Ban Kiểm sốt gồm ơng/bà có tên sau: (1) Bà Nguyễn Thị Thu Hà (2) Bà Phạm Thị Quế Chi (3) Ông Thái Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát Ban Điều hành Công ty: Hội đồng Quản trị thống bổ nhiệm ơng có tên sau vào Ban Điều hành Cơng ty: Ơng Hồ Hương, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ông Lê Đức Q, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Ơng Trần Phước Thương, Phó Tổng Giám đốc Ơng Hồ Minh Nam, Phó Tổng Giám đốc Ơng Phan Thịnh, Kế Tốn trưởng Điều Thông qua Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, giai đoạn 2017 – 2019; Điều Thông qua kế hoạch chi trả Thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt; Điều Thơng qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính; Điều Điều khoản thi hành Nghị Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng với 100% số cổ phần có quyền biểu tham gia Đại hội tương ứng 57.954.761 cổ phần thông qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2016 Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị tổ chức triển khai thực theo chức hoạt động phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng / Nơi nhận: - Ban đạo Cổ phần hóa - Sở Kế hoạch Đầu tư TP Đà Nẵng - Lưu văn thư, văn kiện ĐHĐCĐ T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Đã ký Nguyễn Trường Ảnh ... Nẵng với 10 0% số cổ phần có quyền biểu tham gia Đại hội tương ứng 57.954.7 61 cổ phần thơng qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2 016 Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm... – Kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, giai đoạn 2 017 – 2 019 ; Điều Thông qua kế hoạch chi trả Thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt; Điều Thơng qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm... với quy định pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng / Nơi nhận: - Ban đạo Cổ phần hóa - Sở Kế hoạch Đầu tư TP Đà Nẵng - Lưu văn thư, văn kiện ĐHĐCĐ T/M ĐỒN CHỦ TỊCH