BB va NQ DHDCD thuong nien 2014 04 16

BB va NQ DHDCD thuong nien 2014 04 16 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Trang 1

CÔNG TY CPTM&KTKS DƯƠNG HIỂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

86:04 /BB-HDCD2014 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thai Nguyên, ngày| 15 thắng 04 năm 2014

BIEN BAN LIQP DALHOI DONG CO DONG THUONG NI EN NAM 2014 CONG TY CO PHAN THUONG MAI & KHAI THAC KHOANG SÁN DƯƠNG HIỂU |

Hom nay vào hồi 13h30 ngày 15/04/2014, tại Nhà văn hóa cơng nhân Ơang Thép, địa chỉ: phường ° | llương Sơn, thành phố Thái Nguyên, Công ty CPTM&KTKS Dương H

tiên hành tổ chức Dại

hội đồng cổ dông thường niên năm 2014

ĐIỄN BIẾN NỘI DỤNG ĐẠI HỘI

I- Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cỗ đông 1 Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Tiêu Thị Minh Đức - Ban Tổ chức Đại hội - kha

thành pl

tham dự

2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: |

Đại hội đã nghe Bà Tiêu Thị Minh Đức — Trướng ban kiểm tra tư các|

kiểm tra tư cách cổ đông như sau: cổ đông - báo cáo kết quả Tổng số cỗ dông của công ty tham dự hợp lệ: 405 người tương dương 15.655.875 cỗ phần chiếm 66.63% vốn diễu lệ, | Trong đó: ~ Tổng đông tham dự trục tiếp hợp lệ 26.39% vốn did đông ủy quyền tham dự hợp lệ 40.24% vốn điều lệ Theo quy định của Luậ

là 32 người tương đương | 6.200.205 cổ phần, chỉ

lệ

là 373 người tương đương 9.455.670 cô phẩn, chiếm

lÌ „

doanh nghiệp, Luật chúng khoán, Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2014 Công ty cô phân Thương mại & Khai thác khoảng sản Dương Hiếu đủ điều kiện tiền hành

IL, Bầu Đoàn Chủ (ịch, Ban quyết

tại Đại hội: | -

Trang 2

Ƒ | Ba Hoang T Hồng Hạnh | - Trưởng ban |

| 02 | Bán thư ký | Bà Đỗ Thùy Trang ‘Thanh viên

Ị | Bà Đặng Hải Yến | Thành viên

La Xuân Dương | Ban kiểm soát tưởng Bạn

| ° ,_ | Bà Chu Thị Thu Hiển ) Thanh vién

| 03 | Bankiểm phiếu Bà Nguyễn Thu Thủy Thành viên | | | Thành viên | Những cô đồng tham gia đại hội đã biểu quễt nhất trí với lệ dòng ý là: 100% sổ cổ phân có mặt có quyên biểu quyết

2 Dại hội đã nghe Ông Trần Thanh Tùng — Ban tổ chức Dai hội hướng dẫn Quy chế làm việc và quy chế biểu quyết tại Dại hội

Những cổ đông tham gia đại hội đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ đằng ý lầ: 100% số cổ phần có mặt có quyền biển quyết

TH Các nội dung chính của Đại

1 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 201

Đại hội đã nghe bà Tiêu Thị Minh Dức của Ban k

phương hướng nhiệm vụ năm 2014

“Trưởng Ban kiểm soát trình

báo cáo về hoạt dộng

soát trong năm 2013,

Nam 2013 là năm thứ 2 BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban, Qua một năm hoạt động, BKŠ dã có sự phối hợp và liên hệ thường xuyên với HĐQT, Ban giám đốc Công ty từ phương thức thực hiện, trao đổi, cung cấp thông tin đến phối hợp hành độn,

Tioạt động trên nguyên tắc thực thi đúng nhiệm vụ quyển hạn tại điểu lệ Công ty, đảm bảo tính độc lập, khách quan, tôn trong bi mật, tôn trọng pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nư Trong năm qua Bạn đã sử dụng nhiều cách thức, phương pháp khác nhau để tiền bành hoạt động của mình Bạn kiểm soát đã báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình tải chính của Công ty năm 2013, phân tích các số báo cáo công tác kí soát vii lệ, e tuân thủ phập luật, chấp hành

thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cô dông và Hội đồng quan ui; kiểm sốt cơng tác quản

trị và điều hành Công ty,

Cuối cùng, Ban kiểm soát đã dưa ra một số kiến nghị nhằm đạt được hiệu quả cao hơn nữa, đáp

ứng yêu cầu phát triển bền vững trong năm 2014 và những năm tiép thea

im 2013 cia HDQT; bao cio két qua hoat dong

kinh doanh, đầu tư của Ban giám đốc và các mục tiêu năm 2014

2 Báo cáo kết quá thực hiện nhiệm vụ

Đại hội đã nghe ông Dương Hữu Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm Tổng giám đốc Công ty

báo cáo về hoạt đông của Hội dồng quân trị: kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư trong năm 2013, và các mục tiêu năm 2014

Trang 3

Nam 2013 trong bối cảnh kinh tế trong nước phục hồi chậm chại năm ghỉ nhận sự cổ gắng nỗ lực của HDQT, ban Giám dốc trên tí

hàng truyền thông của công ty

m tăng trưởng cả về đoanh số và lợi nhà

quản trị còn quyết định mở rộng thị trường, ngành nghề

tu, tháng 11/2013 Hội đồng quản trị công

điều lệ của Công ty CP khai khoáng luyện

quặng sắt tại xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ), tang vé inh doanh, ệt (Công ty Ba g thời trong ta công chúng 3, Các nội dung trình 3,1 Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Nỗ lực tìm

đã quyết định đầu tư mua cổ phần, nắm giữ 85% vớn

điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 234.983.700.000 đồng thông qua hịnh thức phát hành cả ph - Mặc dù vậy đây cũng là một các mặt hoạt động, Các mặt ận Bên cạnh đó Hội đồng, iém co hdi dau Việt hiện dang sở hữu mỏ tháng 10/2013 công ty đã

Bà Trần Thị Thịnh, kế tốn trường Cơng ty, tóm tắt Báo cáo tải chính năm 2013 đã dược kiểm tốn bời Cơng ty TNHH kiểm tốn Đơng Á, kính trình Đại hội dồng cổ đông|

3.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC' năm 2014

Bà Tiêu Thị Minh Đức, Ban tô chức, đọc tờ trình về việc lựa chọn đi chính năm 2014:

Liội đồng quản trị CTCP TM & KTKS Dương Hiểu kính trình Đại Hội

Hội dồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo: quy định của Ủy ban 33 chinh 2013 val ù lao của HĐỌT và Ban Kiểm soát cho năm tí 2014: 1 Thi Minh Dức, Ban tổ chức, đọc tờ trình về việc lương và thị Bà

cho năm tải chính 2013 và năm 2014 Cụ thê như sau:

3.4.1 Thông qua thù lao HĐQT, ban

* Tại Đại hội đồng cổ đông thường oắt năm 2013: ăm 2013 da quyết dịnh: ~ Mức thù lao đổi với

ic thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/'

~ Thủ lao của Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/ tháng

.000.000 đồng/người/ tháng

* Thực hiện năm 2013 cụ thể như sau: + Thanh viên Ban Kiểm soát:

xem xét thông qua

n vi kiém toán Bảo cáo tài

lồng cổ đông ủy quyền cho hứng khoáng nhà nước,

đề xuất mức thủ lao năm

4 | Tran Thanh Tong TVHĐQT | 60000000 | | |

| Bùi Irung Kiên : | TV.IIDQT 53.270.000 Từ nhiệm ngày DEED |

Trang 4

21/11/2013 ‘Téng cong | 300.000,000 j soat

| 1 | Tiêu Thị Minh Đức ‘Truong Ban 120.000.000 |

(2 [Ta Xuan Dương Thành viên 60.000.000

| 3 | Tổng Thị Thu | — Thành viên 60.000.000 =

| 3.4.2 Đề xuất mức thủ lao HĐQT, BKS năm 2014 ( Giữ múc như năm 201 3) Tổng cộng, | 240.000.000 _ |

~ Thủ lao của Hội đồng quản trị: Các thành viên Hội đồng quản trị (b; chủ tịch) hưởng mức thủ lao là: 5.000000đ/người/tháng

Thù lao của Ban Kiểm soát

+ Trưởng Bạn Kiểm soát: 10.000.000 đồng/ tháng

Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 dồng/người/ tháng

3.4 Bầu bỗ sung thành viên Hộ

Bà Tiêu Thị Minh Đức, Ban tỏ Công ty như sau:

lòng quản trị Công ty:

chức, đọc tờ trình về việc Bầu bố sung t

Ngày 19 /11/2013 Hội dồng quân trị đã nhận được đơn từ nhiệm của ôn, viên hội dồng quản trị độc

ip Dé dam bảo số lượng thành viên 21/11/2013 hội đồng quản trị dã họp và bầu bổ sung Ông Nguyễn Việt H

* Trích ngàng lý lich ong New Vigt Hai: 10 gom ca Chủ tịch và Phó

lành viên Hội đồng quản trị

3.5 Bồ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty:

Bà Tiêu Thị Minh Đúc, Ban tổ chú Tội đồng Quản trị Công ty kính trì điều lệ Công ty như sau Ï Điễu/khoản/ : = l Sate |

STT rive’ NOTDUNG DA BAN HANH NỘI DUNG SỬA ĐỒI |

4 RA sa § ,|/ Von diều lệ của Công ty là

Vốn điều lệ của Công wy là và :

16.000.000.000 VNĐ (Một trăm | 234:983:700/000 (Hai trăm ba mươi

ae là Ặ tư tỷ chín trầm tám mươi ba triệu bây igus | sáu mươi tỷ đồng) iy ch 4

| ter bere trăm ngân đẳng),

Trang 5

3.6 Thay đối mục đích sử dụng vốn từ đựt phát hành cỗ phiếu:

Bà Tiêu Thị Minh Đức, Ban tổ chức, dọc tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vén tir dot

phát hành cổ phiếu: ,

Hội đồng quản trị kính trình Dại Hội đồng cổ đông xem xét và thông |qua nội dung thay đổi mục

đích sử dụng vốn tử dợt chào bán cỗ phiểu ra công chúng như sau: Theo phương án dã dược cô

tụ bố tại bản cáo bạch phát hành cổ phiểu ra công chúng số tiền thu được từ đợt chảo bán cổ phiểu sẽ được sử dụng vào các dự án:

7 Xây dựng trang trại dự án II tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉn Quảng Nam

7 Xây dựng nhà hàng ăn uống tại Q Hài Châu, TP Da Ning

~ Góp vốn vào công ty Miễn Trung

Đ các thủ tục theo quy định của địa phương thời điểm hiện ti dự án thang trại I chậm hơn sơ với tiễn dộ Đối với nhà hàng tại Đà Nẵng; sau khi nghiên cứu văn hóa vùng, miễn, vị trí địa điểm đất

nằm trong khu quy hoạch địch vụ tiệc cưới và tổ chức sự kiện nên công ty quyết định chuyển đổi

mmô hình từ kinh doanh nhà hàng ăn uống sang nhà bảng tiệc cưới và tổ chức sự kiện Vì vậy dự án nhà hàng sẽ triển khai chậm hơn so với kế hoạch đễ ra Hiện tại số tiền thu được dã sử dụng cho dự án nhà hang là 35,4 tỷ mua đất xây dựng nhà hàng, Số tiền còn lại là 39.58 tỷ đồng, Để sử dụng nguồn về hiệu qua, linh hoạt trong kinh doanh Công ty đã quyết định đầu tư mua cổ

phần của công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt Công ty Bắc Việt trở thành công ty con của Công ty Dương Hiếu Ngay sau khi tham gia mua cổ phần, công ty pic Việt đã triển khai mua

sắm thiết bị máy móc, day chuyền tuyển quặng, tổ chức khai thác giảng thô, xây dựng móng máy đây chuyển tuyển Dây chuyển tuyển đã dược nhập khẩu từ Trung Qube về từ đầu tháng 03/2014

và đang hoàn thiện lắp đặt Đây là dự án mang lại cơ hội cao cho công ty trong năm 2014 vị

ac

Trang 6

3.7 Thông qua Chức danh Chủ Bà Tiêu Thị Minh Đức, Ban tổ chị

kiêm Tổng Giám đốc Công ty

3.8 Kể hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2014

Bà Tiêu Thị Minh Đức, Ban tổ chức 1/ Duy trí và phát triển

ịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

đọc tờ trình về việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

đọc tờ trình về việc kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014: bộ ác mặt hàng công ty đã và dang kinh doanh: Kế hoạch năm 2014 là: ~ Doanh số 700- 800 tỷ, lợi nhuận 35- 40 tỷ trong đó lợi nhuận từ kin doanh khoáng sản chiếm

khoảng 80% các mặt hàng khác chiếm khoảng 20%,

~ Dự kiến chia cổ tức từ 15 - 20%/lợï nh

2/ Thúc dây Cơng ty CP khống sản Việt Thái Sơn tiến hành chế biế

rong thời gian sớm nhất,

3/ Thúc đây Công ty CPTM & KTK§ Miền Trung: Đẩy nhanh hoàn tị

bằng, lắp dặt

hoạch tháng 7/2014 cung cấp sản phẩm dã nghiền cho dự án đường

Tiến hảnh thủ tục xin cấp phép khai t

Nam

kim Bắc Việt chế biế tiêu đã đề ra trong quý 2/2014 sẽ có sản phẩm quặng tỉnh,

4/ Thúc đẩy công ty CP khai khoáng lu

quặng đồng ra sản phẩm

iên đền bù giải phóng mặt

fay chuyển khai thác đí tại xã Dình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Kế

leao tốc Đà Nẵng ~ Quảng ic mé cát xây dựng huyện Hiệp Dức, Tỉnh Quảng tuyển quặng để đạt được mục Š⁄ Trang trại tại CN Quảng Nam giai doạn 2 trên địa bàn huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam,

khởi công xây dựng sớm để đưa vào sản xuất kế hoạch quý IV /2014

6/ Triển khai nghị

kế hoạ h cuối năm 2014 sẽ chọn được phương án thiết kế và nhà thiết n cứu mô hình kinh doanh nhà hảng tiệc cưới và tối

Xt đầu khởi công

chức sự kiện tại Đà Nẵng,

kế,

Tất cả các hạng mục đầu tư sử dụng nguồn vốn tự có là chủ yếu, hạn chế tối đa vốn vay 3.9 Trích lập các quỹ và chia cỗ tức năm 2013:

Bà Trần Thị Thịnh, kế toán trưởng Công tý, đọc tờ trình Đại Hội đồng dỗ đông về thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các q từ lợi nhuận 'C xem xét và sau thuế như sau: á nà, ó tiền [st Chỉ tiêu “Tổng doanh thu năm 2013 Trong đồ:

Trang 7

r <a † b | Quỹ đầu tr phát triển sản xuất kinh doanh (20%) 3.736.275.465 ¢, | Quỹ dự phòng tài chính (10%) 1.868.137.733 d,- | Quỹ phúc lợi tập thể ( s9 %) 34.068.866 án bộ công nhân vị ©_| Quỹ khen thưởng, Su Ls TY Phiên thảo luận của Đại h 1 Cổ đông I; (5%) _ 934.068.866 nạ có phiếu) (4%) 9.399.348.000 n sung nim sau la cô tức/ vốn điều lệ Lợi nhuận còn lại chư:

1.1 Giá cổ phiêu của công ty từ năm 2013 đến nay giảm lao đốc, so với đầu năm 2013 giảm 1 nữa, so với đầu năm 2014 hầu như không đôi, so với

ic cong ty khoảng sản khác kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận sau thuế không tốt bằng công ty Dương Hiểu nhưng,

2-3% Hỏi HDQT vi sao giá cô phiếu của Lương Hiếu thấp như vậy: a phiéu ting? ~ Ông Duong Hitu Tidu trả l cỗ phiếu của họ tăng từ có biện pháp gì dễ giá cổ

Giá cổ phiếu của công ty Dương Hiếu lúc chào sản là 25.000đ/ep sau đó giảm vì công ty trải qua

nhiều biến cố theo tình hình kinh tế chung, hơn nữa công ty đầu tư tịnh doanh khoáng sản mang,

tinh el

sâu nên edn nhiều thời gian để sinh lợi nhuận Trong đó gia tr

ổ phiếu và tải sản năm hảo cũng gia tăng là minh chứng cho sự phát triển ổn định cũa công ty, Quý vị cổ đông hãy tin

tưởng vào số liệu đã được kiểm toán IIDQT sẽ cổ gắng để lợi nhuận của công ty ngây cảng lăng,

1.2 KẾ hoạch chia cỗ tức năm 2013 là 15%/VĐL,, nhưng thực hiện là 494/VĐI, bằng cô phiếu, Nếu không triển khai các dự án và trích lập các quỹ công ty vẫn có thể chia|cỗ tức bằng tiền mặt Khi

công ly triển khai các dự án và tích lập quỳ, cỗ đông mong muốn chia cổ tức bằng cổ phiều cao hơn, khoảng 8% có dược khơn;

~ Ơng Dương Hữu Hiếu trả lời: Vì công ty mua lại công ty Bắc Việt và

Quy 1 du Quy 2 nam 2014 ra san phẩm nên HDQT đã quyết định giữ lại đễ trích lập quỹ vì có nhự vậy việc dầu tư vào các dự án mới bễn vững, phòng khi đang triển khai dự án lại thiếu nguồn tải chính Chính vì vậy chỉ chia cỗ tức 4% bằng cổ phiế

triển khai tốc lực để cuối

Kính mong các cỗ đông chia sẻ cùng

cong ty vì sự phát triển bên vững của công ty 2 Cổng đồng 2:

- Yêu

\u HDQT bóc tách rõ rang kẻ hoạch kinh doanh năm 2014

~_ Việc tiêu thụ quặng sắt như thế nào?

- Giá quặng sắ

t hiện tại dang giảm, tại sao công ty vẫn tiếp tục đầu tư vag các mô sắt?

~ Triển khai nhiều dự án thì có phả

vay vốn ngân hàng không? Có phát hành cổ phiếu tăng vốn điểu lệ không?

- Kế hoạch các mô đá và mỏ dỗng như thể nào? * Ông Dương Hữu Hiểu trả lời

Trang 7

Trang 8

~ Déi với mỏ Bắc Việt, sản lượng thu được từ: 5000-7000 tấn quặng tỉnh/tháng, giá đối với quặng sắt 65% từ 2-2.3 triệu đồng/tắn (uiá dự tính) ~ Quặng sắt trên thi muon

đang giảm gid chi mang tính thời vụ, khoáng sin là nguồn tải nguyên

không thể tái tạo được, các công trình

quặng sắt trong nước không đủ

để cung cấp, hiện tại công ty đang có nhiều dối tác tiêu hao sản môn) nhưng công ty phải có sự lựa chon doi tae Chính vì vậy công ty vẫn tiếp tục đầu tư vào các mỏ ~ Mục đông, vì vậy công ty cố công ty lộ hạn chế tối đa vay trung và dài hạn vì nó ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đẻ không phải vay vốn ngân hàng,

- Hiện tại Công ty Không có kế hoạch tăng vốn điều lệ

- Công ly Miễn Trung và Việt Thái Sơn đang nghiên cứu, tham

thé tir hai don vị này Công ty sẽ công bồ trên website, các quý vị cổ đôn

3 Cổ dông 3: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ là krên 13 tỷ đồng nhưng lợi

nhuận hợp nhất là 9 ty déng, vi sao Iai giảm?

- Bà Trân Thị Thịnh trả lời: Công ty Bắc Việt (công ty con) có lợi nhuận sau thuế

trước bị lỗ, nên khí hợp nhật với công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi lấy kế bị giảm gắn 4 tý đồng

của những năm

4 Các cổ đông khác không có ý kiến,

*ˆ Đại hội tiến hành biểu quyết và nộp Phiếu biểu quyết cho Ban kiểm nhiệt

7 Đại hội nghĩ giải lao từ 16h 10 đến 16h40 để Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu * 16h40 Đại h VI Kết quả k Ông La Xuân Dương, Trường Ban kiểm phiếu công bố IM việc m phiếu biểu quy

ết quả kiểm phiếu trước Đại hội Căn cứ

vào kết quả kiểm phiế

c nội dung nghị sự của Đại hội đã được thông qua và Ban thư ký lập dự

thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Cụ thể như sau: |

1 vụ năm 2013 của HĐQT, báo cáo kết quả Kinh doanh,

đầu tư của ban giám dốc, và các mục tiêu năm 2014

Tan thành: 15.654.375 cổ phẫn chiếm 99.99%/tỗng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Ð

ăm 2013, kế hoạch năm ce của ban kiểm soát Tần thành: 15.654.375 cổ phần chiếm 99.99%/tỗng số cổ phản có quyền biêu quyết tại Dại hội

thông qua báo cáo thực hiện nhiệ

hội

2 Thông qua báo cáo thị n nhiệm vụ

3 Thông qua chức danh chủ Tịch Hội dồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tủ

Trang 9

6 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 Tần thành: 15.655.875, cổ phần chiếm 100%/tông số 7 Thông qua kế hoạch kinh doanh và u tư trong năm 2014 Tần thành: 15.655.875 cổ phẩn chiếm 1009/tồng số cổ phần có quyề 8 Thông qua trích lập các quỹ và chia cỗ tức năm 2013,

Tần thành: 15.410.065 cô phần chiếm 98.43%/1ỗng số cổ phần có quyề

9 Thông qua việc thay đổi mục đi: Tắn thành: 15.655.875 10 Thông qua việc bồ sung thành viên Hội phần chiếm 100%,

ng quần trị Công ty: Tần thành: 15.653.865 cổ phần chiếm 99.99%//tổng số cổ phan có quyển 11 Thông qua việc Bỗ sung và sửa đổi Điều Tan thành: 15.653.865 cỗ phần chiếm 99.99%/tỗng số cổ phân có quyền

VI, Thông qua Dự thao Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ba Hoang Thị Hồng Hạnh đọc dự thảo biên bản và ông La Xuân Dươi DIIDCP trước Đại hội Đại hội đồng cổ đông nhất trí thơng qua tồn văn nội dung dự thảo Bi lệ cu quyét 100% đồng ý

Ong Duong Hitu Higu— Chit toa — tuyên bố bế mạc đại hội

| biểu quyết tại Dại | ti dụng vốn từ đợt phat hank ¢

cô phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

biểu quyết tại Đại hội

ố phiết

vin có quyền Biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tại Dại hội ø đọc dự thảo Nghị quyết bản và Nghị quyết với tỷ G khoang sin Duong Hi kết thúc vào lúc 17h05 củng ngày,

THU KY GHI BIEN BAN

Trang 10

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIỂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 0//NQ-HĐCĐ/2014 Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2014 NGHỊ QUYẾT |

ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2014

CONG TY CP TM & KHAI THAC KHOANG SAN DƯƠNG HIỂU

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 6(MQII11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng llòa Xã hội chủ nghĩa Liệt Nam;

~ Căn cử Biên bản họp Đại hội dồng cỗ đông thường niên năm 2014 Công ty CP TM & Khai

thác khoáng sản Dương Hiểu số0{ /RB-HĐCĐ/2014 ngày 15/04/2014,

Đại hội đồng cổ đông đã

rất trí thông qua nghị quyết của Dại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾTNGHỊ Điều 1, Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013,

Đại hội nhất trí thông qua với 99.99% tổng số phiểu biểu quyết của cỗ đông dự họp

Điều 2 Thông qua Bá cáo của Hội đồng quãn trị và Ban giám đốc năm 2013

Đại hội nhất trí thông qua với 99.9% tổng số phiếu biểu quyết của cỗ đông dự họp Điều 3, Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty kiểm tốn Đơng Á | Đại hội nhất trí thông qua với 100%, tổng số phiếu biểu quyết của ‡ỗ đông dự họp Điều 4 Thông qua trích lập các quỹ và chia cỗ tức năm 2013 như sau:

| STT Chi tiv - Số tiền —_

Tổng doanh thu nam 2013 603.475.810.364 Trong đó: 1, | - Doanh thu bán hàng và cũng cấp dịch vụ 603.010.638.092 ~ Doanh thu hoạt động tài chính 88.326.387 - Thu nhập khác: — _ | 376.845.885 'Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 24.926.780.485 | 18.681.377.325 2 3 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4, | Tạm trích lập các quỹ: 43% Bales 8.406.619.796 |

a, | Quy dự trừ bỏ sung vốn diều lệ (59) 934.068.866 6, | Quy dau tự phát trién sản xuất kinh doanh (20%) 3.736.275.465

€ _| Quỹ dự phòng tài chính (10%) 1.868.137.733

Trang 11

4, | Quy phuc Igi tập thẻ ( 5%) | 934.068.866

là Quỹ khen thưởng cán bộ công nhân viên (5%) 934.068.866

|L Chia cổ tức/ vốn điều lệ (chia bằng cổ phiếu) (4%) ‘ | 9.399.348.000 [ 6, _| Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau | 875.409.520

|

Đại hội nhất trí thông qua với 98-43% tổng số phiếu biểu quyết củn cỗ đông dự họp [

“Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

( trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của eỗ đông dự họp

ông qua thù lao của HĐỌT và Ban Kiểm soát cho săn tài chính 2013 và đề

xuất mức thù lao năm 2014 1 Thực hiện năm 2013; ~ Mức thù lao dỗi với c; thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/ người/tháng

~ Thủ lao của Ban Kiểm sị sae

+ Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng! tháng na,

! Thành viên Ban Kiêm soát: 5.000.000 déng/ngudi/ thang ƯƠNG

* Cụ thể như sau: - tho

SIT Ho va tên Chứcvụ | Sétién (VND) | ¡ chú YONG i

đồng quan tri _ ¬ _ gen

Dương Hữu Hiếu Chủ tịch HĐQT [60.000.000 Nguyén Von Ga P.CT HĐQT 60.000.000 Nguyễn Quang Trung TV HDQT 60.000.000 Trân Thanh Tùng =| TV, HDQT 60.000.000 5 | Bai Trung Kiên TV.HĐQT 53.270.000 "m7 eS 3 1 T _Ì HĐQT bỗ nhiệm ngày 6 | Ông Nguyễn Việt Hải | TV.HbQT 6.730.000 Tin g0 Tổng cộng 300.000.000

LH, Ban kiểm soát - |

[TT T Tiêu Thị Minh Đức Trưởng Bạn 120.000.000

2 |laXuân Dương —_ Thành viên 60:000.000 [ 3 [TỗốngThịlhu —” Thành viên 60.000.000 - I Tẳng cộng —_ 240.000.000 T 2 Đ xuất mức thù lao năm 2014:

~ Thù lao của Hội đồng quan trị: Các thành

Phó chủ tịch) hưởng mức thủ lao lả: 3.000.000đ/người/tháng ~ Thủ lao của Ban Kiểm soát

Trang 12

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/ tháng

°ại hội nhất trí thông qua với 99.63% tổng số phiếu biểu quyết cũa cổ đông dự họp

Điều 7 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014

Đại Hội đồng cỏ dô iy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị-kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoáng nhà nước

Đại hội nhất t

hông qua với 100% tẵng số phiếu biểu quyết của cố đông dự họp Điễu 8 Thông qua kế hoạch kinh doanh và đâu tư năm 2014 nhực bạc

ls

V/ Duy tr và phát triển các mặt hing công ty đã và đang kinh doanh: Kế hoạch năm 2014 là:

~ Doanh số 700- 800 tỷ

chiểm khoảng 80% các mặt hàng khác chiếm khoảng 20 lợi nhuận 35- 40 tỷ trong đó lợi nhuận từ kinh đoanh khoáng sản

~ Dự kiến chia cô tức từ 15 - 209/lợi nhuận,

2/ Thúc đẩy Công ty CP khoảng sản Việt Thái Sơn tiến hành chế biến quặng đồng ra sản phẩm trong thời gian sớm nhấ

M & KTKS Miễn Trung: Đẩy nhanh hoàn thiện đền bù giải phóng mặt bằng, lắp dặt dây chuyên khai thác đá tại xã Bình Tìị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Kế hoạch tháng 7/2014 cung cấp sản phẩm đá nghiền cho dự án đường cao tốc Đà Nẵng = Quảng Ngãi Tiến hành thủ tụe xin cấp phép khai thác mỏ cái xây dựng huyện Hiệp, Đức, Tỉnh Quảng Nam 4/ Thúc ấy công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt chế biến, tuyển quặng để dạt được /2014 sản phẩm quặng tỉnh

5/ Trang trái tủ CN Quân Nam giai đoạn 2 trên địa bản huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng

Nam, khởi công xây dựnu sớm dễ dưa vào sản xuất kế hoạch quý |V /2014 bắt đầu khởi

công

mục tiêu đã đề ra trong quý

6/ Triển khai nghiên cứu mô hình kinh doanh nhà hàng tiệc cưới và tổ chức sự kiện tai Da Nẵng, kế hoạch cuối năm 2014 sẽ chọn được phương án thiết kế và nhà thiết kể

cả các hạng mục dầu tư sử dụng nguồn vốn tự có là chủ yếu, hạn chế tối da vốn vay,

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cỗ đông dự hop

Điều 9, Thông qua bầu bố sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Bầu bổ sung Ông igt Mai

- Sinh ngày: 1976

- 86 CMND: 011881705

~ Địa chỉ thung tri: Hoa Bang Yén Ho ngày 21/09/2011 tại công an TP Hà Nội du Giấy, Hà Nội

Trang 13

Thay thể cho ông Bủi Trung Kiên:

~ Sinh ngày: 10-04-1979,

- Số CMND: 090691560 cấp ngày 19/3/2011 tại CA Thái Nguyên

~ Địa chỉ thường trú: phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Đại hội nhất t

Điều 10 Thông qua bố sung và s thông qua với 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của cỗ đông dự họp

lên diều lệ của Công ty là|, 160.000.000.000 VNB (Mật Vốn điều lệ của Công ty là ok | š Ạ à

trầm sâu mươi tÿ đồng) 28877 OOd, Caer tiem bs

oie |" mười tự tý chín trắm tắm mươi ba

ii Mụel Cu được chia thành 16.000.000 cổ Tang số vốn điều lệ của Công ty | triệu bày trim ngan dng), Lae

phần với mệnh giá là 10.000 | Tổng số vốn điều lệ của Công ty

| lim được chia thành 23.498.370 cô

phan với mệnh giá là 10.000 VNĐ

Đại hội nhất trí thông qua với 99.9% tổng số phiếu biểu quyết của cỗ đông dự họp

Điều 11 Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cỗ phiếu J

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cỗ đông dự họp ?

Điều 12, Điều khoản thi hành |

+ này đã được dọc trước DIIDCĐ và Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua

ết có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2014 Giao cho Hội dồng quản t

Nghị qu

Nghị qui Ban kiểm sốt

Cơng ty cỗ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu triển khai thực hiện toàn

bộ các nội dụng đã thong qua

Định dạng
Số trang	13
Dung lượng	1,81 MB