Bien ban hop 24.04.2016

Bien ban hop 24.04.2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

c0Nc rv c6 pnAN BAU rUnu lrcn vA pnAr rRrEN rnfrv sAN ceNG HoA xA ngr cnt Ncnin vrET NAM DQc lfp - Tg - HSnh phric S5: 01/BB-DHCD12016 D6ng Thdp, ngdy 24 ttuing 04 ndm 2016 A HoP BION nAN EAr HQr DONG CO DoNG rHrIilNG NriN NAM 2016 cONc TY CP BAU TU DU LICH VA PHAT TRIEN THUY sAN Hdm nay, vdo hic 14 gio 00 phrit, ngity 24/0412016 tai HQi trucrng C6ng ty Cd PhAn DAu Cd chau A, Qu6c lQ 80, c-um c6ng NghiQp vh c6ng Ap An Thanh, Binh rhenh, LAp vd, E6ng Th6p; C6ng ty C6 phAn EAu tu Du llch vd Phrit ti6n Thuy San t6 chric Dai h6i d6ng c6 d6ng thucrng ni6n A Mrtotlich: ndm20l6 Th6ng qua c{c ndi dung sau tliy: Thinh phAn tham drl tl4i hQi: - C6 130 c6 d6ng dai diQn nim B git 34.944.600 cO phan chiiim ti le 91 72Yo v6n diAu lQ NQi dung tl4i hQi: I/ Khai m4c tl4i hQi: 6ng - LO Duy TAm: Tuy6n UO ty ao vd gi6i thiQu thdnh phAn tham dg, gi6i thi6u vd th6ng qua: , i, Qut' ch6lAm vi€c cua Dai hQi c0 d6ng Chucng trinh phi6n hgp Eai hQi c6 ddng Dai hQi bAu Dodn Chri tic\, Ban thu kf, Ki6m phit5u nhu sau: a Danh s6ch Doan chu tich gdm c6c thdnh vi6n: 6ng LC Van Chung Chric v1r Chi tfch HDQT 0trg Ld Xudn QuO Chfc vp Ph6 Chri tich HEQT ung L0 Thanh ThuAn Chric vr; Thanh vidrr HDQT 6ng Nguydn Van Chric v.u Ph6 Cht tich HDQT ung Le Ven Chinh Chric vu Thenh vi6n HEQT 6ttg Nguy6n Titin Chric v9 Ph6 Tdng Gi6m D6c b Ban thu Hung Ngfl ky g6m: ung Dinh Hodi An Chric vU BE LC Thi Huong Chric r,u c, Ban ki€m phit5u bao g6m: a I Ong Trdn Dang Khoa Ottg l,rru Trdn Tdn Be I-0 Thi Minh Thu Be I-Iodns Thi Thi6u - Truong ban - Thdnh vi6n Chitc vq T6 trucrng Chric v.u ro Chric v.u Thanh vi6n Chfc vu Thanh viOn pno I II/ - NOi dung bdo c6o truric tlai hQi gdm c6c chuorrg trinh nhu sau: $trg LC Ven Chinh - T6ng gi6m d6c b6o c6o ktit qui ho4t dQng sdn xuAt kinh doanh ndm 2015 cria Ban T0ng Gi6m d6c vd k6 ho4ch sin xuAt kinh doanh ndm20l6 - flng LO XuAn Quti - biio c6o hQi d6ng quan tri vA c6ng t6c quan ly, di6u hdnh ndm 2015 - Be NgO lhi fO Ngan -Trucrng vi6n Ban ki6m so6t 86o c6o cira Ban $tC- sorit vA ho4t dQng ndm 2015 vd phuong hucmg nhiqm v.u ndm 2016 - 6trg Nguy6n Ti6n Ngt - Ph6 T6ng Gidm D6c b6o c6o Td trinh th6ng qua mQt s6 nQi dung t4i Dai hOi III/ D6ng g6p y ki6n c6 ddng - flng LO Thanh ThuAn - Chri tich HQi DAng Quan Tri, ki6m T6ng Giem d6c Tfp doan Sao Mai - y ki6n tl4i bi0u cip tr6n IV/ Thdng qua quy cn6 uiOu qny5t vir td chric tlidu hinh - cd d6ng bi6u quy5t c6c 0og tran Oang Khoa - 86o c6o th6ng qua th6 thirc bi6u quytit vd vfn Aii a4i n6i cO d6ng bi6u quy6t th6ng qua cdcv6naA tai Dai hOi V6n tlii Thdng qua B:[o c6o ktit qui hogt tlQng kinh doanh nim 2015 cfia Ban T6ng Gi6m Diic; * ftit qui bi6u quytit 100 Yo - Ddng j : - Kh6ng d6ng y : 0,00 - Kh6ng c6 f ki6n :0,00 Yo : o/o Vdn Ad Z Thdng qua Brio c6o cfia IIQi tl6ng quin tri vd cdng tfc quin ly, tliiiu hhnh n[m 2015; n f6t qui bi0u quytit y - E6ng : - -t Kh6ng ddng - Kh6ng c6 y ki6n f: : 100 Yo 0,00 Yo : 0,00 %o VAn tl6 Th0ng qua 86o c6o BKS vii ho4t dQng nIm 2015 vh phuorg huring nhiQm vg nIm 20t6; * ftlt quA biOu quytit y - D6ng - Kh6ng d6ng y - Khdng c6 : : : 100 o/o 0,00 Yo , ' '.^ f ki6n :0,00 Yo Vdn aii4 Thdng qua B6o c6o t)ri chfnh nim 2015 tIf, tlucrc ki6m tofn; - Di6m a, khodn 1, Eidu 14 ciaEiCu lQ C0ng,ty CO pfran DAu Tu Du Lfch vd Ph6t Tri6n Thiry Sdn , o +l , -i +r, i r ^ I ^t^Lrb6o c6o tdi chinh ki6m -^ c6c ' n vrQc th6ng qua oong ve :l^.1-a ^ quy o1nn quyen va nhiQm w ctra Eai hQr dong co to6n hdne nem l , HOi d6ng quan tri C6ng ty CO PhAn DAu Tu Du Lich vd Ph6t Tri6n Thiry San kinh trinh Dai hOi r i i r^ rl cl6ng c6 ddng bi6u quyCt th6ng qua 860 c6o tdi chinh ndm 2015 dd duoc ki6m toan (nhu dinh kdm bilo c6o thucmg ni0n 2015) * ftit qud bi6u quytSt - ^x D6ng - Khdng d6ng y - ^ Kh6ng c6' : f r71 100 % : Q,00 , t.L f : ki€n :0,00 Yo oA Vdn Ad Thdng qua phuong 6n phAn phiii tqi nhuin I c6 tric nlm 2Al5; 2015 : 21.360.8i6.186 d, ilugc phAnph6i nhu sau: - Trich lfp c6c 3.204.122.427 d + Quf dq phong tdi chinh 1.068.040.809 d (5% x lqi nhuAn sau thud) '- + Qug dAu tu ph6t tri6n 1.068.040.809 d, (5%x lqi nhuan sau thu5) + Qu! khen thuong, phric lgi 1.068.040.8 09 d, (5% x lsi nhufn sau thu6) sau thu6 ndm qu! : Lgi nhuan cdn lai sau phAnph6i 2.K6 ho4ch chi tri cO tri nim 2015: i8.156.693.759 d I il Ti o Ngu6n thgc hiQn: Lqi nhuin gifr l4i, thAng du v6n l0 chi trd c6 tuc: ITYo bang cd phitiu ) .f fi5t , quA bi0u quytit - ^l DOng - Kh6ng d6ng f y : : : I00 %o 0,00 %o 16 li: 419.100.000.000 ddng , t f71 r.^ ^ Kh6ng c6' y ki6n :0,00 %o Vdn AiiO Thdng qua phuong fn phffn pniii tgi nhu$n Phf,n ll U ; I V6n sau chia c6 tuc bing c6 phi6u, v6n didu - tri chi nim 2015: PhAn pniii tgi nhufn Lgi nhuan vi vi chi tri cd trl"c nIm 2016; pniii tqi nhuin n5m 2016: Lgi nhuan sau thu6 n1m2016 - Trich l4p c6c qu! + Qul dg phong tii chinh + Qul dAu tu phdt tri6n + QUI khen thucrng, phric loi : 70.398.632.605 d, duoc phan phdi nhu sau: t0.559.194.890 d 519 931 63 3.519.931.630 3.519.931.630 d (5% x lqi nhuan sau thu6) d (5% x lqi nhuan sau thuii) d (5% xlqi nhuan sau thu6) Lgi nhufn cdn l4i sau phdn ph6i : 59.838.83 715 d 2.Ki)ho4ch chi tri c6 tric nlm 2016: ' ' Ty lQ chi trA c6 tuc: 5Yo - l0% bang cd phi6u ho4c bing ti6n m[t ' ;., Ngu6n thlrc hiQn: Lqi nhufln git l4i, thang du v6n vdcdc qu! kh6c * f6t qun bi6u quyet - DOng - Kh6ng tl6ng y - Kh6ng c6 : f : 99,99 : 0,00 Yo Yo f kiiin :0,01Vo Vdn tl6 Z Thdng qua tliu tu dq dn lin ndm20I6; Di6m 1, kho6n 2, Diiju 14 cinDi6u lp C6ng ty CO Phan DAu Tu Du Lich vd ph6t Tri€n Thriy San, quy dinh quy6n vd nhiQm vp cria Dai h6i d6ng cO d6ng, th6ng qua vd viQc quytlt dinh giao dich brin tdi san c6ng ty ho{c chi nh6nh, ho[c giao dich, mua c6 gi|tritir 35% trd l6n t6ng gi6 tri tai sdn cira c6ng ty, vd c6c chi nh6nh cria c6ng ty, clu-o c ghi 86o ciio tdi chinh dd dugc ki6m torln gan oh6t Hdi ddng quan tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua vi6c: + Uy quyAn cho HQi d6ng quan tri quytit dinh lga chon dAu tu cdc du dn, giao dich mua bdn tdi sdn c6 gi6 tri tit 35% tro l6n t6ng gid tri tai sd.n cria c6ng ty dugc ghi b6o ciio tdi chinh cld dugc ki6m torin.gan nfrAt + Thdi han uy quyAn ld 01 n[m kO tu ngny Nghi quy6t Dai HOi d6ng c6 d6ng c6 hiQu lsc ho4c D4i HQi ddng c6 d6ng c6 quytit dinh khdc * fet qui bi6u quy6t Ddng y 99,99 : - Kh6ng d6ng y - ^ KhOng c6 y ki€n t arl Vdn : : t t.A 0,00 Yo %o : 0,07 %o Thdng qua vi6c thddi br6t v6n tIAu tu viro Cdng fy Cd phin DAu Nghi quy6t H6i ildng quin tri s6 aO Cf ChAu A theo 12|NQ.IIDQT-2015 nghy 15/1212015 vr6i s6 tidn td 50.000.000.000 ttdng { f6t quA bi6u quyCt ^; y - EOng : : 99,98 %o - Kh6ng d6ng y - '^ ^ Kh6ng c6' y ki6n :0,02Yo : 0,00 Yo t t Tr1 V6n aii Thdng qua phuorrg {n phdt hirnh th6m c6 phi6u tI6 teng viin tliiju lQ20l6; C6ng ty CO Phan DAu Tu Du Lich vd Ph6t Tri6n Thriy Sdn xAy v6n di6u 16 dpg vd d0 xu6t phucrng 6n tdng nhu sau: Hriy ph6t henh t[ng vdn theo Nghj quytit Dai hQi d6ng cO d6ng thudrng ni6n sO OZntqDHDCD/2015 ngdy 0310212015 , Phucrng anphat hanh mdi: ^t, lucrng phrit hdnh: 41.910.000 cd phi6u - SO - Lo4i chimg kho6n ph6t hdnh: C6 phitiu ph6 th6ng - MOnh gi6phfithdnh: 10.000 d6ng/c6 phitlu ,.I ph6t hdnh: Qui ndm20l6 - Thdi gian dy ki€n a) o Thlrc hiQn quyAn mua c6 phitiu: / 56 luqng phdt hinh: 41.910.000 c6 phiOu { E6ituqr1g: C6 ddng hi6n hiru { Gi|ph6t hinh: 10.000 ddng/c6 phitiu z aA t e D) Eqt ph6t hanh c6 phi€u cua C6ng ty dugc chdo b6n cho c6 d6ng hiQn hiru Do trnh ch6t uu tiOn cua di5i tuqng phdn ph6i, ddng thoi cdn cri vdLo tinh hinh thi truong chimg khciiin, nhu }.aA cdu su dpng v6n cua C6ng ty, giit tri thi trudng vd gi6 tri s6 srich cria c6 phi6u Cdng ty duoc tinh to6n, cfing nhu tr6n co so ph6.n tich mric d6 pha lodng giit, giit chio ban c6 phi6u cho c6 ddng hipn hiru la 10.000 d6ng/c6 phan 56 luqng cO phit5u md c6 d6ng hiQn hiru vd c6c d6i tugng kh6c duoc mua nhrmg tir mua toiur b0 hoac mQt phdn s€ dugc riy quyOn cho HQi d6ng quan tri C6ng ty phdn ptrOi t4i cho c6c dOi tuqng kh6c theo ti6u chi cria HQi d6ng quan tri dd ra, vdi gi6 ban bing gi6 chdo ban cho c6 d6ng hiQn hftu, dam bdo dqt ph6t hdnh tdng v6n dugc thinh c0ng vir dem l4i lqi ich cao nhAt cho Cdng ty vd c6 d6ng , chdi ^ kh6ng , d) Phuong dn tdm *dn, phuons dnxt:c li cd phidu Ii: , ^^ 56 luo,ng c6 phiOu ph6t hdnh tu ngu6n v6n chri so hiru mir cO d6ng hipn hiru nhan duoc sE dugc ldm trdn xu6ng dOn hang dcrn vi Phan le thap phdn (n0u c6) ph6t sinh thgc hiQn quyOn sE dugc HQi d6ng quin tri phAn phdi cho ciic d6i tuqng khric theo cdch thric vd di6u kiQn phir hqrp vdi gi|binla 10.000 d6ng/c6 phitiu SO ti6n thu duoc tu b6n c6 phitiu 16 sE duoc , A ^ trA cho c6 cl6ng so hiru c6 phi6u c6 phAn 16 thap phan ; Vi du: C6 d6ng A c6 tAn danh sdch tqi ngdy ddng lqt cu1i cilng s0 hiru 123 c6 ': vdi fj, lQ thryc hiQn quy€n 5o4, s6 cO phiAu drqc nhgn cho c6.d6ng A ld 123*5%: 6;15 phdn, Theo ldm tr nhqn c6 phiAuvd 1.500 d6ng bdng ho 0, rc 36 HQi d6ng qudn tri phdn ph6i cho cdc khdc ld 10 e) Trong trucmg hgp k6t thric thdi gian chdo ban theo quy dinh, C6ng L , A ,.^ t ' ' : ,r a / r i \ r i r ri ty kh6ng chdo brin ,1 t ' ', ^ hdt ^, sd cd phi6u nhu dang ky, s6 ti6n thu duoc tu dqt ph6t hdnh kh6ng du theo dring dg ki0n, thgc hiQn nhirng dW an dd dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng thdng qua, DHDCE riy quyAn cho HDQT thgc hiQn cac giiriph6p nhu sau: dO tty tinh hinh thuc t6, - Xin gia h4n dot chdo bdn - Titln henh bd sung rg.rdn v6n cdn thiiiu th6ng qua vay ngAn hang theo c6c Hgp d6ng tin dpng dO tiep fui chdo b6n nOt sO c6 phitfu cdn lai; flPhuong T6ng s6 ti6n du ki6n ph6t hdnh: 419.100.000.000 tl6ng Kr! ho4ch su dgng sO tiett ndy nhu sau: U.V6N DITU LE HIPN TAI SAU KTII CHIA C6 TTIC 2/-PHAT rrANH MoI Su DTING VAO CAC MUC OiCtt 419.100.000.000 : 419.100.000.000 Ddu ta ndng c6ng sutit Nhd mdy tinh luyQn diu cd kn 200 ttin NguyAn liQu/ngdy, ddy chuyAn d6ng chai tU dQng 250.000.000.000 Diu ta thAm ddy truydn sdn xutit b\t cd, md cd Diu tu xdy mdi kho ch*a thdnhphtim DAu tu 30.000.000.000 40.000.000.000 vio C0ng ty con, C6ng fy liOn kiit Bd sung vdn luu tlOng 50.000.000.000 49.100.000.000 3/-T0NG CQNG VON SAU KHr PHAT IrANH 838.200.000.000 Uy quyOn cho HEQT quy6t dinh chi ti6t vd cu th0 rrd -gc dich su dgng v6n Sria AOi AiAu lQ C6ng ty, thay d6i ddng ki kinh doanh; luu ky vd ni6m ytit bd sung; hoan thdnh toan b0 c6c cdng viQc ph6t henh, oy quydn cho HDQT Cdng ty sE thuc -1 ,IDo sung Didu lQ C6ng ty vir thay aOi Aang ky kinh doa4h li0n quan di5n viQc thay ddi " oor, ruen sua mric v5n di6u lQ sau hodn t6t dqt phAt hdnh vd b6o cito Dai hQi ddng c6 d6ng t4i cuQc hqp gAn Sau nhAt I I r 1.!L I r r thoi C6ng ty sE ti6n hdnh c6c thu tgc dO luu ky toan b0 s6 luqng c6 ph6n mdi phat hdnh tr6n Trung tAm luu h-i chrmg kho6n ViQt Nam vd ni6m y6t toan b0 s6 luo-ng c6 phan m6i ph6t ^l D6ng hturh tr6n So giao dich chimg khoan Thdnh ptrO HO Chi Minh L Uy quy6n cho HDQT Uy quyAn cho HDQT thpc hiQn c6.c c6ng viQc li6n quan d6n dqt phdt hdnh tdng v6n di6u lg ndy -,^, : KCt - - Ddng y t'A qud" bi6u quyOt : -i Kh6ng ddng f : 99,99 : 0,00 %;o %o Kh6ng c6 y ki6n :0,01%o Vdn Aii f O Thdng qua viQc riy quydn cho HDQT lga chgn Cty ki6m todn BCTC ndm 2016; tai c6ng ty, HOi ddng quin tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua viOc uy quy6n cho HQi d6ng qudn trf lga chon dcrn vi ki€m to6n 86o c6o tdi chinh nim 2016 ciaCdng ty C6 PhAn DAu Tu Du Lfch Vd Phet Tri6n Thiry Sin ld c6ng ty ki6m to6n dQc l4p c6 t6n danh s6ch c6c cdng ty ki€m to6n duoc chAp thuQn ki6m todn cho t6 chric ph6t hdnh, t6 OC thUc hiQn viQc ki6m to6n dQc ldp chrlrc ni6m ydt vd t6 chric kinh doanh chimg khorln ndm 2016 Uy ban Chimg khorin Nhd nu6c c6ng b6 n fet qui bi€u quytit : - Ddng - Kh6ng d6ng f Khdng c6' Vdn STT : f ad; f f : 0,00 o/o Yo ,,.^ f ki0n ;0,01Yo .Thdng qua viQc sfra tl6i tli6u Ndi dune hi6n hinh Di6m a, KhoAn 1, Eidu 1: "V6n didu lQ" ld v6n t6t i I 99,99 r^ !, ca cac co oong oong gop vdquy dinh tai Di6u cria Di0u lQ ndy Ei6m b, KhoAn 1, Di0u 1: "LuAf Doanh nghi6p" c6 nghia ld LuAt Doanh nghipp s6 60/2005/QHl l dugc Qu6c hQi th6ng qua ngiry 29 thdng 11 ndm 2005 lQ Ndi duns dG nshi sria d6i "V6n di0u lQ" ld tdng gi6 trf Giii thfch Stra d6i theo qui dinh menh gi6 c6 phdn de ban hoac dE dugc ddng ky mua, thaxh lpp c6ng ty yd quy dinh tai Di0u cria Di0u l0 ndv cua KhoAn 29,Dr€u4 LDN 2014 "Luft Doanh nghi6p" c6 Vi Lu4t doanh nghiQp 2014 (LDN 2014) c6 hiQu lyc tu ngiy ngfra ld Luflt Doanh nghiQp s6 6812014/QH13 dusc Qu6c hQi th6ng qua nghy 26 th6ng 1 n[m 2014 0110112015 s0 thay thd Lu4t doanh nghiQp 2005 t tl Di6m h, KhoAn 2, Di6u x^ t I: Y eu cau cong fy mua 14i c6 phdn cua ho c6c trudrng hQp quy dinh tai cua Ludt Doanh nghiep YOu c0u C6ng ty mua lai c6 phdn cua hg c6c trucmg hqp quy dinh tai Ei6u 129 cua Luflt Doanh nghiqp Di6u tuctng ftng theo qui dinh trone LDN 2014 \hoAn 2, EiAu"13: HQi Bd sung theo qui dinh mo t4i Khoanl, Di6u d6ng quan trit6 chirc triQu tflp hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng thucrnF ni6n vd lua chgn dia diOm phu hgp DAi hQi d6ng c6 d6ng thucrrg ni6n quy0t dinh nhftngvAn d0 theo quy dinh cria ph6p lu4tvd Ei6u lQ c6ng ty, d4c biQt th6ng qua c6c b6o c6o tdi chinh hdng ndm vd k6 ho4ch tdi chinh cho ndm L tdi chinh ti0p theo C6c ki6m todn viOn dQc lap c6 thO dugc mdi tham dr; dai hQi de tu vAn cho viOc th6ng qua c6c b6o c6o tdi chinh ndm HQi d6ng quan tri tO chirc triQu t4p hgp E4i hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n vh lga chgn i dia di6m phu hqp Ela di6m hep D4i hQi d6ng c6 d6ng phAi o trdn l6nh th6 Viet Nam Truong \gtr cuQc hqp " Dai hQi d6ng cd d6ng dugc t6 chirc d6ng thdi d nhiOu dia di6m kh6c thi dia di6m hgp Epi hQi d6ng c6 d6ng dugc x6c dinh ld noi chri tga " tham dg hgp Dai h6i d6ng cO d6ng thudrng.ni6n quy6t dinh nhimg vAn dO theo quy dinh cua ph6p 1u4t vd Di6u l0 biQt thdng qua C6ng ty, ddc r' ' cilcbilo cSotitr chinh hdng ndm vA kti hoach tAi chinh cho ndm tdi chinh ti6p theo Di6m e KhoAn Di6u 13: Ban ki6m so6t ydu cAu triQu : l 0l rl S D 136 LDN 2014 Di6u chinh tucrng img STT N6i duns tlii nehi sira tl6i t4p cuQc hqp n6u Ban kidm triQu t4p cuQc hgp n6u Ban so6t c6 lf tin ldng cdc ki6m so6t c6 ly tin ring vi0n HQi d6ng quan trf ho{c can bQ quan ly cdp cao c6c thdnh viOn HQi d6ng vi phpm nghi0m trgng c6c quag tri hoflc can bQ quAn pham nghia nghiOm ly cdp cao vi 4r ctra hg theo Di6u 160 Luft Doanh nghigp ho4c c6c nghia vu cria hg theo Ei6u 119 Lu4t Doanh HQi ddng quin trf hdnh dQng hoflc c6 y dinh hdnh dQng nghiQp hoflc HQi tl6ng ngodi pham vi quy6n h?n cira quan tri hdnh dQng hoac c6 y dinh hanh dQng ngodi minh; pham vi quy6n h4n cua Ndi dune hi6n hinh Ban ki6m so6t yOu cdu minh: Di6m b, Khodn 4, Di0u Trudrng hqrp HQi 13: l d6ng qudn tri kh6ng triQu tflp hqp Dai hQi ddng c6 d6ng theo quy dfnh t4i Di6m a KhoAn Di6u 13 thi,t_rong thoi h4n ba muoi (!0) ngdy ti6p theo, Ban ki0m-so6t phAi thay the HQi d6ng qudn tri triQu tflp hep Dai hQi d6ng c6 d6ng theo quy dinh Khodn Di6u 97 Lu4t Doanh nghiQp Di6m c, KhoAn 4, Didu 13: Trudng hgrp Ban ki6m so6t kh6ng triQu t4p hgp D4i, ,l ,1 -X ' ^ oong co oong meo quy nQr dinh t?i Di0m b Khoan Di0u 13 thi thdi h4n ba muoi (30) ngdy a l -^ tiOp theo, c6 d6ng, nh6m X A,^ co oong co,yeu cau quy dinh tai Di6m d Khoan Di6u 13 c6 quyAn thay thi5 HQi d6ng qu6n tri, Ban kiOm so6t triQu" tpp hgp Dai hQi d6ng cd d6ng theo quy dinh KhoAn DiOu97 Lu0t Doanh nehiOp Di6m b, c, KhoAn 1, Di6u 14:B5o c6o cria Ban Ki,5m so6t vd B6o c6o cria HDQT Gifri thfch theo qui dinh cria LDN 2014 Trucrng hqtp HQi d6ng quan tri kh6ng triQu tap hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng theo Quy dinh tAi Di6m a KhoAn Di6u 13 thi thoi h1n ba muoi (30) ngny ti6p theo, Bankidm so6t phdi thay th6 HQi d6ng qua1r tri triQu tap hgp D4i hQi d6ng cd d6ng theo quy dinh Khoan Di6u 136 Lu4t Doanh nghiQp Di0u tuong img v6i.sp thay d6i thri tg c6c diiiu theo qui dinh Trudng hgp Ban ki6m so6t kh6ng triQu tdp hqp Dai hQi l r^ ,1 -l c6 d6ng theo quy dinh d6ng teiDi6m b KhoAn Di6u 13 thi thoi han ba muoi (30) ngdy ti6p theo, cd d6ng, I I ^ nnom co oong co yeu cau quy dinh tai Di6m d Khoan , I ^.1 Di0u 13 c6 quydn thay thO HQi d6ng quin tri,Ban ki6m so6t triQu tOp hqp Dai hOi d6ng c6 d6ng theo quy dinh Khoan Di0u 136 LuAt Doanh nghiQp Ei0u tucmg img v6i sr,r thay d6i thf tU c6c diOu theo qui dinh b) B6o c6o cria HQi d6ng quan tri vO quan tri v.a k6t quA ho4t dQng cria HQi ddng quan tri vd timg thenh vi6n HQi d6ng quan tri; c).B6o c6o cria Ban ki6m so6t vO k6t qud kinh doanh cira c6ng ty, vO ktit oui hoat d6ne cria H6i Di0u chinh theo qui dinh tai Di6m c, d, Khoan 2, Di6u 136 LDN 2014 LDN 2014 LDN 2014 STT N6i duns hi6n hirnh N6i dune tld nshi sria tl6i d6ng quan tri, T6ng gi6m Giii thfch d6c; 10 Di€m l, KhoAn 2, Di6u 14: Quyt5t dfnh giao dich b6n tii san C6ng ty ho{c Chi nh6nh ho{c giao dich mua co giStri tu 50% tro l6n tong gla tn tal san cua c6ng ty vircdc Chi nh6nh cria c6ng ty dugc ghi b6o c6o tdi chinh dd dugc ,.1 x , t Klem toan gan n-nat: Quy0t dinh dAu tu hodc giao dich b6n tdi sdn C6ng ty ho{c Chi nh6nh ho{c giao dich mua c6 gi|tribr35% trd lOn t6ng gi6 tri tdi sdn cria cdng ty vd,cilc Chi nhAnh cria c6ng ty dugc ghi b6o c5o tdi ho-rh dd dugc ki6m to6n g6n nhdt; Di6u chinh^theo qui dinh tai Di0m d, Khodn 2, DiAu 135 Luflt doanh nghiQp ndm2014 Khoan 1, Di0u 18: Dai hQi r\ I ^ d6ng c6 d6ng duoc ti0n hanh c6 sO c6 d6ng dg hgp dai di6n cho it nhdt LI X o)"/o Co pnan co quyen Eai hQi d6ng c6 d6ng dugc ti6n hdnh , A ;, a^ c6 s6 c6 d6ng dg hgp dai di6n cho it ntiAt sl% tdns s6 ,.x,.1 prueu oleu quyer ^ Theo.qui dinh tai KhoAn 1, Di0u 141 LDN 2014 Dai h6i d6ng c6 d6ng triQu tfp lan thf hai chi Theo.qui dinh t4i Khoan 2, Di6u 141 LDN 2014 biOu quy6t tl Kho6n 2, Di€u 18: E4i hQi rt6ng c6 d6ng triQu tap lan thf hai chi dugc ti0n hdnh c6 thenh vi6n tham du lir cric c6 d6ng vd nhirng dai diqn dugc uj'quyeg dU hgpdai di€n cho ft nhat 5loh c6 , x r.l r ) phdn co quy0n bi€u quydt Di6u 20: Th6ng qua quy6t dinh tai cuQc hgp cira D4i hQi d6ng c6 d6ng l2 dugc ti0n henh c6 thdnh vi6n tham dg ld c6c c6 d6ng vd nhtng d4i diQn dugc uj' quy6n dU hqp dai diqn cho it *6t.ZENt6ng si5 phitiu biOu quyOt 1.Nghi quyOt vO nQi dung Chinh sua theo qui dinh sau ddy dugc th6ng qua nOu tai DiOu 144 LDN 2014 dugc sd c6 d6ng dai diqn it nnat,ASW t6ng s6 phi6u biOu quy6t cta tdt cd c6 d6ng dp hgp tan thanh: \Y l ' ) a) Lo4i cd phAn vd t6ng s6 c6 phAn cua timg loai; b) Thay ddi ngdnh, nghd vd linh vpc kinh doanh; \ 'nr c) Thay d6i co cAu t6 chuc quan Iy C6ng ty; d) DU an d6u tu ho{c b6n tdi san co gi6 tri bing ho{c ^, ' ^ gi6 tri tdi lcrn hcrn 35% t6ng sdn dugc ghi b6o c6o tdi chfnh g6n nhdt cria C6ng ty; d) TO chric lai, gi6i th0 Cdng 8; e) Thay d6i, bd sung Di0u lQ C6ng ty Cdc nghi quytft kh6c dugc th6ng quakhi dugc s6 c6 d6ng dai diqn cho itnhfu 51% ti I a 4, )l STT Ndi duns hiOn hinh N6i duns tld nehi sfta tt6i t6ng s6phi0u bi6u quyOt cua Giii thfch tdt cit c6 d6ng dg hgp t6n themh, tru trudrng hgp quy dinh tai khodn Di6u ndy; 13 Khoan 4vd5,Di6u2l: Phitiu l6y y ki6n dd dusc trA ldi phAi c6 cht kf cira a -^ co oong la ca nnan, cua nguoi dai diQn theo uj' quy6n ho{c ngudi dai dipn theo ph6p luf,t ctra c6 d6ng ld t6 chirc Phitiu l6y y kiSn gui v0 cdng fy phAi dugc dqng phong bi d6n.kin vd kh6ng dugc quy0n mo trudc ki6m phiOu C6c phiOu lAy y ki6n gui vO c6ng ty sau thoi h4n dd x6cdinh t4i nQi dung t t ,,,1 ptueu lay y Klen tru xem nhu bi6u quy6t t6n thdnh C6 d6ng c6 thd gti phi6u l6y y kien ddtrA ldi don cdng ty theo mQt c6c hinh thuc sau ddy: a) Gui thu Phi6u lAy Chinh sua cho pht) hqrp vdi qui dinh t?i KhoAn 4, Dt0u 145 LDN 2014 t ki6n de dugc trA ldi phni c6 cht ky cria c6 d6ng ld c6 nhdn, cira ngudi dai diQn theo riy quy6n ho{c ngudi dai diqn A -^ co oong r lav v Kle ty pnai dugc dlmg phong bi d6n kin vd kh6ng dugc g9V0n mo tru6c ki6m phiOu; b) G ui fax hoflc thu diQn tu Phi0u ldy y kiOn gfti v0 C6ng V qua fax ho{c thu diQn tu, nQi dung phdi dugc gifr bi Tat dCn thdi di6m ki6mphi6u C6c phii5u l6y y kitln gui vd C6ng ty sau thoi h4n.dd.xdc dinh tai nQi dung phiOu l6y y kirin ho4c dd bi mo trucrng hqp gtli thu vir bitiet lQ truong hqp gui fax, thu diQn tu ld kh6ng hqp 19 Phi6u 16y y kitin kh6ng dusc ).gui vd duoc coi ldphi6u kh6ne tham eia biOu quy6t; I4 KhoAn 6, DiOu 21: Bi6n r ' ' 'l '.K pnleu pnal cong Dan Klem b6 tr6n website c6ng ty thoi hpn hai muoi \ a i b6n gio vir dugc gui d6n c6c c6 d6ng vo,ng mudi l[m (15) ngdy, k0 tu , t ., , r.l nedy k6t thric ki€m phi0u Khoin 9, Di6u 21: Quy0t dinh 15 dugc th6ng qua theo hinh thric lAy kiOn c6 v dong 'Jbdng vdn bAn phdi dugc stl c6 d6ng dai diQn it nhAt 75% t6ng s6 c6 \ ,.1 , ) , phdn c6 quydn bi€u quy6t chAp thuAn vdL c6 ei|tri j Bi0n ban ki6m phiOu phAi duoc c6ng b6 tr6n website ctra c6ng ty vdng mudi lem (15) ngDryz kd tu ngdy kOt thirc kiOm phi6u Quy0t \/ dinh duqc th6ng qua ki6n theo hinh thric lAy c6 d6ng bdng vdn ban phAi duoc s6,c6 d6ng.d4i diQn it nhat l.o/o L6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t chAp thuQn vh c6 gi6 trinhu t - , a r ^ qua quyet olnn duoc mong y Di6u chinh phu hgp vdi qui dinh m6i tai Khoan 6, Ei6u 145 LDN 2014 Di0u chinh phu hqp v6i qui dinh mdi tai DiAu 144 LDN 2014 STT N6i dune hi6n hirnh nhu quydt dinh dugc th6ng qua t4i cuQc hgp Dai hQi Ndi dune tIO nehi sfra tl6i tqi cuQc hgp Eai hQi tl6ng cd d6ng cd ddng d6ne Ei6m c, Khodn 4, Di6u 25: Trong pham vi quy dinh tai Khoan Ei0u 108 cua Luft Doanh nghiQp vd 16 T7 tru trucrrg hgp quy dinh t4i Khoan Di6u I20 Llue:I Do*lt nghien phAi D4i hQi ddng c6 d6ng ph6 chudn, HQi d6ng quan tri trmg thoi di6m quytit dinh viQc thuc hi6n, sua rl ool va nuy Do cac nQp d6ng lcm cua C6ng ty (bao g6m c6c hgp d6ng mua, b6n, s6p ntrAp, th6u t6m c6ng ty vd liOn doanh); Khoan 4, Di0u 27: Citc yr^ r rl ^ nop quan cuoc flol oong tri n6u t4i Khoan Di0u ',1 hdnh ndy ph6i duoc ti6n thoi h4n mudi l6m (15) ngdy sau c6 d6 Giii thfch Trong pham vi quy dinh tai Di6u chinh theo qui Khoan Di0u I49 c:0'a LuQt dinh tai Kho6'n 2, Didu Doanh nghiQp vd tru {uong 149 LDN 2014 hgp quy dinh tai di6m d khoan Di6u 135, khoan vd khoan Di0u 162 cria Lu4t Doanh nghiQp ph6i Dai"hQi d6ng c6 d6ng ph6 chudn, HQi ddng quAn tri tung thoi diOm quy6t , dinh viQc thirc hiQn, stra d6i vd huj'bd c6c hgp d6ng l6n cria C.org ty (bao gdm c6c hgrp ddng mua, bdn, s6p nh4p, thAu t6m c6ng ty vd li6n doanh); C6c cudc hqp HQi d6ng quan trinOu tai Khoan Di6u ndy ,' I phar dugc tren h?urh thoi h4n.bAy.(07) ngdy sau c6 d0 xuAt hgp Di6u chinh theo qui dinh mdi tai Kho6n 5, Di0u 153 LDN 2014 \ xuAt hop 18 Khoan 8, Ei0u 27: C6c cuQc hgp cua HQi d6ng l , ,i quan tri ldn thir nhdt chi duoc titin hdnh c6c quytit dinh co it nhAt ba phAn tv (314) si5 thanl vi6n HQi ddng quAn tri c6 mdt truc tiOp ho{c th6ng qua ngudi d4i diQn (nguoi dugc uj, ).,quydn) Trudng hqrp kh6ng dti sd thenh viOn dg hgp theo quy dinh, cuQc hop phAi dugctriOu tdp l4i thoi h4n mudi llm (15) ngdy k0 tir ngdy ds dinh hgp lAn thf nhAt CuQc hgp triQu tap lai dugc ti6n hdnh n6u c6 hcrn m6t nria (ll2) sdthanh ^ .i vi6n HQi d6ng quan tri dU CuQc hgp HQi d6ng quAn tri Ei0u chinh theo qui m6i Y dugc ti6n hdnh.khi c6 tir ba phdn tu t6ng s6 thenh vi6n tro l6n dU hgp Trucmg hgp cuQc hgp dugc triQu t4p theo quy dinh khoan ndy kh6ng du s6 thenh viOn dp hop theo quy dinh thi dugc triQu tAp lAn thf hai |rong thdi han 07 n€dy, ke q ngdy dy dinh hgp lan thf nhdt Truo,ng hgp ndy, ', i cuQc hgp duoc ti6n hdnh, nOu c6 hcn mQt nta s6 thdnh vi6n ^ -) quan tri dUhpp HQi d6ng dinh Di6u Ban kiOm so6t sE c6 quy0n h4n vd tr6ch nhiQm theo quy dinh tai Di0u 165 ctra Luft Doanh nghiQp vd Di€u lQ Di6u tucmg img theo qui dinh LDN 2014 153 tai Khodn 8, LDN 2014 '11 ',.' hqp I9 KhoAn 1, Di6u 33: Ban ,,l x Klem soat se co quyen h4n vd tr6ch nhiQm theo quy dinh tpi Ei0u 123 cua tc ;El Ndi dune hi€n hirnh Lu4t Doanh nghiQp va Di0u 10 STT NOi dune tld nehi sfra tl6i Giii thfch *.,.^,KCt qud,,.1bi6u quyOt 100 Yo - D6ng f : : rl - Kh6ng cl6ng y - Kh6ng c6 j : 0,00 o/o kitin :0,00 o/o Vdn ad tZ.Th6ng qua chi tri thi lao HDQT, BKS 2015 vir dg ki6n mric thi lao nim 2016 Tinh hinh thqc hiQn viQc chi trfl thir lao HDQT, BKS nim 2015 Chtr tich HDQT Thdnh vi0n HDQT Trucrng BKS Thenh vi6n BKS 7.000.000 d6ng/thang 000 000 d6ng/thring 3.000 000 d6ng/thring 2.000.000 ddng/thang T6ng s6 tiOn thu lao HDQT vd BKS ndm 2015 le 588.000.000 ddng DB ki6n mrl'c thi lao IIDQT, BKS ndm 2016 'Chu tich HDQT 7.000.000 d6ng/thang 5.000.000 ddng/thang Thenh viOnHDQT 3.000.000 d6ng/thang Trucmg BKS 2.000.000 d6ng/thang Thenh vi0n BKS T6ng s6 tiAn tht lao HDeT vd BKS du kitin nlm20l6 l; 588.000.000 d6ng n f€t qu6 bi€u quy0t y : - D6ng - Khdng ddng y - Kh6ng c6 r; j : : 100 Yo 0,00 %o ki6n :0,00 o/o Vdn aii f:.Thdng qua riy q,ryiin cho HDQT td chrlc thgc hiQn c6c c6ng viQc cAn tni6t khai cic nQi dung Nghi quytit cfra Dpi hQi c6 tl6ng HQi tl6ng quin tri g6m 0ttg Le Ven Chung Chirc vp Chir tich HDQT LO XuAn Quti Chitc v9 Ph6 Chu o Ong L0 Thanh Thudn Chfc Thenh vi6n HDQT Ong Chirc v1r Ph6 Chri Ong Trucrng Vinh Thanh 6ng H6 Manh Dflng Ong Le Ven Chinh Ong LO Van Thexh Chric 4r Thanh vi6n HDQT Chric v1r Thenh vi6n HDQT Chirc v.u Thanh vi6n IIEQT Chric v1r Thenh vi6n HDQT a a ung NguySn Vbn Hung A Ban ki6m sodt gdm Bd Bd o : v.u tichHDQT tichHDQT l : Ngd Thf rO NgAn Chric vp Truong ban ki6m so6t Trinh Thi Ngqc Chfic v.u Thenh vi6n BKS aO tri6n Be - Nguy6n Thi Le Quy6n Chric vu Thanh vi0n BKS Chric v.u -llong Chric vg Ph6 T6ng Gi6m DOc Chirc v.u Ph6 T6ng Gi6m Ddc Chric w Gi6m DOc Tdi Chinh e Chric ru Ban di6u hhnh bao gdm: Ong LC Van Chinh Ong Nguy6n Vdn Hung Ong Nguy6n TitinNgu Ong L€ Hoang Cucrng Ong Nguy6n Gia Thudn * f6t ^t Edng qud bi€u quyiit f : Kh6ng ddngy ^l uram uoc , ,^ r\.e ^ loan rruong : 100% : 0,40 Yo Kh6ng c6 y kitin: 0,00 % Tr6n dApld ngi dung phiC.n hgp tlai hQi d6ng c6 d6ng thudrng ni6n ndm 2076 ctnC6ng ty cdphan vi PhSt tri6n Thiry San Bi6n ban duo c l{p vd th6ng qua vdo hic 16h ngiry 24/412016 Ddu tu Du lich TRTIOI{G BAN THU ICf cHU TICH DOAII 6*t DINH HOAI AN IN VAN CHT]NG ... e KhoAn Di6u 13: Ban ki6m so6t ydu cAu triQu : l 0l rl S D 136 LDN 2014 Di6u chinh tucrng img STT N6i duns tlii nehi sira tl6i t4p cuQc hqp n6u Ban kidm triQu t4p cuQc hgp n6u Ban so6t c6 lf tin... phdn ptrOi t4i cho c6c dOi tuqng kh6c theo ti6u chi cria HQi d6ng quan tri dd ra, vdi gi6 ban bing gi6 chdo ban cho c6 d6ng hiQn hftu, dam bdo dqt ph6t hdnh tdng v6n dugc thinh c0ng vir dem l4i lqi... cria Ban T0ng Gi6m d6c vd k6 ho4ch sin xuAt kinh doanh ndm20l6 - flng LO XuAn Quti - biio c6o hQi d6ng quan tri vA c6ng t6c quan ly, di6u hdnh ndm 2015 - Be NgO lhi fO Ngan -Trucrng vi6n Ban ki6m