CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH & PHÁT TRIỂN THỦY SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ-2017 Đồng Tháp, ngày 06 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG Về việc thơng qua số nội dung Đại hội Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Luật chứng khoán Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán; - Quy chế niêm yết chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM; - Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Phát triển Thủy sản; - Tình hình thực tế định hướng phát triển cơng ty Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Phát triển Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016 Ban Tổng Giám Đốc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị công tác quản lý, điều hành năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Nội dung 3: Thơng qua Báo cáo ban kiểm sốt hoạt động năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Nội dung 4: Thơng qua Báo cáo tài năm 2016 kiểm toán - Điểm a, khoản 1, Điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Phát triển Thủy sản quy định quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông việc thông qua báo cáo tài kiểm tốn hàng năm - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Phát triển Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đơng biểu thơng qua Báo cáo tài năm 2016 kiểm tốn (như đính kèm báo cáo thường niên 2016) Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Phân phối lợi nhuận năm 2016: * Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 24.416.731.901 đ, phân phối sau: - Trích lập quỹ : 3.662.509.785 đ + Quỹ đầu tư phát triển : 1.220.836.595 đ (5% x lợi nhuận sau thuế) + Quỹ hỗ trợ xếp Doanh nghiệp :1.220.836.595 đ (5% x lợi nhuận sau thuế) + Quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu : 1.220.836.595 đ (5% x lợi nhuận sau thuế) * Lợi nhuận lại sau phân phối: 20.754.222.116 đ Thực chi trả cổ tức năm 2015, 2016: * Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% cổ phiếu * Nguồn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn Vốn sau chia cổ tức cổ phiếu, vốn điều lệ là: 438.150.000.000 đồng Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2017 sau: Phân phối lợi nhuận năm 2017: Doanh số 2016 đạt : 944.730.309.521 đ Doanh số 2017 dự kiến đạt : 1.500.000.000.000 đ - Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 45.692.131.000 đ, phân phối sau: - Trích lập quỹ : 6.853.819.650 đ + Quỹ đầu tư phát triển : 2.284.606.550 đ (5% x lợi nhuận sau thuế) + Quỹ hỗ trợ xếp Doanh nghiệp : 2.284.606.550 đ (5% x lợi nhuận sau thuế) + Quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu :2.284.606.550 đ (5% x lợi nhuận sau thuế) - Lợi nhuận lại sau phân phối: 38.838.311.350 đ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017: - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% cổ phiếu tiền mặt - Nguồn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn quỹ khác Vốn sau chia cổ tức cổ phiếu, vốn điều lệ : 460.057.500.000 đồng Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT định đầu tư dự án lớn Điểm l, khoản 2, Điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Phát triển Thủy sản quy định quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông, thông qua việc định giao dịch bán tài sản công ty, chi nhánh, giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản công ty, chi nhánh cơng ty, ghi Báo cáo tài kiểm toán gần Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc: - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn đầu tư dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên, tổng giá trị tài sản công ty ghi báo cáo tài kiểm tốn gần - Thời hạn ủy quyền 01 năm kể từ ngày Nghị Đại Hội đồng cổ đơng có hiệu lực Đại Hội đồng cổ đơng có định khác Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2017 Để thực việc kiểm tốn độc lập cơng ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Phát triển Thủy sản cơng ty kiểm tốn độc lập có tên danh sách cơng ty kiểm tốn chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Nội dung 9: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 dự kiến mức thù lao năm 2017 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016: - Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng - Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng - Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng - Tổng số tiền thù lao HĐQT BKS năm 2016 : 588.000.000 đồng Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017: - Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng - Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng - Trưởng BKS : 1.000.000 đồng/tháng - Thành viên BKS : 500.000 đồng/tháng - Tổng số tiền thù lao HĐQT BKS dự kiến năm 2017 là: 228.000.000 đồng Nội dung 10: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực công việc cần thiết để triển khai nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông Nội dung 11: Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 20172022 Thơng qua việc miễn nhiệm HĐQT, Ban Kiểm soát: * Hội đồng quản trị gồm : Ông Lê Văn Chung Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Ông Lê Xuân Quế Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT Ơng Nguyễn Văn Hung Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT Ơng Lê Thanh Thuấn Chức vụ : Thành viên HĐQT Ông Trương Vĩnh Thành Chức vụ : Thành viên HĐQT Ông Hồ Mạnh Dũng Chức vụ : Thành viên HĐQT Ơng Lê Văn Chính Chức vụ : Thành viên HĐQT Ông Lê Văn Thành Chức vụ : Thành viên HĐQT Bà Ngô Thị Tố Ngân Chức vụ : Trưởng ban kiểm soát Bà Trịnh Thị Ngọc Chức vụ : Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên Chức vụ : Thành viên BKS * Ban kiểm sốt gồm : Thơng qua việc bầu lại HĐQT, Ban kiểm soát: Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 Họ Tên TT Lê Văn Chung Lê Xuân Quế Nguyễn Văn Hung Lê Thanh Thuấn Lê Văn Thành Trương Vĩnh Thành Hồ Mạnh Dũng Lê Văn Chính Năm sinh 1964 1968 1954 1958 1967 1977 1951 1982 Chức vụ nhiệm kỳ 2011-2016 Công ty Chủ tịch HĐQT P CT HĐQT kiêm TGĐ P CT HĐQT kiêm phó TGĐ Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 TT Họ Tên Ngô Thị Tố Ngân Trịnh Thị Ngọc Nguyễn Thị Lệ Quyên Năm sinh 1981 1988 1991 Chức vụ nhiệm kỳ 2011-2016 Cơng ty Trưởng ban kiểm sốt Thành viên ban kiểm soát Thành viên ban kiểm soát Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Phát triển Thủy sản kính trình Đại hội đồng cổ đơng thông qua nội dung trên./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: HC, QHCĐ CHỦ TỊCH LÊ VĂN CHUNG ... 228.000.000 đồng Nội dung 10: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực công việc cần thiết để triển khai nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông Nội dung 11: Thông qua việc miễn nhiệm... sách cơng ty kiểm to n chấp thuận kiểm to n cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 Ủy ban Chứng khốn Nhà nước cơng bố Nội dung 9: Thơng qua việc chi trả... giữ lại, thặng dư vốn quỹ khác Vốn sau chia cổ tức cổ phiếu, vốn điều lệ : 460.0 57.5 00.000 đồng Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT định đầu tư dự án lớn Điểm l, khoản 2, Điều 14 Điều