4. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
Trang 1CONG TY C.P BOC ONG DAU KHi VIETNAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Năm 2014
BIÊN BẢN KIÊM PHIẾU
BIEU QUYET THONG QUA CAC NOI DUNG CUA DAI HOI
Hôm nay ngày 18 tháng 04 năm 2014, Công ty cổ phần Bọc ố ống Dầu khí Việt
Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 tại Khách sạn Grand, số 2 đường
Nguyễn Du, Phường 1, thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Được sự ủy nhiệm của các cổ đông, ban bầu cử chúng tôi gồm có:
1- Ông: Nguyễn Khắc Thiệp — Trưởng ban; 2- Ông: Nguyễn Công Chương — Phó ban;
3- Ông: Nguyễn Văn Việt — Thành vién; 4- Ong: Pham Trong Lé Nghia — Thanh vién;
5- Ba: Hoang Thi Kim Hoa — Thanh vién
Đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội của các cổ đông hiện diện tham dự hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên
năm 2014
1- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Bọc ố ống Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 01 tháng 04 năm 2014 là 245 cổ đông là người sở hữu hoặc đại
diện cho 21.599.998 cổ phần
2- Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ có mặt trước khi tiến hành Đại hội 87 cổ đông, sở hữu hoặc đại điện sở hữu 19.888.769 cổ phan, tương ứng 92,08%
3- Số cổ đông hiện diện hoặc đại điện có mặt thực hiện biểu quyết các nội dung trình ra Đại hội 102/245 cô đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 20.430.358/21.599.998 cổ phần + Số phiếu phát ra: 102 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 20.430.358 cổ phân + Số phiếu thu về: 102 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 20.430.358 cổ phân + Số phiếu hợp lệ: 102 phiếu; tương ứng số cô phần có quyền biểu quyết: 20.430.358 cô phân + Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu; tương ứng số cỗ phần có quyền biểu quyết: 00 cổ phan
Ý kiến biểu quyết các nội dung của Đại hội:
Trang 2+ Ý kiến đồng ý: 102/102 phiếu, tương ứng 20.430.358/20.430.358 cổ phần chiếm tỷ
lệ 100% số cô phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
+Ý kiến không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng 00 cỗ phần chiếm tỷ lệ 00% số cổ phần
có quyên trực tiêp biêu quyết tại Đại hội
+ Không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng 00 cô phần chiếm tỷ lệ 00% số cỗ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
2- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014, kêt quả như sau:
+ Ý kiến đồng ý: 102/102 phiếu, tương ứng _20.430.358/20.430.358 cổ phần chiếm tỷ
lệ 100% số cô phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
+Ý kiến không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng 00 cỗ phần chiếm tỷ lệ 00% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
+ Không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần chiếm tỷ lệ 00% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
3- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014, kêt quả như sau:
+ Ý kiến đồng ý ý: 102/102 phiếu, tương ứng 20.430.358/20.430.358 cổ phần chiếm tý lệ 100% số cố phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
+Ý kiến không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần chiếm tỷ lệ 00% số cổ phần có quyên trực tiêp biêu quyết tại Đại hội
+ Không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng 00 cô phần chiếm tỷ lệ 00% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
4- Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013, kết quả như sau:
+ Ý kiến đồng ý: 102/102 phiếu, tương ứng 20.430.358/20.430.358 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cô phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
+Ý kiến không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần chiếm tỷ lệ 00% số cổ phần có quyên trực tiêp biêu quyết tại Đại hội
+ Không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng 00 cỗ phần chiếm tỷ lệ 00% số cổ phần có
quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
5- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, kêt quả như sau:
+ Ý kiến đồng ý ý: 101/102 phiếu, tương ứng 20.163.753/20.430.358 cổ phần chiếm tý lệ 98,7% số cô phần có quyền trực tiếp biêu quyết tại Đại hội
+ Ý kiến không đồng ý: 01/102 phiếu, tương ứng 266.605/ 20.430.358 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,30% số cô phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
+ Không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng 00 cô phần chiếm tỷ lệ 00% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
Trang 36- Thông qua phê duyệt chỉ trả tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiêm
soát năm 2013 và phương án chỉ trả tiên lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, kêt quả như sau:
+ Ý kiến đồng ý: 102/102 phiếu, tương ứng 20.430.358/20.430.358 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% sô cô phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
+Ý kiến không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần chiếm tỷ lệ 00% số cổ phần
có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
+ Không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng 00 cô phần chiếm tỷ lệ 00% số cô phần có quyên trực tiếp biêu quyết tại Đại hội
7- Thông qua phương án lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, kết quả như sau:
+ Ý kiến đồng ý ý: 102/102 phiếu, tương ứng 20.430.358/20.430.358 cổ phần chiếm tý lệ 100% số cô phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
+Ý kiến không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần chiếm tỷ lệ 00% số cổ phần
có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
+ Không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần chiếm tỷ lệ 00% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
§- Thơng qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, kết quả như sau: + Ý kiến đồng ý: 102/102 phiếu, tương ứng 20.430.358/20.430.358 cổ phần chiếm ty lệ 100% số cố phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
+Ý kiến không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần chiếm tỷ lệ 00% số cô phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
+ Không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần chiếm tỷ lệ 00% số cô phần có quyên trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
9- Thông qua nội dung Hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 79 với diện tích 1.383,5m” tại tờ bản dé số 34, đường Nguyễn An Ninh, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giữa Tổng công ty Khí Việt Nam và Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam để xây dựng trụ sở làm việc của PVCoating, kết quả như sau: + Ý kiến đồng ý: 88/101 phiếu, tương ứng 1.251.152/3.906.358 cổ phần chiếm tỷ lệ 32,02% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
+ Ý kiến không đồng y: 12/101 phiéu, tương ứng 2.646.206/3.906.358 cổ phần chiếm tỷ lệ 67,97% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
+ Không có ý kiến: 01/101 phiếu, tương ứng 3.000/3.906.358 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,067% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội
10- Thông qua nội dung Hợp đồng bọc ống Dự án Nam Côn Sơn 2 GĐI giữa Công ty cô phân Bọc ông Dâu khí Việt Nam với Chi nhánh của Tông công ty Khí Việt Nam Ban Quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ, kêt quả như sau:
+Ý kiến đồng ý: 101/101 phiếu, tương ứng 3.906.358 /3.906.358 cổ phần chiếm tỷ lệ
Trang 4+Ý kiến không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần chiếm tỷ lệ 00% số cổ phan
có quyên trực tiêp biêu quyêt tại Đại hội
+ Không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng 00 cô phần chiếm tý lệ 00% số cổ phần có quyên trực tiêp biêu quyết tại Đại hội
Biên bản này lập xong lúc 16 giờ 45 phút ngày 18 tháng 04 năm 2014, được thông qua các thành viên Ban kiêm phiêu nhất trí cùng ký tên vào biên bản
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIÊM PHIẾU TRƯỞNG BAN KIÊM PHIẾU
Nguyễn Công Chương: .⁄ ⁄⁄ <zZ=