TONG CONG TY DIA OC SAIGON -TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ‘ONG TY CO PHAN BIA OC 11 ĐC.205 La Long Quân -P 3< Q 1 -TP HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
/REs| DT 3963001 4589864 -3858710739633052 Fax (84.8) 39636186 res1 1@diaoe! com vn
Tp Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 6 năm 2013
THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2O13
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN DIA OC 11 xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:
1 Thời gian: 8h30 - Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2013
2 Địa điểm: Hội trường CÔNG TY CỔ PHẦẨN ĐỊA ỐC 11
Số 205 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM 3 Nội dung Đại hội:
~ Thông qua các Báo cáo năm 2012: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban Kiểm sốt
~ Thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
~ Thông qua phương án chia cổ tức năm 2012
~ Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2013 ~ 2018)
~ Thông qua các vấn để quan trọng khác thuộc thẩm quyển của Đại hội cổ đông
4 Tài liệu Đại hội:
Các tài liệu liên quan đến Đại hội được gửi đính kèm Thư mời và được đăng tải trên
Website cha Cong ty: www.diaocl}.com.vn mục thông tin cổ đông kể từ ngày
5/6/2013
5 Thành phần tham dự:
- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu D11 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 09/05/2013
- Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyển cho thành viên HĐỌT hoặc cá
nhân/tổ chức khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (đính
Trang 2- Cổ đông/người được ủy quyển khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền)
Đăng ký tham dự:
Để công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, để nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước ngày 17/6/2013
Điện thoại liên hệ: 08 - 39634001 ext 12 gặp Anh Dũng, Chị Nga hoặc theo đường thư/fax/email của Công ty
Trân trọng kính mời