a
TỔNG CÔNG TY ĐỊA ÓC SÀI GÒN - TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 4£G TY CÔ PHẢN ĐỊA ÓC 11 ĐT 3969.001 -18S89§64 -385ETI07.3961:0S7 DC: 205 Lae Long Quin = P3-Q 11-TP HEM Độc lập - Tự do ~ Hạnh phúc
Fag: (848) 39636186 ~ real enn com vn
$6: 24 /BC-HDQT Thành phố Hà Chí Minh, ngày42 tháng #' năm 2013
BÁO CÁO
HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI
NAM 2012 VA TOM TAT NHIEM KY II (2009 - 2013) TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Kính gởi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cé phần Dia Oc 11
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phẫn Địa Ốc 11 xin trân trọng báo cáo báo với Dại đồng cổ đông thường niên năm 2013 về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2012 kế hoạch năm 2013 và nhiệm kỳ II (2009 - 2013) như sau :
PHẦN I: TÌNH HÌNH HOAT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012 JES SES DEES
VDANH GIA TINH HINH HOAT DONG He CN NI
Nam 2012, tình hình kinh tế của dất nước gặp nhiều khó khăn, Chính eee
chính sách tập trung kiềm chế lạm phát, thắt chặt chỉ tiêu công, ôn định ki mi
đảm bảo an sinh xã hội Thị trường bất động sản tiếp tục rơi vào tình trạng ng
giá bất động sản sụt giảm ở hầu hết các phân khúc nhà ở, sản phẩm khó tiêu thụ,
ực hiện các dự án gặp nhiều khó khăn Nhiều doanh nghiệp kinh đoanh bắt động sản bị lỗ, ngừng hoạt động hoặc giải thể
'Với Công ty Cổ phần Địa Óc 11, mặc dù có một số thuận lợi như không có nợ vay ngân hàng, dự án không vướng đền bù giải tỏa, tập thể lãnh đạo và người lao động
ùng nhau đoàn kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng cãng khơng thốt khoải tình trạng khó khăn chung là thiếu tiền mặt, khó trúng thầu các công trình xây
dựng, các dự án triển khai thực hiện chậm
'Trước tình hình đó, Hội đổng quản trị và Ban Điễu hành đã cùng nhau nỗ lực vượt qua, ôn định thu nhập của người lao động, duy trì hoạt động bình thường, chun bj thi,
Trang 21/ CƠ CẤU CO DONG CUA CONG TY
Cơ cấu cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cỗ đông ngày: 09/05/2013 như sau: SSE ee Tỷ Số cé | Cỗ
«od Số lượng lượng | đơng | đơng
Loại cơ đơng P cổ phần Nà cỗ tổ cá 5 đông | chức | nhân ' Cổ đông năm gi | trên 5% vốn điệu lệ | 21-840.000.000 | 2.184.000 | 60,000% | 1 1 - Cổ đông năm giữ từ 1% đến 5% vốn điều | 6.555.640.000 | 655.564 | 18,010%| 11 1 10 lệ Cổ đông năm giữ | dưới 1% vốn điều lệ | 8.004.310.000 | 800.431 | 21,990%| 183 | 7 | 176 | CỘNG 36.399.950.000 | 3.639.995 | _ 100 195 | 9 | 186 HU HOẠT ĐỌNG CỦA HĐQT 1 Các cuộc họp và quyết định của HĐQT ,Trong năm 2012, HĐQT đã hức 21 phiên họp và đã ban hành 11 Nghị
quyết, Quyết định trong phạm vi quyền hạn theo quy định Chương trình và tài liệu liên quan đến các cuộc họp của HĐQT đều được gởi trước cho các thành viên theo quy định nhằm đảm bảo cho các thành viên có đây đủ thông tin để có thể ra quyết định một cách khách quan, trung thực Tắt cả thành viên tham gia đầy đủ, đa số đều có ý rõ ràng với tỉnh thân trách nhiệm cao về các vấn đề được đưa
ra bàn thảo và cuối cùng nhất trí cao về kết luận Các cuộc họp của HĐQT đều có
sự tham dự của Ban Điều hành và Ban Kiểm sốt Cơng ty Ngồi ra, dễ giải quyết
các công việc cấp bách được kịp thời, Chủ tịch HĐQT xin ý kiến thành viên bằng
văn bản theo đúng quy định
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành
Chủ tịch HĐQT thường xuyên thay mặt HĐQT họp giao ban với Ban Điều hành để nghe báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời có ý kiến chỉ đạo kịp thời các vấn đề vướng mắc
HĐQT thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành nhằm
đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ ; luôn đảm bảo hài hòa về lợi ích giữa cô đông, Công ty và người lao động
Trong điều kiện Công ty gặp nhiều khó khăn, trong năm 2012 HĐQT và Ban
Điều hành đã lãnh đạo Công ty duy trì hoạt động bình thường, đảm bảo an tồn sản, khơng đề bị lỗ, đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV, quan tâm lập dự án đầu tư chuẩn bị tiền đề cho bước phát triển Công ty vào các
Trang 33 Về chỉ phí hoạt động của HĐQT Kinh phí hoạt động HĐQT : + Số dư đầu năm: _ 1.593.241.575 đồng + Đã chỉ trong năm 2012: 7” 120.958.400 đồng + Trích kinh phí HĐQT trong năm : 29.123.567 đồng + Số dư cuối kỳ : 1.501.406.742 đồng
PHAN II: TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOAT DONG HĐQT NHIỆM KỲ II (2009 - 2013)
Nhiệm kỳ II, HĐỌT có 5 thành viên, gồm Øi Chủ tịch và 04 thành viên, trong
đó có 03 thành viên trực tiếp tham gia vào công tác điều hành hoạt động của Công
ty, gồm 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc
Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của
ĐHCP thường niên cũng như bất thườ ụ thể đã thực hiện một số việc quan trọng như sau :
- Xây dựng chiến lược phát trién Công ty giai đoạn 2009 - 2013
- Niêm yết cỗ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010
~ Thành lập sàn Giao dịch Bất động sản`theo Nghì quyết ĐHCĐ thường niên nam
2009
~ Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 20 tỷ đồng lên 26 tỷ đồng theo Nghị quyết
DHCD bat thường ngày 19/8/2010
- Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 26 tỷ đồng lên 36,4 tỷ đồng theo Nghị qu; DHCD thudng nién nim 2011
- Té chite thanh céng cae ky Dai hi cố đông thường niên va bất thường theg/ đúng quy định ⁄ - Hoàn chỉnh các Quy chế hoạt động của HĐQT và tiến hành sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình tình thực tế
~ Hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty
TNHH Bất động sản Đại Hưng Phú theo như Nghị quyết của ĐHCĐ bắt thường được tổ chức ngày 11/03/2013
Nhìn chung, Hoạt động SXKD của Công ty được duy trì bình thường, không bị lỗ,
tình hình tài chính lành mạnh, không có nợ xấu, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều
khó khăn Năng lực quản trị điều hành Công ty ngày cảng được nâng cao
HĐQT nhiệm kỷ II (2009 - 2013) luôn hoạt động theo đúng Điều lệ của Công ty, chấp hành tốt Nghị quyết của ĐHCP, quy định của pháp luật và làm việc theo nguyên tác đa số nhất trí Tập thể luôn thống nhất, đảm bảo tính đồng thuận trong việc ban hành các quyết định Các thành viên HĐQT và Ban Điều hành ln nỗ lực hồn thành tốt trọng trách của mình
Trang 4
PHAN II : KE HOACH HOAT DONG NAM 2013
VA NHIEM KY II (2013 - 2018)
Trong bối cảnh kinh tế năm 2013 tình hình khó khăn van còn tiếp tục, HĐQT nhiệm kỳ(tI đề ¡a kế hoạch hoạt động như sau :
- Tối ưu hóa các nguồn lực của Công ty để quản trị có hiệu quả các khoản đầu tư,
sử dụng hợp lý các nguồn vốn, chồng lãng phí
- Xây dựng hệ thống quản lý và vận hành tốt bằng cách đạt được giấy chứng nhậ và duy trì hệ thống quan lý chất lượng ISO 9001 - 2008 trong năm 2013 nhằm
củng cố, tăng cường niềm tỉn ch hàng và đối tác
- Tăng vốn điều lệ của Công ty để nâng cao năng lực tài chính va năng lực cạnh tranh cho Công ty
- Chọn thời điểm thích hợp để tập trung triển khai các dự án hiện có của Công ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất
- Mở rộng và duy trì các mối quan hệ nhằm tăng cường năng lực trong đầu th tìm kiếm các dự án đầu tư, kinh doanh các công trình xây lắp, tạo công ăn việc làm cho người lao động
- Phát triển hơn nữa lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng nhằm tạo doanh thu cho Công ty
~ Tiếp tục nâng cao hơn nữa việc quản trị Công ty để đáp ứng yêu cầu ngày cảng
cao; thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế để kịp thời ứng phó với biến động xảy ra nhằm duy trì hoạt động của Công ty được bình thường và có hiệu quả ~ Quan tâm đến việc đầu tư vào nguôn nhân lực, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán
bộ kế thừa ; chú trọng đến đời sống vật chất và tỉnh thần cho người lao động
HĐQT chân thành cảm ơn Quý cỗ đông đã tin tưởng và ủng hộ HĐQT ; cảm ơn Ban Điều hành và tồn thẻ CBCNV Cơng ty đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ vừa qua
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp