BAO CAO HOAT DONG CUA HDQT TAI DHDCD TN 2012

TONG C ~ N G TY D!A oc SAI GON - TNHH MTV C~NG TY co PHAN DIA oc 11 - - - DC 205 Lac Long Qugn P Q l l TP IiCM DT 39634001 -38589864 -38587107-39633052 Fax ( 84 8) 396361 86 - r e d @d~aoc.ll con) CONG ~ HOI CHU NGHPA VIET NAM Dijc I$p - Tv - Hanh phuc Thanh phd H&Chi Minh, thring ndm 2012 BAO CAO HOAT DONG C ~ HOI A D~NG QUAN TRI CQ D ~ N G T H ~ ~ NN G I~N NAM 2012 TAI DAI H ~ DI ~ N G Hoi ddng qudn trj C6ng ty ~6 ph$n Dja c 11 xin trfin b6o c6o vdi Dai hoi ddng c6 d6ng thdang niCn ntam 2012 v&tinh hinh hoat dong cda HDQT C6ng ty n i m 201 vB kC' hoach n5m 2012 nhd sau : I/ DANH GIA T ~ N HH ~ N HHOAT DONG NAM 2011 Nilm 201 1, b6i cdnh n&nkinh te' cha dht nuac gijp nhi&ukh6 kh5n, Chinh phd d3 ban h9nh Nghj quy6t 11 v& nh8ng gidi ph6p chd y6u t$p trung ki$m chC' lam phAt, 6n djnh kinh te" v? m6, bdo dbm an sinh xH hai Trong 66, gidi ph6p thqc hien chinh s6ch ti&n te chat chC lam cho lHi sugt ttang cao, cAc doanh nghiep bfi't dong s i n kh6 ti6p c$n dddc ngudn v6'n vay c6a ngfin h9ng Thi tru'ang bgt dong s i n ti6p tuc tr$m ling, gi8 gidm tgt cd c6c phfin kh6c v9 dia b9n, 66 chi phi d$u td lai ting cao, s i n phdm kh6 tiCu thu vB tinh khodn quii ye"u 1Bm cho vi$c d$u td v9o c6c dq An g(ip nhi&ur6i ro RiCng C6ng ty ~6 ph6n Dja c 11 c6 thu$n ldi 19 tao dddc ngudn lqc tBi chinh tddng ddi tiT khai th6c dq An Qu$n 2, c6c m8t b%ngcda dq 8n dq ki6n trign khai kh6ng vddng den bh gidi tGa, kh6ng c6 nd vay ngfin hang nhdng cOng c6 nhi&u kh6 khin 19 thigu ti&n mat, ngudn t9i chinh d&u n%m v6n g6p lien doanh (140 tf ddng) Tgt cd cAc y6u t6'trCn 1Bm dnh hddng d6n hoat dong s i n xugt kinh doanh c6a c8c c6ng ty kinh doanh bgt dong s i n n6i chung vB cbng ty chdng ta n6i riCng Mac dh g$p nhi&ukho khln, Hoi ddng qudn tri,Ban ~ Gi6m n d6c ~ d3 chng n6 lqc vUdt qua kh6 kh5n, lHnh dao hoBn thBnh kC' hoach sbn xuii't kinh doanh n5m 201 1, tao tien d& d6 thuc hien kk&hoach n i m 2012 v9 chuin bi th$t tdt cho giai doan ph6t trign tiCp theo nhim di ddng djnh hddng chi& lddc ph6t tri6n cda C6ng ty giai doan 2011 - 2015 m9 Dai hai ddng c6 d6ng d%th6ng qua - Cd cgu cd d6ng (Danh s8ch c6 d6ng nghy 27/3/2012) nhd sau : DANH MTJC (26 d6ng n i m gi3 trCn 5% v6n diQu l$ CB d8ng gi3 tU - 5% V6n di$u 1e ~6 d6ng thi6u so"< 1% C~NG VND S6 ldqng ~ aphdn ' T' Trong s6 ca' cd lllqng dbng (%I ca' ~d dbng chdc d6ng CB nh6n 01 1.840.000.000 2.184.000 60 01 6.504.240.000 650.424 17,869 09 8.055.710.000 805.571 22,131 201 04 197 36.399.950.000 3.639.995 100 21 05 206 09 IU HOAT DONG C ~ HA ~ DI ~ N G QU~N TRI NAM 2011 ~hbm thqc hi$n nghi quydt dB dddc Dai hoi d6ng c6 dbng th6ng qua, n6m 201 HDQT dfi tich cqc ph6i hgp vdi Ban di&uhhnh, lu6n b8m s8t tinh hinh thuc t d d6 d& c i c chfi trudng phh hdp, tao di6u kien cho Ban di&u hhnh hoat dong t8't nhim dat dddc kg hoach SXKD dB d$ C8c Nghi quyC't, QuyG't ddjh cfia HDQT d&u dat d w c sq nhgt tri chgp thuan cao cfia c8c thhnh viCn HDQT Cu th& : Tinh hinh thvc hien Nghi quye't c6a Dai hai d6ng ca' dbng nPm 2011 : - DB hohn chInh chi& luqc ph8t t r i h C8ng ty giai doan 201 1- 2015 dii dugc Dai hoi d6ng c8 d6ng t h u h g niCn n6m 201 th8ng qua - D6n d6c Ban di&u hhnh d i y nhanh tie'n chuin bi d6u td c8c dq Bn Nhin chung, ti& thgc hien cdng tic chuin bi diu tu cac dg an dam bao the0 k6 hoach - Hohn tgt vi$c t6ng v6n dieu 1$ t 26 t$ d6ng lGn 36,399 t$ d6ng thbng qua vi$c phiit hhnh c6 phi& cho c6 d6ng hien h3u v6i t$ 1$ 10:4 - Thang qua k d hoach thi chinh cho n6m 201 1, kg hoach thi chinh n6m 2012 vh mot s giii ph8p huy dong v6n Ban DiQu hhnh x$y dung ; chi dao thqc hi$n ki6m toin b8o cBo thi chinh the0 ddng quy djnh - TiGp tuc hohn chinh cBc quy chd, quy trinh, d8n d6'c xxSiy dqng IS0 d6 dda hoat dong C6ng ty vho n$ ndp - Theo ddi thdang xuyCn tinh hinh bidn dQng gi8 c6 trCn thi trdang, b i o c i o vA c6ng b6' c8c th6ng tin kip thai the0 quy dinh Hoat dong girim s i t ciia HDQT him dam bit0 hoat dang cha C6ng ty the0 ddng quy dinh phip luet; ddng Nghi quyG't cfia Dai hoi dBng cd d6ng, HDQT t h u h g xuyGn thgc hien giim s i t hoat dong cha Ban di$u hhnh vh c8c cBn bo quhn 1y D6ng thdi, giim s8t vi$c thgc hien cdc quy chg dii dudc ban hhnh nhhm ddm bdo hhi hba v&ldi ich gi3a c6 dbng, cbng ty, nguai lao dong, ddm b l o tinh minh bach vh a n g bu6c chugn h6a cbng tZic qudn 19, dieu hhnh hoat dong cfia Cbng ty Hgng thdng, Chfi tich HDQT thay mgt HDQT giao ban v6i Ban Di&uhhnh di$ nghe bdo cdo t'mh hinh hoat dong kinh doanh cSa Cbng ty, dQng thai c6 ki6n chf bao kip thM c8c vgn d& W6ng mfc Ngm 2011, HDQT d I t6 chec 17 phien hop v6i sq tham gia cfia Ban di&uhhnh, TrUdng Ban ~ i i $ r sodt, n ban hhnh 17 N& quygt, quygt d@ pham vi quy&nhan cfia HDQT the0 quy dinh HDQT ciing xin kign cdc thhnh viCn bhng vgn bdn di$ giHi quygt cdc cbng viec cgp bfich dat hihigu qud vh dfing lu$t djnh Nhin chung, Ban ~ i &hhnh u dZ t6 chec trign khai thgc hien kip thai c8c Ngghi quye"t cfia HDQT ;thuang xuy6n bdo c8o tinh hinh hoat dong cfia CBng ty cho HDQT, cfing nhd u p thai trao d6i v6i viCn HDQT, ki$cd thhnh vi6n doc l$p, d6 xit 19 c8c vgn d& ph8t sinh, dc$ xugt c8c bihign phdp thgc hihign nhhm nlng cao hihigu qud hoat dong vh qudn 19 cfia CBng ty, nghiCm chlnh chifp hhnh cdc quy djnh v&qudn 19 thi chinh vh cbng b$ thbng tin LU/ NE&N XET: Trong n5im 201 1, HDQT lgnh dao Cbng ty hohn thhnh h6u hgt cdc v6n b& vh chi tiCu Dai hoi ddng c6 dbng quygt ngghi Nhin chung hoat dong HDQT dii di vho n&ngp, tuln thfi di6u le, phdt huy dude vai trd qudn vh gidm sdt Thhnh vi6n HDQT c6 tr8ch nhihigm, nhihigt t'mh Hoat dong cfia HDQT thqc hien c6 tlm, c6 chudng trtrmhcbng t6c cu thg, c6 djnh hudng r6 rhng K6t qud dat dudc lh vihigc qudn hj vh bi&uhhnh c6 nhibu cdi ti&, ti6n thgc hihign dg fin c6 ti& t d n , hohn d t c8c thS ~LJCv&hdp tsic lien doanh Tuy nhibn, C6ng ty g@pkh6 khgn v&ti&nmat nCn chua thqc hihign duqc viec chia c6 htc 10%bhng ti&nmgt nhu d ~ kiC' $ n IVI a'HOACH HObT DONG HDQT NAM 2012 : Trong nSLm 2012, dg bfio tinh hinh kinh te" sB ti6p tuc gap nhiQukh6 khan, dac biet 12 lTnh Wc kinh doanh ba"t dong siin V&phia C6ng ty, nguBn v6n cbn han hep, nen HDQT dat cfic muc tieu sau dly : - Xly dqng v l tri6n khai clc ke"hoach huy dong v6n khBc chng v6i vi$c t h g vhn di6u 1e d6 nlng cao n h g luc thi chinh nhkm phpc vu cho nhu c6u hoat dong cda C6ng ty - Chpn thbi di6m thich hdp d6 tri6n khai cBc dg Bn T$p trung nguBn lqc cfia C6ng ty d6 ddu N vho clc dg Bn dem lai hieu qua nhanh, d8ng thbi c6 gdng tlm kie"m nguBn v6n d6 d6u N vh d6i t6c d6 hdp t6c - Tich cgc chi dao Ban di&uhlnh tlm kigm clc c6ng Mnh xly ldp dd mang doanh thu v&c6ng ty v l tao c6ng an viec 1hm cho ngutfi lao dong HDQT d tiip Qc t h g cubng v i e q u b trj, trq va gifim sBt hogt d&g c b Ban dihu hlnh d6 hogt dong c b C6ng ty ngly chng hieu qua vh dat dudc cfic chi tieu dZi d&ra Dang - thM, theo d6i vh img ph6 kip thM vbi di8n bibn cim cd trsn shn giao a c h chifng HOi d6ng quAn hj chln thlnh cfim dn quf c8 d6ng dii tin t ~ & n vg l dng hO HDQT thZIi gian qua ;c l m dn Ban di&uhhnh vh tohn thg CBCNV CBng ty dI chng nB lqc hohn thlnh nhiem QI sAn xu& kinh doanh nfim 2011 C~IIC Dai hOi thhnh c6ng t6t deep - L I ... quygt ngghi Nhin chung hoat dong HDQT dii di vho n&ngp, tuln thfi di6u le, phdt huy dude vai trd qudn vh gidm sdt Thhnh vi6n HDQT c6 tr8ch nhihigm, nhihigt t'mh Hoat dong cfia HDQT thqc hien c6 tlm,... HObT DONG HDQT NAM 2012 : Trong nSLm 2012, dg bfio tinh hinh kinh te" sB ti6p tuc gap nhiQukh6 khan, dac biet 12 lTnh Wc kinh doanh ba"t dong siin V&phia C6ng ty, nguBn v6n cbn han hep, nen HDQT. .. dbng, cbng ty, nguai lao dong, ddm b l o tinh minh bach vh a n g bu6c chugn h6a cbng tZic qudn 19, dieu hhnh hoat dong cfia Cbng ty Hgng thdng, Chfi tich HDQT thay mgt HDQT giao ban v6i Ban Di&uhhnh