TÔNG CỘNG TY ĐỊA ÓC SÀI GÒN - TNHHMTV_ CỘNG HÒA XÃ HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM
CONG TY CO PHAN DIA OC 11 Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
DC: 205 Lac Long Quân - P 3 - Q 11 - TP HCM —r——”———————————~——
RES DT: 39634001 -38589864 -38587107-39633052
Jiieae Fax : ( 84.8) 39636186 — res11@diaocl 1.com.vn
Số: có /NQ-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2014
NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cỗ tức năm 2013
HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔ PHẢN ĐỊA ÓC 11
- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - _ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- _ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
-_ Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHCĐ ngày 25/04/2014 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2014;
- _ Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/05/2014,
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2013
Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 21/07/2014
- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa Ốc 11 - Mã chứng khoán : DII - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng/CP ¬ ; - Ly do và mục đích : Trả cô tức năm 2013 bang tiéh mat vdi ty 1é 15% von điều lệ
- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 11/08/2014
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày ký
Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nay
Nơi nhận: TM HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
- Như Điều 3; CHỦ TỊCH
- TBKS (để biết); De: