CTY Cp VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2015 PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 Kính thưa: Q Cổ đơng Năm 2014, tình hình kinh doanh COMECO thực bối cảnh khó khăn nhiều thuận lợi Nhưng với bề dày kinh nghiệm uy tín lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, cộng với nỗ lực toàn thể Ban lãnh đạo NLĐ Công ty tiêu kinh tế đạt vượt so với kế hoạch năm Tình hình kinh tế năm 2015 dự báo nhiều khó khăn, thách thức; phát huy kết đạt năm 2014 dự báo tình hình năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 sau: I DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2015 Nhìn chung kinh tế vĩ mơ có ổn định, tình trạng hồi phục tăng trưởng GDP thấp chậm tái cấu doanh nghiệp tình trạng bất ổn kinh tế toàn cầu Mức cầu nhiên liệu nước thấp sản xuất kinh doanh khó khăn, tiêu dùng giảm Nợ xấu rủi ro kinh doanh mức độ cao Nghị định 83/2014/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu vừa hội vừa thách thức việc giữ thu hút khách hàng; Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tập trung thực chiến lược mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu, tình hình thị trường kinh doanh xăng dầu cạnh tranh khốc liệt Công ty phải đầu tư nhiều chi phí cho việc cải tạo bồn bể, đường ống công nghệ,… để tiếp tục triển khai kinh doanh xăng E5 theo định Thủ tướng Chính phủ Các dự án cải tạo hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị Thành phố tiếp tục thực thi công kéo dài có nhiều chi nhánh xăng dầu COMECO bị ảnh hưởng kinh doanh Để phục vụ cho việc hốn đổi mặt với Cơng ty TNHH MTV Cơng viên Cây xanh (CVCX) thời gian tới CNXD số 32 ngưng hoạt động để đầu tư xây dựng toàn bộ, đồng thời CNXD số bị ảnh hưởng hoạt động phải thực sửa chữa lại phần bàn giao phần diện tích cho CVCX CNXD số 12 phải ngưng hoạt động để sửa chữa, nâng cấp Nhiều khoản chi phí khác tiếp tục tăng như: chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN, tiền thuê đất, tiền điện,… II MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015 Mục tiêu 1.1 Phát triển mảng kinh doanh xăng dầu để làm tảng phát triển dịch vụ khác 1.2 Cố gắng đầu tư phát triển thêm CNXD điều kiện phát triển CNXD khó khăn Phấn đấu đầu tư xây CNXD số 32 đưa vào hoạt động năm 2015 1.3 Khai thác tối đa mặt trống 1.4 Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển Cơng ty 1.5 Đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, cổ đông, đối tác, đảm bảo việc làm đời sống cho người lao động (NLĐ) 1.6 Nâng cao tính hiệu Hệ thống Quản trị Chất lượng Tồn diện (QTCLTD) 1.7 Duy trì tốt quy định Văn hóa ứng xử Quy trình phục vụ khách hàng (kể nội bộ) 1.8 Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn lao động an toàn cháy nổ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 2.1 Doanh thu : 4.000 tỷ đồng 2.2 Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng Kế hoạch doanh thu lợi nhuận sau thuế Công ty năm 2015 giảm so với năm 2014 giá xăng dầu giảm nguyên nhân chủ quan, khách quan phần dự báo III BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Các biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh 1.1 Triển khai hiệu hình thức nhượng quyền thương mại bán lẻ xăng dầu 1.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ đặc biệt dịch vụ bán lẻ CNXD, phát triển dịch vụ toán thẻ để giữ thu hút khách hàng Hỗ trợ đầu tư, tăng cường dịch vụ hậu mãi, cải tiến sách bán hàng theo hướng gia tăng chia sẻ lợi ích với khách hàng 1.3 Tiếp tục rà sốt bố trí mặt hàng nhiên liệu CNXD cho phù hợp với nhu cầu (kể mặt hàng xăng E5) 1.4 Đẩy mạnh kinh doanh trụ bơm điện tử COMECO phụ tùng thay thế, dịch vụ sửa chữa phù hợp với nhu cầu thị hiếu khách hàng 1.5 Phát triển loại hình dịch vụ: Hợp tác khai thác kinh doanh kho, bãi; dịch vụ vận chuyển xe bồn; dịch vụ sửa chữa, xây dựng trạm xăng dầu 1.6 Duy trì sách thưởng cho đơn vị, cá nhân tìm kiếm khách hàng có khả tốn tốt; giới thiệu xăng, địa điểm xây dựng xăng; thuyết phục khách hàng chuyển từ trả chậm sang trả 2 Các biện pháp đầu tư phát triển khoa học công nghệ 2.1 Đầu tư cải tạo, sửa chữa CNXD phù hợp với quy định tình hình kinh doanh 2.2 Tiếp tục xây dựng kế hoạch chuyển hướng đầu tư số mặt 2.3 Đầu tư nâng cấp, xây dựng số mặt để tiếp tục đưa vào kinh doanh liên kết kinh doanh 2.4 Đầu tư thiết bị công nghệ để chuẩn bị cho việc triển khai kinh doanh nhiên liệu Từng bước đầu tư máy móc, trang thiết bị công nghệ cao để phục vụ cho kinh doanh, quản lý đảm bảo an toàn PCCC 2.5 Tiếp tục hoàn thiện phần mềm tin học nhằm nâng cao hiệu quản lý 2.6 Tiếp tục triển khai áp dụng giải pháp để tiết kiệm nâng cao hiệu kinh doanh Các biện pháp phát triển nguồn nhân lực 3.1 Tăng cường công tác đào tạo chỗ mở rộng kiểm tra kiến thức cán quản lý, cán trẻ Cải tiến cơng tác đào tạo, trọng hình thức đào tạo thực hành chỗ 3.2 Rà soát tiếp tục thực quy hoạch cán dự bị; thực đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh Công ty 3.3 Tăng cường thông tin nội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 3.4 Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để tiền lương thực đòn bẩy để phát triển kinh doanh thu hút lao động chất xám Khen thưởng động viên kịp thời NLĐ 3.5 Thực đầy đủ, có chất lượng cơng tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch luân chuyển, bổ nhiệm cán 3.6 Phát huy vai trò đồn thể để phát triển phong trào thi đua nhằm nâng cao suất lao động phát huy dân chủ sở phát triển Văn hóa, Thương hiệu Các biện pháp tổ chức quản lý 4.1 Lãnh đạo ổn định tư tưởng người lao động; quán triệt đầy đủ quy định, sách đến NLĐ để NLĐ hiểu thực tốt Thực tốt việc quản lý động viên người lao động nhằm tăng cường đồn kết trí việc thực nhiệm vụ giao 4.2 Phân cơng bố trí ca kíp hợp lý; trì bán hàng cao điểm (cán quản lý CNXD phải có mặt khu vực trụ bơm cao điểm để giúp đỡ, động viên nhân viên bán hàng kịp thời giải tình phát sinh) khơng để xảy tình trạng ùn tắc làm ảnh hưởng đến kinh doanh Thực tốt việc nói lời “cảm ơn” khách hàng tồn Cơng ty 4.3 Chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động 4.4 Duy trì Hệ thống QLCLTD; tăng cường công tác đánh giá nội bộ, kiểm tra, giám sát việc thực quy định, quy trình, hướng dẫn cơng việc; hồn thiện phần mềm quản lý tổng thể COMECO; đồng thời rà soát, chỉnh sửa quy định quản lý cho phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh 4.5 Quản lý chặt chẽ tình hình kinh doanh công nợ Xử lý thông tin kịp thời để có định kinh doanh phù hợp nâng cao hiệu kinh doanh, đồng thời hạn chế rủi ro kinh doanh 4.6 Quản lý chặt chẽ công tác phòng cháy huấn luyện thường xun cơng tác chữa cháy để đảm bảo an toàn kinh doanh Đảm bảo công tác đo lường, PCCC, chất lượng, số lượng hàng hóa bán theo quy định 4.7 Duy trì phát triển phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, thi đua thực hành tiết kiệm, thi đua phát ý tưởng (sáng kiến, giải pháp mới,…) 4.8 Thực tốt trách nhiệm cộng đồng để làm tốt cơng tác sách xã hội kết hợp quảng bá phát triển thương hiệu COMECO Kính thưa Quý Cổ đông Trên sở định hướng chiến lược mà ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2012 – 2016 Công ty đề mục tiêu phát triển SXKD 2015, tập thể NLĐ cổ đông COMECO tiếp tục hiệp lực, phát huy cao độ kết đạt năm qua để ổn định, phát triển SXKD, đảm bảo sống ấm no, hạnh phúc cho tập thể NLĐ Cơng ty lợi ích cho Q cổ đông HĐQT Công ty mong muốn tiếp tục nhận ủng hộ gắn bó lâu dài Q cổ đơng, đối tác, khách hàng tồn thể NLĐ Công ty Sau cùng, HĐQT Công ty xin gửi tới tồn thể Q cổ đơng Q vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thịnh vượng, chúc Đại hội thành cơng tốt đẹp Kính trình Đại hội đồng Cổ đông TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Trương Đức Hạnh ... phát triển thương hiệu COMECO Kính thưa Quý Cổ đông Trên sở định hướng chiến lược mà ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2012 – 2016 Công ty đề mục tiêu phát triển SXKD 2015, tập thể NLĐ cổ đông COMECO tiếp tục hiệp... toàn cháy nổ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 2.1 Doanh thu : 4.000 tỷ đồng 2.2 Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng Kế hoạch doanh thu lợi nhuận sau thuế Công ty năm 2015 giảm so với năm 2014 giá xăng...II MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015 Mục tiêu 1.1 Phát triển mảng kinh doanh xăng dầu để làm tảng phát triển dịch vụ khác 1.2 Cố