CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO) Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q 3, TP HCM Tel : (84.8) 38.321.111 - 38.302.222 - 38.303.222 Fax : (84.8) 38.325.555 E-mail: comecopetro@hcm.vnn.vn - Website : www.comeco.vn ISO 9001:2008 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 Kính gửi: Q cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2014: Thời gian : 30 ngày 20/4/2015 (Đón tiếp cổ đơng từ 8g00) Địa điểm : Văn phòng Cơng ty Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM Nội dung chương trình Đại hội dự kiến: Báo cáo tài năm 2014 Báo cáo HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014 Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2015 Báo cáo Ban Kiểm soát quản lý Công ty HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2014 Tờ trình phân phối lợi nhuận Tờ trình trả tiền thù lao cho HĐQT Ban Kiểm sốt Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn Tờ trình thay thành viên HĐQT Tờ trình việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Một số nội dung khác (nếu có) Thành phần tham dự Đại hội: Tất cổ đông sở hữu cổ phiếu COM theo danh sách xác nhận đăng ký cuối vào ngày 11/02/2015 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TP.HCM Thủ tục tham dự Đại hội: Cổ đông cá nhân : đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời CMND (nếu quốc tịch Việt Nam) Hộ chiếu (nếu quốc tịch nước ngoài); trường hợp ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu Cổ đông pháp nhân: đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời Giấy ủy quyền Tài liệu: vui lòng xem trang web Công ty từ ngày 07/4/2015 Để tiện việc xếp, tổ chức đón tiếp, xin Q cổ đơng vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư gửi/fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ đến Văn phòng Công ty trước ngày 17/4/2015 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Bà Dương Thu Thủy, Phòng Tổ chức – Hành Điện thoại: (08) 38.321.111 - 38.302.222 số nội 955 Trân trọng kính mời TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) Trương Đức Hạnh