CTY Cp VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng năm 2013 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO) Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO); Căn Biên Đại Hội đồng Cổ đơng (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài 2012 Công ty COMECO tổ chức vào ngày 13-4-2013, QUYẾT NGHỊ: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm tài 2012 Cơng ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (COMECO) thống biểu thông qua Nghị Đại hội với nội dung sau: Điều Thống thơng qua Báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn Điều Thống thơng qua Báo cáo Hội đồng Quản trị (HĐQT) đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012 Điều Thống thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Điều Thống thơng qua Báo cáo Ban Kiểm sốt (BKS) quản lý Công ty Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2012 Điều Thống thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận Điều Thống thơng qua Tờ trình trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 Điều Thống thơng qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn Điều Thống thơng qua Tờ trình chuyển quyền sở hữu cổ phiếu COM chương trình ESOP Điều Thống thơng qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty COMECO Điều 10 Nghị Đại Hội Đồng Cổ đơng thơng qua có hiệu lực kể từ ngày 13-4-2013 Tất Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc tồn thể Cán Cơng nhân viên Cơng ty có trách nhiệm thi hành Nghị Nơi nhận: - Các thành viên HĐQT; - Ban TGĐ; - Ban KS; - Cổ đông; - Các đơn vị Công ty; - Đăng báo, trang Web để công bố thông tin; - Lưu VT, HĐQT CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Trương Đức Hạnh