CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CĂN HỘ NAM LONG Số: 01/09/NQ - ðHðCð CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập – Tự – Hạnh phúc _o0o _ TP.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2009 NGHỊ QUYẾT ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG BẤT THƯỜNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CĂN HỘ NAM LONG − Căn Luật doanh nghiệp kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005; − Căn Luật Chứng khóan số 70/2006/QH11 Quốc Hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2006; − Căn ðiều lệ tổ chức Hoạt ñộng Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long; − Căn biên kiểm phiếu biểu ngày 27/11/2009 ðại hội cổ đơng văn theo tờ trình xin ý kiến cổ đơng ngày 16/11/2009 QUYẾT NGHỊ: ðại hội cổ đơng Cơng ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long trí thơng qua Nghị ðại hội vấn ñề sau: ðiều 1: Thơng qua việc Mua đất dự án phát triển Khu nhà phường An Lạc, quận Bình Tân từ Cơng ty CP ðầu tư Nam Long − Diện tích khu đất: 18.281 m2; − Giá bán/m2: ñược chiết khấu 15%-20% giá thị trường hành; − Thời gian thực dự kiến: Quý IV năm 2009 Tỷ lệ ñồng ý 93,80% tổng số cổ phần có quyền phiếu biểu hợp lệ Cơng ty Tỷ lệ ñã loại bỏ cổ phiếu cổ đơng liên quan khơng có quyền biểu ðiều 2: Thông qua việc Ủy quyền HðQT thương thảo ký hợp đồng trực tiếp với Cơng ty CP ðầu tư Nam Long theo hướng có lợi cho Cơng ty Tỷ lệ đồng ý 93,80% tổng số cổ phần có quyền phiếu biểu hợp lệ Cơng ty Tỷ lệ loại bỏ cổ phiếu cổ đơng liên quan khơng có quyền biểu ðiều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ cho ñối tác chiến lược Công ty Cổ phần ðầu tư Nam Long − Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông; ( không hạn chế chuyển nhượng) − Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 ñồng/cổ phiếu; − Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.615.714 (Năm triệu sáu trăm mười lăm ngàn bảy trăm mười bốn cổ phiếu); − Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 56.157.140.000(năm mươi sáu tỷ, trăm năm mươi bảy triệu, trăm bốn mươi ngàn ñồng); − Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược Cơng ty Cổ phần ðầu tư Nam Long; − Mục đích phát hành: tồn số tiền ñược bổ sung vào vốn lưu ñộng Công ty; − Cách thức chào bán: chào bán riêng lẻ; − Giá chào bán: không thấp giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty ủy quyền cho HðQT ñịnh giá cụ thể Giá HðQT tính tốn theo tình hình thực tế phù hợp với lợi ích lâu dài Công ty; − Xử lý cổ phiếu phân phối không hết: trường hợp Công ty Cổ phần ðầu tư Nam Long không mua hết lượng cổ phiếu, ủy quyền cho HðQT phân phối cho ñối tác khác với giá không thấp giá bán cho Công ty Cổ phần ðầu tư Nam Long; − Thời gian thực dự kiến: Quý IV năm 2009 sau ñược UBCK cấp phép Tỷ lệ ñồng ý 96,68% tổng số cổ phần có quyền phiếu biểu hợp lệ Cơng ty Tỷ lệ loại bỏ cổ phiếu cổ đơng liên quan khơng có quyền biểu ðiều 4: Ủy quyền HðQT ñịnh giá chào bán sửa ñổi ñiều lệ (phần vốn ñiều lệ) theo số thực tế phát hành tiến hành thủ tục để hồn tất việc phát hành − Ủy quyền cho HðQT ñịnh giá cụ thể; − Ủy quyền HðQT sửa ñổi ñiều lệ (phần vốn ñiều lệ) theo số thực tế phát hành, tiến hành thủ tục để hồn tất việc phát hành Tỷ lệ ñồng ý 96,54% tổng số cổ phần có quyền phiếu biểu hợp lệ Cơng ty Tỷ lệ loại bỏ cổ phiếu cổ đơng liên quan khơng có quyền biểu ðiều 5: Nghị có hiệu lực từ ngày ký, tất cổ đơng Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long, thành viên Hội ñồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Nơi nhận: - UBCKNN; - Hội ñồng quản trị; TM HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ( ðã ký) - Ban kiểm sốt; - Tồn thể cổ đơng; - Lưu VT; - Trang web Công ty; BÙI ðỨC KHANG