5887ce43 dad1 446c a5f7 ebd6952f07dd 11. CLL Du thao Bien ban DHCD 2014 (edited)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 06/BB–ĐHĐCĐ/CLL Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2014 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái Địa trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305168938 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 23/07/2013 Hôm nay, vào lúc phút ngày 22 tháng 05 năm 2014, Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Cơng ty Tân Cảng Sài Gòn - 722 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, họp thường niên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2014 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái tiến hành với nội dung chi tiết sau: Khai mạc họp 1.1 Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ơng Võ Minh Trí, Trưởng phòng TCLĐ-HC Công ty điều khiển phần nghi thức khai mạc giới thiệu thành phần tham dự bao gồm:  Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Cảng Cát Lái;  Các cổ đông đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái Ơng Võ Minh Trí giới thiệu nhân làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm: Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 02 người): Bà Vũ Thị Lan Anh - Ơng Nguyễn Đăng Thủy - Trưởng Ban kiểm sốt - Trưởng ban NV.Phòng TCLĐ-HC - Ủy viên 1.2 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014 Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự ủy quyền tham dự tính tới thời điểm phút …… cổ đông, tổng số cổ phần cổ đông tham dự ……………… cổ phần, chiếm ……… % tổng số cổ phần có quyền biểu Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2014 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định pháp luật 1.3 Thông qua số lượng danh sách nhân Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Ban kiểm phiếu Ơng Võ Minh Trí giới thiệu thơng qua Đại hội số lượng danh sách nhân Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận ……………%, cụ thể sau: Chủ toạ đồn Ơng Nguyễn Văn Qn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát Thư ký đoàn Bà Bùi Thị Thanh Hoa – Bà Nguyễn Vũ Thanh Trúc – Thư ký HĐQT NV Phòng TCLĐ-HC Ban kiểm phiếu Ơng Võ Minh Trí – Trưởng phòng TCLĐ-HC Ơng Trần Đình Hiển – NV Phòng Điều hành Logistics – Ủy viên Ơng Hồng Mạnh Thảo – NV Phòng TCLĐ-HC – Trưởng ban – Ủy viên 1.4 Thông qua Thể lệ làm việc biểu Đại hội Ông Nguyễn Văn Qn trình bày điều khiển Đại hội thơng qua Thể lệ làm việc biểu Đại hội (tài liệu đính kèm) Với ………….% số phiếu chấp thuận, tồn thể Đại hội thơng qua Thể lệ làm việc biểu Đại hội Nội dung Đại hội 2.1 Thơng qua Chương trình Đại hội Bà Vũ Thị Lan Anh trình bày điều khiển Đại hội thơng qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm) Với ………….% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thơng qua Chương trình Đại hội 2.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013 Kế hoạch kinh doanh năm 2014 Ông Nguyễn Văn Quân trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013 Phương hướng, giái pháp thực Kế hoạch kinh doanh năm 2014 (tài liệu đính kèm) với số tiêu sau:  Stt Chỉ tiêu Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Tổng lợi nhuận sau thuế Tỷ suất sinh lợi sau thuế Quỹ lương: 8% Doanh thu  Stt 5 10 11 Kết năm 2013 (đồng) 199.988.743.445 91.418.400.438 9.169.878.804 82.248.521.634 34,27% TH năm 2013/ TH năm 2012 TH năm 2013/ KH năm 2013 14,49% 28,18% 79,79% 24,20% 2,33% 19,08% 19,44% 19,04% Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Kế hoạch năm 2014 (đồng) 229.000.000.000 93.879.359.561 18.775.871.912 75.103.487.649 31.29% Chỉ tiêu Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Tổng lợi nhuận sau thuế Tỷ suất sinh lợi sau thuế Quỹ lương: 10% Doanh thu  Stt Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013: So với kết năm 2013 (%) 14,51% 2,69% 104,76% -8,69% Kết đầu tư năm 2013 Phương tiện vận tải Sô lượng 5 5 5 Xe đầu kéo Sơmi rơmooc Xe đầu kéo Sơmi rơmooc Sơmi rơmooc qua sử dụng Sơmi rơmooc Sơmi rơmooc qua sử dụng Xe đầu kéo Sơmi rơmooc Sơmi rơmooc qua sử dụng Xe ô-tô phục vụ logistics CỘNG TỔNG CỘNG NGUYÊN GIÁ Chi phí thủ Ngày đưa vào tục, giấy tơ sử dụng 7.704.545.455 195.250.000 29/03/2013 1.512.727.271 33.780.000 29/03/2013 7.704.545.455 169.500.000 28/06/2013 944.090.909 20.770.000 28/06/2013 700.000.000 16.500.000 10/07/2013 2.323.636.360 51.120.000 31/07/2013 560.000.000 13.200.000 16/08/2013 1.590.909.091 35.000.000 13/09/2013 1.617.727.275 35.590.000 01/10/2013 754.545.455 16.600.000 11/10/2013 867.000.000 16/07/2013 26.279.727.271 587.310.000 26.867.037.271 Nguyên giá (Tổng số tiền hoàn thiện hạng mục đầu tư là: Hai mươi sáu tỷ tám trăm sáu bảy triệu không trăm ba bảy ngàn hai trăm bảy mốt đồng) Ngồi ra, Cơng ty ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư 09 xe container kinh doanh vận tải hàng hóa thời hạn năm với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện lực theo quy định pháp luật nhằm huy động vốn đầu tư từ nguồn tiền nhàn rỗi giảm thiểu áp lực từ nguồn vốn vay  Kế hoạch đầu tư 2014: ...Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2014 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định pháp luật 1.3 Thông qua số lượng danh sách nhân Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Ban kiểm phiếu Ơng Võ Minh Trí giới... đoàn, Thư ký đoàn Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận ……………%, cụ thể sau: Chủ toạ đồn Ơng Nguyễn Văn Qn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát Thư... NV Phòng TCLĐ-HC Ban kiểm phiếu Ơng Võ Minh Trí – Trưởng phòng TCLĐ-HC Ơng Trần Đình Hiển – NV Phòng Điều hành Logistics – Ủy viên Ơng Hồng Mạnh Thảo – NV Phòng TCLĐ-HC – Trưởng ban – Ủy viên 1.4