QUYET DINH TANG VON DIEU LE tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
Trang 1CÔNG TY CO PHAN DAU TU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN Số: 300813/QĐÐ-HĐOT TP.HCM, ngày 30 tháng 8 năm 2013 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Vu: Thông qua 0iệc tăng uốn điều lệ để chỉ trả cổ túc trong nim 2012 cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu
Căn cứ Điều lệ tổ chức va hoạt động Công tụ Cổ Phần Đầu tr Thương mại Bất động sản An
Dương Thảo Điền (“Công tụ“);
Căn cứ Biên bản số 010413/BBH-ĐHĐCPĐ ngày 18/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công
tự;
Căn cứ Quyết định số 030513/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2013 của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Biên bản số 260813/BBH-HĐQT 1isàu 26/08/2013 của Hội đồng quản trị, Nay:
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Quyết định tăng vốn Điệu lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An
Dương Thảo Điền, để chỉ trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phần phát hành cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận để lại sau thuế, cụ thể như sau: ad Lz 1.3 1.4 1.5 1.6 Vốn điều lệ đã đăng ký: 350.000.000.000 đồng
Phần vốn điều lệ tăng thêm: 13.998.750.000 đồng
Vốn điều lệ thay đổi (tăng vốn điều lệ): 363.998.750.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm
sáu mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng
chan)
Thời điểm tăng vốn: ngày 08/08/2013
Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm 1.399.875 cổ phần phổ thông để chỉ trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu
Sau khi tăng vốn điều lệ, cơ cấu vốn góp của các cổ đông thay đổi như sau:
Trang 2Danh muc
Cổ đông sáng lập
- Nguyễn Nhân Bảo
- - Nguyễn Gia Bảo Cổ đông vốn góp còn lại Tổng cộng “ XvršY Tổng giá trị vốn gó Tổng số cổ phân sau : - : = ni sau khi tăng vốn điều lệ khi tăng vốn điều lệ 5.460.000 54.600.000.000 2.548.000 25.480.000.000 2.912.000 29.120.000.000 363.998.750.000 100% 30.939.875 36.399.875
Điều 2: Sửa đổi Điều 5 trong Điều lệ hiện hành của Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền để phù hợp với nội dung thay đổi như trên
Giao cho người Đại diện pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ sửa đổi đã được cập nhật nội dung sửa đổi nêu trên trong Điều lệ hiện hành của Công ty CP An Dương Thảo Điền
Điều 3: Thông qua Uỷ quyền cho người đại điện theo pháp luật của Công ty Thực hiện ký
kết giấy tờ hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện các thủ tục chuyển đổi, đăng ký kinh
doanh tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần được phát hành cho
mục đích nêu trên tại:
- _ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư TPHCM;
-_ Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM;
-_ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Va cac co quan khac theo quy định
Diéu 4: Quyét dinh này có hiệu lực kể từ ngày ký, và được lập thành 3 (ba) bản, và lưu tại
trụ sở của Công ty Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban của Công ty
có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này