CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN Địa chỉ: Số 81-83-85, Tòa nhà Fideco, Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM ĐT: (84-8) 6275 4816 Fax: (84-8) 3844 2194 Website: http://adtdgroup.com/ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (Bắt đầu lúc 08h00 ngày 20 tháng 04 năm 2016) Thời gian Nội dung - Đón tiếp đại biểu cổ đơng; 8h00 - 8h30 - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn; 8h30 - 9h00 - Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu xin Đại hội biểu quyết; - Chủ tịch đoàn thơng qua Quy chế làm việc; - Chủ tịch đồn thơng qua Chương trình đại hội Các vấn đề báo cáo Đại hội: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 kế hoạch năm 2016; 9h00 - 09h20 Báo cáo Hội đồng quản trị kết hoạt động năm 2015 kế hoạch năm 2016; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 kế hoạch năm 2016 09h20 -10h00 Các tờ trình Đại hội: - Tờ trình thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2015; - Tờ trình Kết kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2015; - Tờ trình Kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2016; - Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt; - Tờ trình Vv Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty; - Tờ trình Vv Thay đổi ngành nghề kinh doanh; Thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN; - Tờ trình Vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2016; - Tờ trình Vv Sửa đổi Điều lệ; - Tờ trình Vv Xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 10h00 - 10h30 Đại hội thảo luận tiến hành biểu vấn đề 10h30 – 10h45 Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc - Ban kiểm phiếu công bố kết biểu quyết; 10h45 - 11h00 - Thư ký đọc Biên Nghị Đại hội; - Đại hội biểu thông qua Biên Nghị quyết; - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội