BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HỐ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẦY THƯỢNG ĐÌNH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 02/QĐ/BCĐĐH/2016 Hà nội ngày 13 tháng năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Cơng ty cổ phần Giầy Thượng Đình BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY CỔ PHẦN GIẦY THƯỢNG ĐÌNH Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung; Căn Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Doanh nghiệp; Căn Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế làm việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Cơng ty cổ phần Giầy Thượng Đình Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, thành viên liên quan cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lưu VT, BCĐCPH TM BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA PHÓ TRƯỞNG BAN NGUYỄN DUY TÂN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HỐ CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẦY THƯỢNG ĐÌNH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà nội ngày 13 tháng năm 2016 QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THƯỢNG ĐÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /QĐ-BCĐCPH ngày 13/05/2016 Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình) Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng Quy chế áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Cơng ty cổ phần Giầy Thượng Đình Điều Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều Cổ đơng bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cổ đông sở hữu cổ phần Cơng ty cổ phần Giầy Thượng Đình theo danh sách chốt đến 16 00 ngày 10/05/2016 người ủy quyền tham dự hợp lệ Quyền nghĩa vụ cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội: a) Cổ đông người ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau: - Thông báo mời họp; - Giấy Chứng minh nhân dân hộ chiếu; - Giấy ủy quyền thông báo mời họp (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông người ủy quyền xuất trình giấy tờ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu (01 thẻ màu hồng), 01 phiếu biểu (01 phiếu màu trắng) 02 phiếu bầu cử (01 phiếu màu vàng; 01 phiếu màu xanh) đó: - Thẻ biểu màu hồng (Bao gồm nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần quyền biểu (Sở hữu và/hoặc ủy quyền); - Phiếu biểu màu trắng (Bao gồm nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần quyền biểu (Sở hữu và/hoặc ủy quyền); Các vấn đề cần biểu thơng qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến); - Phiếu bầu cử màu vàng để bầu thành viên Hội đồng quản trị; - Phiếu bầu cử màu xanh để bầu thành viên Ban Kiểm soát c) Được ủy quyền văn cho người nhận ủy quyền thay mặt tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội d) Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đồng ý Chủ tọa đại hội, phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội thơng qua Những vấn đề người trước phát biểu khơng phát biểu lại để tránh trùng lắp Cổ đơng tham dự Đại hội ghi nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký đ) Tham gia biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp e) Các cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau nghe báo cáo nội dung cần thông qua thảo luận thông qua biểu g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân theo hướng dẫn Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây trật tự h) Cổ đông người ủy quyền dự họp đến sau Đại hội khai mạc, sau hoàn tất thủ tục đăng ký, tham dự tham gia biểu nội dung cần biểu lại theo chương trình Đại hội thơng qua Trong trường hợp này, hiệu lực biểu tiến hành khơng bị ảnh hưởng Điều Đồn Chủ tịch, Chủ tọa đại hội Đoàn Chủ tịch Đại hội cổ đơng bầu; Đồn Chủ tịch chủ trì Đại hội đồng cổ đông Quyền nghĩa vụ Đoàn chủ tịch: a) Điều hành hoạt động Đại hội theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tiến hành công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn có trật tự; đáp ứng mong muốn đa số cổ đông tham dự b) Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận c) Trình dự thảo nội dung cần thiết để Đại hội biểu d) Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu định người trả lời Điều Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông Ban Chỉ đạo cổ phần hóa định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đơng dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông người ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định pháp luật đối chiếu với Danh sách cổ đơng có quyền dự họp chốt thời điểm 16 00 ngày 10/05/2016; Phát tài liệu đại hội Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội chịu trách nhiệm kết kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước Đại hội thức tiến hành Điều Ban thư ký Đại hội Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn biểu thông qua Đại hội Ban thư ký thực công việc trợ giúp theo phân công Chủ tọa, bao gồm: a) Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội b) Hỗ trợ Đồn chủ tịch cơng bố dự thảo Biên Nghị Đại hội thơng báo Đồn chủ tịch gửi đến cổ đông yêu cầu c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến cổ đông Điều Ban bầu cử kiểm phiếu Ban bầu cử Kiểm phiếu gồm 03 người Ban tổ chức đề cử Đại hội đồng cổ đông lựa chọn thông qua Đại hội Thành viên Ban bầu cử kiểm phiếu tên danh sách đề cử ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban bầu cử kiểm phiếu có nhiệm vụ: a) Giám sát việc biểu cổ đông người đại diện tham dự Đại hội; b) Tổng hợp số cổ phần biểu theo nội dung thông báo kết cho Chủ tọa Ban thư ký; c) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu; d) Hướng dẫn cổ đông thực bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định Quy chế bầu cử; đ) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu báo cáo kết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trước Đại hội Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều Điều kiện tiến hành Đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng dự họp ủy quyền tham dự đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông chốt thời điểm 16 00 ngày 10/05/2016 Điều 10 Cách thức biểu thông qua vấn đề Đại hội Tất nội dung chương trình Đại hội phải thơng qua cách lấy ý kiến biểu tất cổ đông tham dự Đại hội Thẻ biểu theo số cổ phần sở hữu đại diện Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu chương trình Đại hội thực theo định Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể: a) Biểu cách ghi Phiếu biểu màu trắng: nội dung chi tiết ghi Thẻ biểu quyết, cổ đông biểu cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, Khơng đồng ý, Khơng có ý kiến) b) Biểu cách giơ Thẻ biểu màu hồng: Một số vấn đề khác cổ đông thực giơ Thẻ biểu Đại hội theo yêu cầu Chủ tọa để biểu theo nội dung: Đồng ý; Khơng đồng ý; Khơng có ý kiến, cụ thể: - Thơng qua thành phần Đồn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử kiểm phiếu thông qua Chương trình nghị sự; - Thơng qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt; - Thơng qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020; - Thông qua Biên Đại hội; - Và nội dung khác theo diễn biến thực tế Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, ý kiến nội dung Trưởng Ban bầu cử kiểm phiếu thông báo kết Đại hội Điều 11 Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát thực theo Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cơng ty cổ phần Giầy Thượng Đình ban hành Điều 12 Thơng qua Nghị Đại hội đồng cổ đông Ngoại trừ vấn đề nêu Điều 12.2, Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua số cổ đơng đại diện 51% (năm mươi mốt phần trăm) tổng số biểu tất cổ đông dự họp tán thành Nghị nội dung sau thông qua số cổ đơng đại diện 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành: a) Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; b) Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; e) Các vấn đề khác theo quy định Điều lệ Công ty Điều 13 Biên Nghị họp Đại hội đồng cổ đông Biên Nghị họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong thông qua trước bế mạc họp Biên Nghị họp Đại hội đồng cổ đông phải Thư ký Đại hội lưu giữ Công ty Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 14 Quy chế gồm có 14 Điều Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình ban hành tuân thủ quy định pháp luật Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Cơng ty cổ phần Giầy Thượng Đình chịu trách nhiệm thi hành./ TM BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA PHÓ TRƯỞNG BAN NGUYỄN DUY TÂN ... Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng Quy chế áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình Điều Quy chế quy định cụ thể quy n nghĩa... dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần quy n biểu (Sở hữu và/hoặc ủy quy n); - Phiếu biểu màu trắng (Bao gồm nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần quy n biểu (Sở hữu và/hoặc ủy quy n); Các vấn đề cần biểu... bầu thành viên Ban Kiểm soát c) Được ủy quy n văn cho người nhận ủy quy n thay mặt tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông Người ủy quy n tham dự Đại hội không ủy quy n cho người khác tham dự Đại hội