Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam | Nghị quyết HĐQT-ĐHCĐ IMG20160721 0007 tài liệu, giáo án, bà...
C6XC TY CP DAU TI.I VA PHAT TRIEN DOANH NGHIEP VIET NAM S6 : 2007- I / 20 1, IBB CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lap * Trp - H4nh phric I]HDQT-\rNDI Hd K-Es(-\ '.J,/ , - -., \\' t/a "// 00NG lY \',) NQi, ngdy 20 rhdng 07 num 2016 IPX BAN HQP HQI DONG QUAN TRI 2t >/ c *\ DAU TU VA PHAT TzuEN DOANH NGHIEP VIE]'NAM \D chuy€n nhwcrng 100%o phtin viin rui Cdng tv CP Dt)u tu Xciy tdp vn'l-hrrtntg ruui ,; von ; cua C6ng _,^ ^ phan qua viQc thay d6i I'lgtrrli dqi di€n tv V!',lDI rui('6ng san Phia lttam (SEA); Thdng quaviQc thtrc hi€n giai cloqn sr dqng ptit pdm nudi trdng Thuy san ltop.rling t.v L'iAt ('|'}-Yucit chu)'An nhtrtnrg Llu.t'cn sA ZSOSTZO t 5/HDC:\'I/HOA-I4,\DI va Phu luc' IIo p ding ngil 28/05/201 tqi TP Hai Phdngl H6m nay, rgity 20 thang 07 ndm 2016, HQi d6ng quan trf C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t tri6n doanh nghiQp ViQt Nam, triQu tfp Hqp hQi d6ng quin tri bdt thuong vdo hdi 08h 30 :Tru so C6ng ty t6ng Toa nhd Ng0i Sao "l-hang Long - so i6 Hodng CAu P O Chg Dua Q D6ng Da fP Ila N0i Dia di0m hqp - Thanh phAn moi hqp :C6c thdnh viOn HDQT C6ng vi6n: ty C6 mat dU hqp :5/5 thinh : Chir tich HDQT; J" Nhu Ong L6 Euc Tu BA LC ThiNhung 4" Ong Nguy6n Ong Nguy6n Vdn C6ng: Thinh vi6n HDDQT ki6m Ph6 TGD hop Thu ky cu6c hgp NQi dung cu6c hop :6ng Bui Dinh Nhu 1" a Ong Bui Dinh : Thdnh vi6n lOO%, bao g6m cac Ong/ Bd nhu sau: HEQT; : Thdnh vi6n HDQT; - :Bd Nguy6n Thi Hung Chu tich HDQT - Thu k1, cuQc hqp HDQ'1 :Th6ng qua vi6c chuy6n nhucr-ng 1007o phAn v6n tai Cdng ty' Cdng ty CP D6u tu XAy lap vd Thuong mai ViQt Nam (VII'); Th6ng qua vi6c thay d6i Nguoi dai dien phdn v6n cua (i6ng t1' VNDI tai C6ng ty CP XuAt khdu N6ng srin Phfa Nam (SI:A): Th6ng qua viOc thr,rc hiQn giai do4n Hqp.d6ng chuy6n nhuong quy6n su dung Dat DAm nuOi tr6ng Thuy sdrn so 2805I2}|5/HDCNiHOA-VNDI vd Phu luc l{qp dfrng nga} 2810512015 t4i TP HAi Phong NOI DUNG HOP - Ong Bui Einh Nhu Cht tich, gi6i thiQu c6c Thdnh vi6n HEQT dU hqp vri tuydn b6 cuQc hqp HDQT di6n hqp lQ Thu kf cuQc hep ld bd Nguy0n Thi Hmg - Thu k;f ghi bi6n bin NQi dung vir trinh trl a"l >lo f\ W) Dfc Quang: Thdnh vi€n HDDQT ki6m Pho l'GD: Chir toa cuQc //: cuQc hgp: Ong Bui Einh Nhu - Chir tich HEQT COng ty trinh bdy c6c nQi dung sau: Trinh b6y vC vi6c chuy6n nhugng IOO% phAn i,6n dAu ttr cua C6ng ty CP Ddr-r tr-r i'dr Phat tri6n Doanh nghiQp Vi6t Nam (VNDI) t4i C6ng ty CP DAu ttr XAy lip vd'fhuong mai Vi0t Nanr (VIT) bao g6m: + Chuyen nhugng 1.020.00 CO phfur tuong irng voi 10.200.000.000 d6ng (14ru)'i r7'hui trdm tuiAu d6ng) Jf,ie* 5lo% v6n DiAu 10.* COng ty CP DAu tu^XA,r'' lip va.l'hr-rong mai ViQt Nam da dang kli trdn GiAy chung nh4n dang ky Doanh nghiQp cho Ong IIodng Ngoc Chitin ld C6 d6ng sing 14p cua C6ng ty (VI'l); + Thu h6i lai s6 ti6n la 45"000.000.000 d6ng f Bdn maor na.m q\ dong)do Cong_ty CP DAu tu vd phdt tri€n Doanh nghiQp Viqt Nam (\,NDI) dd chuvdn vao Cong ,l SP DAr-r tr-r-Xir' lip vd Thucrng m4i ViQt Narn(VIT) dU dinh g6p vdn dau tu d€ teng v6n Di0u I€ cua Cong trvlT nhtmg chua thgc hiQn dang ky tr6n Gi6y chtmg nhan d[ng ky Doanh nghigp' Trinh bAy vA vi€c thay d6i Nguoi dai diQn phAn v6n cua.C6ng ty CP Diu tu Phat trien (SIIA) bao Doanh nghi6p Vigt Xam (\,,NbI) t4i C6ng ty CP XuAt ktrAu NOng sdrn Phia Nam g6m ndi dung: + Nguoi dai diQn phdn vdn cia C6ng ty VNDI tpi C6ng ty SEA chi6m 15'/o Y 6n Di"au li cir le 6ng Hodng Ngq Chitin vcyi chuc vs Chu tich HDQT C6ng ty SL,A + Nguoi dai diQn phAn v6n cua C6ng ty VNDI tai C6ng ty SEA chi€m 7-5% Von l)i0u t0 moilhay tho le ong Bui Dinh Nhu voi chri'c vu Chu tich HDQT COng ty SE:A + Llf thay ddi nguoi dAi diqn phAn v6n t.i SEA: Do fing Hodng Ngoc Chi€n dd khdng viet Nam ('[hao ld Thdnh vien Hoqr c6ng ty Cp Dau tu vd Ph6t trien Doanh nghiep dins ;r^;r;;;;-ra'agottzoiotvgtouocD-L'ttDI nga,- 09i07/2016 cuu Dui hoi cting (i thadng, niAn ndm 2016t - al., DAt Danr Trinh bay vo viec thr,rc hiQn giai doan Hqp d6ng chuy€n nhucr,ng quyel su d.u"rng ng11' dfrng-k1' Hcrp luc Phu vit nudi Thuy sdn to zsbslzol5/}{DCN/HOA-VNDI vtri Ong 1'rdn ZglO5l20l5 giira C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t tri€n Doanh nghiQp VlQt Nam (ham muoi t1' Dirc HoataiTp Hdi Phong voi s6 tiOn giii ngAn lir: 50.000.000.000 dong ,0ttt c0F ,tJ -; dong) \ltql /:, ^ HDQ'r dn phat Tr6n co so ;f kitin th6ro lu6n cira c6c Thdnh vi6n HDQT d\I hqp chU tich tri thdng qua nhtr sau: Ui6u y f.ie" tArfra, vd dugc c6c Thinh vi6n HDQT bi€u quytit nhAt CP DAu tu ia N6i dune 1: Th6ng qua viQc chuy6n nhugng 100% phan v6n cua C6ngrat1Tlruorrg mai Viet irhffi;ann niniep Vi6t Nam (VNDI)rai C6ngt1 CP Dau rtr X61 lap Nam (VIT) bao g6rn: + Chuy6n nl*qng 1.020.00 C6 phAn rucrng urg voi 10.200.000.000 ddng (Mu'rii ry hui va ny"nq,'ui tritm triQu aaril Zni6^ StN vdn EiAu le cu; Cdng ty CP Diu ry XaY lip f F{o2rng Ngoc Ong cho nghiCp Doanh ky Vi6t Nam dA dXng ky tr6n GiAy chtmg nhdn ddng CniOn ld C6 d6ng s6ng lAp cira C6ng ty (VIT): +Thuh6i lais6ti6nle45.000.000.000 ddng(Bonmaoind,nttydongl cloCirngtr ('t'[)atr tr'r XA\, Ph6t tri€n Doanh nghiep viQt Nam (VNDI) d5 chuyen viro cong sP ,DAu 'l C6ng 1€ cua von Di0u lap va Thucrng m4i ViQt Xu- ryff) du dinh g6p v6n dAu tu' de tang tyVIT nhmg-chua thyc hi6n dang ky trOn GiAy chung nhAn dang k1' Doanh nghigp tu vi Bi6u quv6t th6ne qua n6i dung nhu sau: T6n thdnh v6i KOt 1u4n ctra Chir tich HDQT: 5/5 tucrng img voi ty l9 100%: Kh6ng t6n thdnh v6i K6t ludn cua chu tich HDQT: 0/5 tucrng irng voi t1' 16 0%: Co f ki6n kh6c v6i KC 1u0n cua Chtr tich HDQT: 0/5 tucmg u'ng vcri t"v le vi ;0AllH 0% : dur=re 2: Th6ng qua viQc thay d6i Nguoi dai di€n phAn v6n cira.C6ng t1 CP Dau ttL Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam (VNDI) t4i C6ng ty CP Xudt kh6u NOng san Phia Nanr (SEA) bao giim ndi dung: Ndi VNDI tai C6ng ty SEA chi6m 75%Y 6n Dieu le cir ld Ong Hodng Ngq Chi6n v6i chric v9 Chu tich I{DQT C6ng ty SIIA + Nguoi dai diQn PhAn v6n cua C6ng ty + Nguoi dai diqn PhAn v6n cua Cdng ty VNDI tai COng ty SEA chi6m 5% Y on Di0u l0 moi thay the la Ong Bui Dinh Nhu voi chfc vu Chir tich HDQT Cong ty SEA + Llf thay d6i nguoi dai diQn phAn v6n t4i COng ty SEA: Do Ong Hodng Ngqc Chi0n dd kh6ng li Thdnh vi6n HDQT COng ty CP DAu tu vdr Ph6t tri0n Doanh nghiQp Vig.t Narr (Theo Nghi quy€t sA OgOftZOl6/NQ/DHECD-VNDI ngiry 09/07,i2016 cuct Dai hQi dong ('tt ddng thudng niAn ndm 2016) Bi6u quy6t th6ne qua n6i dung nhu sau: T6n thdnh voi Ktit lufln cua Chu tlch HDQT: 5/5 tuong img voi ty l0 100%; Kh6ng t6n thinh voi Kt5t luAn cira Chir tich HEQT: 0i5 tucmg ung vcri t1' l0 0%: c6 f kien kh6c voi re luan cira chu tich HDQ'| : 0/5 tucrng ung voi ti l0 0% N6i dune 3: Th6ng qua vi0c vi0c thqc hiQn giai do4n Hcro dong chuy6n nhuong quyen rt aung p6t oAm nu6i triing Thuy sin s6 zgoslzol5/HDCN/HOA-VNDI vi Phu luc Hop dong k;f ngdy 28/05 12015 giira COng_lv Cr D.1u 1u vd PhAt tri6n Doann nsnlig^ Yl.J |,"tn v6i flng TrAn Dirc Hoa t4i TP Hai Phdng vdi sd ti6n giai ngAn lh: 50"000.000.000 d6ng (I,{dm maoi rj, ding) - Bi6u quy6t th6ng qua n6i dune nhu sau: T6n thdnh voi K$t ludn cira Chrh tich HDQT: 5/5 tucrng ung r,'oi ty lq 100%: Kh6ng t6n thdnh v6i K6t luin cira Chu tich HDQT: 0/5 tuong ung voi ty lq 0%: Co j ki6n kh6c v6i fe tuan cua Chu tich HDQT: 0/5 tuong ung voi ti le 0% \ \A 19 HDQT COng ty CP DAu tu vir Phat tri6n Doanh nghi€p Vi0t Nanr ket tlruc ratr \o\ |ic l0h 00 cung ngdy Bi0n bin cuQc hqp HDQT duoc Thu ky dqc lai vd cdc'l.hanh vi0n tlDQ I iRtENl -o p J* th6ng qua todn vin Bi0n bdrn niry dugc l4p thdnh hai (02) ban c6 gia tri phap 11' nhu nhau./ CuQc hgp y"Y cutl rY cua cAc ruaxs vtpx upQr olr nop THANH VION HEQT THANH VIEN HDQT ry L0 Thi Nhung Nguy6n Dric Quang THANH VITN HEQT THANH VIT,N HDQT Btri Dinh Nhu THr.-r Kv CUQC HQP r g*-' lY LO Dr?c CHU TICH HEQT / Tq Nguy6n VIn C6ng Nguy6n Thi Hung cONc rY cP oAu rtr vA pgAr rnlnu ceNG HoA xA ugr cuu wcgia DOANH NGHIT,P VIE,T NAM DQc 36: 2007 -21201 6AIQ/HDQT-'fNDI l{p - Tr3 - vrBT NAM II4nh phric HA h0i, ngdy 20 rhrin,q 07 num 201(t NGH! QUYET (V/v: Th6ng qua vi€c chuy€n nhrong 100% phtin vtjn mi C6ng L:P Edu ta Xcty tdp vir Thucmg ntai Vi1r ry Nam (VIT)|Th6ngquavi€c thay diii l{gtroi dqicli€n phin v6n c.ua ()r)ng ry VNDI tuiC6ng rt.('p.Xutir khiiu Ar6ng san Phia Nant (SEA); Th6ng qua vi€c thuc hi€n giai doan Hop cling c,huyOn tthtrr.ttg,luvj,, su'dl.mg ptil pam nu6i tring Thuy san tA ZAOS2Ot 5/HECIV/HOA-VI\:DI.r,it phLr lttc Herp ,l,)ne rh)ur-On nhuqng ngdy 28/0512 t 51 HQI DONG QUAN TRI CONG TY CP DAU TU VA PHAT TRiEN oonNH NGHIEP VIET NAM Cdn ca LuQt doanh nghiQp sd OStZOlUgAt3 ngdy 26/11/2014 cua ViQt Nam vd cdc Vdn bdn hudng ddn thi hdnh LuAt; eH naoc CHXHCN Cdn c[r Di€u t€ cila Cdng ty cd phdn Ddu vd phdt tri€n doanh nghiQp viar Nam; gdr gt* Ngh! quyiit sii soootzol5/NQ/DHDCD-WDI th6ng qua ngdy 30/06/2015 cia Dqi hQi ddng C6 d6ng thadng niAn 2015 C6ng ty CP Ddu tu vd Phdt tri6n Doanh nghiQp VtQt Nam; ffi //n"'/ t;l cot co > [otu rrj v cdn ca Bian bdn hqp sii 2007-1/2016/BB/HDQT-VNDI ngdy 20/07/2016 cua HDQ\ C6ns ,r \ ty CP Ddu w vd Phit Mdn Doanh nghiQp ViQt-Nam; w Cdn c* tinh hinh thwc tA hoqt d|ng kinh doanh ct)a C6ng ty QUYET NGHI: Didu Th6ng qua viQc chuy6n nhuqrrg l00o/o phf,n viin cria Cdng fy CP DAu tu vi ph6t tri6n Doanh nghiQp viQt Nam (YNDI) t3i c6ng ry cp EAu tu xAy rip vA Thuong mai ViQt Nam (VIT) bao gOm: Chuy6n nhucrng 1.020.00 C6 phAn tuong ung voi 10.200.000.000 ct6ng (Mmi'i l,hui trdm tri€u d1ng) chi€m 5lo/o v6n Dieu lQ cua Cdng ty CP DAu tu XAy lip ya 'fhuong mai ViQt Nam dd dang ky tr6n GiAy chimg nhAn dang ky Doanh nghiep cho Ong Hodng Ngqc Chi€n ld C6 d6ng s6ng ldp crJra C0ng ty (VIT); Thu h6i lai s6 tiAn 45.000.000.000 ddng G6n mwti niint ti ding) C6ng t1, Cp D6g tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiOp Vi0t Nam (VNDI) dd chulen rao Cong 11 t'p Ddu ru XAy 1A lip vd Thucrng mai ViQt Nam (VIT) du dinh gop v6n dAu tu dC tang r,6n Didu lQ cua Cdng ty VIT nhtmg chua thuc hiQn d[ng kyi trdn Gi6y chung nhan dang nghi€p kj Doanh DoAl Diiju 2: Th6ng qua viQc thay tl6i Ngudi ilpi diQn phAn v6n cfia C6ng ,)* CP DAu tu"vi Phdt tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam (VNDI) t4i C6ng ty CP XuAt t