Nghi quyet Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớ...
Trang 1TONGCONG TY MAY NHÀ BÈ -CTCP
( Địa chỉ : Số 04 Đường Bến Nghé P Tân Thuận đông.Q7, TP.HCM
NHABE CORPORATION Điện thọai : (08) 8720077 -§725995 Fax : (08) 8725107 -8724706
DAI HOI DONG CO DONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TONG CONG TY MAY NHA BE-CTCP Độc lập - Tự do Hạnh phúc
Số : 02/12/ĐHĐCĐ
tP HCM ngày 31 tháng 03 năm 2012 NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HỌI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 TONG CONG TY MAY NHA BÈ-CTCP
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 29/1 1/2005:
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè-CTCP Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp băng phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đông cô đông thường niên năm 2012 ngày 31/03/2012
Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phân nhát trí thông qua nghi quyét như sau:
QUYET NGHI
Diéu 1: Đại hội dong cổ đông thông qua các chỉ tiêu và những vấn đề sau : Thứ I: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2011, định hướng và mục tiêu phát triên năm 2012 của Hội đông quản trị
Kết quả biếu quyết :
- Số cô phiếu biểu quyết tán thành : 17.076.014CP Dat: 99,89%
- Số cô phiếu biều quyết o tán thành : 0CP Dat: 0% - Số cô phiếu biểu quyết o có ý kiến : 19.565 CP Đạt: 0,11% Thứ 2 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2010, kê hoạch và những giải pháp thực hiện năm 2011 của Tông giám đốc
Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết năm 2011 với các chỉ tiêu như sau
- Gia tri SXCN : 1.815 tỷ đồng - TOng doanh thu+DV khdc — : 2.732 ty dong - - Lợi nhuận trước thuế : 65,47 tỷ đồng
- - Lợi nhuận sau thuế : 56,97 tỷ đồng
Trang 2- - Vốn điều lệ :I182 tỷ đồng
- - Kim ngạch xuất khẩu : 362.70 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu > 104.28 triéu USD
- Lao dong binh quan > 5.701 lao dong - [Thu nhap binh quan : 4.725.000 đồng - - Nộp ngân sách : 25,39 tỷ đồng
Đại hội cũng thống nhất thông qua kế họach năm 2012 với các chị tiéu sau : - - Giá trị SXCN
: 2.087 tỷ đồng
- - Tổng doanh thu : 2.090 tỷ đồng
- - Lợi nhuận trước thuế : — 65 ty đồng - - Lợi nhuận sau thuế > SS ty đồng
- - Vốn điều lệ : 182 ty déng
- - Kim ngạch xuất khâu : 416.0 triệu USD - - Kim ngạch nhập khẩu : 120.0 trigu USD - Lao dong binh quan : 5.700 lao dong
- Thu nhap binh quan : 5,500.000đồng
- - Nộp ngân sách : — 27 tỷ đồng Kết quá biểu quyết :
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 17.077.274 CP Dạt: 99,89% - Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành : 0 CP Dat: 0% - Số cô phiếu biểu quyết o có ý kiến : 18.305 CP Dat: 0.11% Thứ 3: Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2011 và kết quả báo cáo kiểm tốn
do Cơng ty TNHH Việt & Co: Kết quả biểu quyết :
- Số cô phiếu biểu quyết tán thành : 17.074.586 CP Đạt: 99,88%
- Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành : 0 CP Dat: 0%
- Số cô phiếu biêu quyết o có ý kiến : 20.993 CP Đạt: 0,12%
Thứ 4 : Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2011
STT CÁC CHÍ TIÊU THỰC HIỆN
| Tổng Doanh thu và Dịch vụ khác 2.732.240.234.103
2 Tổng chỉ phí 2.666.768.782.172
3 Tổng lợi nhuận trước thuế 65.471.451.931
+ Thuê thu nhập doanh nghiệp 8.504.363.603
5 Lợi nhuận sau thuế 56.967.088.328
6 Các khoan trừ trước khi phân phối 1.650.906.622
Trang 3- Chia lãi hợp tác kinh doanh
- Nop phat thué + HQ + chỉ không chứng từ 706.728.553 94-4.178.069
7 Lợi nhuận sau khi trừ các khoản 55.316.181.706
8 Trích lập quỹ và chia cô tức 53.352.430.315
+ Quy DTPT :5% ( trong đó bạo g6m LN được miễn giảm) 2.848.354.416
+ Quỹ DPTC 3% 1.709.012.650 + Quy KT 8% 4.557.367.066 + Quy PL 5% 2.848.354.416
+ Trích thưởng HĐQT và Ban kiểm soát 29% 1.139.341.767
+ Chia c6 tire nim 2011 : 25%(VDL : 140 ty) và 35.000.000.000
12.5% cho vôn phát hành năm 201 1(42 ty đông) 5.250.000.000 9 Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ 1.963.751.391
I0 Lợi nhuận Các năm trước còn lại 17.493.933.019
1] Lợi nhuận lũy kế còn lại đến cuối năm 201 ] 19.457.684.410
Kết quả biểu quyết :
- Số cô phiếu biểu quyết tán thành : 17.055.846 CP Dat: 99.77%
- Số cô phiếu biểu quyết o tán thành : 0CP Dat: 0%
- S6 cô phiếu biêu quyết o có ý kiến : 39.733 CP Đạt: 0,23% Thứ 5 : Kê hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2011
STT CÁC CHÍ TIÊU THUC HIEN
| Tổng Doanh thu và Dịch vụ khác 2.990.000.000.000
2 Tông chỉ phí 2.925.000.000.000
3 Tổng lợi nhuận trước thuế 65.000.000.000
Trong đó : LN chịu thuế 40,000,000, 000
Thué thu nhap doanh nghiép 10.000.000.000
5 Lợi nhuận sau thuế 55.000.000.000
6 Các khỏan trừ trước khi phân phối 500.000.000
- Chia lãi hợp tác kinh doanh 500.000.000
7 Lợi nhuận sau khi trừ các khoản 34.500.000.000
8 Trích lập các quỹ và chia cô tức: 54.500.000.000
+ Quy DTPT 5% 2.750.000.000 + Quy DPTC 3% 1.650.000.000 + Quy KT 8% 4.400.000.000 + Quy PL 5% 2.750.000.000 + Thuong HDQT va BKS 2% /LN sau thué 1.100.000.000 + Dự kiến chia cổ tức năm 2012 : 18-25%(VDL:182 ty) 41.850.000.000 9 Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ 0
Trang 4Kết quả biểu quyết :
- Số cổ phiếu biêu quyết tán thành : 17.057.274 CP Đạt: 99,78%
- Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành : 0 CP Dat: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết o có ý kiến : 38.305 CP Dat: 0,22%
Diéu 2: Diéu khoan thi hành Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng
nhất trí thông qua Hội đông quản trị và Ban Tông Giám đốc Tông Công ty May Nhà Bè - CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này
TP.HCM.ngày 31 tháng 03 năm 2012
CHỦ TỊCH
Nơi nhận :
-_ Hội đồng quan frị - Ban Kiêm soái
- Các cô đông (đăng trên trang web :www.nhabe.com.vn) - Liu
DUONG THI NGOC DUNG