bao cao quan tri Q3 nam 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
Cơng ty CP Cơ khí Lắp máy LILAMA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: Độc lập - Tự - Hạnh phúc /CT-HĐQT Ninh Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2011 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Q NĂM 2011 Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Các họp HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ông Lê Hữu Chủ tịch Điều HĐQT 100% Ơng Phùng Phó Chủ Quang Minh tịch HĐQT 100% Ông Bùi Sỹ Thành viên Chiến HĐQT 100% Ông Nguyễn Thành viên Văn Huân HĐQT 33% Ông Trần Thành viên Văn Hùng HĐQT 100% Ông Nguyễn Thành viên Văn Triều HĐQT 66% Lý không tham dự Nghị HĐQT số 24/NQHĐQT ngày 29/8/2011 miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Huân làm thành viên HĐQT Nghị HĐQT số 25/NQHĐQT ngày 29/8/2011 bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Triều làm thành viên HĐQT - Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: HĐQT đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động Ban Tổng giám đốc phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động Công ty an toàn, tuân thủ pháp luật, triển khai thực theo Nghị Đại hội cổ đông HĐQT Quý năm 2011, HĐQT Công ty thực tốt vai trò quản lý giám sát tồn diện mặt hoạt động SXKD Cơng ty HĐQT đưa định hướng đắn, giải pháp phù hợp kịp thời để đạo thực hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông nhà đầu tư quan quản lý thực tốt chức giám sát, tra kiểm soát - Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị công ty không thành lập tiểu ban trực thuộc mà phân công cho uỷ viên HĐQT phụ trách lĩnh vực tham gia trực tiếp vào Hội đồng công ty như: Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng giao khoán… Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Cơng ty có phối hợp chặt chẽ việc quản trị điều hành hoạt động Công ty theo quy định Pháp luật, chế độ sách Nhà nước, tuân thủ điều lệ quy định, quy chế nội Công ty bám sát Nghị Đại hội đồng cổ đông II CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ STT Số nghị Ngày Nội dung 23NQ/HĐQT/2011 4/8/2011 Thông qua báo cáo kết SXKD Quý năm 2011 Kế hoạch SXKD Quý năm 2011 24/NQHĐQT/2011 29/8/2011 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Triều thay Ông Nguyễn Văn Huân làm thành viên HĐQT 25/NQHĐQT/2011 29/8/2011 1/ Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ông Lê Hữu Điều kể từ ngày 1/9/2011 2/ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Triều – thành viên Hội đồng quản trị giữ Chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 1/9/2011 III THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ngày 25/8/2011 Ông Nguyễn Văn Huân – thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Ngày 29/8/2011 Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp Nghị số 24/NQ-HĐQT-2011 việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Triều làm thành viên Hội đồng quản trị thay Ông Nguyễn Văn Huân IV GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐƠNG LỚN VÀ NGƯỜI CĨ LIÊN QUAN - Giao dịch cổ phiếu: Khơng có giao dịch - Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Cơng ty) Khơng có giao dịch V CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phó Chủ tịch HĐQT Phùng Quang Minh (Đã ký) ... Số nghị Ngày Nội dung 23NQ/HĐQT /2011 4/8 /2011 Thông qua báo cáo kết SXKD Quý năm 2011 Kế hoạch SXKD Quý năm 2011 24/NQHĐQT /2011 29/8 /2011 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tri u thay Ông Nguyễn Văn Huân... Văn Huân làm thành viên HĐQT 25/NQHĐQT /2011 29/8 /2011 1/ Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ông Lê Hữu Điều kể từ ngày 1/9 /2011 2/ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tri u – thành viên Hội đồng quản trị giữ... 1/9 /2011 III THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ngày 25/8 /2011 Ông Nguyễn Văn Huân – thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Ngày 29/8/2011