Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2016

Trang 2

CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 1 2 3 4 5 6 odes CAO SU DONG NAI Độc Lập — Tự Do — Hạnh Phúc CHƯƠNG TRÌNH

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN XAY DUNG CAO SU DONG NAI

Vào lúc 8h30 ngày 14/4/2016

Đón tiếp đại biểu và cổ đông Chào cờ, hát quốc ca

Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại Hội và giới thiệu đại biểu

Báo cáo thâm tra tư cách cô đông

Giới thiệu Doan chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội - Biểu quyết Thông qua quy chế Đại Hội

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kết qua kiểm toán tài chính năm 2015 Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016

8 9 10 11

Báo cáo thấm định của Ban kiểm sốt Thơng qua Sửa đổi điều lệ Công ty Đại hội thảo luận — Biểu quyết - Giải lao

Tờ trình về việc miễn nhiệm kiểm sốt viên, thơng qua danh sách Đại biêu

được để cử vào ban kiểm soát và Ban kiểm soát bầu lại Trưởng ban kiểm soát 12 15; 14 15 16

Phát biểu của lãnh đạo các cấp

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và trả lời ý kiến của các cỗ đông Công bố kết quả bầu Trưởng ban kiểm sốt

Thơng qua Nghị Quyết Đại hội - Biểu quyết

Tuyên bố bế mạc

Trang 3

CONG TY CO PHAN XAYDUNG CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CAO SU DONG NAI Độc Lập — Tw Do — Hanh Phuc

Long Khánh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

CHÀO CỜ - TUYÊN BÓ LÝ DO - GIỚI THIEU DAI BIEU U CHÀO CỜ:

Trước tiên, xin kính mời quý đại biểu cùng toàn thể Đại hội đứng lên, chỉnh trang y phục chuẩn bị làm lễ chào cờ

NGHIÊM - CHÀO CỜ - CHÀO - QUỐC CA Lễ tất, xin kính mời Quý vị đại biểu an tọa

Il/ TUYÊN BÓ LÝ DO - THƠNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Kính thưa: Quý vị Đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai; - Tỉnh thần cuộc họp ngày 7 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng quản trị và Nghị

quyết Hội đồng quản trị số 56/NQ-XDCSĐN ngày 18/3/2016 của Công ty cổ phần

xây dựng cao su Đồng Nai

Nhằm đánh giá và báo cáo trước cổ đông kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm

vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm

2015, thống nhất mức phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho cổ đông, xác định phương án sản xuất kinh doanh năm 2016

Trang 4

Chương trình Đại hội gồm có: 1 Đón tiếp đại biểu và cổ đông

Chào cờ, hát quốc ca

Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại Hội và giới thiệu đại biểu Báo cáo thâm tra tư cách cỗ đơng

Giới thiệu Đồn chủ tọa và ban thư ký Đại hội — Biểu quyết

ae

eh

1

Thông qua quy chế Đại Hội

7 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kiểm toán tài chính năm 2015 Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016

8 Báo cáo thấm định của Ban kiểm sốt

9 Thơng qua sửa đổi điều lệ Công ty

10 Đại hội thảo luận — Biểu quyết ~ Giải lao

11 Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên, thông qua danh sách Đại biểu được đề cử vào Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát bầu lại Trưởng ban Kiểm soát

12 Phát biểu của lãnh đạo các cấp

13 Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và trả lời ý kiến của các cô đông

14 Công bố kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát 15 Thông qua Nghị Quyết Đại hội - Biểu quyết 16 Tuyên bố bế mạc

H/ GIỚI THIỆU ĐẠI BIÊU:

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xây

Trang 5

cô đông của Công ty

Cùng đại biêu đại diện cho

Sự hiện diện của Qúy vị đại biểu thể hiện sự quan tâm sâu sát, động viên tạo

điều kiện để Đại hội hoàn thành nhiệm vụ của mình, xin đề nghị toàn thể đại hội

nhiệt liệt hoan nghênh

Trang 6

CONG TY CO PHAN XAYDUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CAO SU DONG NAI Độc Lập — Tự Do — Hạnh Phúc

Long Khánh, ngày 14 tháng 4 năm 2016 BAO CAO THAM TRA TU CÁCH CÓ ĐÔNG THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CONG TY CO PHAN XAY DUNG CAO SU DONG NAI

Kính thưa: Toàn thể Đại hội!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai điều 23, 24, 25 chương III, Mục IV về cổ đông;

- Thực hiện thông báo số 19/TB/HĐQT về việc ủy quyền đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách Cổ Đông xin được báo cáo về số lượng

Đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tổng số Cổ Đông tham dự Đại hội là: /163 Cổ Đông với tổng số cổ phần

sở hữu và đại diện là: /1.600.000CP đạt tỷ lệ: % so với

vốn điều lệ

Qua quá trình thực hiện việc ủy quyền và nhận ủy quyền theo điều lệ tổ chức

hoạt động của công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai, toàn thể Cổ Đông trên

đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đồng thời căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông

qua ngày 26 tháng 11 nam 2014 tai khoan 1 điều 144 luật doanh nghiệp, qui định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Đại hội có đủ điều kiện đề tiến

hành

Trang 7

CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CAO SU DONG NAI Déc Lap — Tu Do — Hanh Phic

GIOI THIEU

Doan Chi toa va Ban thu ky

_ Hom nay, ngay 14 thang 4 nam 2016 , Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công

ty Cô phân Xây dựng Cao su Đông Nai tiên hành đại hội:

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội xin thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tọa và

Ban thư ký như sau:

Thành phần Đoàn chủ tọa gồm 3 ơng:

1 Ơng Lê Văn Liêm Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Cty

2 Ông Bùi Phước Tiên Chức vụ: Thành viên HĐQT

3 Ông Nguyễn Trọng Hùng Chức vụ: Trưởng BKS

Xin ý kiến các cổ đông:

Nếu không có ý kiến xin phép biểu quyết

Thành phần Ban thư ký gồm 2 ông:

1 Ông Phạm Văn Minh Chức vụ: Tổ trưởng TC

2 Ong Dang Hoang Lam Chức vụ: Giám đôc CTy con ANRUCON Xin ý kiến các cổ đông:

_ Dai biéu nao déng ý với số lượng Ban thư ký gồm 2 đ/c vừa thông qua xin cho biểu quyêt băng cách giơ phiêu biêu quyết

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Đoàn chủ tọa và Ban thư ký mà Ban tổ

chức vừa thông qua

Sau đây kính mời Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên vị trí làm việc và tiến hành Đại hội

Xin kính chúc sức khỏe quý vị Đại biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trang 8

CAO SU DONG NAI Độc Lập — Tự Do — Hạnh Phúc

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO PHAN XAY DUNG CAO SU DONG NAI QUY CHE LAM VIEC TAI DAI HOI

1 Tất cả các cổ đông/đại diện hợp lệ của cỗ đông đã làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp được quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại cuộc

họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông được tiến hành khi có

số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu theo danh sách cổ đông

được lập

2 Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham

gia biểu quyết các vấn dé tiếp theo của Đại hội, Đại hội không có trách nhiệm

dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua

3 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Đoàn Chủ tọa chủ trì

Đại hội Ban Thư ký bao gồm các thành viên do Đại hội đề xuất và được các cổ

đông chấp thuận

4 Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa trong phiên

họp Đại hội đồng cổ đông, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi,

nhanh chóng, hợp lệ

5 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu Trừ trường hợp có liên

quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cỗ phiếu và số lượng cổ phiếu được

chảo bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể công ty phải được biểu quyết thông qua

Trang 9

6 Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào biên bản của cuộc họp Biên bản này được lập thành nghị quyết để

thông qua và biểu quyết trong Đại hội, và được lưu giữ tại Công ty

i Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công

việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp

§ Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi:

Các cổ đông đến dự Đại hội đề nghị ăn mặc nghiêm túc, lịch sự;

Không hút thuốc trong Hội trường;

Không nói chuyên to làm ảnh hưởng đến Đại hội;

Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt

Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Đoàn

Chủ toạ mời thì phát biểu;

Trang 10

Báo cáo thực hiện năm 2015 và phương hướng năm 2016

CAO SU DONG NAI Độc lập - Tự do — Hanh phúc

SỐ: /BC-XDCSĐN Long Khánh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO

v/v Thực hiện năm 2015 Phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai

Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai hiện có tình hình vốn và cô đông như sâu:

- Vốn điều lệ Cty : 16.000.000.000 đồng

- Mệnh giá : 10:000 đồng/CP

- Tổng số cổ đông đầu năm : 164 cô đông

- Tổng số cỗ đông đến ngày chốt danh sách 5 163 cô đông

+ Cổ đông Nhà nước (TCT CSĐN): 464.000CP,chiếm29 % VĐL

+ Cổ đông Cty CP cao su Hòa Bình : 200.000 CP, chiếm 12,5% VĐL

+ Cổ đông là các thể nhân ï 936.000 CP, chiếm 58,5% VĐL

Trong đó:

- Vốn đầu tư của NLĐ trong DN: 438.337 CP, chiếm 27,4% VĐL - Vốn góp của các cô đông khác: 497.663 CP, chiếm 31,1% VĐL

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cỏ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai ngày 20/4/2015, trong năm qua Công ty đã thực hiện được một

số công việc sau:

A/ KẾT QUA THUC HIEN NAM 2015: U Tình hình sản xuất và đời sống:

1/ Tình hình thực hiện giá trị doanh thu:

* Tổng giá trị đoanh thu thực hiện đến ngày 31/12/2015 khoảng 160,9 tỷ đồng,

đạt 112,7% so với kế hoạch ban đầu đề ra (142,8 tỷ đồng)

Trong đó, giá trị thực hiện công trình trong nước: 95,1 tỷ đồng

2/ Một số công trình tiêu biểu:

a/ Trong nước:

* Hoàn thành một số công trình sau:

- XD trường THCS Long Đức huyện Long Thành

- XD trường mầm non Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ

- XD đường N3-KCN Long Khánh

- XD đường N5-D6-KCN Long Khánh

- Sửa chữa các nhà máy thuộc Tổng Công ty cao su Đồng Nai

- XD các công trình XHH-GTNT thuộc xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh - XD các công trình XHH-GTNT thuộc huyện Cẩm Mỹ

Trang 11

- XD khu dân cư A1 - C1 huyện Thống Nhất - Đường ấp 4- 5, Long Thành

- Đường Cầu Be- Xuân Lập- Long Khánh

- XD Hệ thống đường bê tông nhựa số 12-21 - KCN Dau Giây (thực hiện 50%) - Trạm cấp nước KCN Bàu Xéo

- Đường 6A- KCN Bàu Xéo

b/ Ngoài nước:

- XD nhà máy Công ty Tân Biên- Kompongthom

- XD các công trình N.2015 thuộc Công ty Đông Dương - XD các công trình thuộc Công ty Mã Lai

- XD cống thay cầu gỗ bị hư hỏng thuộc Công ty Cao Su Đồng Nai Kratie - XD các công trình N.2015 thuộc Công ty Cao su Dầu Tiếng

3/ Lao động - Tiên lương: =

- Lao động: CBCNV biên chê hiện nay: 113 người (tính cả 2 công ty con); lao động thời vụ thường xuyên dao động trên dưới 300 người `

- Tiên lương bình quân môi CBCNV xâp xỉ 4.640.000 đông/tháng

4/ Các công tác khác:

- Tiếp tục mở rộng thị trường các Khu công nghiệp và các huyện, thị lân cận - Tham gia cùng TCT Cao su Đồng Nai tổ chức giải bóng chuyền năm 2015

- Tổ chức cho 50 lao động giỏi năm 2014 đi nghĩ mát tại Mủi Né 2 ngày - Tổ chức cho 16 lao động xuất sắc đi tham quan Campuchia 4 ngày

I/ Tình hình đầu tư — Thanh lý tài sản:

- Năm 2015 không thực hiện đầu tư mới tài sản

- Đã hoàn thành việc thanh lý 02 xe bồn trộn bê tông đã hết hạn sử dụng theo đúng

quy định, đảm bảo các thủ tục về thẩm định giá và đấu giá, đồng thời đang lập hồ sơ

thanh lý 01 trạm bê tông tươi

H/ Kết quá kinh doanh:

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Tw ngay 01/01/2015 dén ngay 31/12/2015 Đơn vị tính: VN đồng CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ œ) (4)

1 Doanh thu ban hang va cung cap dich vu 162.795.611.952

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 1.799.339.845

3 Doanh thu thuận về bán hàng và cung cập dchvụ — | 160.996.2//2.107 — | 150.693.692.369

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung câp dịch vụ _ 10.302.579.738

Trang 12

9 Chi phi ban hang 31.254.794

10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.352.475.716

_11 Lợi nhuận thuân từ hoạt động kinh doanh 2.854.391.968

12.Thunhậpkhíc ——‘“‘—sSs*s*s~:”:CS 459.635.675 |

13 Chi phí khác 215.116.902

14 Lợi nhuận khác | 244.518.773

15 Tơng lợi nhuận kê tốn trước thuê 3.098.910.741

16 Chi phí thuê TNDN hiện hành 614.963.689

17 Chi phí thuê TNDN hỗn lại " :

18: Tơng lợi nhuận sau thuê thu nhập doanh nghiệp _ 2483.947.052

19 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 2.483.947.052

20 Lợi nhuận sau thuê của cơ đơng khơng kiêm sốt 0 21 Lãi cơ bản trên cô phiêu 1.240

(Nguôn: Theo số liệu tài chính của phòng Tài chính kế tốn Cơng ty) DƯ KIÊN PHÂN PHÓI LỢI NHUẬN NĂM 2015

STT NOI DUNG pvt| THỰCHIỆN| KÉHOẠCH | Em

¡| Đoanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 160.996.272.107 | 142.800.000.000 | 112,7

Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế

“Thuê chuyên lợi nhuận về nước

(giữ lại tại Công ty Dokraco dé

nộp cho nhà nước Campuchia) + chênh lệch tỷ giá 4 TH NHA Phân phôi lợi nhuận tại công fy |;ì„ | ;3o192149s| 2.602.000.000| 92,0 Đồng 2.483.947.052 3.022.000.000 | 82,2 “ Đồng 92.025.557 - mẹ

41 Quỹ đâu tư phát triển (10%) Đồng 240.000.000 302.200.000

IV/ Đánh giá tình hình thực hiện 2015 vừa qua:

1/ Đã làm được:

~ Mở rộng mạnh mẻ các thị trường tiềm năng, tăng cường sức cạnh tranh

- Về tài chính: kiểm soát được dòng tiền, kiêm soát thu chỉ, các khoản công nợ lớn,

đảm bảo thanh khoản đối với các nhà cung cấp vật tư, trả kịp thời các khoản vay sắp

đáo hạn, giữ được uy tín với ngân hàng

Trang 13

- Thu hẹp các máng sản xuất kém hiệu quả, chuyển đổi mô hình quản lý cho phù

hợp và hiệu quả

2/ Khó khăn tồn tại cần tiếp tục khắc phục: - Thị trường cao su bị thu hẹp

- Thủ tục thanh quyết tốn cơng trình chậm (ở CPC cũng bị chiếm dụng vốn)

- Sự cạnh tranh giữa các nhà thâu, nhà sản xuất ngày càng gay gắt quyết liệt

- Tiếp tục củng cô lực lượng để thích nghỉ với hoàn cảnh khó khăn

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016

1 Các mục tiêu năm 2016 cần phấn đấu thực hiện:

_ 1/ Doanh thu năm 2016: Phấn đấu thực hiện giá trị: 136,7 tỷ đồng Đồng thời phân đâu chuẩn bị ngay từ ngày dau thang dau giá trị doanh thu năm 2016

2/ Các thị trường chủ yêu dự kiên như sau:

STT | HẠNG MỤC THỊ TRƯỜNG - CƠNG TRÌNH (triệu đồng) GIÁ TRỊ

A | CƠNG TRÌNH TRONG NƯỚC 111.200

I CONG TY ME DORUCON 87.100

1 Công trình XDCB TCT Cao su Đồng Nai 0

2 Công ty CP khu công nghiệp Dâu Giây 27.000

3 Công ty CP khu công nghiệp Long Khánh 20.000

4 Công ty CP khu công nghiệp Bàu Xéo 5.300

5 Công ty TNHH Phú Việt Tín 5.200 6 Huyén Long Thanh 8.000 7 Huyén Trang Bom 6.000

8 Huyện Câm Mỹ 5.500

9 Thị xã Long Khánh 5.100

10 Huyện khác, Công ty khác 5.000

I CONG TY ANRUCON 24.100

1 Công trình XDCB TCT Cao su Đông Nai 3.500

2 Công ty CP khu công nghiệp Dâu Giây 3.500

3 Công ty CP khu công nghiệp Long Khánh 3.500

4 Công ty CP khu công nghiệp Bàu Xéo 1.400 6 Công ty khác 1.000 7 | HuyệnLong Thành 3.100 8 Huyén Trang Bom 1.400 9 Huyện Câm Mỹ 1.700 10 Thị xã Long Khánh 4.000 11 Huyén khac 1.000

B CONG TY DOKRACO (CAMPUCHIA) 25.500

1 Céng ty CP Cao su Dong Nai Kratie 6.000

2 Công ty CP Cao su Dâu Tiêng Kratie 8.000

3 Cong ty Dau tu Sai Gon 4.500

4 Công ty Đông Dương 2.000 5 Cong ty CP Cao su Tan Bién KPT 3.000

6 Cong ty khac 2.000

Trang 14

1U Lao động - Tiền lương:

Phấn đấu lo đủ công việc làm liên tục cho CBCNV

Lao động: CBCNV biên chế hiện nay: 112 người; lao động thời vụ thường xuyên bình quân dự kiến: 300 người

Thu nhập bình quân: phấn đấu thu nhập bình quân năm 2016: 4.700.000 đồng/người/tháng Chỉ tiết quỹ lương năm 2016 như sau: DVT: 1000 déng Don giá hoặc Don % Tông

vị Số tiền | doanh thu | Tổng quỹ

Căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 như trên,

Căn cứ vào qui chế tài chính của Công ty cổ phần và các qui định về chế độ tài

mà nhà nước ban hành;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty, dự kiến doanh thu - chỉ phí - lợi

nhuận và trích lập quỹ như sau:

STT NỘI DUNG DVT THANH TIEN

1 | Doanh thu bán hàng và cung câp dịch vụ Đồng 136.700.000.000

2 | Lợi nhuận sau thuê < 2.030.000.000

3 | Lãi cơ bản trên cô phiêu “ 1.269

4_ | Phân phôi LNST Công ty mẹ Dorucon “ 2.030.000.000

4.1 | Chia cô tức “ 1.280.000.000

Trang 15

4.2_| Quỹ đấu tư phát triển (10%) “ 203.000.000

4.3 | Quỹ khen thưởng, phúc loi(25%) “ 507.500.000

4.4 | Lợi nhuận chưa phân phơi « 39.500.000

5 _ | Tỷ lệ chia cô tức % 8

IIV/ Dau tw — Thanh ly tai san:

- Xin thanh lý I xe cẩu tự hành công suất cẩu 6 tấn mua năm 2011, do hiệu quả

thấp, nên thanh lý để thu hồi vốn bổ sung vốn lưu động và đầu tư cơ giới khác có hiệu

suất sử dụng cao hơn Giá trị thanh lý tài sản cần thực hiện lớn hơn giá trị còn lại của tài

sản (khoảng 900 triệu đồng)

- Xin mua 1 xe lu 3 bánh sắt công suất 10 — 12 tấn để phục vụ thi công công trình

Giá mua dự kiến khoảng 350 triệu đồng

V/ Các giải pháp thực hiện:

1/ Tích cực mở rộng các thị trường tiềm năng, đặc biệt là các khu công nghiệp, hạ

tầng khu dân cư, các công trình đầu tr XDCB của các huyện thị để bù đắp từ việc cắt

giảm vốn đầu tư XDCB của các Công ty Cao su Lưu ý các công trình:

- KCN Dầu Giây: đường vành đai; các công trình khác - KCN Long Khánh các trục đường chính theo KH 2016

- KCN Bau Xéo: hạ tang khu thương mại dịch vụ Bàu Xéo - Hạ tầng KDC các huyện thị trong ngoài tỉnh Đồng Nai

- Các CTr XDCB Cty Đầu tư Sài Gòn (CPC) - Hạ tầng phan I- gđ3 KDC Cty Phú Việt Tín

2/ Nhanh chóng hồn cơng và nghiệm thu, rút ngắn thời gian thanh quyết toán Tiếp tục đảm bảo tính thanh khoản với ngân hàng để luôn có nguồn tiếp vốn lưu động ôn định

3/ Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm: ngoại trừ tiền lương, tiếp tục cắt giảm tối đa

các khoản mục chỉ phí quản lý; ngay quý 1-2016 tiếp tục rà soát dé có biện pháp giảm

thêm tỷ suất CPQL trên doanh thu so với năm 2015

4/ Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nghiệp vụ, tổ chức mô hình thi công đạt các

tiêu chí đa năng; cơ động- phản ứng nhanh, các Tô thi công cần phải có biện pháp thi

công hợp lý - tiết kiệm Tìm mọi các khắc phục khó khăn, đảm bảo chất lượng và luôn

tìm cách rút ngắn thời gian hoàn thành công trình

5/ Ưu tiên tập trung nguồn lực hoàn thành các công trình lớn, nhanh chóng thanh

quyết toán để có điều kiện về vốn, thúc đây các công trình còn lại

6/ Chủ động chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho việc thoái vốn Nhà nước CBCNV Công ty cần tích cực tham gia mua cố phần của Nhà nước như đã dự kiến phân bổ

C/ KIÊN NGHỊ:

1/ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa

chọn một trong những đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị

đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tải chính của

Công ty năm 2016

2/ Về thù lao và khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và

Trang 16

Thù lao Hội đồng quản trị và các kiểm soát viên được giữ nguyên như năm 2015 Riêng Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được hưởng tiền lương chuyên trách, mức

lương và mức đóng bảo hiểm hướng ngang với chức danh Phó Giám đốc Công ty * Khen thưởng:

- Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không thưởng;

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng là 50.000.000đ

- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì cứ 10% lợi nhuận tăng thêm thưởng thêm 50.000.000đ , nhưng tổng tiền thưởng không được quá 200 triệu đồng, nguôn được trích

từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2015 còn lại

Kính báo cáo Đại hội xem xét cho ý kiến chỉ đạo

Trân trọng kính chào

Trang 17

CAO SU DONG NAI Độc lập - Tự do ~ Hạnh phúc

Long Khánh, ngày 01 tháng 4 năm 2016

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHAN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI STT Họ và tên Số CMND Số CP sở hữu| Số CP ủy quyền 'Tổng cộng Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 1 |Lé Van Liém 270159087 50,700 176,000 226,700

2 [Mai Viét Xuan 144,000} 144,000] -

3 [Nguyén Van Thanh 10,000 144,000 154,000 |

4 |Bùi Phước Tiên 273223095 = 200,000 200,000 | _ | 5 |Đặng Thành Chí 271150193 2,100 | 8,300} 10,400 | — 6 |Lé Quang Thach 120380601 — 10,192 | | 40,192 | | 7 |Đặng ThànhNghiêm |271084962 2,000 9500| 11,500) —_ | 8 |Trươngsơn — |270159094 1,400 9,000} 10400 —`| 9 |Nguyễn Tấn Quốc _|?70980390 1,000 10,879 11,879 " 10 |Đào SĩDu 271220047 _ 30,000 ˆ | 30,000 | 11 |TrầnSĩ 272081874 | 20,000 = 20,000 | 12 |Nguyễn Minh Hiếu 270834151 | 10,000 E 10000; ~—sS 13 |Phạm Văn Long 270566783 _ 10,000 | * 10,000} - | 14 |Nguyén Thi Phuong |270834484 3,100 8900; 12,000, — 15 |Nguyén Thanh Bình 270158276 19,100 = 19,100 16 |Đỗ Tiến Cung 271897367 22,600 16,757 39,357 - 17 |Nguyễn Chí Hiếu 271084687 2,542 7,800 10,342] ` | 18 |Hà Xuân Chương 271484582 3,400 8,700} 12,100} | | 19 |Trần Thị Yến Nga 271321527 | 6,800 3300| 1010| —- 20_ |Phạm Văn Minh 270158078 14,100] - — 14100 — 21 |Hoàng Trọng Việt Hùng |270832918 | 12500| - — 12500 ~

22_ |Huỳnh Văn Khôi 270723069 30,100] - 30,100]

23 |Lé Thi Phuong Loan 271642669 93,500 - 93,500 a

24 |Lé Viết Mẫn |272007975 10,200 - 10200 |

25 |Cao Hữu Nam 270566803 2,700 8400] 11,100, —

26 |HO Văn Nhã [271420215 21,700 21,000 42,700) _

27 |Dinh Thị Nụ 271806363 _2,000 8,000 10,000; _

28 |Lê Văn Cường 270832794 10,000 3,000 13,000 | _

29 |Lê CaoSơn _ 271127572 7,614[ 4/000 uei4| |

Trang 18

STT Ho va tén Số CMND Số CP sở hữu| Số CP ủy quyền Tổng cộng Ghi chú 1 2 3 4 5 6

30 [Nguyễn Văn Thảo 270722894 17,200 | 10,000 27,200

31 |Nguyễn Duy Văn 271075584 5,300 4,700 10,000 |

32 |Pham Duy Long 271595127 100 | 10,000 10,100 | 33 |Huỳnh Thị Kim An 270723850 - | 16,000 16,000 | 34 |Trần Khoa Nguyên 271591872 - 10,100 | — 10.100 35 |Đặng Hoàng Lâm 271371025 2,196 9,100} — 11/296 36 |Nguyễn Hồng Sơn 271355776 5,300 4,188 10,088 | 37 [Doan Thién 272014100 4,500 7,906 12,406 38 |Nguyễn Thi Hoàng Vy - 18,500 18,500 | 39 |Lé Van Tho ~ 1,900 9,000 10,900 " 40 |Trần Văn Xuân , 1,100 9617| — 10717 | 41 |Lý Ngọc Lan 4600| 6400| 11000 —_ 42 |Nguyễn Trọng Hùng |270723816 3,000 18,000 21,000 43 [Nguyễn Đặng Trần Nhi - 2,400 8,000 10,400 | 44 |HuynhTricNhi - 10,958 10,958 a

45 |Huỳnh Văn Hoàng 271003718 6,100 5,100 11,200 |

Láo | NauyéoThiGiang [270562642 | 4000] costs | oasis|

Téng cong 467,044 | 1,010,223 | 1,477,267

Trang 19

CAO SU DONG NAI Độc Lập - Ty Do — Hanh Phuc

SEE scceseesec /TTr -HDQT Long Khánh, ngày 14 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐƠNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

“ V/v Sửa đôi Điều lệ Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai ”

-_ Căn cứ luật Doanh nghiệp : số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015; thay thế cho luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

-_ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kề từ ngày 1/10/2007;

- Can ctr Nghi dinh s6 60/2015/ ND-CP ngay 26/6/2015 Sửa đổi, bổ sung

một số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

-_ Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai ngày 18 tháng 2

nam 2008

- HĐQT Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai kính trình Đại hội việc

sửa đổi một số nội dung Điều lệ của Công ty CP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai, cụ thể như sau:

1/ Mục tiêu điều chỉnh:

Điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

2/ Phương pháp thực hiện :

Xây dựng Điều lệ mới thay thế Điều lệ cũ trên cơ sở kế thừa toàn bộ các Chương, Điều, Khoản của Điều lệ cũ năm 2008 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại phiên họp thường kỳ năm 2008

3/ Nội dung chỉnh sửa chủ yêu : DIEU LE CU 2008 DIEU LE MOT 2016 Căn cứ

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số

60/2005/QH11 ngày 29 tháng II năm 2005

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số

68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm

2014

Điều 1, Khoản 1, Mục 1.2: Định nghĩa 1.2 Luật doanh nghiệp của Quôc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sô

Điều1, Khoản 1, Mục 1.2: Định nghĩa 1.2 Luật doanh nghiệp của Quôc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt

Trang 20

60/2005/QH11 ngay 29 thang 11 năm

2005 Nam sô 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Điều 13, Khoản 2, Khoản 4: Chào bán cỗ phần 2 Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán tất cả phần đó

cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phân hiện có của họ tại công ty thì phải thực hiện

theo Khoản 2, Điều 87 của Luật Doanh

Nghiệp.”

4 Sau khi cổ phần được bán, công ty phải

phát hành và trao cỗ phiếu cho người mua trong vòng 60 (Sáu mươi) ngày sau khi hoàn

tất đợt phát hành Công ty có thể bán cổ

phan ma không trao cổ phiếu Trong trường

hợp này, các thông tin về cỗ đông (quy định

trong khoản 2 Điều 86 của Luật Doanh

Nghiệp) phải được ghi vào số đăng ký cổ đông dé chứng thực quyền sở hữu cổ phan

của cỗ đông đó trong Công ty

Điều 13, Khoản 2, Khoản 4: Chào bán cổ phần

2 Trường hợp công ty phát hành thêm

cổ phan phổ thông và chào bán tất cả phần đó cho cổ đông phổ thông theo tỷ

lệ cổ phấn hiện có của họ tại công ty thì phải thực hiện theo Khoản 2, Điều 124

của Luật Doanh Nghiệp.”

4 Sau khi cổ phần được bán, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua trong vòng 60 (Sáu mươi)

ngày sau khi hoàn tất đợt phát hành Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu Trong trường hợp này, các thông tin về cổ đông (quy định trong

khoản 2 Điều 121 của Luật Doanh

Nghiệp) phải được ghi vào số đăng ký

cô đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phân của cổ đông đó trong Công ty Điều 17: Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc tồn bộ cơ phan uu dai cổ tức đã bán Điều kiện, thẩm quyên quyết định và trình tự thủ tục mua lại cô phân theo quyết định

của Công ty được thực hiện theo Điều 91 của Luật Doanh Nghiệp

Điều 17: Mua lại cô phân theo quyêt định của Công ty

Công ty có quyên mua lại không quá

30% tổng số cổ phần phỏ thông đã bán,

một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi

cổ tức đã bán Điều kiện, thẩm quyền quyết định và trình tự thủ tục mua lại cỗ

phân theo quyết định của Công ty được

thực hiện theo Điều 130 của Luật Doanh

Nghiệp

Điều 18: Điều kiện thanh toán và xử lý các cỗ phần được mua lại:

Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần

được mua lại sẽ được thực hiện theo quy

định tại Điều 92 của Luật Doanh Nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan

Điều 18: Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại:

Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ

phần được mua lại sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 131 của Luật Doanh Nghiệp và các quy định pháp

luật khác có liên quan

Điêu 19, Khoản 1, Mục ï¡: Cô phiêu Điêu 19, Khoản 1, Mục ¡: Cô phiêu

i) Các nội dung khác theo quy định tại

các Điêu 116, 117, 118 của Luật Doanh

Trang 21

1) Các nội dung khác theo quy định tại các

Điều 81, 82, 83 của Luật Doanh Nghiệp đối với cô phiếu và cổ phần ưu đãi

Nghiệp đôi với cô phiêu và cô phân ưu đãi

Điêu 24 Khoản 4: Quyên của Cô đông 4 Quyền cô đông năm giữ quyền ưu đãi

biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi có hoàn lại được thực hiện theo quy

định tại Điều 81, 82, 83 của Luật Doanh Nghiệp

Điêu 24 Khoản 4: Quyên của Cô đông 4 Quyền cổ đông năm giữ quyền ưu đãi biểu quyết, cỗ phần ưu đãi cỗ tức và cổ phần ưu đãi có hoàn lại được thực hiện

theo quy định tại các Điều 116, 117,

118 của Luật Doanh Nghiệp

Điều 36 Điều kiện tiến hành họp Đại hội

đồng cổ đông

1.Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được

tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại

diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết;

2.Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không

đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại

khoản 1 điều này thì được triệu họp lần thứ

hai trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ

ngày dự định họp lần thứ nhất.Cuộc họp

của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ

hai được tiễn hành khi có số cổ đông dự

họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần

có quyên biểu quyết;

3.Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai

không đủ điều kiện tiến hành theo quy định

tại khoản 2 điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cỗ đông được tiến hành không phụ thuộc vào sô cô đông dự họp và tỷ lệ số cô

phần có quyển biểu quyết của các cô đông dự họp

Điều 36 Điều kiện tiến hành họp Đại

hội đồng cỗ đông

1.Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết;

2.Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiền hành theo quy

định tại khoản 1 điều này thì được triệu

họp lần thứ hai trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần

thứ nhất, nếu điều lệ công ty không quy định khác.Cuộc họp của Đại hội đông

cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến

hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy

định

3.Trường hợp cuộc họp triệu tập lần

thứ hai không đủ điều kiện tiến hành

theo quy định tại khoản 2 điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày dự

định họp lần thứ hai, nếu điều lệ công

ty không quy định khác Trong trường

hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ

đông được : tiến hành “không phụ thuộc

vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ

đông dự họp

4.Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có

quyền quyết định thay đổi chương trình

họp đã được gửi kèm thông báo mời họp

theo quy định tại điều 139 của luật này

Trang 22

4 Cac quyét định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cô đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại diện

100% tổng số cô phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung

chương trình họp và thê thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định

5 Trường hợp thông qua quyết định dưới

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cô đông được thông

qua nếu được sé cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận; 6 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự

họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15

(mười lăm) ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua

cuôi cùng của Hội đông quản trị hoặc

Ban kiểm soát thì sẽ tiễn hành bầu lại

trong số các ứng cử viên có số phiếu

bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu

chí quy chế bầu cử hoặc điều lệ công ty;

4 Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiêu biểu quyết tán thành;

5 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyên dự họp Đại hội đồng cô đông

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị

quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang có trang thông tin điện tử,

việc gửi nghị quyết có thé thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử

của công fy

Điều 39, Khoản 3, khoản 6:

3 Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu như quy định tại khoản 3, Điều 105 Luật Doanh Nghiệp

6 Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung

chủ yếu như quy định tại khoản 5, Điều 105

Luật Doanh Nghiệp Điêu 39, Khoản 3, Khoản 6:

sa Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu như quy định tại khoản 3, Điều

145 Luật Doanh Nghiệp

6 Biên bản kiểm phiếu phải có các nội

dung chủ yếu như quy định tại khoắn 5,

Điều 145 Luật Doanh Nghiệp

Trang 23

Điều 38 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1.Đại hội đồng cô đông thông qua các

quyết định thuộc thâm quyên băng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý

kiến bằng văn bản

2.Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: `

2.1 Sửa đối, bô sung điêu lệ công ty; 2.2 Thông qua định hướng phát triển công ty;

2.3 Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;

2.4 Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

2.5 Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

2.6 Thông qua các báo cáo tài chính hằng

năm;

2.7 Tổ chức lại, giải thể công ty 3 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

3.1 Được số cô đông đại diện ít nhất 65%

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;

3.2 Đối với quyết định ở điểm

2.1,2.3.2.5,2.7 khoản 2 điều này thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;

3.3 Việc biêu quyết bầu thành viên hội

đồng quản trị và ban kiềm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo

đó mỗi cô đông có tông số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần SỞ hữu nhân với sô thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc ban kiểm sốt và cổ

đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên

Điều 38 Điều kiện để nghị quyết

được thông qua

1.Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nêu được sô cô đông đại

diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cô đông dự họp tán thành a) Loại cô phần và tổng số cổ phần của từng loại b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; e) Thay đổi cơ cầu tổ chức quản lý công ty;

đ) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá

trị bằng hoặc hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính

gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị

khác nhỏ hơn do điều lệ công ty qui

định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

2.Các nghị quyết khác được thông qua

khi số cổ đông đại diện ít nhất 51%

tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường họp quy định tại khoản 1và khoản 3 điều này 3.Trường hợp điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban

kiểm soát phải thực hiện theo phương

thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cô đông có tổng số phiếu biểu quyết tương

ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân

với số thành viên được bầu của Hội

đồng quản trị hoặc Ban kiểm sốt và cổ

đơng có quyền dồn hết hoặc một phan tổng số phiếu bầu của mình cho một

hoặc một số ứng cử viên, người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số

phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt

đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao

nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại điều lệ công ty Trường hợp có

từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số

phiếu bầu như nhau cho thành viên

Trang 24

Điều 46, Khoản 4, khoản 7: Cuộc họp

hội đồng quán trị

4 Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 15(mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị quy

định tại khoản 3 điều này Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị

theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách

nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với

công ty; người để nghị có quyền thay thế

Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng

quản trị

7 Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3⁄4 (ba phần tư) tổng số thành

viên trở lên dự họp

Điều 46, Khoản 4, khoản 7: Cuộc họp hội đồng quản trị

4 Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu

tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận

được đề nghị quy định tại khoản 3 điều

này Trường hợp Chủ tịch không triệu

tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về

những thiệt hại xảy ra đối với công ty;

người đề nghị có quyền thay thế Hội

đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng

quản trị

7 Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3⁄4 (ba phần tư) tổng số thành viên trở lên dự họp Trường hợp

cuộc họp được triệu tập theo qui định khoản này không đú sô thành viên dự họp theo qui định thì được triệu tập lần hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ

ngày dự định hợp lần thứ nhất, trừ

trường hợp Điều lệ quy định thời hạn

khác ngắn hơn Trong trường hợp này, cuộc hợp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quan tri dw hop

Điêu 47, Khoản 1: Biên bản họp Hội đông

quản trị

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi vào số biên bản Biên bản phải lập

bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước

ngoài, có các nội dung chủ yếu quy định tại

khoản 1, Điều 113 Luật Doanh Nghiệp

Điêu 47, Khoản 1: Biên bản họp Hội đồng quản trị |

1.Các cuộc họp của Hội đông quản trị

phải được ghi vào số biên bản Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể cả

bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung

chủ yếu quy định tại khoản 1, Điều 154

Luật Doanh Nghiệp

Điều 57: Ban kiểm soát

1 Ban kiểm soát có từ 3 (ba) thành viên do

Đại hội đồng cỗ đông bầu và bãi miễn bằng thể thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo

nguyên tắc tính theo số phiếu đạt được từ

cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định;

2.Các thành viên Ban kiểm soát bầu một

người trong số họ làm Trưởng ban kiểm Điều 57: Ban kiểm soát

1.Ban kiểm soát có từ 3(ba) thành viên,

nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không

quá 05 năm và kiểm soát viên có thể

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

2.Các kiểm soát viên bầu một người

trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số Quyền và nghĩa

Trang 25

soát Quyền và nhiệm vụ của Trưởng ban

kiểm soát do Điều lệ công ty quy định Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc

kiểm toán viên

3.Nhiệm kỳ của ban kiểm soát là 05 (năm)

năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế 4.Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc

nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

chưa được bầu thì Ban kiểm soát đã hết

nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiềm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ

5.Trong nhiệm kỳ có khuyết Kiểm soát viên

thì cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông gần nhất

phải bầu thay thế theo thể thức bỏ phiếu kín

trực tiếp

vụ của Trưởng ban kiêm sốt do Điêu

lệ cơng ty quy định Bạn kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam Trưởng ban

kiểm soát phải là kế toán viên hoặc

kiểm toán viên chuyên nghiệp và

phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn 3.Trường hợp kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu

thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn

tiếp tục thực hiện quyên và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ

Điều 60, Khoản 1, Mục 1.1: Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát

1.1 Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện

làm thành viên Ban kiểm soát theo quy

định tại Khoản 2, Điều 58 của Luật Doanh

Nghiệp Điều 60, Khoản 1, Mục 1.1: Miễn

nhiệm, bãi nhiệm Kiểm sốt viên

1.1 Khơng cịn đủ tiêu chuẩn và điều

kiện làm Kiểm soát viên theo quy định

tại Mục a, Khoản 1, Điều 169 của

Luật Doanh Nghiệp

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định

Trân trọng

Trang 26

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG TY CO PHAN XAY DUNG CAO SU DONG NAI Độc lập — Tw do — Hanh phic

TO TRINH

Về việc miễn nhiệm kiểm sốt viên, ,

thơng qua danh sách Đại biêu được đê cử vào ban kiêm soát và Ban kiêm soát bầu lại Trưởng ban kiêm soát

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH15 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân Xây dựng cao su Đồng Nai sửa đôi theo Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 56NQO-XDCSDN ngày 18/03/2016;

Hôm nay ngày 14/04/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm

2016

Thay mặt Chủ tọa Đại hội xin thông qua danh sách miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát và đề cử Thành viên mới vào ban kiểm soát và Ban kiểm soát bầu lại Trưởng ban kiểm soát như sau:

1/Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm nhiệm vụ kiểm soát viên ngày 14/04/2016 của Ông

Dang Hoang Lam

Căn cứ điều 164 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 về tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát

viên, và Điều lệ của Công ty sửa đổi theo Luật doanh nghiệp năm 2014 Thay mặt đoàn chủ tọa Xin ý kiến biểu quyết các cổ đông đại hội

Đại biểu nào nhất trí miễn nhiệm nhiệm vụ kiểm sốt viên Ơng Đặng Hoàng

Lâm xin biêu quyêt băng cách đưa phiêu biêu quyêt

Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác xin đưa phiếu biểu quyết

Trang 27

2/ Đề cử thành viên mới vào ban kiểm sốt Cơng ty như sau:

Căn cứ điều 164 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có

hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 về tiêu chuân và điều kiện của Kiểm soát viên, và Điều lệ của Công ty sửa đổi theo Luật doanh nghiệp năm 2014

sau:

Thay mặt Đoàn chủ tọa xin đề cử thành viên mới vào ban kiểm sốt Cơng ty như

Ông Nguyễn Văn Thảo Chức vụ: Phó Giám đốc kiểm KTT CTy

Sinh ngày : 05/09/1967 Nơi sinh: Đồng Nai Dân tộc: Kinh

Nguyên quán: Quảng Trị

Hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay: Áp Phú Mỹ, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai foe Sb £+ 5 Ngày vào đảng: ngày 08/07/2003 chính thức : 08/07/2004 6 Trình độ: Về học vấn :12/12 Về chuyên môn : Cử nhân kinh tế Về chính trị : Trung cấp chính trị 7 Chức vụ Đảng: Đảng viên § Chức vụ đoàn thể: Chủ tịch Cơng đồn cơ sở 9 Chức vụ chính quyền:

- Từ 1989-1994: Nhân viên kế toán XN xây dựng & giao thông thuộc Cty CSDN

~ Từ 1995 - 03/2008: KTT XN xây dựng & giao thông thuộc Cty CSĐN - Tir 04/2008 — 08/2014: kế toán trưởng CTy CP xây dựng CSĐN

~ Từ 09/2014 đến nay: Phó giám đốc kiêm KTT CTy CP xây dựng CSĐN

10 Về khen thưởng: Chiến sỹ thi đua cấp ngành cao su, Hàng năm đều được CTy CP xây dựng CSĐÐN khen thưởng lao động giỏi

Thay mặt đoàn chủ tọa Xin ý kiến biểu quyết các cổ đông đại hội Nếu không có ý kiến xin phép biểu quyết

Đại biểu nào nhất trí bổ sung Ông Nguyễn Văn Thảo là thành viên của Ban kiểm

soát Cty xin biểu quyết bằng cách đưa phiếu biểu quyết

Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác xin đưa phiếu biểu quyết

Trang 28

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% miễn nhiệm Ông Đặng Hoàng Lâm thành viên Ban kiểm và bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Thảo là thành viên mới của Ban kiểm soát

Cty

3/Tiếp theo chương trình xin kính mời Ban kiểm soát vào bên trong để tổ chức

phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát về việc bầu lại Trưởng ban kiểm soát theo đúng

trình tự nội dung của điều 163, 164 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 về Ban kiểm soát, tiêu

chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên, Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại

Công ty và Điều lệ của Công ty sửa đổi theo Luật doanh nghiệp năm 2014 Xin trân trọng kính mời

Xin kính mời ông Nguyễn Chí Hiếu thay mặt Ban kiểm sốt cơng bó việc bầu lại Trưởng ban kiêm sốt Cơng Ly

TM DAI HOI DONG co DONG

Trang 29

CAO SU DONG NAI Độc lập — Tw do — Hanh phic

86:5 7 /NQ-XDCSDN Long Khánh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYET

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2016

CONG TY CO PHAN XAY DUNG CAO SU DONG NAI

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân Xây dựng Cao

su Đông Nai;

„ Căn cứ vào Hồ sơ các nội dung chi tiết được báo cáo, thảo luận và cổ đông

đã biếu quyêt từng nội dung trong Đại hội;

. Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cỗ

phân Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 14 tháng 4 năm 2016 Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ra Nghị quyết như sau:

QUYÉT NGHỊ

Điều 1- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 160.996.272.107 đồng

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2.483.947.052 đồng

Điều 2 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau: th/kh œ® 160.996.272.107 | 142.800.000.000 | 112,7 STT NOI DUNG ÐVT| THỰC HIỆN| KẾ HOẠCH Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Tông lợi nhuận hợp nhât || 2 483.947052| 3.022.000.000 | 82,2 sau thuê

Thuê chuyên lợi nhuận vê nước (giữ lại tại Công ty

Trang 30

44 | Lợi nhuận chưa phân phối Đồng 27.601.495 186.060.000

3 | Ty Ié chia cé tire % 10 10 | 100,0

Điều 3- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm Soát

Điều 4 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau: ST

T NỘI DUNG DVT THANH TIEN

1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Đồng 136.700.000.000

2_ | Lợi nhuận sau thuế = 2.030.000.000

3 | Lai co ban trén c6 phiéu « 1.269

4 | Phân phối LNST Công ty mẹ Dorucon “ 2.030.000.000 4.1 | Chia cổ tức sẽ 1.280.000.000

4.2 | Quỹ đầu tư phát triển (10%) “ 203.000.000

Quỹ khen thưởng, phúc loi(25%),va phải

4.3 | đảm bảo lôi thiêu môi công nhân 1 tháng “ 507.500.000

lương bình quân của năm 2016

4.4 | Lợi nhuận chưa phân phối me 39.500.000

5 | Ty lệ chia cổ tức % §

Điều 5 - Thông qua kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản năm 2016 như

sau:

- Xin thanh lý 1 xe cầu tự hành công suất cau 6 tấn mua năm 2011, do hiệu qua

thấp, nên thanh lý để thu hồi vốn bổ sung vốn lưu động và đầu tư cơ giới khác có hiệu suất sử dụng cao hơn Giá trị thanh lý tài sản cần thực hiện lớn hơn giá trị còn lại

của tài sản (khoảng 900 triệu đồng)

- Xin mua 1 xe lu 3 bánh sắt công suất 10 — 12 tấn để phục vụ thi công công trình Giá mua dự kiến khoảng 350 triệu đồng

Điều 6 - Thông qua mức chỉ trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

Phù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát được giữ nguyên như năm 201 Š * Khen thưởng Hội đồng quản trị - Ban kiêm soát và Ban điều hành:

- Néu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không thưởng; - Néu đạt kê hoạch lợi nhuận thì mức thưởng là 50.000.000đ

- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì cứ 10% lợi nhuận tăng thêm thưởng thêm 50.000.000đ , nhưng tong tiền thưởng không được quá 200 triệu đồng, nguồn được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 và lợi nhuận sau thuế

Trang 31

Dieu 7 — Thống nhat giao HĐQT chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty nam 2016

Điều 8 — Nhân sự

1-Đồng ý chấp thuận đơn từ nhiệm nhiệm vụ kiểm soát viên của Ơng Đặng Hồng Lâm

2-Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Ông Nguyễn Văn Thảo, hiện là phó Giám đốc kiêm kế tốn trưởng cơng ty làm Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Tiền lương, mức lương đóng bảo hiểm hưởng ngang với chức danh Phó Giám đốc cơng ty )I ĐƠNG CÓ ĐÔNG NIÊN NĂM 2016 ADA Nơi nhận: - UBCKNN -_ Quý cổ đông - BLD TCT-CSDN

- Cac thanh vién HDQT; BKS

- Cac Phong NV; Cty Con: Dokraco; Anrucon “Tê Văn Liêm

Trang 32

Cũng qua Đại hội này, chúng ta tin tưởng rằng các cô đông của Công ty sẽ là

những người tâm huyết nhất góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty

sắp tới Chính sự đồng tâm hiệp lực của các Cổ đông sẽ là đáp số tối ưu cho bài toán hiệu quả của Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai

Thay mặt Ban tổ chức, Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông

thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai

Xin chân thành cảm ơn các quí vị đại biểu tham dự Đại hội và những người

đã góp nhiều công sức cho Công ty ngay trong quá trình chuẩn bị tiến tới Đại hội

hôm nay

Kính chúc Quý vị Đại biểu khách quý mạnh khoẻ và luôn dành cho Công ty

sự giúp đỡ quý báu để Công ty ôn định, phát triển trong các năm tới

Trang 33

BAI PHAT BIEU BE MAC

(Ngày 14 tháng 4 năm 2016)

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu!

- Thưa toàn thể Đại hội

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, liên tục với tỉnh thần trách nhiệm cao của các Cổ đông của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai đã thu được kết quả tốt đẹp

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, dự kiến phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng cao su Đồng Nai vô cùng vinh dự được đón tiếp quý vị đại biểu khách quý:

Sự có mặt và các ý kiến đóng góp của các đại biểu cho Đại hội là nguồn cổ vũ động viên lớn lao để Công ty cổ phần có nhiều thuận lợi hơn khi hoạt động trong điều kiện đầy khó khăn, thử thách của cơ chế thị trường hiện nay

Đại hội tin tưởng rằng: Kết quả của Đại hội đồng Cổ đông Công ty hôm nay sẽ là động lực để Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai hoạt động hiệu quả

Định dạng
Số trang	35
Dung lượng	13,22 MB