Công bố thông tin về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh CBTT QD DHDCD tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
Trang 1TAP DOAN HOA CHAT VIETNAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CÔ PHAN THIET KE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CONG NGHIEP HOA CHAT
Số: Z2 /CTTK-TCHC Hà Nội, ngày 12 thang 11 nam 2014
_ CONG BO THONG TIN
Về việc bô sung ngành nghệ kinh doanh
Kính gửi: -
- Uy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Tên đơn vị: Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
Mã chứng khoán: CEC
Địa chỉ trụ sở chính: 21A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.3845.5777 - Fax: 04.3823.2325
Người thực hiện cơng bố thơng tin: Ơng Dinh Đức Bộ - Kế toán trưởng
Swe
#9
c9
Nội dung của thông tin công bố:
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh
doanh của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
- Các tài liệu đính kèm: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh
doanh
7 Dia chi website dang tai thong tin: www.ceco.com.vn
Trang 2TAP DOAN HOA CHAT VIETNAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN THIET KE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT
Só:Z/Z/QĐ-CTTK Hà Nội, ngày 11 thang I1 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
và việc bo sung nganh nghé kinh doanh của Công ty
DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN
THIET KE CONG NGHIEP HOA CHAT
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Quyết định số 3493/QĐ-BCN ngày 24/10/2005 của Bộ Công nghiệp phê duyệt Phương án và chuyên Công ty Thiết kế cơng nghiệp Hố chất thành Cơng ty cỗ phần Thiết kế cơng nghiệp Hố chất và Điều lệ Công ty cổ phần đã được Hội nghị Đại hội đồng cô đông thường niên thông qua ngày 20/4/2013;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 11/11/2014 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề cho Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 Bồ sung một só ngành nghề kinh doanh của Công ty cỗ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất như sau: TH Ngành nghề Mã ngành 1 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110 Chỉ tiết:
-_ Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV Theo chứng
-_ Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện, đường dây truyền tai | chỉ hành nghệ và TBA đến 500KV
- Tư vấn đầu tư xây dựng và tư vấn giám sát thi công công | Diéu 38, 41 va trình điện, công trình đường dây và trạm biến áp 44 Nghị định
137/2013/ND- -_ Tư vấn bảo hành, bảo dưỡng các loại thiết bị trong lĩnh vực CP
Trang 3Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Điều 3- Lĩnh vực và mục tiêu hoạt động
của Công ty phù hợp với những nội dung thay đôi nêu trên
, Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký Hội đồng quản trị, Giám đôc Công ty căn cứ quyết định thi hành./
Nơi nhận: TM ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG - Như điều 2; - CHÚ T;€EQI ĐÔNG QUẢN TRỊ J⁄
- Ban Kiêm soát; ae `
- A.Bộ (CBTT); 7
- Dang tai trén website;
Trang 4TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIETNAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN THIET KE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT ——————
Hà Nội, ngày 11 thang 11 nam 2014
_ BIEN BAN KIEM PHIEU
_Vé vige xin ý kién cổ đông bằng văn bản
đê thông qua Nghị quyêt Đại hội đông cô đông
Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 11/11/2014, tại trụ sở Công ty Cô phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất, số 21A Cát Linh, Đồng Đa, Hà Nội đã tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các cô đông Công ty như sau:
1 Thành phần tham gia kiểm phiếu
- Ông Đỗ Hiên Ngang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị,
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Cơng ty,
- Ơng Đinh Đức Bộ, Ủy viên Hội đồng Quản trị,
- Ong Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Hội đồng Quản trị,
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Ủy viên Hội đồng Quản trị, - Ông Nguyễn Văn Bang, Trưởng ban Kiểm sốt,
- Ơng Nguyễn Văn Quý, Thư ký Công ty
2 Mục đích kiểm phiếu
Lấy ý kiến cổ đông theo Tờ trình số 16/TTr-CTTK ngày 20/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cô phan Thiét ké Cong nghiệp Hóa chất về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Hạn cuối nhận phiếu biểu quyết lấy ý kiến vào lúc 16h30
ngày 10/11/2014 Thông tin cụ thể:
- Tên công ty: Công ty cỗ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất - Trụ sở: 21A Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Mục đích lây ý ý kiến: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Bồ sung ngành nghề kinh doanh 3 Thông tin chung về phiếu lấy ý kiến
- Số cỗ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến: 203 cổ đông (gồm cổ đông và đại diện được ủy quyên của cô đông) tương ứng 2.988.518 cô phan (100% vốn điều lệ) có quyền biểu quyết (Theo danh sách cô đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/10/2014)
- Tổng số phiếu được gửi đi: 203 phiếu tương đương 2.988.518 cổ phan
Trang 5- Tổng số phiếu được gửi về: 189 phiếu tương đương 2.939.217 cỗ phần Trong đó:
+ Số phiếu gửi đến đúng và sớm thời hạn: 189 phiếu
+ Số phiếu gửi trễ thời hạn: 0 phiếu
+ Số phiếu hợp lệ: 189 phiếu
4 Kết quả biểu quyết vấn đề xin ý kiến như sau
- Số phiếu tán thành: 186 phiếu tương đương 2.931.464 cổ phần chiếm 98,09% vôn điều lệ c Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần chiếm 0% vôn điêu lệ - Số phiếu không có ý kiến: 3 phiếu tương đương 7.753 cổ phần chiếm 0,26% vôn điêu lệ
(Kết quả kiểm phiếu chỉ tiết gửi kèm) 5 Nội dung được thông qua
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã
thông qua việc bô sung ngành nghê kinh doanh của Công ty như sau: TT Ngành nghề Mã ngành 1| Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110 Chỉ tiết: - Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến Theo chứng 110KV chỉ hành nghê
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện, đường dây
truyền tải và TBA đên 500KV Điều 38, 41
- Tư vấn đầu tư xây dựng và tư vấn giám sát thi công và 44 Nghị công trình điện, công trình đường dây và trạm biên định
áp 137/2013/NĐ-
CP - Tư vấn bảo hành, bảo dưỡng các loại thiết bị trong
Trang 6
Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào hồi 10h30 cùng ngày Biên bản kiểm
phiêu được lập tại chô và được các thành viên tham dự thông nhất ký tên./
THƯ KÝ TRƯỞNG BAN KIÊM SOÁT
_ & - |
Nguyén Van Quy Nguyén Van Bang