TAP DOAN HOA CHAT VIETNAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CÓ PHẢN THIẾT KE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT
Số: 4# /NQ-CTTK Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013 NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị phiên H.14 HỘI ĐÒNG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN THIET KE CONG NGHIEP HOA CHAT
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phan Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) được Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đồng thông qua ngày 29/4/2010; Sửa đổi bổ sung ngày 08/4/2012: Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên II.14 ngày 25/02/2013 QUYÉT NGHỊ: ; Điều 1 Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua/chấp thuận và chỉ đạo các vẫn đề sau:
; 1 Thông qua báo cáo tông kết phát hành chứng khốn ra cơng chúng tăng vốn
điêu lệ (có báo cáo kèm theo)
2 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ mới kể từ ngày 08/02/2013 là 29.885.180.000 đồng Hội đồng Quản trị giao Giám đốc Công ty tiên hành các thủ tục thay đổi thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo đúng quy định của pháp luật
3 Chap thuận 04 đề xuất của Người đại diện phần vốn CECO (ông Nguyễn Công Tháng) tại TANICHEM theo Tờ trình của Người đại diện ngày 2 1/02/2013 Hội đồng Quản trị chỉ đạo Người đại diện biểu quyết theo các nội dung đã thông qua tại Đại hội cô đông của TANICHEM
4 Chấp thuận theo đề xuất của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kiều Hưng giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Phú Thọ (cồng văn ngày 02/01/2013 kèm theo)
5 Thông qua sơ bộ về kế hoạch tổ chức hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, cụ thê:
-_ Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng từ 30/3 đến 06/4/2013
-_ Địa điểm: Dự kiến là Nhà khách Bộ Quốc Phòng 33 Phạm Ngũ Lão, Hoàn
Kiêm, Hà Nội
Trang 2- Yéu cau Gidm đốc Công ty trién khei viéc lap cdc bdo cao san xuat kinh doanh, dau tu, tai chinh chuyển Hội đẳng Quản trị và Ban Kiểm soát trước ngày
15/03/2013 để thông qua trước khi trình Đạt hội đồng cổ đông
-_ Các chỉ tiêu chính đề xây dựng báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2013: + Giá trị SXCN: 420 tỷ đồng
+ Doanh thu: 390 tỷ đồng