TAP DOAN HOA CHAT VIETNAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN THIET KE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT ———
Số:.ZZZ/CECO-PCTT Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2017 V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối
cùng đề thực hiện trả cô tức bằng tiền
THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền)
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
Tên giao dịch: Chemical Industry Engineering Joint Stock Company
Trụ sở chính: 21A Phố Cát Linh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội Điện thoại: (84-4) 38455777 Fax: (84-4) 38232325
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khốn: Cổ phiếu Cơng ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất Mã chứng khoán: CEC Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cỗ phần Sàn giao dịch: UPCOM Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2017 1 Lý do và mục đích: Chỉ trả cổ tức năm 2016 bằng tiền 2 Nội dung cụ thể: - Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cỗ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) - Ngày thanh toán: Ngày 20/9/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế tốn - Tài chính, Cơng ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất - Số 21A Phố Cat Linh, Quận Đông Đa, TP.Hà Nội bắt đâu từ ngày 20/9/2017
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
Trang 2- Dia chi email nhan file di ligu: quy-van.nguyen@ceco.com.vn
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm
Nơi nhận: CTCP THIẾT KÉ CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT
- aed ee NGUOI DAI DIEN THEO PHAP LUAT
- Lưu VT, PCTT sah po),
Tai ligu dinh kém:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 72/NQ-CTTK ngày
15/04/2017;
-_ Quyết định số 166/QĐ-CECO ngày 11/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế
Trang 3TAP DOAN HOA CHAT VIETNAM CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CÓ PHÀN THIẾT KÉ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT A Số: 72/NQ-CECO Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017 NGHỊ QUYÉT Hội nghị Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017
- _ ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG -
CONG TY CO PHAN THIET KE CÔNG NGHIỆP HOA CHAT
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XII, nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Quyết định số 3493/QĐ-BCN ngày 24/10/2005 của Bộ Công nghiệp phê duyệt Phương án và chuyển Công ty Thiết kế cơng nghiệp Hố chất thành Công ty cổ phần Thiết kế cơng nghiệp Hố chất và Điều lệ Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung ngày 12/9/2016;
Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cỏ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) ngày 15/4/2017,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Hội nghị Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017 đã thông qua các nội dung sau
1 Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và Kế hoạch triển khai
nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo của HĐQT về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:
-_ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:
(Đơn vị: Triệu đồng)
Tỷ lệ Tỷ lệ : aT , Thực hiện | Kế hoạch | Thực hiện | thực hiện thực hiện
Trang 4-_ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: TT Các chỉ tiêu chính Giá trị 1 | Gia tri SXCN 308.000 2 | Doanh thu 280.000
3 Lợi nhuận sau thuế 14.800
4 | Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 1.700
2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình ngày 30/3/2017, với các chỉ tiêu chính như sau:
-_ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: (Đơn vị: Đông) TT Chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền
I | Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2016
1 | Tổng lợi nhuận phát sinh 10.017.330.308
Thuế TNDN phải nộp 22% 2.247.985.576
3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2016 7.769.344.732
4 Ki sp ninh; pac ites tise 469.531.673 5 eae diem phối năm nay 1.640.293.405
6 _ | Tổng lợi nhuận phân phối năm nay 6.598.583.000 II | Phân phối lợi nhuận
Quỹ đầu tư phát triển 0% 0
Quỹ khen thưởng phúc lợi §% 621.547.000
3 | Cổ tức (%trên mệnh giá cổ phan) 10% 5.977.036.000
4 | Phân phối khác (Quỹ thưởng HĐQT và 0
ban điêu hành)
DHDCD ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục để thực hiện phương án
phan chia lợi nhuận đã được ĐHĐCPĐ thông qua theo quy định của pháp luật - Kế hoạch lợi nhuận năm 2017:
- Lợi nhuận sau thuế: 14,8 tỷ đồng
- Chia cỗ tức cho cỗ đông năm 2017 bằng tiền với mức 10%/vốn điều lệ 3 Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và Dự kiến kế hoạch, mục tiêu hoạt động năm 2017 Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động năm 2017
2/3
Trang 5của BKS là 30 triệu đồng, của HĐQT là 50 triệu đồng
+ Thông, mạ mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm sốt và Thư ký cơng ty năm
2017 với tổng số tiền thù lao là 360 triệu đồng
5 Thông qua đề xuất BKS về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phân Thiết kế Công nghiệp Hóa chất Mức phí kiểm toán là 130 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT, với mức doanh thu dự kiến là 140 tỷ đồng) Khi doanh thu thay đổi mức phí kiểm toán cũng thay đổi, tỷ lệ chỉ tiết như Tờ trình ngày 30/3/2017 của BKS nhưng mức phí tối đa
không quá 180 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
6 Thông qua việc không trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ năm 2016; Trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ năm 2017 là 8% lợi nhuận trước thuế
7 Chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí kiểm soát viên Ban Kiểm soát của ông
Nguyễn Văn Bang và công nhận kết qua bau ctr bé sung kiểm soát viên Ban Kiểm soát
CECO nhiệm kỳ 2016-2020 Bà Nguyễn Thị Dịu đã trúng cử làm kiểm soát viên Ban Kiểm soát CECO nhiệm kỳ 2016-2020
Điều 2 Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thơng qua tồn văn và có
Trang 6TAP DOAN HOA CHAT VIETNAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỎ PHÀN THIẾT KÉ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT TỐ
Số: 166/QD-CECO Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2017 QUYÉT ĐỊNH
Về việc trả cổ tức năm 2016
HOI DONG QUAN TRI ;
CONG TY CO PHAN THIET KE CONG NGHIEP HOA CHAT
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung ngày
12/9/2016;
Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CTTK ngày 15/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất tại phiên họp thường niên năm 2017;
Nghị quyết số 165/NQ-CECO ngày 11/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty,
QUYÉT ĐỊNH:
„ Điều 1 Chỉ trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông của Công ty Cổ phần Thiêt kê Công nghiệp Hóa chat nhu sau:
1 Tỷ lệ trả cỗ tức: 10% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 1.000 đồng) 2 Nguồn tiền thực hiện chỉ trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2016 được phân phối 3 Ngày chốt danh sách dự kiến: 28/8/2017
4 Ngày bắt đầu thực hiện chỉ trả: 20/9/2017
Điều 2 Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc chỉ trả cỗ tức theo nội dung tại Điêu I, các quy định của pháp luật hiện hành và Điêu lệ Công ty
Điều 3 Giám đốc Công ty, Trưởng các bộ phận liên quan (Phòng Tổ chức -