CONG TY CO PHAN TU VAN XAYDUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG NGHIEP VA DO THI VIET NAM Doc lap — Ty do — Hanh phic
we aaa 000 -
Số °7/CBTT —VCC Hà Nội, ngày 21 thang 4 năm 2016
CÔNG BÓ THÔNG TIN
Vv: Nghị quyết Đại hội cô đông thường niên năm 2016
Kính gửi : ÙY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
1 Tén don vi: CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG
CONG NGHIEP VA ĐÔ THỊ VIỆT NAM
2 Trụ sở chính : Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa lư Phường Lê Dai Hanh Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội 3 Điện thoại : 04.2220 5889 Fax : 04.2220 6366 4 Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
5 Loại cong | bố : 24 giờ 6 Nội dung công bố thông tin :
Nghị quyết Đại hội cỗ đông thường niên năm 2016 Gửi đính kèm :
- _ Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông - - Biên bản họp
Trang 2CONG TY CO PHAN TU VÁN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc EK ee sé: 0A NQ-DHDCD Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016 TỎNG HỢP NGHỊ QUYẾT -
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG CONG NGHIEP VA DO THI VIET NAM x Các vấn đề sau đã được Đại hội cổ đông quyết nghị thông qua Đồng |Tỷlệ% yêu Nội dung biểu quyết : = Pe cầu tối thiểu CP Tỷ lệ %©| thơng qua 01 Báo cáo về công tác quản lý điều hành
SXKD năm 2015 và kê hoạch hoạt động năm | 1.450.845| 83,64 65 2016 của HĐỌT
02 Bao cao tai chinh Cong ty VCC nam 2015 1.496.034] 86,24 65 đã được kiêm toán
03 Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015 và
phương Hướng nhiệm wo host ducati 2016, |" "| PF | Mộ
04 Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 |1.451.829| 83,70 65
05 Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015 1.399.857| 80,70 65
06 Dự kiên phân phối lợi nhuận năm tài chính
2016 1.398.183 | 80,60 65
07 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký
HĐQT năm 2016 1.405.651| 81,03 65
08 Ủy quyên cho HĐỌT tô chức dự thảo sửa 1.565.128| 90,23 75 đôi Điêu lệ Công ty
09 Bồ sung một số ngành nghề SXKD 1.645.246 | 94,85 75
Trang 1 /2
Trang 3H Két qua bau cir bé sung Ủy viên Hội đồng quản trị công ty
Với kết quả bầu cử như trên, ông Nguyễn Khắc Bảng đã trúng cử vị trí Ủy viên Hội đông quản trị công ty
Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Ban kiểm sốt
- Cơng bố trên Website của công ty - UBCK Nhà nước
- Lưu Công ty
Trang 4CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 'Í tự vẫn xÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tỦNG NGHIỆP VÀ ĐÓ THỊ m— “` VIỆT NAM “a: BIEN BAN
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
CONG TY CO PHAN TU VAN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Vào hồi 08 giờ 15, ngày 20 tháng 04 năm 2016 tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ
đông thường niên lần thứ 8, Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đã được khai mạc
A THÀNH PHÀN THAM DỰ ĐẠI HỘI:
Đại hội đồng cổ đông thường niên có sự tham dự của 100 cổ đông (Tại thời
điểm khai mạc) , trong đó số người tham dự theo ủy quyền là 36 người, đại diện cho quyền sở hữu 1.360.731 cổ phần bằng 75,6% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được đã được Quốc hội Nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014: Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam với
thành phần tham dự như trên là hợp lệ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cỗ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam còn có:
Đại diện Tổng Công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam:
Ông:Thân Hồng Linh Chức vụ: Hội đồng thành viên
B NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
1 Ơng Ngơ Thanh Thủy - Ban tô chức đại hội
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2 Ông Trịnh Khắc Nội - Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
Ông Trịnh Khắc Nội giới thiệu thành phần ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 09 người:
- _ Ông Trịnh Khắc Nội - Cổ đông - Trưởng Ban
- _ Ông Phùng Tiến Trung - Cô đông - Ủy viên
- - Bà Liễu bích Liên - Cổ đông - Ủy viên - Ba V6 Thuy Oanh - Cổ đông - Ủy viên - _ Ông Lê Việt Dũng - Cổ đông - Uỷ viên
- Ong Lé Van Son - Cổ đông - Uỷ viên - - Bà Bùi Nga Hương - Cổ đông - Uỷ viên
- - Bà Vũ Hải Yến - Cổ đông - Uỷ viên
- _ Ông Nguyễn Minh Dao - Cổ đông - Uỷ viên
Trang 1/5
Trang 5
- _ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Số lượng đại biểu chính thức có quyền biểu quyết trong đại hội là 199 người, đại diện cho quyền sở hữu 1.734.651 CP(có biên bản kèm theo)
Theo điều lệ Công ty, tại mục 1, điều 28; như vậy hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành
đại hội
3 Ơng Ngơ Thanh Thủy- Ban tô chức đại hội
- _ Ơng Ngơ Thanh Thủy giới thiệu đoàn chủ tịch đại hội gồm: + Ong Tran Huy Ánh-Ủy viên HĐQT-Chủ tọa đại hội + Ong Vi Minh Son- Uy viên HĐQT
Đại hội đã biểu quyết đạt 100% thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch như trên (bằng hình thức gio tay biéu quyét)
4 Chia toa đại hội giới thiệu thư ký đại hội gồm:
- _ Ơng Mai Đồn - cổ đông
- Bà Phạm Hồi Phương - cỗ đơng ( trợ giúp thư ký)
Đại hội đã biểu quyết đạt 100% thông qua thành phan Thu ky đại hội như trên (ðẳng _ hình thức giơ tay biểu quyết)
5 _ Chủ tọa đại hội thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội
Đại hội đã biểu quyết đạt 100% thông qua chương trình và quy chế đại hội(bằng hình thức giơ tay biểu quyết)
6 Ban kiểm phiếu thông qua hình thức biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội
7 _ Các nội dung đại hội bao gồm:
- Báo cáo về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐỌT
- _ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 - _ Báo cáo tài chính năm 2015 Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất đã được
kiểm toán năm 2015
- Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016
- — Các tờ trình về việc:
+ Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm tài chính 2015
+ Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2015
+ Dự kiến các chỉ tiêu SXKD, phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm tài chính
2016
+ Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 + Ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty;
+ Bồ sung ngành nghề SXKD
Đại hội đã biểu quyết đạt 100% thông qua nội dung đại hội nêu trên(bẳng hình thức giơ tay biểu quyết)
8 ÔngVũ Minh Sơn- Phó tổng giám đốc báo cáo về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT
Trang 610 T1, 12 13 14 15 a
Ông Trần Huy Ánh - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
Bà Phạm Thị Thăng-Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài năm 2015 Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015
Ông Vũ Quỳnh Nam-Đại diện Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016
Ông Vũ Minh Sơn - thay mặt Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình:
+ Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 và dự kiến phân phối lợi
nhuận năm tài chính năm 2016
+ Chi thù lao HĐQT; BKS năm 2015 và dự kiến chỉ thù lao HĐQT, BKS năm
2016
+ Mức thù lao HĐQT; BKS, thư ký HĐQT năm 2015, dự kiến mức thù lao
HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016
+ Tờ trình bồ sung ngành nghề SXKD
+ Tờ trình ủy quyền HĐQT dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty Cỗ đông thảo luận về các báo cáo và phát biểu ý kiến: a.Ý kiến Ông Nguyễn Văn Bằng:
Không đồng ý với báo cáo của Ban Kiểm sốt về việc khơng có khiếu nại Không đồng ý với chỉ trả lương HĐQT cho ông Lê Quang Đạo sau khi ông
Đạo có quyết định thôi đại điện vốn nhà nước tại VCC
Cổ tức năm 2015 có tăng so với năm trước 1%, tuy nhiên đề nghị cân đối hài hòa giữa cổ tức và thu nhập của người lao động
b Ý kiến Ông Vũ Minh Sơn:
Đề nghị HĐQT- Lãnh đạo Công ty kết hợp với Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) có phương án giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại VCC
Góp ý cho VNCC và những người đại diện vốn nhà nước tại VCC: Có kế hoạch
dài hạn cho người đại diện vốn, đề nghị VNCC thực hiện đúng theo quy định
của luật
VNCC và VCC phải có quy chế làm việc rõ ràng đối với CT HĐQT; những
người đại diện vốn nhà nước tại VCC
Đề nghị VNCC chỉ đạo rõ: Trách nhiệm và nghĩa vụ của HĐQT Ông Trần Huy Ánh công bố đơn từ nhiệm của Ông Lê Quang Đạo
Đại hội đã biểu quyết đạt 100% chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đạo (bằng hình thức giơ tay biểu quyết)
Tổ chức biểu quyết và bầu cử bỗ sung thành viên HĐQT:
Ông Ánh giới thiệu ban kiểm phiếu gồm:09 đ/c
Ông Trịnh Khắc Nội - Cô đông - Trưởng Ban
Ông Phùng Tiến Trung - Cổ đông - Ủy viên
Bà Liễu bích Liên - Cổ đông - Ủy viên Bà Võ Thụy Oanh - Cổ đông - Ủy viên Ông Lê Việt Dũng - Cô đông - Uỷ viên
Ông Lê Văn Sơn - Cổ đông - Uỷ viên
Trang 7Bà Bùi Nga Hương - Cổ đông - Uỷ viên Bà Vũ Hải Yến - Cổ đông - Uỷ viên Ông Nguyễn Minh Đạo - Cổ đông - Uỷ viên
Đại hội đã biểu quyết đạt 100% thông qua thành phần ban kiểm phiếu (bằng
hình thức giơ tay biểu quyết)
+ eK ` 2A
Ban kiêm phiêu làm việc:
Ông Trịnh Khắc Nội đọc các tờ trình, các nội dung phục vụ bầu cử và thông
qua hội nghị quy chế bầu cử
+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; + Đọc trích ngang sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Khắc Bảng
+ Thông qua đại hội quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử và thông qua danh sách đề cử;
Đại hội đã biểu quyết đạt 100% đồng ý (bằng hình thức giơ tay biểu quyết) Tại thời điểm bỏ phiếu có 199 cổ đông tham dự đại diện cho quyền sở hữu
1.734.651 cổ phần bằng 96,37% số lượng cỗ phần có quyền biểu quyết
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo của Kế toán trưởng và các Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2015 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, mức
thù lao HĐQT, BKS năm 2016, dự kiến mức thù lao Chủ tịch HĐQT, thư ký HĐQT
d Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị 16 Cổ đông tiếp tục thảo luận về các báo cáo và phát biểu ý kiến:
Ý kiến Ông Nguyễn Văn Bằng: Không đồng ý với việc giới thiệu thành viên HĐQT của Tổng- cách làm không đúng quy định nhà nước
Ý kiến Bà Nguyễn Hải Đường: Giải thích về ý kiến của ông Bằng: Việc Ban kiểm sốt khơng nhận được khiếu nại trong năm là đúng, ban kiểm soát chỉ nhận được các đề nghị họp của cô đông, theo đúng quy định về khiếu nại thì đây không phải là trường hợp khiếu nại Khái niệm về khiếu nại phải được lấy đúng theo định nghĩa tại Luật khiếu nại
17 Ông Trịnh Khắc Nội - Trướng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu a Kết quả biểu quyết
Số phiếu phát ra 199 phiếu tương ứng với 1.734.651 Cổ phần, số phiếu thu về 176 phiếu tương ứng với 1.710.690 Cổ phan, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau: (chỉ tiết tại biên bản kiểm phiếu)
Trang 4/5
Trang 8Các vấn 1 de sau đã ve quyết nghị EEE qua _ Đồng ý¿- Tỷ lệ % yêu Si “Nội dang biểu nguyệt = "¬ cầu tối thiểu ¬ x - oi _œ- t Tỷ lệ lệ “| "thông qua
01 Báo cáo về công tác quản nh điều hành SXKD
năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của 1.450.845 | 83,64 65
HĐQT;
02 Báo cáo tài chính ang ty VCC năm 2015 đã
được kiểm toán 1.496.034 | 86,24 65
03 Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015 và
phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016 LASS258 | G4,07 sa 04 Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 1.451.829 | 83,70 65 05 Chi thù lao HĐQT; BKS năm 2015 1.399.857 | 80,70 65 06 Dự kiến phân phôi lợi nhuận năm tài chính
2016 1.398.183 | 80,60 6S:
07 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký —
HĐQT năm 2016 1.405.651 | 81,03 65
08 Ủy quyền cho HĐQT tô chức dự thảo sửa đôi 1.565.128 | 90,23 75
Điêu lệ Công ty
09 Bồ sung một số ngành nghề SXKD 1.645.246 | 94,85 75
b Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
Số phiếu phát ra 199 phiếu tương ứng với 1.734.651 Cổ phần, số phiếu thu về 176 phiếu tương ứng với 1.710.690 Cổ phần, kết quả kiểm phiếu cụ thê như sau: (chi
điết tại biên ban k kiém hiếu) Nguyễn Khắc Bảng 1.450.797 * Với kết quả bầu cử như trên, ông Nguyễn Khắc Bảng đã trúng cử vị trí thành viên J HĐQT công ty
Biên bản đại hội gồm 05 trang, đã được đọc công khai tại Đại hội,nội dung biên - bản đã được 100% số cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý (Bằng hình thức giơ tay biểu
quyết) Đại hội ủy quyền cho Chủ tọa và Thư ký đại hội cùng ký tên
Biên bản này được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 30° ngày 20/04/2016 Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016
CHỦ TỌA ĐẠI HOI THU KÝ ĐẠI HỘI
Nain
1482 Hoy 5