CONG TY CO PHAN CONGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CAU 12 - CIENCOI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: {L3 /CC12-HĐQT Hà Nội, ngày À4 tháng Š năm 2017 TỜ TRÌNH
Viv: Mite thù lao, tiền lương, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ”
Kinh giti: DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN CAU 12 - CIENCO 1
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dan thi hành
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cồ phân Cầu 12 — Cieneo 1; Căn cứ Nghị quyết Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2016 đã được thông qua
Căn cứ yêu cẩu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty cổ phân Cầu 12 —
Ciencol
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu 12 — Cienco 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông
thông qua mức thù lao, tiền lương năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch
thù lao năm 2017 như sau:
1.Quyết toán Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng năm 2016 của HĐQT, BKS:
- Nghị quyết ĐHĐCP thường niên năm 2016:
Tổng mức lương, thù lao HĐQT và BKS kế hoạch là: 972.000.000 đồng Thưởng 2% lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2015: 251.500.000 đồng
- Thực chỉ
Tổng mức lương, thù lao HĐQT: 986.500.000 đồng
Thưởng HĐQT và BKS (2% LNST năm 2015): 251.500.000 đồng
2.Đề xuất phê duyệt tiền thưởng cho HĐQT, BKS đối với kết quả SXKD năm 2016: - Phê duyệt tiền thưởng cho HĐQT và BKS đối với kết quả SXKD năm 2016 là 1% Lợi
nhuận sau thuế: 1%*14.446.967.103 = 144.469.671 đồng
- Lý do: Kế hoạch SXKD do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Nghị quyết HDQT stra đổi đề ra, có một số chỉ tiêu đạt được và một số chưa đạt được theo kế hoạch
3.Kế hoạch lương, thưởng, thù lao năm 2017:
Trang 22 | Pho chi tịch HĐQT 1 Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách 30.000.000 Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm 10.000.000 3 | Ủy viên HĐQT 3
Ủy viên HĐQT chuyên trách 22.000.000
Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm 7.000.000
4 | Trưởng ban kiêm soát 1
Truong BKS chuyén trach 22.000.000
Truong BKS kiém nhiém 5.000.000
5 | Thanh vién Ban kiém soat 2
Thanh vién BKS chuyén trach 12.500.000 Thành viên BKS kiêm nhiệm 3.000.000
6 | Tố trưởng Tô Trợ lý, Thư ký 1
Tổ trưởng Tô Trợ lý, Thư ký chuyên 17.500.000 trách
Tổ trưởng Tô Trợ lý, Thư ký kiêm 5.000.000
nhiệm
7 | Tro ly HDQT 2
Tro ly HDQT chuyén trach 17.500.000 Tro ly HDQT kiém nhiém 3.000.000
8 | Thu ky HDQT 1
Thư ký HĐQT chuyên trách 12.500.000
Thư ký HĐQT kiêm nhiệm 2.000.000 9_ | Nhân viên VP HĐỌT 1
Nhân viên VPHĐQT chuyên trách 9.000.000
Nhân viên VPHĐQT kiêm nhiệm 1.000.000
Ngoài mức lương, thù lao đề xuất trên, thành viên HĐQT và BKS chuyên trách sẽ được
hưởng tiền ca, lễ, phép theo quy định chung của Công ty đối với người lao động
Đề xuất phê duyệt mức thưởng cho HĐỌT và BKS đối với kết quả SXKD năm 2017:
2% Lợi nhuận sau thuế năm 2017, trên cơ sở bảo đảm đạt các chỉ tiêu SXKD năm 2017
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./
Nơi nhận:
- Như kính gui;