TỔNG CƠNG TY THIẾT BỊ ðIỆN VIỆT NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ðIỆN VIỆT NAM ðộc lập - Tự - Hạnh phúc ~~~~~ ∗ 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Q.1 – Tp HCM Tel: (08) 8299443-8292972; Fax: (08) 8299437 Website: www.cadivi.com.vn; Email: cadivi@cadivi.com.vn ~~~~~ Tp Hồ Chí Minh,ngày …… tháng năm 2008 THỂLỆBIỂUQUYẾTTẠI ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ðIỆN VIỆT NAM - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp lần thứ thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Căn Nghị ñịnh số 139/2007/NðCP ngày 05 tháng 09 năm 2007 Chính phủ, Hướng dẫn chi tiết thi hành số ñiều Luật Doanh nghiệp; - Căn ðiều lệ Tổ chức Hoạt động Cơng ty Cổ phần Dây cáp ñiện Việt Nam, ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP DÂY CÁP ðIỆN VIỆT NAM QUYẾT ðỊNH Thông qua Thểlệbiểu ðHðCð thường niên Cơng ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam sau: Mọi nghị quyết, ñịnh ðại hội Cổ đơng thường niên Cơng ty phải biểu công khai, trực tiếp Các nghị quyết, ñịnh ðại hội có giá trị ñược số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất các cổ đơng dự họp chấp thuận Riêng việc thông qua ðiều lệ Công ty cổ phần phải số cổ đơng đại diện 75% tổng số phiếu biểu tất các cổ đơng dự họp chấp thuận Mỗi cổ đơng có số biểu tính tổng số cổ phần mà người sở hữu ủy quyền (nếu có) Thểlệbiểu quyết: Có hai hình thức biểu a Biểu giơ Thẻbiểu chung: Khi ñăng ký tham dự ðại hội, BTC cấp cho cổ đơng, đại diện cổ đơng có quyền biểuThẻbiểu chung, Thẻbiểu chung có ghi tên cổ ñông, mã số cổ ñông tổng số cổ phần có quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng Thẻbiểu chung sử dụng để biểu vấn đề sau: - Thơng qua thành phần Chủ tịch đồn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thơng qua Chương trình ðại hội; ðHðCð Thường niên 2008 – CADIVI 1/2 - Thông Biên Nghị ðại hội; - Các vấn ñề khác cần lấy ý kiến ðại hội Việc biểu vấn ñề ðại hội ñược tiến hành hình thức giơ Thẻbiểu chung Ban kiểm phiếu Ban tổ chức ðại hội trực tiếp ñếm số thẻ ñồng ý, không ñồng ý, tổng hợp kết biểu quyết, báo cáo ðại hội b Biểu Phiếu biểu quyết: Khi ñăng ký tham dự ðại hội, BTC cấp cho cổ đơng, đại diện cổ đơng có quyền biểu Phiếu biểu với nội dung cần biểu Trên Phiếu biểu có ghi tên cổ đơng, mã số cổ đơng tổng số cổ phần có quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng Cổ đơng đánh dấu chọn ý kiến vào Phiếu biểu theo hướng dẫn bỏ vào thùng phiếu Phiếu biểu hợp lệ phiếu BTC phát hành có đóng dấu Cơng ty, đánh dấu chọn “ðồng ý” “Khơng đồng ý” ñối với nỗi dung cần biểu Nếu cần thay đổi nhầm lẫn người biểu phải báo Ban kiểm phiếu xin ñổi phiếu biểu Ban kiểm phiếu Ban tổ chức ðại hội có trách nhiệm thống kê Phiếu biểu quyết, tổng hợp kết biểu quyết, báo cáo ðại hội Các trường hợp sau ñây ñược xem biểu ñồng ý: Cổ ñông ñã nhận Thẻ/Phiếu biểu không biểu bỏ phiếu trắng Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc kết biểu quyết, Chủ tịch đồn xem xét ñịnh ðại hội Thểlệbiểu áp dụng suốt thời gian hoạt động Cơng ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam Nếu có sửa đổi phải ðại hội đồng cổ đơng thường niên phê chuẩn TM Thư ký đồn ðHðCð Thường niên 2008 – CADIVI TM Chủ tịch đồn 2/2 TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THỂLỆBIỂUQUYẾTTẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Căn luật doanh nghiệp Điều lệ công ty, tất cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có quyền biểu thông qua định Đại hội; cổ phần 01 Phiếu biểu Cổ đông dự Đại hội không sử dụng Thẻbiểu để biểu thay cho cổ đông khác Việc biểu thông qua định Đại hội thực hai hình thức sau: I/ Hình thức biểu trực tiếp giơ Thẻbiểu Mỗi cổ đông dự Đại hội ban tổ chức phát Thẻbiểu màu Hồng Thẻbiểu đóng dấu Công ty, Thẻbiểu có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông Cổ đông dùng thẻbiểu để thông qua nội dung theo đề nghị Đoàn Chủ tịch II/ Hình thức biểu bỏ phiếu Bỏ phiếu thông qua báo cáo Đại hội Mỗi cổ đông dự Đại hội ban tổ chức phát Phiếu biểu màu Trắng; Phiếu biểu đóng dấu Công ty, Phiếu biểu có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông Cổ đông dùng Phiếu biểu để thông qua nội dung sau: 1.1 Kết thực kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2015, Kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ SXKD, đầu tư phát triển năm 2016; 1.2 Kết thực tiêu tài chủ yếu năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận mức chia cổ tức năm 2015; 1.3 Kết thực chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát năm 2015 dự kiến mức chi trả tiền lương, thù lao cho thành phần năm 2016; 1.4 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài 2016; 1.5 Sửa đổi Điều lệ công ty; 1.6 Điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc công ty; 1.7 Tăng vốn điều lệ từ 70,15 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng Mỗi nội dung nêu có ba (03) ý kiến biểu tương ứng với ba (03) cột: Đồng ý, Không đồng ý Ý kiến khác Cổ đông biểu theo ý kiến cho nội dung cụ thể đánh dấu “X” vào cột tương ứng với ý kiến biểu Page of * Phiếu biểu hợp lệ phiếu ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ nội dung cần biểu đóng dấu Công ty; * Phiếu biểu không hợp lệ là: - Phiếu biểu không Ban tổ chức phát hành; - Phiếu biểu để trắng (không biểu cho nội dung nào), đánh dấu “x” vào hai ba cột; - Phiếu biểu tẩy xóa, rách nát III Kiểm phiếu công bố kết Kiểm phiếu hình thức biểu giơ thẻ a- Nếu tất cổ đông dự họp giơ Thẻbiểu thống theo ý kiến cho nội dung đó, đồng nghĩa nội dung Đại hội thông qua; Ban kiểm phiếu không thu thẻbiểu để kiểm phiếu b- Nếu nội dung mà cổ đông dự họp biểu với hai ba ý kiến khác nhau; Ban kiểm phiếu thu thẻbiểu ý kiến có số thẻbiểu để kiểm phiếu Căn vào kết tỷ lệbiểu đồng ý xác định nội dung có Đại hội thông qua hay không Kiểm phiếu hình thức biểu bỏ phiếu - Ban kiểm phiếu tiến hành phát thu Phiếu biểu trước chứng kiến cổ đông dự họp; - Ngay sau cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu thực việc kiểm phiếu chứng kiến Ban kiểm soát đương nhiệm; - Sau kiểm phiểu, Ban kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu Biên kiểm phiếu Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo quy định hành; - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu Đại hội IV Xử lý khiếu nại biểu Những khiếu nại cổ đông liên quan đến kết biểu Đoàn chủ tịch giải Đại hội Trên thểlệbiểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, xin thông báo để cổ đông nắm rõ thực Bắc ninh, ngày 29 tháng năm 2016 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Page of PHÁT BIỂU KHAI MẠC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN 2011 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ___________________________ CÔNG TY ………. -------------- Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- … , ngày … tháng ……. năm ……. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂUQUYẾTTẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM . Hôm nay, vào lúc giờ ,ngày . tháng năm tại Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau: 1- Ông /Bà . : Trưởng ban 2- Ông/Bà . : Thành viên 3- Ông /Bà : Thành viên Đã tiến hành kiểm phiểu biểuquyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau: 1-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó. - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 2- Phân phối lợi nhuận năm Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó : - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( Tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 3-Kế hoạch năm . Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó; - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 4-Báo cáo hoạt dộng của HĐQT Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP. Kết luận : 5-Báo cáo Ban Kiểm soát. Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 6-Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : CÔNG TY ………. -------------- Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- … , ngày … tháng ……. năm ……. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂUQUYẾTTẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM . Hôm nay, vào lúc giờ ,ngày . tháng năm tại Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau: 1- Ông /Bà . : Trưởng ban 2- Ông/Bà . : Thành viên 3- Ông /Bà : Thành viên Đã tiến hành kiểm phiểu biểuquyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau: 1-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó. - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 2- Phân phối lợi nhuận năm Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó : - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( Tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 3-Kế hoạch năm . Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó; - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 4-Báo cáo hoạt dộng của HĐQT Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP. Kết luận : 5-Báo cáo Ban Kiểm soát. Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 6-Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 7-Thù lao HĐQT. *Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 8-Thù lao Ban Kiểm soát : Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó : - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP . - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : Biên bản kiểm phiếu biểuquyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm . được lập xong lúc . giờ phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác. CÔNG TY ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: …… ., ngày tháng năm BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂUQUYẾTTẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM Hôm nay, vào lúc , ngày tháng năm Ban kiểm phiếu gồm có ông, bà có tên sau: 1- Ông /Bà : Trưởng ban 2- Ông/Bà : Thành viên 3- Ông /Bà : Thành viên Đã tiến hành kiểm phiểu biểu nội dung Đại hội, kết sau: 1- Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm Kết biểu : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: CP, - Số phiếu tán thành: CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành: CP - Số phiếu ý kiến: CP - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận: 2- THỂLỆ BẦU CỬ Ngun tắc bầu cử trong đại hội: - Khi bầu cử hay biểuquyết phải có q nửa (1/2) số phiếu bầu (kể cả phiếu hợp lệ và khơng hợp lệ) hoặc q nửa số người có mặt tán thành thì người T6NGCONGTYPBATD$N3 CONG TY CO PIIAN ~T BIIj:N BA R{A CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA VIIj:T NAM Dqc l~p- Tlf do- H:.mh phiic Ba Rja, 15 thimg niim 2017 ·THE Ll): BIEU QVYET T~ CUQC HQP BAI HOI BONG CO BONG TffifONG NIEN NAM 2016 PIIAN ~T BIIj:N BA R{A CONG TY co Can c(r Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 26 thang 11 nam 2014; Can cu Lu~t chung khoan cua Nu&c CHXHCN Vi~t Nam va cac van ban hu6ng dik thi Mnh; Can cu Di€u I~ T6 chlrc va hm:lt dqng cua Cong ty C6 phfut Nhi~t di~n Ba Ria Cuqc h9p D~i h9i d6ng c6 dong thuemg nien nam 2017 cua Cong ty c6 phAn Nhi~t di~n Ba Rja ti6n Mnh bi~u quy6t thong qua cac n(\i dung theo cac quy dinh sau: Bi~u 1: DAi tm;mg thl}'c hi~n bi~u quy~t c6 dong/d~i di~n uy quy€n cua c6 dong si'Y hilU cb phfut c6 quy€n bi~u quy6t (theo danh sach c6 dong c6 quy€n tham dl! h9p D~i h(\i dbng cb dong thuemg nien Cong ty c6 phAn Nhi~t di~n Ba Ria tinh d6n 16h30 05/4/2017) du&i day g9i Ia "D~i bi~u" Di~u 2: Nguyen t:ic Cac vfut d€ cfut xin y ki6n D~i hQi d6ng cb dong nhu chuang trinh hQp, trinh tl! thu tvc D~i hQi, Ban ki~m phi~u, bien bfm, nghi quy~t d€u duqc thOng qua bkg vi~c gia The bi~u quy~t Cac n9i dung h9p, bao cao, ta trinh d€u phai duqc D~i h9i dbng cb dong thao lu~n bi~u quy~t thong qua b6 phi6u kin bfuig Phi6u bi~u quy~t Vi~c bAu Ban ki~m phi6u duqc thong qua duqc da s6 (tren 50%) D~i bi~u c6 mi;it dl! D~i hQi ch~p thu~n Cac Nghi quy6t, quy€t dinh khac cua D~i hQi duqc thong qua c6 tir 51% tri'Y len tbng s6 phi~u bAu cua cac D~i bi~u c6 quy€n bi~u quy€t c6 mi;it tr\]'c ti6p hoi;ic thong qua d~i di~n duqc uy quy€n c6 mi;it t~i D~i hQi dbng c6 dong Di~u 3: Phi~u bi~u quy~t- The bi~u quy~t Phi6u bi~u quy6t va The bi~u quy€t duqc Cong ty cb phAn Nhi~t di~n Ba Ria in va gfri tr\]'c ti6p cho D~i bi~u (kern theo b9 tai li~u D~i hqi) Mbi D~i bi~u duqc dp 01 Phi6u bi~u quy€t va The bi~u quy6t Tren Phi6u bi~u quy6t c6 ghi ro 112 Ma D;1i bi~u, hQ ten, s6 phi~u bi~u quy~t cua D;1i bi~u, cac n9i dung bi~u quy~t Tren The bi~u quy~t c6 ghi r5 Ma d;1i bi~u, hQ ten, s6 phi~u bi~u quy~t cua D;1i bi~u Di~u 4: Cach thrrc bi~u quy~t D;!i bi~u gio The bi~u quy~t theo S\I dibu khi~n cua Chu tQa d~ thOng qua cac vfu! db bfulg each Iva chn cac phuong an: Tan thanh, kh6ng tan thanh, kh6ng c6 y ki~n cho tlmg vAn db bi~u quy~t; sau d6 kY va ghi r5 hQ ten vao Phi~u bi~u quy~t; D;1i bi~u 1\I bo Phi~u bi~u quy~t vao Hom phi~u duqc d~t t;1i D;1i hQi (ho~c thong qua nguai cua Ban t6 chuc t;1i D;1i h9i) Di~u 5: Ban ki~m phi~u Ban Ki~m phi~u Chu ta db cu va duqc D;1i h9i d6ng c6 dong thong qua; Ban Ki~m phi~u c6 trach nhi~m: - Xac dinh k~t qua ki~m phi~u - L~p Bien ban ki~m phi~u va chiu trach nhi~m tru&c ChU ta, D;1i hQi d6ng c6 dong thvc hi~n nhi~m V\1 cua minh - C6ng b6 k~t qua bi~u quy~t, biu cu tru6c D;1i h ... cổ phần có quyền biểu (sở hữu ñược ủy quyền) cổ đơng Cổ đơng đánh dấu chọn ý kiến vào Phiếu biểu theo hướng dẫn bỏ vào thùng phiếu Phiếu biểu hợp lệ phiếu BTC phát hành có đóng dấu Cơng ty, ñược