nghi quyet dhdcd 2017

CONG TY CO PHAN DAy cAp DI~N VI~T NAM CONG HOA XA HOI CHiT NGHiA VIET " NAM D9c l~p - Tl,1'do - Hanh phuc ~~ w*t'O ~~ Tp H6 Chi Minh, 11 thdng nam 2017 A' NGHJ QUYET _ DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 CONG TY CO PHAN DAY CAP BIEN VIET NAM " ~ " , - Can cu Luat Doanh nghiep 86 68/2014/QH13 duoc QU6e h9i mroc Cong Hoa Xa H9i Chu Nghia Viet Nam thong qua 26/11/2014; - Can ell Di€u I~ T6 chirc va Hoat dong cua Cong ty c6 phan Day cap dien Vi~t Nam; - Can ClY Bien ban hop Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 cua Cong ty c6 phan Day cap dien V:i~tNam, Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 Cong ty c6 phftn Day cap di~n Vi~t Nam duoc t6 clnrc vao hie gio 30 11 thang nam 2017 tai Khach san Victory , 14 Vo Van Tfin, Quan 3, Thanh ph6 H6 Chi Minh T6ng s6 e6 dong co m~t tham du tinh d~n JO gio 50 phut g6m 79 ngiroi, sa htfu va dai dien cho 50.245.258 c6 phdn, chiern 87,23% t6ng s6 c6 phfin co quy8n bi€u quy~t cua Cong ty D~i hQi d6ng e6 dong nhelt trl thong qua Nghi quy~t cua D~i h9i vai nhung nQi dung chinh nhu sau: Di~u Nh~t tff thong qua cac bao cao Bao cao eua T6ng gifun d6e Bao cao ho~t dQng cua HQi d6ng, quan tri Bao cao ho~t dQng cua Ban ki€m soat Bao cao tM chinh hqp nh~t va Bao cao tM chinh rieng nan~ 2016 dB:dugc ki€m toan Di~u Nh~t tri thong qua phuang an phan ph6i Igi nhu~n nam 2016, do: Dvt: VNE> LQ'i nhu~n sau thu~ rieng nam 2016 ella CADIVI 223.791.839.375 LQi nhu~n rieng chua phan ph6i nam 2015 chuy~n sang TOng lQ'inhu~n co th~phan ph6i 279.525.876.682 Phan ph6i 19i nhu~n nam 2016 260.692.939.119 4.1 Quy khen thucmg, phuc 19i 10% 22.379.183.938 4.2 Thuang ca quan quan 4.3 Quy thu6ng khach hang 4.4 Chia c6 rue nam 2016 ly di8u hanh Cong ty 3% tY l~ 35% 55.734.037.307 6.713.755.181 30.000 000.000 201.600.000.000 (Ngay ch6t danh sitch 281412017, b6t ddu tra 16/5/2017) LQ'i nhu~n chlfa phan ph6i chuy~n sang llaIIi 2017 flHDCf) thU'ong nien nam 2017 - CADIVI 18.832.937.563 113 Di~u Nhat tri sira d6i Di€u l~ Cong ty c6 phan Day cap dien Viet Nam (dinh kern Di€u l~ da sua d6i) f)i~u Nhat tri thong qua k€ hoach nam 2017 ella Cong ty voi cac chi tieu chinh nhir sau: Doanh thu hop nh§.t Lei nhuan hop C nrc Quy khen thuong, phuc loi CB 6.200 ti d6ng truce thu€ 410 ti d6ng 35% 10% 19i nhuan sau thu€ Thuong co quan quan 1;' di€u 3% 19i nhuan sau thu€ Thli lao HDQT, BKS 2%lginhu~sauthu€ Di~u Nh§.t tri thong, qua viec uy quyen cho H~f d6ng quan tri chonmot (01) b~ (03) dan vi kiern toan phu hop danh sach cac cong ty kiem toan doc l?p de kiem toan bao cao Uti chinh nam 2017 cua cong ty nhu sau: , - I, ') Cong ty TNHH Dich V1,l tu van Tai chinh ke toan va Kiem toan AASCs Dia chi: s6 29 ve Thi Sau, Qu?n 1, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC Dia chi: s6 Le Ph\lllg Hi~u, Qu~ H(l)anKi€m, Thanh ph6 Ha N9i - Cong ty ~ Ernst & Young Vi~t Njam" , Bta chi: Lau 28 taa nha Bitexco, so Hai Trieu, P Ben Nghe, Qu?n 1, TP Ho Chi Minh Di~u Nh§.t tri thong qua cac giao dich thuQc thftm quy€n clla B~i h9i d6ng c5 dong, ehi ti€t nhu sau: , , I - Ben ban: Tong Cong ty CP Thiet bi d~~nVi~t Nam (GELEX); M~t hang: B6ng Cathode, d6ng Rod (1) 8mm; S61ugng: khong qua 10.000 t§.n(muai ngan t§.n) Gia mua: [gia LME thea thi trucmgLuan Don + Phi gia cong (Premium)] x 1.01; Trong do:· o Gia LME theo thi trucmg Luan D@nco lo~tigia: gia ch6t gia theo thai di~m co nhu cau (Spot) va giil binh ,quan ella thang tru6e - li§n k~ thang giao hang (M -1) o s6 luqng cho lo~i gia Spot: :s 6.400 t§.n(sau ngan b6n tram t§.n) o s6 lugng cho lo~i gia M-1: :s 3.600 t§.n(ba ngan sau tram t§.n) o Phi gia eong (Premium): la 65 U~D/t§.n·(sau muO'i lam do-la eho mot t§.n) cho d6ng t§.m (Cathode) va 270 USD/t§.n (hai tram bay muO'i do-la eho m9t t§.n) cho d6ng day (Rod),9 8~nm o GELEX se chiu ehi phi v~n chuyen den kho ella CADIVI o CADIVI se toan eho GELEX yang 30 Thai gian ky k€t va thvc hi~n cae hgp d6qg/giaa dich V?t ill: narn 2017 DHBCD thU'(YDg DieD Dam 2017 - CADIVI 2/3 Di~u Nhftt tri thong qua HQi d6ng quan tri nhiem ky 2017-2022 gom 07 (bay) vien Cac vien trung cu HQi d6ng quan tri nhiem ky 2017-2022: lOng Nguyen Hoa Cuong Ong Nguyen Van TuAn Ong Ong Nguyen Dinh Hung Ong Hoang Anh DUng Ong Ong Phan Ngoc r.e Quang Binh r.e Ba ThQ Di~u NhAt tri thong qua Ban kiem soat nhiern ky 2017-2022 g6IJ103 (ba) vien Cac vien trung cu Ban kiem scat nhiem ky 2017-2022: - Ong Du Vlnh H6ng Quan Ong Pham Tuong Minh 15(;; Di~u Nghi quyet dll duoc Dai h9i d?ng c6 dong thuong nien nam 201,7 Cong:t¥~-c:'-:"o pharr Day cap dien Vi~t N am nhat tri thong qua va co hieu lire ke ill nga~~)4: ~ H9i d6ng Quan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 phan Day cap di~nA~~N Nam c6 trach nhi~m t6 chtrc, thl)'c hi~n Nghi quy6t NAM $~ j * ~ - " 0-